FTX - Page 7 of 19

前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人揭秘交易所內幕

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曾由 Sam Bankman-Fried （SBF）擔任行政總裁的 FTX 經已破產，但FTX前合規主管 Daniel Friedberg 卻遭指控賄賂知情人士，以維管理層所涉嫌的犯罪行為不被揭發。在本周二提交的控訴書中，指控 Daniel Friedberg 充當「修補師」，支付「極高的封口費」給那些威脅要揭露交易所涉嫌挪用用戶資金的知情人。相關新聞：FTX破產案2個月法律費用承惠9億餐飲住宿燒156萬根據控訴書，他面臨 11 項指控，包括法律疏忽、違反信託責任，及幾項詐騙轉移。控訴書中提到：Daniel Friedberg 有責任將 Alameda、 FTX 的利益置於他自己和其他 FTX 內部人員的利益之上，這些內部人員在不加區分地從這些實體中盜取資金。控訴書補充指，Daniel Friedberg 通過讓 FTX 內部人員從這些實體中盜取數十億美元的資金，侵犯了這項責任，以謀取自己和 SBF 以及其他 FTX 內部人員的利益。未有提及前FTX合規主管所支付金額 Daniel Friedberg 自 2017 年起擔任 FTX 美國子公司的合規總裁（Ｃhief Ｃompliance Ｏfficer）和姐妹公司Alameda Research 的總法律顧問，直到這些公司於 2022 年 11 月破產。控訴書中沒有公布 FTX 管理層為維持知情人沉默支付的金額。 FTX 的律師正在尋求追回由…

誰來埋單? ｜FTX破產案2個月法律費用承惠9億餐飲住宿燒156萬

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FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 的破產事件引起了加密貨幣行業的關注。根據 The Block Research 數據顯示，FTX破產案在今年 2 月 1 日至 4 月 30 日期間，支付了 1.22 億美元（下同，約9億港元）的法律、諮詢和財務服務費用和開支，當中餐飲住宿花費約 20 萬元（約 156 萬港元）。 FTX破產案涉案律師收取高額費用 FTX和Alameda Research的破產事件暴露了加密貨幣監管的漏洞。美國監管機構認為 FTX 瓦解是現代史上最大的企業失敗事件之一，給投資者帶來了巨大的損失。FTX的破產也引起了加密貨幣行業的關注，有一些前客戶呼籲重新啟動該交易所以回饋客戶。延伸閱讀：旗下家族辦公室曾投資FTX 蔡崇信接任阿里巴巴主席代表 FTX 的律師事務所 Sullivan & Cromwell 收取高額費用，佔總費用和開支的 30.9%。而重組顧問公司扮演了重要角色，顧問公司 Alvarez and Marsal 收取了 3,700 萬元的費用，用於重組和管理 FTX 的破產清算。此外，FTX 還聘請了 Jefferies 投資銀行公司作為財務顧問，提供資本市場交易和資本結構諮詢，但費用低於1%。此外，FTX 的破產費用還包括 5.12 萬元的餐飲費用、14.9 萬元的住宿費用和…

旗下家族辦公室曾投資FTX 蔡崇信接任阿里巴巴主席

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阿里巴巴（9988）今日宣佈，集團創辦人之一蔡崇信將在 9 月接任主席一職，他因其對加密貨幣的支持和Web3投資者身份而受到關注。這也引起了人們對阿里巴巴是否會進一步擁抱加密貨幣的猜測。據 Coinbase 報道，他在 2021 年12 月首次公開表達對 Web3 領域的興趣，並在推特上表示「我喜歡加密貨幣」，當時正值中國嚴禁民間投資虛擬貨幣的敏感時期。更重要的是，他是家族辦公室藍池資本創始人之一，其曾參與多個知名加密貨幣和區塊鏈項目的投資，包括 FTX 、 Polygon 、 Fast Break Labs 和 Artifact Labs 等。蔡崇信將使阿里巴巴加強對加密貨幣的投資? 然而，加密貨幣在中國仍然是一個敏感的話題。儘管香港正在試圖推出一系列加密貨幣規則，允許許可交易的數字資產交易，但批評者認為這些規則過於嚴格，對大多數機構來說毫無意義。此外，銀行對於加密貨幣的態度也存在著疑慮，這也是加密貨幣在中國發展受限的原因之一。集團公佈消息後，市場推測阿里巴巴和藍池資本等機構可能會進一步加強對加密貨幣的投資和探索。然而，加密貨幣的發展仍然面臨著許多挑戰和不確定因素，需要相應的監管和規範才能夠更好地發展。在中國，對於區塊鏈技術的應用和發展仍然持開放態度。如允許非同質化代幣（NFT），但前提是它們沒有任何投機特徵。北京也將 Web3 定義為一種由人工智能、區塊鏈、更快的計算晶片和更強韌的網絡增強的互聯網，而不是與加密貨幣相同的東西。總的來說，隨著加密貨幣和區塊鏈技術的發展，越來越多的投資者和機構將會參與其中。然而，加密貨幣的發展需要適當的監管和規範，才能夠更好地發展。

幣安創辦人趙長鵬出獄後首度發聲重申長期投資理念

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幣安（Binance）執行長趙長鵬於服刑四個月後出獄，並在七小時內透過X發表聲明，這是他自入獄以來首次公開發聲。趙長鵬出獄聲明中，他輕鬆地提及出獄後的感受：「早安，食物嚐起來真美味……每天能吃超過一塊水果真是種奢華！」想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！趙長鵬於四月認罪，罪名與幣安的洗錢活動有關。美國司法部（DoJ）的長期調查發現，幣安未妥善申報便處理了超過10萬筆可疑交易，這些交易與恐怖主義和兒童性剝削等非法活動有關。檢方指控趙長鵬將公司成長置於遵守美國法律之上，未能建立適當的反洗錢（AML）控制措施，導致幣安成為犯罪分子的中心，並危及美國金融體系和國家安全。刑期將滿趙長鵬出獄後何去何從？法院最終判處趙長鵬四個月監禁（檢方最初求刑三年），並處以5000萬美元的個人刑事罰款。幣安則因相關違規行為被處以43億美元的罰款。此外，趙長鵬還需支付另外5000萬美元以和解商品期貨交易委員會（CFTC）的指控。此判決緊隨FTX崩盤及其創辦人Sam Bankman-Fried因詐欺罪被判處25年徒刑之後，凸顯監管機構對加密貨幣平台日益增強的監管壓力。趙長鵬出獄後不得參與幣安的任何營運儘管在2023年11月認罪後辭去幣安執行長職務，趙長鵬仍持有公司90%的股份，對幣安擁有巨大影響力。然而，他的認罪協議中明確規定他不得參與幣安的任何營運。目前，外部監管機構已介入，以確保幣安未來遵守美國法律。在其首份聲明中，趙長鵬除了分享出獄後的感受外，也概述了他未來的計劃，包括持續投資區塊鏈、去中心化技術、AI和生物科技，並強調他作為長期投資者的身份，更重視投資的影響力而非回報。他同時提及慈善事業和透過Giggle Academy推動教育將成為未來優先事項，並表示其自傳的撰寫進度已完成三分之二。他對幣安在沒有他的領導下依然表現良好表示欣慰。這份聲明展現了趙長鵬在面對重大法律挑戰後的調整與未來規劃。

Caroline Ellison被判處兩年監禁沒收約110億美元自白：無法想像我造成的痛苦

Admin 2 weeks ago2 weeks ago 0

SBF前女友，前Alameda Research公司CEO，Caroline Ellison因參與FTX詐騙案，被判處兩年監禁，並需沒收約110億美元。Caroline Ellison被判處兩年監禁，紐約聯邦法官於週二做出此判決。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！現年29歲的Ellison將在波士頓附近的一所最低安全級監獄服刑，該地鄰近其家人住所。刑期結束後，她還將接受三年監管釋放。經典重溫：大爆SBF刻薄｜SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件「分手後興奮感大大降低」儘管判決已下，法官Lewis A. Kaplan仍對Ellison表達同情，稱其在政府對FTX創辦人兼前男友Sam Bankman-Fried的訴訟中扮演關鍵證人角色。「妳很脆弱，妳被利用了，妳確實感到悔恨。」Kaplan法官在宣判前如此表示。 Caroline Ellison被判處兩年監禁法官：「單純的配合不足以讓她免於牢獄之災」 Kaplan法官肯定了Ellison的積極配合：「我在這裡30年來見過許多合作證人，但我從未見過像Ellison小姐這樣的人。」然而，他同時強調FTX案是美國史上最嚴重的金融詐騙案之一，單純的配合不足以讓她免於牢獄之災。「在如此嚴重的案件中，要有一張字面上的『免於牢獄之災』的牌，這是我無法想像的。」經典重溫：前女友揭露SBF操縱比特幣價格陰謀挪用客戶資金不斷沽出比特幣此案為聯邦案件，Ellison至少需服滿刑期的75%方可申請假釋。 Caroline Ellison在去年Bankman-Fried的刑事審判中作證，指控其試圖賄賂外國官員並向貸款人提供誤導性財務數據。檢方在量刑備忘錄中指出，她的證詞是Bankman-Fried定罪的「基石」。Bankman-Fried被判犯有七項詐欺和共謀罪，今年早些時候被判處25年監禁，目前正上訴中。參與Bankman-Fried審判的檢察官Danielle Sassoon也強調了Ellison與Bankman-Fried的差異：Caroline 主動配合司法部，並展現悔意，與Bankman-Fried形成對比。經典重溫：前女友擬公開「SBF擔心事情」清單作呈堂證供涉「賄賂中國官員」 Caroline Ellison的律師在聽證會前主張其提供了「非凡的合作」，沒有累犯風險，並與緩刑部門共同建議她僅需服已服刑時間，再加三年緩刑。律師Anjan Sahni表示Ellison曾與 SBF 有戀愛關係，並在其影響下參與詐騙，但在FTX倒閉後已「找回道德指南針」。 Ellison在宣判前簡短發言，向FTX和Alameda的前客戶、同事、朋友和家人道歉，並表示：「人腦不擅長理解大數字，我甚至無法想像我造成的痛苦。」她還需在45天內自首入獄服刑。她最後說道：「如果你在2018年告訴我，我最終會因詐欺認罪，我會告訴你你瘋了。在這個過程的每個階段，我都越來越難以脫身……我很抱歉我沒有勇氣。」

Caroline Ellison將於明日判刑預計獲得輕判醫生指控法院對SBF審判不公

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Caroline Ellison將於明日判刑。前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 將於明日在曼哈頓聯邦法院接受宣判，她先前已認罪，承認與前男友兼老闆 SBF 共謀詐騙 FTX 客戶。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ Caroline Ellison 面臨的罪名包括兩項共謀電匯詐欺罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁；兩項電匯詐欺罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁；一項共謀洗錢罪，最高可判處 20 年監禁；一項共謀商品詐欺罪，最高可判處 5 年監禁；以及一項共謀證券詐欺罪，最高可判處 5 年監禁。精彩回顧：SBF審判重要證人：「我們允許Alameda無限提取資金」儘管罪行嚴重，但 Caroline Ellison 與當局的廣泛合作，意味著她可能不會實際上入獄服刑。她積極配合調查，包括去年在 SBF 的審判中作證指控他，幫助檢察官在七項詐欺罪名中全部定罪。 Caroline Ellison將於明日判刑法律團隊要求不涉及監禁的量刑目前，各方對於 Caroline Ellison 的量刑建議普遍傾向於減刑。Caroline Ellison 的法律團隊要求不涉及監禁的量刑，具體而言，他們要求三年「監督釋放」。他們將辯稱，Caroline Ellison 迅速、徹底且幾乎完全無保留地與美國當局合作，揭露 FTX 和 Alameda Research 公司崩潰的真相，因此應該獲得輕判。精彩回顧：前女友爆薯條哥賄賂中國官員及利用泰國妓女尋回被凍結資產…

Terraform Labs破產計劃獲法院批准將逐步結束營運投資者損失難以估計

Admin 2 weeks ago2 weeks ago 0

美國特拉華州破產法院法官 Brendan Shannon 於 9 月 19 日批准了 Terraform Labs破產計劃，該公司將逐步結束營運。這意味著，在 2022 年崩潰、2023 年面臨美國證券交易委員會 (SEC) 訴訟後，Terraform 在美國的法律案件將逐漸落幕。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ Terraform Labs破產計劃於今年1月開始 Terraform Labs 於 2024 年 1 月申請了第 11 章破產保護，聲稱其估計的負債和資產在 1 億至 5 億美元之間。Brendan Shannon 將該計畫稱為「解決投資者損失的訴訟之外的歡迎替代方案」。 Terraform 的崩潰源於其演算法穩定幣 UST 的不穩定性，以及創始人Do Kwon 對該區塊鏈用例所做的其他聲明。該公司是 2022 年第一批倒閉的主要加密平台之一，同年，其他加密公司，包括 BlockFi、FTX 和 Celsius，也申請了破產。 2024 年 4 月，一位法官裁定 Terraform…

SBF提出上訴尋求推翻25年刑期指控法官偏見

Admin 2 weeks ago3 weeks ago 0

前 FTX 執行長SBF提出上訴，尋求推翻其 25 年監禁判決，其律師團隊指控法官 Lewis Kaplan 在審判過程中存在偏見，並剝奪了 SBF （Sam Bankman-Fried）獲得公平審判的權利。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ SBF 於 2024 年 3 月 28 日被判犯有數項詐欺罪，罪名包括挪用客戶資金、洗錢等，與其他 FTX 高管一同被判處 25 年監禁。然而，SBF 堅稱自己無罪，並於 2024 年 9 月 13 日向美國第二巡迴上訴法院提出上訴，要求推翻判決。 SBF提出上訴「應該獲得公平審判的機會」 SBF 的律師團隊在 102 頁的上訴書中指出，SBF 在審判過程中始終被推定有罪，包括付傳媒、FTX 債務人財產及其律師、聯邦檢察官和法官都對其抱持偏見。他們認為，檢察官在審判中對 FTX 的財務狀況提出虛假陳述，並阻止 SBF 作證，導致審判程序存在嚴重缺陷。律師團隊強調，SBF 應該獲得公平審判的機會，並要求推翻判決，在另一位法官面前重新審判。除了 SBF 的上訴之外，前 Alameda Research…

今年能打破比特幣9月魔咒？分析平台指出五大跡象

Admin 1 month ago1 month ago 0

儘管歷史上 9 月通常被認為是比特幣的負面月份，能打破比特幣9月魔咒？但加密貨幣數據分析平台 Spot On Chain 在一連串推文中指出，今年可能有所不同。他們分析了五個理由，認為 9 月的比特幣市場可能出現反彈。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 比特幣9月魔咒？「最糟糕的時期可能已經過去」首先，8 月的負面表現可能有助於避免 9 月的負面表現。根據歷史數據，近 43% 的負面 8 月都伴隨著一個正面的 9 月。今年，比特幣經歷了負面的 8 月，這意味著最糟糕的時期可能已經過去，為潛在的反彈奠定了基礎。其次，比特幣的拋售壓力已大幅下降。7 月和 8 月，三大拋售力量共計向市場拋售了 170,917 個 BTC，價值 106.9 億美元。其中包括 7 月初拋售了 49,859 個 BTC（價值 30 億美元）的德國政府，他們目前已不再持有 BTC。此外，Mt Gox 在 7 月和 8 月償還了 95,958 個…

估值暴跌75% Animoca計劃香港上市蕭逸：這一年可能性更大！

Admin 2 months ago2 months ago 0

Web3 風險投資公司 Animoca Brands 近期在二級市場遭遇重創，其估值大幅下跌 75%，目前約為 15 億美元。 Animoca Brands 主席蕭逸近日表示，非同質化代幣（NFT）目前正與迷因幣爭奪市場關注，但其「非同質性」將具有持久影響力。儘管 Animoca 一直是 NFT 的長期投資者，但整個市場正在努力重現 2021 年和 2022 年的巔峰時期。根據 Cryptoslam 的數據，2021 年 8 月 22 日當週的 NFT 總交易量為 32.4 億美元，而上週的市場交易量約為 8000 萬美元。另一方面蕭逸稱，Animoca計劃香港上市。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！儘管截至今年 3 月底，Animoca 的資產總額仍高達 33 億美元，包括加密貨幣、現金和股票，但二級市場的投資者似乎並不買帳。最新估值與去年 7 月的 59 億美元估值相比，跌幅驚人。當時，Animoca 在完成一輪 7500 萬美元的融資後，估值一度達到巔峰。蕭逸在香港舉行的 Foresight 2024 活動上接受採訪時表示，NFT…