FTX創辦人SBF命運

FTX創辦人SBF命運 將於「這一天」陪審團請求之後揭曉

FTX創辦人SBF的命運,將於9月7日的陪審團請求之後揭曉。在一場戲劇性的法庭交流中,法官Lewis Kaplan與代表前FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)的辯護團隊今天討論了審判準備的挑戰以及逼近的最後期限。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram! 上回提要:檢察官要求SBF所傳召的專家證人全應被禁止作證 在布魯克林都會拘留中心(Metropolitan Detention Center,MDC)的牢房裡,辯護團隊表示他們在案件處理方面遭遇了困難。與此同時,法官給予了有限的時間窗口來調整可能的審判日期。 FTX創辦人SBF命運 設定為9月7日 根據Inner City Press在X(前Twitter)上的報道,法官Kaplan將陪審團請求的最後期限設定為9月7日,以便於10月3日開始審判。然而,辯護團隊出於準備目的,選擇不要求改變審判日期,這促使法官提醒他們在有限時間內提出請求的機會。 SBF的律師對於晚期發現和政府的起訴決定提出了擔憂,法官Kaplan澄清了大陪審團在時間安排上的責任。辯護團隊主張有權獲取必要的文件,強調SBF被拘留的困難。然而,法官指出辯護團隊尚未正式請求延期,突出了需要實質性證明必要性的必要性。 討論還涉及FTX的程式碼庫和專家證人,辯護團隊強調程式碼庫的定制性質以及他們的客戶對其訪問的需求。辯護團隊和檢察官就Slack消息和Google文件的可用性和轉移進行了交流。 法官解釋了辯護團隊對大量文件的擔憂,他強調辯護團隊誇大了主張。他強調,如果辯護方希望延期,他們應該迅速提出請求,並強調需要證明清楚的必要性,而不僅僅是文件的數量。 法官還提到了第二個審判日期,定於明年3月11日,旨在考慮巴哈馬是否同意。然而,他澄清延期不被保證,並保留了稍後作出決定的權利。 聽證會以有關拘留中心問題的討論結束,包括硬盤不可用和電池壽命問題。法官Kaplan推遲對此事的裁決,並要求在週二提交有關拘留中心情況的聯合報告。他進一步敦促FTX創始人的辯護團隊在本週末前提交有關任何潛在延期請求的聯合提案。

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BlockFi辯稱

BlockFi辯稱FTX和三箭資本無權獲得還款

加密貨幣借貸平台 BlockFi 試圖阻止同樣陷入破產的 FTX 和 Three Arrows Capital(3AC,三箭資本)取回數億美元以償還債權人的行動,BlockFi辯稱 FTX 和三箭資本無權獲得還款。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram! BlockFi 在 8 月 21 日向新澤西州的破產法院提交了一份文件,聲稱 FTX 挪用了 BlockFi 借給其的 50 億美元,並表示其自身的債權人不應該被排在後面。 文件指出:「FTX 試圖追討對 BlockFi 資產提出的超過 50 億美元的索賠,這將以 BlockFi 的客戶和其他合法債權人為代價,他們是 FTX 欺詐行為的最終受害者。為了防止對 BlockFi 債權人的進一步不公,法院應根據不潔的手原則,不允許 FTX 的索賠。」 據悉,FTX 在 2022 年 6 月向 BlockFi 提供了 4 億美元,並根據貸款協議購買了 BlockFi 的股權。 BlockFi辯稱非標準貸款協議 然而,BlockFi…

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FTX創辦人

FTX創辦人SBF獲准暫時離開監獄6.5小時會見律師

報道指,美國法官允許 FTX創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)在監獄外與律師會面,獲得了長達 6.5 小時的特別許可。此外,法官還准許SBF的律師攜帶一台可以上網的筆記型電腦和一個 WiFi 設備進入會面地點。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram! 然而,SBF 律師此前要求他在平日離開監獄以與辯護團隊合作,這一要求遭到了拒絕。 相關報道:未夠兩星期已「頂唔順」! SBF要求「只在周末坐監」 竟以這原因 根據 8月 22 日的一份法庭文件顯示,美國地方法官 Lewis Kaplan 批准 SBF 在監獄牢房外與律師會面。文件中指出:「根據本次請求,監獄看守長應將被告安排在看守所的律師會客室與律師會面。」 根據法官的許可,SBF 將有限制的時間與律師會面,大致時間為上午 8:30 至下午 3 點。此外,Kaplan 還允許 SBF 的律師攜帶一台可以上網的筆記型電腦和一個 WiFi 設備進入法院,以便在會面期間使用互聯網。 相關新聞:五星級豪宅「奢華保釋」不再!SBF還押「虐待囚犯監獄」至少兩個月 SBF 於 2022 年 12 月被父母監管至今,在此期間一直居家監禁。自監禁以來,他的互聯網訪問一直受到嚴格限制。期間他只有有限時間尋找一部不具備互聯網訪問功能的新手機,且他的筆記型電腦只能訪問由美國檢察官事先批准的網站。 FTX創辦人SBF曾洩露前女友私人日記 由於 SBF 在與前女友 Caroline Ellison 的證人干擾行為中被指控洩露了她的私人日記,美國司法部敦促法院撤銷了他的保釋條件並將其重新入獄。 Ellison曾在 FTX 崩潰前擔任…

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SBF被控

SBF被控挪用近8億客戶資金用作政治捐款 以支持FTX繼續經營

上周被因試圖干擾證人而被取消保釋的Sam Bankman-Fried (SBF)再惹官非!美國聯邦檢察官日前公佈的修訂起訴書,SBF被控挪用近8億客戶資金用作政治捐款。 相關新聞:FTX前高層考慮進行認罪談判 檢察官擬對SBF提「超級起訴書」 SBF被控利用客戶資金進行政治競選捐款 路透報道,前加密貨幣交易所 FTX 創辦人 SBF ,在 2022 年美國中期選舉前,利用從 FTX 客戶身上盜取的資金進行政治競選捐款,金額超過1億美元(約 7.8 億港元)。這項指控將 FTX 崩潰案再度帶入公眾視野。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 修訂起訴書指控 SBF 指示兩名 FTX 高層通過捐款的方式規避政治捐獻限制,並對資金來源進行隱瞞。起訴書中指出,SBF 利用這股影響力向國會和監管機構遊說,以支持有利於 FTX 繼續經營和成長的法律和監管措施。 SBF 面臨七項陰謀和詐騙指控,與 FTX 的崩潰案有關。儘管起訴書不再單獨指控他違反競選資金法,但檢察官在上月表示巴哈馬(FTX 總部所在地)不打算根據該指控引渡他。 然而,檢察官在上週提交給曼哈頓地區法官 Lewis Kaplan 的聲明中指出,新的起訴書將明確表明 SBF 仍然涉嫌非法競選資金計劃的詐騙和洗錢行為。 相關新聞:五星級豪宅「奢華保釋」不再!SBF還押「虐待囚犯監獄」至少兩個月 在 10 月 2 日的審判前,法官決定將 SBF 監禁,因為他相信有足夠的證據證明他干擾了證人。此前,他主要被限制在加州帕羅奧圖的父母住所內,並繳納了 2.5 億美元的保釋金。 SBF 曾利用加密貨幣的價值暴漲積累了一筆估計達…

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FTX前高層

FTX前高層考慮進行認罪談判 檢察官擬對SBF提「超級起訴書」

報道指,FTX前高層考慮進行認罪談判。前 FTX 數字市場聯合行政總監(co-CEO of FTX Digital Markets) Ryan Salame 正在與美國當局討論潛在的認罪協商。而美國檢察官擬下周對 FTX 創辦人 SBF 提「超級起訴書」。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! FTX前高層考慮進行認罪談判 Salame 是 FTX 的一位重要人物,他成為美國檢察官所稱的「美國歷史上最大金融詐騙案」的核心人物之一。在 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 申請破產保護前,Salame 據報向監管機構舉報了這間曾估值 320 億美元的加密貨幣帝國內的疑似不法行為。 相關新聞:FTX起訴SBF及其他前管理層 追討10億美元 彭博於 8 月 8 日的報導中詳細介紹了 Salame 的情況。據稱,這位知名的共和黨捐助者負責管理 FTX 的政治捐款,目前正考慮在 9 月份進行認罪。這次認罪涉及多項指控,其中包括違反競選資金法。 Salame 曾因涉嫌違反美國競選資金法接受調查,特別是與他女友 Michelle Bond 的國會競選相關的指控。據稱,這兩人都超過了聯邦制定的捐款上限。 報導補充說,Salame 此前並未因 FTX 案件而受到指控,而且潛在的認罪協議細節尚未最終確定。Salame可能成為…

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幣安擬被FTX

市傳趙長鵬曾考慮關閉Binance.US 幣安擬被FTX追討21億美元資金

市傳近日裁員約1000人的加密貨幣交易所幣安再有消息,據《The Information》報道,Binance.US 董事會主席兼幣安創辦人趙長鵬曾考慮關閉美國幣安業務,以保護整個公司。而近日又傳出,幣安擬被FTX追討資金,金額達 21 億美元,勢令幣安財政雪上加霜。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 加密貨幣交易所 Binance 近日因全球業務的處理方式受到加強的監管調查。近期有消息指出,Binance.US的董事會曾就清算該公司進行投票,但未能達成一致決定,而趙長鵬曾考慮關閉 Binance.US 美國業務以保護整個公司,但被 Binance.US 的 CEO Brian Shroder 阻止。 此外,美國證券交易委員會(SEC)對 Binance、Binance.US 和趙長鵬提出訴訟,指控這些公司運營了一個未註冊的證券交易所。今年三月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)也對 Binance 和趙長鵬提出訴訟,指控該公司在美國非法提供未註冊的加密貨幣衍生品。 在此背景下,Binance 的業務陷入危機,可能面臨大量資金外流。近日,另一間加密貨幣交易所 FTX 試圖追回 21 億美元的資金,這筆資金是 2021 年 7 月收購交易中支付給 Binance 的一部分。 據文件顯示,官員們在 6 月至少舉行了四次會議,討論如何收回最初以 FTT 和 BUSD 代幣的組合支付的資金。Binance 和 FTX 的管理員尚未對此發表評論。 幣安擬被FTX追討21億美元資金 21 億美元的支付是 FTX 醜聞的核心之一。Binance 是 FTX…

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FTX資金

SBF弟疑挪用FTX資金購買太平洋島國 「建造末日避難所」

隨 FTX 官司臨近,有關 SBF 的醜聞「越揭越臭」。最新有消息指,FTX 前高層,薯條哥SBF弟Gabriel Bankman-Fried 被指控計劃利用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國,並在那裡建立避難所,讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活,原因令人費解。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 據報導,FTX 基金會曾提供一些不透明和不符合公益性質的補助計劃,引起質疑。例如,他們提供了一項價值 30 萬美元的補助計劃,目的是研究「人類的效用函數」,這項研究並未得到廣泛的學術支持。此外,FTX基金會還提供了一項價值 40 萬美元的補助計劃,用於贊助一位 YouTuber,這也被質疑是否符合其公益性質。 相關新聞:SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件 「分手後興奮感大大降低」 SBF弟計劃挪用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國 此外,Gabriel Bankman-Fried 的一個野心勃勃的計劃引起了人們的關注。其弟弟曾計劃利用FTX基金會的資金購買太平洋瑙魯共和國,並在那裡建立一個避難所,讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活。 根據一份備忘錄,計劃的目標是建造一個可以在「50 至 99.99% 的人死亡」的情況下使用的掩體,旨在確保大多數「有效利他主義者」能夠生存,並制定「關於人類基因增強的明智監管,以及在那裡建造一個實驗室。」 備忘錄還指出:「可能還有其他有用的事情可以在一個主權國家做。」 這項計劃引起了人們對於FTX基金會的資金使用問題的關注,並成為了FTX破產案中的一個爭議點。 在 FTX 破產之前,Bankman-Fried 是政治和社會事業的頂級捐贈者,經常與他的弟弟 Gabriel Bankman-Fried 合作,Gabriel 是一名前民主黨工作人員,也是一個名為「Guardian Against Pandemics」的倡議組織的創辦人。 從 Alameda 帳戶輸送3,500 萬美元予Guardian Against Pandemics 據《紐約時報》報導,「Guardian Against Pandemics」在 2021 年的第一年籌集了超過 2,200 萬美元的資金,其中大部分來自…

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FTX起訴SBF

FTX起訴SBF及其他前管理層 追討10億美元

加密貨幣交易所 FTX起訴SBF及其他前管理層,涉案金額超過 10 億美元。 已破產的 FTX 近日向美國破產法院提起訴訟,指控前 CEO Sam Bankman-Fried (SBF)和其他前高管挪用客戶資金。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁 訴訟文件顯示,被告包括前 Alameda Research CEO Caroline Ellison、FTX 聯合創辦人Zixiao “Gary” Wang、前 FTX 工程主管 Nishad Singh 和 Bankman-Fried。 相關新聞:前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人 揭秘交易所內幕 FTX 聲稱這些前高管違反了信託職責,挪用客戶資金用於購買豪華公寓、政治和「慈善」捐款、投機和其他個人項目。 此外,FTX 還指控被告「濫用了他們對 FTX 及其相關公司的控制權」,實施了「歷史上最大的金融詐騙之一」。 被告創建了一個環境,在這個環境中,少數員工擁有「幾乎無限的權力」,可以監督法幣和的轉移,並授予自己聘請和解僱員工的權力,而沒有有效的監督措施。 FTX起訴SBF挪用大量金錢 FTX 聲稱 Bankman-Fried 和 Wang 還挪用了額外的 5.46 億美元購買交易平台 Robinhood 的股票;而Ellison 支付了 2,880 萬美元的獎金,使用 1,000…

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FTX索賠網站

轉瞬即逝|FTX索賠網站上線後1小時即關閉 被用戶炮轟

FTX 破產案件的客戶索賠門戶網站在短暫上線後不久即因未知原因而關閉。FTX 向美國特拉華州法院申請破產後,FTX索賠網站於7月11日上線,該網站為 FTX、FTX US 、 Blockfolio 、FTX EU、FTX Japan 和 Liquid等失敗的加密貨幣交易所的客戶提供了提交索賠的機會。 CFTime 在發稿時曾嘗試登入網站,仍未能成功。 FTX 是全球最大的加密貨幣交易平台之一,其突如其來的破產引起了業界的廣泛關注。在 FTX 的破產事件中,有大量的用戶資產被凍結,這些用戶現在希望能夠通過索賠來恢復他們的損失。 受索賠消息刺激,FTX 平台代幣 FTT 也迎來了短暫爆發,曾升至近 1.8 美元,撰文時報 1.6 美元,升15%。 官方未對FTX索賠網站轉瞬即逝進行任何聲明 然而,客戶索賠門戶網站的短暫上線和關閉引發了許多用戶的不滿。有報導稱,該網站僅在上線一個小時後便關閉了,而FTX並未對此事進行任何聲明。許多用戶表達了對 FTX 的不信任,並擔心他們的索賠是否會得到妥善處理。 相關新聞:重新出發?|疑似FTX重啟再望 FTT一日爆升50% FTX 的破產事件還引起了一些其他問題。例如,FTX 的前CEO Sam Bankman-Fried 被指控涉嫌欺詐,其首次詐騙指控刑事審判預計於 10 月開始。此外,FTX 的破產案件尚在進行中,並且還有許多未解決的問題需要解決。 在 FTX 的破產事件中,加密貨幣交易所的用戶們遭受了損失。這些損失不僅影響了這些用戶,還對整個加密貨幣行業產生了影響。加密貨幣交易所需要更加謹慎地管理和保護用戶資產,以確保他們的用戶不會再次遭受損失。

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FTX重啟

重新出發?|疑似FTX重啟再望 FTT一日爆升50%

消息指,破產的加密貨幣交易所 FTX 行政總裁 John Ray III 正在與有興趣的投資者進行談判,籌集新交易所的財務支持,這意味 FTX 重啟再望。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁 據報導,FTX 已開始徵求有興趣的投資者參與交易所的重新啟動過程。區塊鏈借貸公司 Figure 是表現出興趣的投資者之一。 相關新聞:大爆SBF刻薄|SBF案驚傳前女友私人密件 「分手後興奮感大大降低」 FTX重啟將會重新命名 知情人士透露,該公司一直在與投資者進行談判,以籌集可能的重啟財務支持。有興趣的投資者報名參與的期限到本週末。 有趣的是,知情人士表示,現有 FTX 債權人可能會獲得重組後加密貨幣交易所的股權,以及其他形式的補償。預計 FTX 不會被重新命名為「FTX 2.0」或其原名的任何衍生版本,而是會重新命名。 FTX 代表律師在 4 月曾指,他們預計新交易所的啟動將在 2024 年第二季度完成。根據 6 月 26 日有關恢復過程的報道,FTX 仍然有將近 20 億美元的資金缺口。該公司試圖尋回這些失踪的資金,但被 FTX 的主要領導人員涉嫌濫用客戶資產而變得更加複雜。 據悉,曾擔任 FTX 合規主管的 Daniel Friedberg 在許多法律程序中以匿名身份出現,FTX 於 6 月 27 日起對他提起訴訟,指控他支付「封口費」以使潛在的舉報者保持沉默,並批准一系列欺詐性轉移和貸款。 有關失踪資金的報告還詳細介紹了一系列投資風險資本公司的投資,包括一個價值…

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