幣安風暴

幣安創辦人及前CEO趙長鵬（CZ）在被判四個月監禁後，強調加密產業的合規性極為重要。 他在最新聲明中感謝加密社區在他艱難時期為他提供的關心和支持，趙長鵬承諾出獄後後將專注於教育工作。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 趙長鵬指出，這些努力對他在與美國當局的鬥爭中保持堅強起到了至關重要的作用。 「我將服刑，結束這一階段，並專注於我人生的下一章，」趙長鵬表示。 值得注意的是，美國地區法官理 Richard Jones 於週二判處幣安創始人四個月監禁。 此判決是因趙長鵬承認幣安交易所違反美國洗錢法而做出的。 趙長鵬承諾 將繼續作為被動的加密貨幣投資者 去年11月，趙長鵬承認忽略了反洗錢協議，並辭去了執行長職務。 同時，幣安透過支付43億美元解決了相關指控。 在法院宣判之前，檢方認為趙長鵬故意忽視非法交易，要求對他判處超過三年的監禁。 然而，法官對建議刑期表示不同意見。 趙長鵬獲輕判4個月監禁 聽證會解釋原因是… 趙長鵬在社群媒體平台上強調，產業已經進入新的發展階段。 他強調，合規對於產業的成長和成熟至關重要。 此外，趙長鵬指出整個過程的一個好處是幣安受到審查，進一步確保了資金的安全性。 同時，趙長鵬透露他計劃結束這一艱難階段，並將專注於教育。 他還承諾將繼續作為一個被動的加密貨幣投資者。 加密領域的知名人士，如CryptoQuant的Ki Young Ju，對趙長鵬在推動該領域發展以及培養創業家和創新者方面所做的貢獻表示了感激之情。

幣安共同創辦人何一在近期的訴訟文件中指出，若考量創始團隊的初創公司背景和法律限制，趙長鵬最大錯誤在於無知。曾擔任幣安創辦人兼前執行長的趙長鵬，已就自己所謂的「糟糕決定」公開道歉，並為其行為「承擔全部責任」。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 趙長鵬發出道歉並呼籲給予再次機會 繼2023年11月與美國司法部達成和解後，趙長鵬定於4月30日受審。儘管趙長鵬先前已放棄上訴18個月以下量刑的權利，但美國司法部仍要求判處他36個月監禁。 上回提要：幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果 在4月24日致華盛頓西區聯邦地區法院法官的一封信中，趙長鵬承認了自己過去的疏忽。他認識到早些時候在幣安實施合規變革的必要性，並強調在其任職期間納入了嚴格的控制措施。 趙長鵬進一步強調自己主動投案、承認責任的態度，並表示希望解決法庭案件後尋求新的機會。這位幣安共同創辦人隨後呼籲給予重新開始的機會，敘述了自己不尋常的事業道路，包括在初創企業失敗後返還投資者資金。他還描述了自己加入加密貨幣行業的理念，是希望實現普及性和機會平等，未來期望支持小型生物技術實驗室和以青年為中心的計畫。 何一：趙長鵬最大錯誤在於無知 何一撰文形容趙長鵬猶如這個「老西部」加密貨幣產業的守護者。她表示，作為一個沒有顯赫背景的初創公司，創始團隊包括自己在內都缺乏法律專業知識，除了趙長鵬之外，大多數人甚至無法閱讀英文。 儘管經驗和法律知識有限，但趙長鵬仍憑借公平、誠信和對行業的強烈責任感贏得用戶信任，雖然過程中難免犯錯。無論如何，幣安和趙長鵬都為此付出了代價。 同時，為趙長鵬求情減刑的文件中提及了他的家人，如就讀美國院校的妻子和兩個孩子，以及曾任職摩根士丹利的前董事總經理妹妹。趙長鵬的妹妹 Jessica Zhao 承認了他的錯誤，但指出他一直致力於行善。她提及與FTX的糾紛，並強調趙長鵬維護幣安廉潔的決心，堅決不濫用客戶資金。 值得一提的是，去年底幣安就違反美國反洗錢和制裁法規達成和解，總罰款高達43億美元，並接受當局的監管

美國司法部建議趙長鵬判處三年監禁。在最近的提交中，司法部要求法院除了罰款5000萬美元外，還將幣安創辦人趙長鵬判處36個月的監禁。趙長鵬的團隊作出回應。他們表示，在類似情況下，從未有人因此被判入獄。他們主張應該給予趙長鵬緩刑， 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 根據司法部的說法，趙長鵬的判刑是因為他在加密貨幣交易所違反美國制裁和洗錢法律方面的角色。司法部在週二的提交中指出，這一懲罰將對趙長鵬和世界其他人起到嚇阻作用。 幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果 司法部建議趙長鵬判處三年監禁 強調從違反美國法律中獲得了巨大利益 與此同時，司法部強調趙長鵬從違反美國法律中獲得了巨大利益，指出他必須為自己的罪行付出巨大代價，並認為對趙長鵬進行嚴厲懲罰將阻止那些企圖通過違反美國法律為自己積累財富的個人和企業。 根據趙長鵬的認罪協議，他的罪行最高可判處18個月的監禁。司法部在週二要求法院重新審視該條件，考慮到趙長鵬的不當行為的「巨大」範圍和影響。因此，建議將趙長鵬判處三年監禁，並加上已由檢察機關和趙長鵬辯護團隊商定的5000萬美元罰款。 法院最初將趙長鵬的判刑安排在二月底，後來通過雙方協議將其推遲到四月30日。自從趙長鵬在華盛頓州西雅圖的初次出庭以來，他一直留在美國，無法返回與伴侶和一些孩子一起生活的杜拜。 幣安與趙長鵬一同承認了他們在這起持續中的案件中的罪行。這家著名的加密貨幣交易所同意支付巨額罰款並向法院指定的監察人報告。 趙長鵬的辯護團隊：不應坐監 就在美國司法部提出要求後的幾個小時，趙長鵬的團隊作出回應。他們表示，在類似情況下，從未有人因此被判入獄。他們主張應該給予趙長鵬緩刑，讓他可以在阿布扎比的住所中度過這段時間。 美國司法部的考慮並不僅僅是針對趙長鵬。至少他們聲稱如此。他們從大局出發，表示這種嚴厲的懲罰應該警示那些夢想著透過非法手段迅速賺錢的人，美國不是在玩遊戲。根據他們的說法，趙長鵬在這些規則方面玩得很快、很鬆。 最初，根據趙長鵬的認罪協議，他可能面臨最多18個月的刑期，但現在，美國司法部進一步深入研究後，稱對判決指南感到不滿，認為對於他們所說的趙長鵬的大規模違法行為，這些指南過於寬鬆。他們對此感到惱火，因為他們聲稱趙長鵬對幣安的情況了如指掌，甚至鼓勵這種行為。 趙長鵬的辯護團隊反擊稱，請稍等，他甚至不知道幣安進行可疑交易的具體細節。他們聲稱趙長鵬對於誰在進行什麼樣的金融活動並不清楚。 他們的文件指出，幣安的這種可疑交易只是其業務的一小部分，因此很難認為趙幣安是在策劃其中的。此外，他們主張趙長鵬不太可能再犯同樣的錯誤，強烈主張緩刑而非監禁。他們不希望這件事給他的生活帶來更多困擾。 趙長鵬的團隊，包括前美國參議員　Max Baucus　等知名人士，都為他辯護，表示他並不是某些人所描繪的壞人形象。 在所有這些法律糾紛發生的同時，趙長鵬甚至無法返回迪拜與他的伴侶和孩子團聚。由於美國司法部的種種鬧劇，他被困在這裡。而在趙長鵬處理這些麻煩時，幣安也無法逃脫處罰。他們已承認犯下自己的一系列錯誤，同意支付43億美元的罰款，並讓法院監察機構對其進行監督。 現在趙長鵬和他的法律團隊正準備在4月30日展開一場對決，希望能說服當權者，緩刑而不是監禁是正確的選擇。希望他們能成功。

根據《經濟時報》報道，據知情人士透露，支付200萬美元罰款後，幣安將重返印度市場，結束了因監管問題而被迫中斷營運的階段。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 此前，幣安被指控違反了多項合規要求，包括反洗錢法（PMLA）和適用於虛擬數位資產（VDA）的稅收規定，現在將嚴格遵守這些指南。 參與監管討論的消息人士透露，在禁令實施之前，幣安曾「懶散地違反」這些規定。 幣安將重返印度市場 此前在當地市場佔據主導地位 印度的金融監管機構始終堅持立場，要求所有國際加密貨幣平台必須完全遵守國內法律才能在印度境內運作。 一位官員表示：「幣安花了兩年多的時間才意識到，對於特殊待遇，尤其是以犧牲該國金融體係安全為代價的特殊待遇是沒有餘地的，沒有任何全球巨頭可以命令特殊待遇 。 儘管如此，關於200萬美元罰款的確切金額以及計算背後的原因尚未得到官方消息的確認。在被禁之前，幣安在印度市場佔據主導地位，持有該國約40億美元估值的加密資產中約90%市佔。 該平台之所以能夠獲得如此大的市場份額，主要是因為它避免了印度註冊交易所必須繳納的1%源泉扣除稅（TDS）。 這種不合規行為方便了交易條件，但也對政府造成了巨大的稅收損失。 幣安重新進入印度市場不僅是一項企業舉措，更是一項戰略舉措，與美國、英國和香港等國家將加密支持證券納入傳統金融市場的全球監管趨勢相吻合。 幣安計劃在印度建立強大的本地存在，包括設立專門的印度團隊和本地化的支付選項，旨在積極促進印度的區塊鏈生態系統。

幣安高層成功逃離拘留後，肯亞成為尼日利亞政府追蹤的地點。尼日利亞政府正與國際刑警組織和肯亞警方合作，試圖引渡 Nadeem Anjarwalla 回到尼日利亞，以面對指控。根據報導，阿賈瓦拉一抵達肯亞後就迅速躲藏起來。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 消息來源透露，尼日利亞政府正與國際刑警組織以及肯亞警方緊密合作，希望能夠追蹤到幣安高層 Nadeem Anjarwalla的下落，並將其引渡回尼日利亞接受審判。 Nadeem Anjarwalla 在今年2月抵達尼日利亞後，尼日利亞政府對其涉嫌操縱尼日利亞法定貨幣奈拉的指控進行調查，隨後與其進行會談後將其拘留。尼日利亞的經濟和金融犯罪委員會（EFCC）對幣安及其兩名高管提起了涉及洗錢的五項指控。然而，據報導，Nadeem Anjarwalla 在3月22日逃離了監管，成功搭乘飛機離開尼日利亞首都阿布賈。 有報導指出，Nadeem Anjarwalla 使用肯亞護照逃離尼日利亞，尼日利亞當局目前正在調查他是如何取得該護照的，因為在被拘留期間，他並未持有其他旅行文件。據報導，他在進入尼日利亞時所使用的英國護照仍由尼日利亞當局保管。 儘管 Nadeem Anjarwalla 仍逃避法律制裁，但另一位幣安高層 Tigran Gambaryan 對表示不認罪。他的妻子及其他人士呼籲將其釋放，並發起了一項請願活動，希望能夠將其帶回美國。 Tigran Gambaryan 的案件已被延期至4月19日審理。 幣安在3月5日宣布停止所有奈拉（尼日利亞貨幣）交易，從而退出該市場。此前，幣安的點對點交易平台已於2月底取消了所有奈拉交易對。 尼日利亞中央銀行行長在2月27日表示，尼日利亞的加密貨幣交易所被懷疑從事非法交易，並指出在幣安存在可疑的資金流動。這一事件引起了尼日利亞政府的關注，並促使他們對幣安進行調查和相關行動。