FTX前高層考慮進行認罪談判 檢察官擬對SBF提「超級起訴書」

FTX前高層

報道指,FTX前高層考慮進行認罪談判。前 FTX 數字市場聯合行政總監(co-CEO of FTX Digital Markets) Ryan Salame 正在與美國當局討論潛在的認罪協商。而美國檢察官擬下周對 FTX 創辦人 SBF 提「超級起訴書」。

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FTX前高層考慮進行認罪談判

Salame 是 FTX 的一位重要人物,他成為美國檢察官所稱的「美國歷史上最大金融詐騙案」的核心人物之一。在 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 申請破產保護前,Salame 據報向監管機構舉報了這間曾估值 320 億美元的加密貨幣帝國內的疑似不法行為。

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彭博於 8 月 8 日的報導中詳細介紹了 Salame 的情況。據稱,這位知名的共和黨捐助者負責管理 FTX 的政治捐款,目前正考慮在 9 月份進行認罪。這次認罪涉及多項指控,其中包括違反競選資金法。

Salame 曾因涉嫌違反美國競選資金法接受調查,特別是與他女友 Michelle Bond 的國會競選相關的指控。據稱,這兩人都超過了聯邦制定的捐款上限。

報導補充說,Salame 此前並未因 FTX 案件而受到指控,而且潛在的認罪協議細節尚未最終確定。Salame可能成為 SBF 審判的證人之一。

目前 FTX 案件涉及兩場審判,一場將於今年 10 月開始,涉及七項指控;另一場將於 2024 年 3 月開始,涉及五項指控。

目前,Bankman-Fried 對面臨的 12 項指控保持無罪辯護。儘管他聲稱自己無辜,但 FTX 案件的關鍵人物已選擇不同的道路。2022年12月,前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 和 FTX 共同創始人Gary Wang 因詐騙指控而認罪。

儘管最近《紐約時報》披露了她與 SBF 的個人關係細節,但 Ellison預計將作為美國檢察官的證人出庭作證,並將於 10 月開始的審判中出席。

檢察官擬對SBF提「超級起訴書」

此外,美國檢察官計劃於下周對 FTX 創辦人SBF提超級起訴書,其中包括非法政治影響運動的籌款指控。根據日前提交法庭的信函,這份起訴書將擴大原先對他提出的電信欺詐計劃的指控。

美國政府打算在 10 月的刑事審判中對 SBF 提出七項指控,並不打算撤銷非法政治籌款指控。

信函中檢察官表示:「超級起訴書將明確指出 SBF 仍然被控進行非法籌款計劃,作為最初對其提出的欺詐和洗錢計劃的一部分。”

檢察官在信函中表示,Bankman-Fried 利用被盜客戶資金來資助非法的「政治影響運動」,這也是最初對他提出的電信欺詐計劃的一部分。

此外,他們還指出SBF還試圖通過“政治草根捐款”來掩飾被盜資金。當時,檢察官表示他們將把剩下的指控推遲到2024年。