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FTX前工程總監Nishad Singh：「對SBF過度炫耀感到不滿」

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FTX審訊持續，昨日輪到公司前工程總監Nishad Singh在法庭作證，指控他的前商業合作夥伴SBF（Sam Bankman-Fried）過度花費資金，包括協調政治捐款，並直斥SBF獨自花費Alameda的錢，「對SBF過度炫耀感到不滿」。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ Nishad Sing被控多項刑事指控，包括欺詐和違反競選資金法。他早前決定與政府合作，並提供與Bankman-Fried的合作有關的證詞。檢方希望這些證詞能夠證明Bankman-Fried同時運營FTX和其姊妹公司Alameda Research，並使用數十億美元的FTX客戶資金來支撐Alameda Research。獨自花費Alameda的錢對SBF過度炫耀感到不滿根據庭審記錄機構Inner City Press的即時博客，Singh告訴陪審團：「SBF獨自花費Alameda的錢。」 Nishad Singh最初是作為軟件工程師加入了Alameda Research，後來轉到FTX並擔任其工程主管。他通過與銀行曼·弗里德的兄弟Gabe Bankman-Fried的友誼認識了Bankman-Fried。 Singh表示：「Sam是一個令人畏懼的角色，我開始不信任他。」他告訴陪審團，對SBF過度和炫耀感到不滿，「這與我們創建公司的目的不同。」Singh說：「他會說我不理解，他正在與人們互動。我認為我們被騙了2,000萬美元，他說我在種下疑問。」 Singh的證詞支持了檢方過去兩週提出的類似指控，其中包括FTX和Alameda Research的聯合CEO Caroline Ellison以及FTX和Alameda的聯合創始人Gary Wang。此外，Singh還指出Bankman-Fried在政治捐款方面的行為。這些捐款是在一個名為「Donations Processing」的群組聊天中協調的。這一指控暗示Bankman-Fried可能將FTX的資金用於政治捐款活動。 Nishad Singh在庭上亦提到，他在 2022 年 9 月首次發現了 FTX 的財務漏洞，並且意識到該公司缺少約 80 億美元。儘管他知道這些交易資金來自用戶存款，他仍然批准了一些交易。這些資金最終被轉移到 Bankman-Fried 的相關交易公司 Alameda Research，用於各種風險投資、政治捐款、房地產購買和其他支出。據 Singh 表示，這個財務漏洞非常嚴重，他對 Bankman-Fried 的對話中得知這些資金被用於與名人、政治家和其他有影響力的人建立關係。他指出，Bankman-Fried 經常無視其他團隊成員的反對，進行大額投資，以實現與這些名人和政治家的聯繫。疑挪用巨額客戶資金根據Singh的證詞，Bankman-Fried不僅個人花費巨大，還進行代言交易。他向陪審團介紹了FTX與多位知名合作夥伴合作的情況，包括與NBA巨星 Steph Curry 和喜劇演員 Larry David 合作製作的令人難忘的超級碗廣告。總代言費用約為13億美元。…

庭上爆FTX挪用千億資產做假帳愚弄債權人 SBF前女友：他自稱有5%成美國總統

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FTX案踏入關鍵時刻，昨日由SBF前女友Caroline Ellison在法庭作供，她直斥FTX挪用百億美元客戶資產，並愚弄債權人展示虛假財務狀況，她更表示：「SBF指示我們犯下這些罪行」，涉及金額高達140億美元（約1,094億港元）。她更透露SBF（Sam Bankman-Fried）稱自己「有5%成為美國總統。」掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ SBF前女友：SBF建立了系統並指示我們取走這些資金根據《Inner City Press》的報導，Caroline Ellison在證詞中承認她和SBF以及其他人共同參與了這項詐騙行為。她表示：「他指示我們犯下這些罪行。」她進一步指出：「Alameda從FTX的客戶那裡取走了數十億美元，並用於投資。」她補充說：「他建立了系統並指示我們取走這些資金。」在被問及Alameda實際取走了多少資金時，Caroline Ellison 表示大約是「100億美元」，最終數字可能高達「140億美元」。她還透露，Alameda在銀行帳戶中收到了約100億至200億美元的FTX資金，這些資金用於在Silvergate銀行進行交易。 Caroline Ellison 的證詞與FTX聯合創始人Gary Wang的證詞相互印證。Wang在之前的證詞中證實，Alameda 利用「特權」功能與FTX客戶的資金進行交易，超出其實際賬戶餘額。這種功能被稱為「允許負數」，根據Wang的說法，Alameda從2019年開始積極使用這一功能，可以超額提取價值80億美元的法幣和加密貨幣。 Caroline Ellison解釋說：「如果某個幣在Binance的價格較高，我們可以從FTX提取該幣並在Binance上出售。」多次關係斷斷續續去年終極分手西雅圖時報 (The Seattle Times)報道，Caroline Ellison為史丹福大學數學系的畢業生，在投資公司Jane Street擔任實習生時與SBF相識，有一段時間曾擔任交易員。在2017年SBF成立Alameda Research後不久，就加入了他的公司。在整個證詞過程中，Caroline Ellison 顯得很冷靜，即使涉及到她與SBF的戀愛關係。她表示，在2018年秋天，「我們開始時有時沒有地在一起睡覺」，到了2020年夏天，他們成為一段他們保密的戀愛關係。至2021年夏天，他們分手了，但在2021年秋季恢復了關係，然後在2022年春季終極分手。最終，SBF任命Caroline Ellison 擔任Alameda的CEO，月薪為20萬美元。她在2021年獲得的最大獎金為2,000萬美元。 Caroline Ellison形容SBF為「非常有野心」，並且想象自己最終會領導大型公司，並運用自己的財富具有影響力，特別是在政治方面。她還說，他甚至認為自己有5%的機會成為美國總統。利用虛假的資產負債表愚弄債權人此外，Caroline Ellison 還揭示了Alameda為愚弄債權人所做的努力。她表示，她通過向債權人展示虛假的資產負債表，使Alameda的財務狀況看起來比實際情況更穩健。這一舉動直接影響了包括LEDN和Genesis在內的多家加密貸款公司和交易平台。 Caroline Ellison 指出，為了從Genesis獲取貸款，SBF告訴她將FTX的交易所代幣FTT列入公司的資產負債表中。據CoinGecko的數據顯示，FTT在2022年9月的價格高達70美元，而現在僅價值1美元。今年31歲的SBF，如果被判有罪，可能面臨數十年的監禁，他在去年12月從巴哈馬被引渡到美國時被提出了指控。他已經表示不認罪。

趙長鵬拒絕與SBF建立加密貨幣交易所間接令FTX誕生

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隨FTX案正式開審，陸續出現周邊消息。根據Michael Lewis新書《Going Infinite》，幣安CEO趙長鵬（CZ）在2019年3月拒絕支付4,000萬美元給前FTX CEO SBF ，以建立加密貨幣期貨交易所。這一決定導致Sam Bankman-Fried自己創建自己的交易所，間接令FTX誕生，並迅速崛起成為Binance的競爭對手，之後演變成一連串崩潰事件。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！書中提到，SBF在2018年已經嘗試過類似的方法，那時他委託Alameda Research的朋友Gary Wang（後來與Bankman-Fried一起創辦FTX並擔任其CTO）創建了一個名為CryptonBTC的比特幣交易所。他們推出了這個平台，但卻不知道如何宣傳，沒有人前來進行交易。 FTX誕生源自趙長鵬拒絕興建交易所因此，Bankman-Fried和一個小團隊開始向現有的加密貨幣交易所提出建立期貨平台的提案，由Alameda提供技術支援，現有的交易所提供客戶。在Bankman-Fried的心目中，最有可能的買家是趙長鵬，Lewis寫道。趙長鵬對Bankman-Fried的提議持保留態度，因為如果期貨交易出現迅速的差錯，可能會導致抵押品被清算並讓交易所承擔損失，Lewis指出。但Bankman-Fried提出的設計將會每秒監控交易並在虧損時立即平倉。 Bankman-Fried之後與趙長鵬見面，並贊助了2019年初的一場Binance會議，花費了15萬美元。根據Lewis所說，趙長鵬在舞台上與Bankman-Fried一同亮相。但當時SBF對趙長鵬印象並不深刻。Bankman-Fried表示：「CZ有時候只是說些話，他既不笨也不聰明。我對他的了解並不多，直到他必須做出決策。」 SBF後悔對FTT定價太低之後，Bankman-Fried 堅持要將他的願景實現，打造一個簡潔設計、適合零售和專業交易者的加密期貨交易所。他表示：「我們將劊造一個比市場上任何產品都更好的產品。」他認為：「如果交易所成功，其價值將達到數十億美元，但我認為它成功的機會不到五成。」 Bankman-Fried 請來了像 Ryan Salame 和 Zane Tackett 這樣的加密界人士來處理他不熟悉的事情，比如市場營銷。但是他還需要資金來啟動項目，所以 Bankman-Fried 推出了 FTX 代幣（FTT），這是一種數字資產，通過代幣回購和銷毀機制間接承諾給持有人 FTX 年度收入的一部分。這一舉措理論上提高了剩餘代幣的價值。這是 Binance 成功使用的策略。儘管在美國面臨監管挑戰，但 FTX 在2019年5月無中生有地鑄造了3.5億個針對國際投資者的 FTT 代幣。一些代幣以五美分的價格提供給 FTX 員工，以及以十美分的價格提供給「重要的加密界人士，例如 CZ」，Lewis 指出。SZ也拒絕了這個提議，大多數 FTX 員工也是如此。根據 Lewis 的說法，Bankman-Fried 後來對這個價格感到後悔，認為太便宜了。在7月份 FTT 上市並向公眾提供交易時，開市價為1美元，並升至1.5美元，Lewis 寫道。就在上市前，Bankman-Fried…

FTX創辦人SBF審判開始代表律師指責前女友和趙長鵬引發搶匯事件

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美國時間週三，FTX聯合創辦人SBF審判開始，檢察官和辯護律師在開場陳述中發表了各自的主張。SBF（Sam Bankman-Fried）辯護律師Mark Cohen在他的陳述中表示，SBF並未涉及任何欺詐行為，相反，他將矛頭指向了幣安 CEO 趙長鵬，指責他引發了FTX的銀行搶匯事件。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！根據檢察官的指控，SBF秘密安排客戶的法幣和加密貨幣存款被轉移到Alameda Research，這是他的姊妹對沖基金。據稱，這些法幣存款通過讓客戶將錢存入Silvergate銀行帳戶，該帳戶實際上歸Alameda所有，而被盜取的加密貨幣則是通過FTX系統內的隱藏後門從客戶賬戶中移走的。同場加映：再爆SBF給前女友「拍拖好壞處清單」：「我是一個沒有靈魂的人」 SBF審判開始辯護律師表示指SBF行為是出於善意然而，SBF的辯護律師表示，他的行為是出於善意，並未從任何人那裡盜取財物。Cohen聲稱，FTX向Alameda提供的貸款是被允許，並且SBF相信這些貸款是合法。 Cohen進一步指責Binance CEO 趙長鵬，在他的陳述中表示，銀行搶匯事件是由他引發的。他聲稱趙長鵬導致了FTX的崩潰，並對FTX的銀行帳戶進行攻擊。 Cohen表示，SBF只是一個數學書呆子，他的行為並非出於惡意，而是出於對市場的善意評估。他解釋說，SBF相信Alameda Research的損失使得該對沖基金的銀行賬戶不再持有FTX客戶的資金。Cohen又指，這種誤解是由於他的前女友Caroline Ellison和趙長鵬的行為引起的。根據Cohen的陳述，SBF在2021年放棄了Alameda的CEO職位，將其轉交給他的女友Caroline Ellison。然而，Cohen表示，在熊市期間，Ellison未能聽從Bankman-Fried的建議，這導致了Alameda的損失，使Bankman-Fried相信該基金的銀行帳戶已不再持有FTX客戶的資金。 Cohen在陳述中提到了Silvergate上的Alameda帳戶，稱其是為FTX而設立的，因為FTX最初沒有提供美元帳戶。儘管這些資金原本是為FTX的客戶準備的，但Cohen表示，Bankman-Fried認為這些資金可以像Alameda的其他資產一樣被借用。檢察官：SBF擁有的財富全建立在謊言之上另一方面，紐約市南區助理檢察官Thane Rehn在陳述中所說，檢方指控SBF在陪審團面前進行「巨大欺詐」。庭上報道引述Rehn表示：「他擁有財富，權力和影響力。但這些都是建立在謊言之上的。」他指出，加密貨幣市場出現不利影響時對Alameda Research可能造成的負面影響。「Sam與Ellison女士交談並敦促她進行避險，但她沒有這樣做。」 SBF正面臨包括電信詐騙和共謀洗錢等五項指控，與FTX的營運有關。開庭陳述由檢察官和辯方進行。它們為陪審團提供了背景信息，並對審判的進程提供了一般性的路線圖。

SBF父母被指控行使不當影響力史丹福大學將退還所有FTX捐款

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史丹福大學決定全數退還來自破產加密貨幣平台FTX及其相關公司的捐款，這一決定是因為SBF父母被指控施加不當影響力。據彭博社報道，史丹福大學代表表示：「我們已與FTX債權人的律師協商，將全數退還這些捐款。」這項決定出現在即將舉辦的Benzinga數字資產未來大會（11月14日）之前。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ SBF 的父母曾在史丹福大學任教授此舉是對最近一項法律訴訟的回應，FTX顧問希望追回平台客戶的資金。訴訟稱FTX聯合創始辦人兼前CEO SBF （Sam Bankman-Fried）的父母利用其對公司的影響力獲取了大筆財富。根據法庭文件，他們通過直接和間接方式獲得了「數百萬美元」。 SBF 的父母 Allan Joseph Bankman 和 Barbara Fried 是法學界的學者，曾在史丹福大學法學院擔任教職。訴訟文件揭示，在2021年11月至2022年5月期間，史丹福大學接受了來自與FTX相關企業的捐款，總額約為550萬美元。史丹福大學代表澄清稱：「史丹福大學收到了FTX基金會和與FTX相關公司的捐款，主要用於（COVID-19）疫情防控和研究。」退款的具體時間尚未確定。此舉可能對史丹福大學帶來一定的財務壓力，但該大學強調其承諾遵守道德和法律標準，並確保捐款的合法性。 SBF父母回應：指控「完全虛假」這項事件也使得FTX的法律困境更加複雜化。FTX是一家加密貨幣平台，該公司的聲譽已受到爭議。SBF的父母被指控利用其在公司內的地位和影響力從中獲利。然而，SBF的家族對這些指控予以否認，稱其為「完全虛假」。此案例的進一步發展可能對FTX和班克曼-弗里德家族的聲譽產生重大影響。同時，這也凸顯了加密貨幣領域所面臨的監管和合規挑戰，以及投資者對於合法性和可靠性的關注。

散貨潮？｜FTX獲法院允許清算加密貨幣持倉

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早前有報道指，加密貨幣交易所FTX披露其在Solana上持有超過16%或價值11.6億美元的代幣流通供應量。然而，FTX近期面臨破產，需要清算其價值34億美元的加密貨幣持倉以償還債權人。在這一重大發展中，特拉華州破產法院於9月13日批准FTX出售加密貨幣持倉的計劃。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！在法庭聽證會上，法官 John Dorsey 批准了這項動議，並駁回了兩項反對該計劃的異議。 John Dorsey表示：「我們越早開始這個過程越好。」 FTX的律師聲稱，對加密資產進行對沖操作將有助於限制潛在下跌風險，同時為債權人創造低風險回報。 FTX獲法院允許清算首階段每週5,000萬美元根據獲得的許可，FTX將通過投資顧問以每週5,000萬美元的限額進行數字資產的銷售，並且在獲得債權人委員會、臨時委員會或法院的批准後，這一限額可以在後續週數增加至1億美元。然而，比特幣、以太幣和特定內部關聯代幣的銷售將受到限制，需要提前10天通知委員會和美國司法部指派的受託人，並且這些銷售也將通過投資顧問進行。相關銷售信息將嚴格保密，但經過篩選的版本將提供給公眾。如果委員會和受託人提出異議，則銷售將被推遲，直到異議解決或法院下令進行銷售。 FTX披露的Solana持倉超過11.6億美元，引發市場關注。此外，該交易所還持有價值5.6億美元的比特幣和價值2.7億美元的以太幣。由於FTX清償債務的需求，加密貨幣市場本周初面臨賣壓，以太坊的競爭對手Solana在此期間價格一度暴跌至17.5美元。然而，Solana已經成功恢復，現報18.8美元，市值逾77億美元。市場分析師認為，Solana可能已經度過了最困難的時刻。知名加密貨幣分析師Michael van de Poppe表示，FTX每周有能力清算價值高達2億美元的資產，這有助於償還債務。儘管FTX的清算行動可能對市場造成額外賣壓，但這種情況已經在當前市場環境中被充分考慮。

Solana受FTX傳聞拖累急跌只屬恐慌性拋售?

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根據最新消息，Solana受FTX傳聞的影響下出現暴跌。撰文時Solana報17.7美元，24小時內跌逾8%。然而，在做出買或賣的決定前，我們需要對目前的情況進行更深入的分析。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ FTX近日計劃尋求破產法院的批准，對3.4億美元的SOL、FTT、BTC、ETH和其他加密貨幣進行清算。這一消息引起了市場的焦慮，人們擔心這次清算可能對市場產生重大沽壓。 Solana受FTX傳聞拖累急跌但主因只屬FUD 然而，Solana價格下跌主要是因為一個謠言引起的恐慌。在加密貨幣社交媒體上流傳的謠言聲稱FTX將大量出售SOL。然而，這個謠言被證明是毫無根據。實際上，根據在Twitter上流傳的一張截圖，FTX擁有約4751萬個SOL代幣，但這些代幣受到鎖定協議的約束，不能隨意出售。儘管昨天Solana的價格下跌了7％，但從技術圖表來看，SOL的走勢並沒有太大變化。在8月31日之前，SOL已經跌破了50％的費波那契回撤水平，即20.26美元。昨天的下跌使得SOL面臨下方61.8％的費波那契回撤水平（17.39美元）的修正風險。從目前的情況來看，可以預期價格在這個水平上會有一定的回升。如果能重新收回20日指數移動平均線（EMA），這對於多頭來說將是一個重要的信號。此外，重返50％的費波那契水平也是重要的目標。然而，如果價格繼續下跌，SOL可能會失去61.8％的費波那契回撤水平，下一個支撐位將是13.30美元。

破產FTX尋求資產出售許可料債權人僅獲不到一半賠償

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加密貨幣交易所FTX宣布破產，持有34億美元的數字資產。FTX將在本週三的聽證會上，尋求資產出售許可，由Galaxy資產管理公司執行。計劃中的出售限額將逐週增加，預計在七個月內全部清算，以應對債權人的索賠，但分析指，FTX債權人僅獲不到一半賠償。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！法庭文件揭露，FTX尋求資產出售許可，破產前加密貨幣交易所FTX確定持有34億美元的數字資產，其中包括超過11億美元的Solana。這間交易所的第二大持有資產是價值5億美元的比特幣，而以太坊價值則為1.92億美元。此外，還有4,100萬美元的wBTC和3,700萬美元的wETH，以及1.18億美元的XRP和約10億美元的其他400種加密貨幣和代幣。消息引發Solana明顯下跌，撰文時報17.7美元，24小時內跌逾8%。為了保護這些資產免受價格波動風險，FTX計劃在本週三的聽證會上向法院申請出售這些資產的許可。出售將由Galaxy資產管理公司執行，並將採用對沖策略、質押及直接出售。 FTX尋求資產出售將在七個月內全部清算完畢根據向法院提交的計劃，出售的限額將在第一週限制為5,000萬美元，之後每周增加1億美元，並有權在每周最多出售2億美元。按照這個計劃，整個34億美元的資產將在七個月內全部清算完畢，而這正好趕上明年四月的比特幣減半。與MT Gox的情況不同，如果法院批准出售，FTX將以美元形式支付債權人，而不是將加密貨幣直接歸還給債權人。迄今為止，債權人聲稱有160億美元的資產，而根據受托人在一份報告中的估計，截至2023年9月29日的申報截止日期，總計索賠可能達到約250億美元。 FTX總資產為70億美元，包括現金、加密貨幣和其他持有資產。因此，債權人將以不到50％的美元金額獲得清償。然而，由於債權人持有不同種類和數量的加密貨幣，而且有些債權人並非純粹的加密貨幣債權人，因此僅僅將加密貨幣以加密貨幣形式歸還給債權人的簡單計劃可能行不通。FTX明顯擁有較多的Solana，但並非所有的約36,075名債權人都持有Solana。為了解決這個問題，FTX計劃將所有資產轉換為美元，以法定貨幣形式歸還給債權人。然而，這個轉換過程可能會增加損失，因為可能會出現價格滑動。

法庭文件顯示 FTX向Coachella音樂節支付近200萬美元涉多位重要名人

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法庭文件顯示，FTX向Coachella音樂節支付近200萬美元，更涉及多位重要名人。資料顯示，在2022年11月FTX倒閉之前，這間重要的加密貨幣交易所已經支付了大量預付款項，以進行代言和合作協議。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ Coachella以舉辦Madonna、Prince和Daft Punk等著名音樂人的演出而聞名，據報道，他們收到了198萬美元的預付款。然而，FTX支付給Coachella的目的仍然不清楚。不過，這兩間實體之前曾公開合作。 FTX向Coachella支付前曾合作推出NFT 在2022年2月，Coachella與FTX US合作推出了一個非同質化代幣（NFT）系列。這些NFT授予30人「終身門票」和參加未來音樂節虛擬體驗的權利，作為套餐一部分。根據最近的法庭文件，還列出了幾位重要名人、品牌和體育團隊，他們也收到了這家現已倒閉的加密交易所的預付款項。這些預付款項包括執行合同、租賃、保險、稅收和租金。然而，文件指出，目前正在進行破產程序的債務人正在調查哪些資金可以通過這一程序追回。「為了避免疑義，債務人在此保留所有權利，包括修改、修訂、補充和／或調整附表和聲明。」然而，FTX債務人目前正在進行持續的調查和對賬工作。報告指出，這項工作可能導致對附表和聲明進行修訂、修正、補充和調整。不過，由於無法聯繫到之前負責管理FTX財務記錄的人員，這項任務變得更加複雜。這可能是因為他們在當地司法管轄區有法律義務或者不願意與目前的FTX債務人合作。文件還強調，任何試圖評估FTX當前或未來財務狀況的人不應依賴提供的支付時間表。根據文件列出的數據，支付給Kevin O’Leary的金額最高，為235萬美元，其次是支付給MLB Advanced Media的金額，為214萬美元。這項消息揭示了FTX在倒閉前的商業活動和支付細節，並凸顯了加密貨幣交易所行業中的監管差距和風險。由於FTX倒閉，債務人目前正進行調查和努力追回資金，以確保債務得以償還。這也提醒了業界和投資者在選擇合作夥伴和進行交易時要謹慎，並瞭解相關風險。

前FTX高層認罪後將放棄房地產保時捷和1100萬美元

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早前報道指，前FTX高層Ryan Salame 正在與美國當局討論潛在的認罪協商，最新消息指，這位FTX 數字市場聯合行政總監日前在美國紐約南區聯邦地方法院面前承認了與欺詐美國聯邦選舉委員會（FEC）和非法經營未註冊金融傳輸業務有關的指控。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 、 Instgram 及 Google 新聞！根據最新報導，Salame將放棄房地產、汽車和1100萬美元，並在預計於2024年3月舉行的判決聽證會前以100萬美元的保釋金獲得自由。 Salame是與已倒閉的加密交易所FTX中的第四位面臨刑事指控的人。他可能因違反競選財務法和非法經營未註冊金融傳輸業務而面臨多年監禁。報導指出，競選財務指控與Salame的女友Michelle Bond的2022年國會競選有關。FEC的記錄顯示，Salame在麻省的初選中捐款兩筆每筆2,900美元，支持其女友的大選競選。此外，他還代表一家公司進行競選捐款，違反美國法律。根據報導，Salame在法庭上表示，他捐出了1,000萬美元，稱之為貸款，但從未打算償還。他聲稱FTX的創辦人Sam Bankman-Fried支持了他這樣做，但他現在意識到這是被禁止的行為。 Salame承認自己作為Alameda的結算負責人，使用了銀行進行這些交易，其中一間銀行位於加州。然而，他不知道需要相應的許可證，而現在他已經了解到這一點。根據報導，助理美國檢察官Samuel Raymond表示，Salame將在SBF的刑事審判結束後提出緩刑申請。SBF的刑事審判預計於2021年10月3日開始。報導指出，如果Salame獲得緩刑，他將向美國政府支付約600萬美元的罰款，向FTX的債權人支付超過500萬美元，並放棄他在麻省的兩處物業和一輛保時捷汽車。截至目前，Salame以100萬美元的保釋金保持自由。預計他的判決聽證會將於2024年3月6日舉行，這是SBF的第二次刑事審判開始的幾天前。值得一提的是，前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang和FTX的前工程主管Nishad Singh也已承認了相關指控，而SBF則表示不認罪。