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新加坡搗破虛假挖礦騙局為中國創業家創立投資者損失過百萬美元

Admin 2 months ago2 months ago 0

新加坡一宗虛假挖礦騙局，導致投資者損失過百萬美元，再次凸顯了加密貨幣投資市場的風險。涉案公司 A&A Blockchain Innovation 由曾被譽為中國創業家的楊斌創立，以虛假挖礦為名，吸引了 670 萬美元的投資。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！該公司於 2021 年 4 月成立，迅速推出了「鏈式挖礦計畫」，並積極向當地投資者推廣，承諾每天 0.5% 的固定回報，來自加密貨幣挖礦。公司聲稱已與中國雲南省簽署協議，獲得 30 萬台挖礦機，據稱能夠挖取比特幣和以太坊等加密貨幣。虛假挖礦騙局沒有任何實際的挖礦設備然而，調查發現 A&A Blockchain Innovation 並沒有任何實際的挖礦設備，其運作模式為龐氏騙局，利用新投資者的資金來支付早期投資者的資金。該公司首席技術官 Wang Xinghong （音譯：王興宏）在騙局中扮演關鍵角色。他被楊斌招募來開發一個應用程式，該應用程式允許中國的經理輸入隨機數字，虛假地反映投資者的回報。王興宏承認因其角色獲得了約 10 萬美元。王興宏因共謀欺詐罪被判處五年監禁王興宏因共謀欺詐罪被判處五年監禁。雖然他的辯護律師要求減刑至三年半，但檢方認為他參與程度深，最終判處五年監禁。事件再次提醒投資者，在加密貨幣投資中，高回報的承諾可能隱藏著欺詐行為。投資者應謹慎行事，在投資前進行徹底的研究，尤其是在加密貨幣等快速變化的技術領域。 A&A Blockchain Innovation 案也對監管機構敲響警鐘，強調了在加密貨幣投資中需要提高意識和審查，以防止類似騙局再次發生。此外，A&A Blockchain Innovation 的創始人楊斌（一名 61 歲的荷蘭公民）和執行長陸黃斌（一名 60 歲的中國公民）目前仍在接受調查。A&A Blockchain Innovation 吸引了超過 700…

終極判決｜黑山法院裁定將Do Kwon引渡至韓國駁回美國上訴

Admin 2 months ago2 months ago 0

Terraform Labs 共同創辦人 Do Kwon引渡回韓國，而不是美國，這是黑山法院於 8 月 1 日星期四做出的裁決。這個決定結束了一場漫長的法律爭奪，爭論的是他應該在韓國還是美國面臨指控。由於 2022 年 5 月 Terra/LUNA 生態系統崩潰，造成 400 億美元的損失，兩國都要求引渡他。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！黑山同時面對來自韓國和美國的引渡要求。韓國的請求先提出，因此被波德戈里察高等法院優先考慮。這個決定面臨著許多挑戰，包括黑山最高法院的介入，以及幾個月來相互矛盾的裁決。黑山法院裁定將Do Kwon引渡至韓國「韓國早期的請求使其具有優勢」今天，黑山上訴法院確認了高等法院將 Kwon 引渡至韓國的決定，駁回了美國的上訴。法院強調，韓國早期的請求使其具有優勢。Kwon 的律師 Goran Rodić 表示，黑山將與國際刑警組織協調引渡，並希望能夠迅速解決。上回提要：Do Kwon妻子勝訴保住被查封資產 Terra崩盤案再添變數 Terra/LUNA 崩潰是 2022 年一系列高知名度加密貨幣失敗事件中的第一起。Terra 的演算法穩定幣 UST 失去了與美元的掛鉤，引發了大規模拋售，抹去了約 400 億美元的市值。這次崩潰影響了個人投資者，並導致市場對加密貨幣的信心普遍下降，進而引發了其他崩潰，包括全球第二大加密貨幣交易所 FTX 的崩潰。在 Terra/LUNA 崩潰後不久，Do Kwon 就開始躲藏。儘管他公開露面並發表聲明聲稱自己沒有逃避當局，但他的行蹤仍然不明。2022 年…

索尼計劃推出加密貨幣交易所以新名字S.BLOX重振Amber Japan

Admin 3 months ago3 months ago 0

索尼計劃推出加密貨幣交易所。索尼集團是日本最大且最具影響力的公司之一，現已進入加密貨幣市場，並收購了Amber Japan。以遊戲、音樂和相機聞名的索尼市值超過1000億美元。這一新舉顯示出他們戰略的重大轉變。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Amber Japan並非一開始就叫Amber Japan。在2022年初，新加坡的Amber Group收購了日本的受監管加密貨幣交易平台DeCurret並更名。但當FTX崩潰後，情況變得不妙。這使Amber Group陷入困境，據悉與Fenbushi進行了疑似債轉股交易。Amber Group的投資者包括Temasek、Sequoia China、Pantera、Tiger和Coinbase等知名機構。現在，索尼正在利用其龐大的資源和專業知識，以新名字S.BLOX重振Amber Japan。索尼計劃推出加密貨幣交易所 S.BLOX將改造WhaleFin S.BLOX宣布了對其WhaleFin服務的重大計劃，包括完全改造用戶界面和推出新應用程序。S.BLOX在一份聲明中表示：「通過與索尼集團的各個業務合作，我們旨在為加密貨幣交易服務創造新價值。期待您對WhaleFin的持續支持。」該公司於2023年8月被索尼集團子公司Quetta Web有限公司收購，一直以來都作為索尼集團的聯營企業運營。 S.BLOX於2024年1月31日推出了改進版的WhaleFin，並計劃進一步更新WhaleFin服務，提升用戶界面設計並推出新的應用程序。

SBF從布魯克林監獄轉移目的地不明

Admin 4 months ago4 months ago 0

FTX創辦人Sam Bankman-Fried因詐欺和陰謀罪名成立，被判25年監禁。SBF從布魯克林監獄轉移，目的地不明。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF從布魯克林監獄轉移疑轉至門多塔聯邦矯正設施目前尚不清楚Bankman-Fried的具體轉移地點，但他的發言人Mark Botnick告訴《華爾街日報》稱，這位名譽掃地的創辦人預計將被轉移到加利福尼亞州門多塔的聯邦矯正設施。然而，這一信息尚未獲得證實。聯邦監獄局的一位代表拒絕提供有關Bankman-Fried轉移的詳細信息，理由是「出於私隱、安全和保安考慮」。此外，處理他案件的檢察官對於評論的要求未立即回應。今年3月，Bankman-Fried因欺詐FTX的客戶、投資者和貸方而被判入獄25年。檢察官詳細描述了他如何策劃了一個長期的詐騙計劃，挪用了80億美元的客戶賬戶資金，用於風險投資、政治捐款和房地產收購。起初，Sam Bankman-Fried獲准保釋，並被限制在家中，其父母位於加利福尼亞北部。然而，他的保釋在8月被主審法官撤銷，後者認定Bankman-Fried曾試圖恐嚇一名證人。在保釋被撤銷後，Bankman-Fried被羈押在布魯克林的都會拘留中心。儘管他在3月份被判刑，但他要求留在拘留中心，以便在準備上訴挑戰自己的定罪。在11月19日的Benzinga數字資產未來活動上，將討論Bankman-Fried案件的影響和他持續的法律爭議。該活動將匯集行業領袖、投資者和政策制定者，探索數字資產領域的發展格局以及加密貨幣行業面臨的監管挑戰。

Bybit澄清破產謠言確認穩定性

Admin 4 months ago5 months ago 0

Bybit的破產謠言引起了恐慌，但這間加密貨幣交易所向用戶保證其穩定性並敦促他們檢查其資金儲備證明。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Bybit的破產謠言在加密貨幣社群中引起了恐慌，這源於Arkham的鏈上分析平台上的一個錯誤。儘管如此，Bybit向用戶保證其穩定性並指出這些謠言毫無根據，敦促用戶參考其資金儲備證明。這些虛假謠言導致超過5000萬美元的提款，但Bybit確認其財務狀況良好。 Bybit澄清破產謠言鼓勵用戶檢查其資金儲備證明最初由於誤導性的圖表，這些謠言導致了大量資金提款。DefiLlama的聯合創始人0xngmi的報告顯示超過5000萬美元的提款。然而，0xngmi澄清了與Bybit的總資產相比，這些提款只是小部分。為了安撫用戶和利益相關者，Bybit鼓勵他們檢查其資金儲備證明（POR）報告。該報告驗證了其資產的穩定性，並包括來自可信的鏈上分析平台如Nansen和DefiLlama的數據。事件發生在加密貨幣社群對風險持更加謹慎的背景下。在2022年，包括FTX和Celsius在內的幾家加密貨幣公司倒閉後，對加密貨幣交易所的破產能力存在更大的懷疑。這樣的謠言並不僅限於Bybit。在2023年12月，另一間交易所MEXC在「MEXC_CEO」 Twitter帳戶神秘刪除後，也引起了類似的擔憂。關於社交平台上凍結資金的投訴加劇了對加密貨幣交易所財務狀況的擔憂。 Bybit的迅速回應和澄清應該能夠安撫其用戶和投資者。這一事件凸顯了在波動的加密貨幣行業中信任的脆弱性以及錯誤信息的迅速傳播對市場穩定性和投資者信心的影響。有關Bybit破產的虛假謠言凸顯了加密行業中清晰溝通和透明度的重要性。

幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是…

Admin 5 months ago5 months ago 0

幣安共同創辦人何一在近期的訴訟文件中指出，若考量創始團隊的初創公司背景和法律限制，趙長鵬最大錯誤在於無知。曾擔任幣安創辦人兼前執行長的趙長鵬，已就自己所謂的「糟糕決定」公開道歉，並為其行為「承擔全部責任」。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！趙長鵬發出道歉並呼籲給予再次機會繼2023年11月與美國司法部達成和解後，趙長鵬定於4月30日受審。儘管趙長鵬先前已放棄上訴18個月以下量刑的權利，但美國司法部仍要求判處他36個月監禁。上回提要：幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果在4月24日致華盛頓西區聯邦地區法院法官的一封信中，趙長鵬承認了自己過去的疏忽。他認識到早些時候在幣安實施合規變革的必要性，並強調在其任職期間納入了嚴格的控制措施。趙長鵬進一步強調自己主動投案、承認責任的態度，並表示希望解決法庭案件後尋求新的機會。這位幣安共同創辦人隨後呼籲給予重新開始的機會，敘述了自己不尋常的事業道路，包括在初創企業失敗後返還投資者資金。他還描述了自己加入加密貨幣行業的理念，是希望實現普及性和機會平等，未來期望支持小型生物技術實驗室和以青年為中心的計畫。何一：趙長鵬最大錯誤在於無知何一撰文形容趙長鵬猶如這個「老西部」加密貨幣產業的守護者。她表示，作為一個沒有顯赫背景的初創公司，創始團隊包括自己在內都缺乏法律專業知識，除了趙長鵬之外，大多數人甚至無法閱讀英文。儘管經驗和法律知識有限，但趙長鵬仍憑借公平、誠信和對行業的強烈責任感贏得用戶信任，雖然過程中難免犯錯。無論如何，幣安和趙長鵬都為此付出了代價。同時，為趙長鵬求情減刑的文件中提及了他的家人，如就讀美國院校的妻子和兩個孩子，以及曾任職摩根士丹利的前董事總經理妹妹。趙長鵬的妹妹 Jessica Zhao 承認了他的錯誤，但指出他一直致力於行善。她提及與FTX的糾紛，並強調趙長鵬維護幣安廉潔的決心，堅決不濫用客戶資金。值得一提的是，去年底幣安就違反美國反洗錢和制裁法規達成和解，總罰款高達43億美元，並接受當局的監管

SBF申請上訴尋求對判決和刑期覆核

Admin 6 months ago6 months ago 0

擾攘多日，SBF申請上訴，FTX聯合創辦人SBF的律師已提交上訴文件，旨在對他的定罪和刑期進行覆核。這項申請於4月11日以電子方式提交至紐約南區聯邦地區法院，SBF（Sam Bankman-Fried）被陪審團判定有罪並被法官Lewis Kaplan判處25年聯邦監禁。律師Alexandra Shapiro在申請中表示，Bankman-Fried打算就此判決提出上訴。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF申請上訴日前申請「調監」 Bankman-Fried的上訴申請在他的判決聽證會兩週後提交，當時Kaplan法官還下令沒收了110億美元。在4月8日，SBF的律師請求法官批准一項命令，允許他在上訴期間留在布魯克林的大都會拘留中心，而不是轉移到舊金山灣區的聯邦監獄。整個案件始於2022年11月，當時加密貨幣交易所FTX遇到流動性問題並申請破產。Bankman-Fried當時在巴哈馬被逮捕，之後被引渡到美國並被控詐騙罪。陪審團於2023年11月對他作出了七項重罪的定罪。看更多：昔日SBF鐵三角投誠後命運各異三人無法在上市公司擔任主管對於Kaplan法官的判決，受影響的加密貨幣使用者意見不一。許多人認為，考慮到Bankman-Fried對成千上萬的FTX客戶造成的傷害，25年的刑期並不足夠；而其他人則認為，這樣的監禁時間可能對該領域的人物起到有效的威懾作用。延伸閱讀：SBF被判25年監禁是否公平？法律專家這樣解釋現在，Bankman-Fried的上訴申請可能會被提交至第二巡迴上訴法院，該法院的法官們將決定是否確認前FTX CEO 在聯邦法院的定罪，或是推翻該判決，為可能的新審判奠定基礎。Shapiro的上訴申請並未具體說明Bankman-Fried將基於何種理由提出上訴。與Bankman-Fried合作的FTX和Alameda Research的合夥人，包括Ryan Salame、Caroline Ellison、Gary Wang和Nishad Singh的判決聽證會也在繼續進行中，Salame的判決定於5月28日進行。這四個人在Bankman-Fried的審判之前都承認了自己的罪行並接受了交易。

SBF被判25年監禁是否公平？法律專家這樣解釋

Admin 6 months ago6 months ago 0

曼哈頓聯邦法官Lewis Kaplan對加密貨幣交易所FTX的創辦人Sam Bankman-Fried做出了引人注目的判決，將他判處25年監禁，引起了廣泛關注。這起案件涉及到美國歷史上最大的金融詐騙之一，到底SBF被25年監禁是否公平？掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ FTX的前客戶對這一判決感到欣慰，認為正義終於得到伸張。然而，在這一判決背後仍然存在著許多爭議和問題。 SBF被判25年監禁是否公平？法律專家提出了解釋華爾街律師事務所Cahill Gordon＆Reindel LLP的合夥人Samson Enzer表示，這宗詐騙行為具有重大的歷史意義。他指出，法官在判決時需要考慮美國刑罰指南所建議的刑期範圍，以及阻止類似犯罪再次發生的需要。根據Enzer的說法，類似於Bankman-Fried這樣的案件，根據美國聯邦刑事判決指南，通常會被判處超過100年的監禁。因此，25年的刑期被認為是低於指南建議的範圍。 Enzer補充說，考慮到案件的廣度和重要性，他認為Bankman-Fried的刑期在情理之中並且是公平合理的。他還指出，法官給予Bankman-Fried一絲希望，承認他仍然是一個年輕人，這也是判決的一個考慮因素。另一方面，支付解決方案提供商CrossFi的 Chief Growth Officer Phillip Alexeev則認為，考慮到涉及的資產數量和其他金融犯罪的相應刑期，25年的刑期是可以接受的範圍。 Alexeev指出，Bankman-Fried的刑期可能反映了該案件的特殊條件，並符合預期。他認為，這一判決對於威懾犯罪和保護公眾利益非常重要。 Bankman-Fried已經宣布將上訴這一判決。然而，專家們認為，他的上訴可能不會導致刑期增加，而是可能使判決得到確認。然而，由於上訴程序可能需要很長時間，最終結果尚需等待。專家們還提醒加密行業從這起案件中吸取教訓，呼籲行業各方加強盡職調查，確保項目的合法性和承諾。他們強調，儘管有少數不良行為者存在，但不應對整個區塊鏈技術和數字資產的潛力進行全盤否定，而應該朝著成熟且透明的市場

昔日SBF鐵三角投誠後命運各異三人無法在上市公司擔任主管

Admin 6 months ago6 months ago 0

曾與SBF親密無間的「鐵三角」好友Caroline Ellison、 Nishad Singh 和 Gary Wang，如今成為幫助美國政府定他以詐騙罪的關鍵證人。早前SBF遭判25年有期徒刑，昔日SBF鐵三角明年也將分別迎來自己的審判，全因他們對FTX加密貨幣交易所和 Alameda Research交易公司長年的舞弊行為供出了實情。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF鐵三角可望獲得相對輕判這三人先後與檢方達成認罪協議，以換取較輕判刑。退伍軍人檢察官 Jordan Estes 指出：「在絕大多數經濟犯罪案件中，合作供述者最終可免於監禁。」然而，曾經世通事件與安然併購案等知名案件中，作證人員也難盡免囚禁命運。專家認為，此案或可與安然、馬多夫投資醜聞等上世紀大型金融犯罪案並駕齊驅，但由於三人年紀尚輕，外加近年來社會趨向寬待經濟犯，他們可望獲得相對輕判。29歲 Caroline Ellison 在FBI查抄父母家後隨即與檢方洽談認罪協議，31歲 Gary Wang 在FTX破產後一週即棄屋出逃投誠，28歲 Nishad Singh 則在巴哈馬總部目睹公司崩盤後一度陷入自殺念頭，也在數日後與檢方會面。事後，三人均保持低調。Nishad Singh 返回加州，在一科技公司任職軟體工程師，同時在街友和動物福利機構擔任義工。 Gary Wang 轉投科技業工作，而 Caroline Ellison 則暫居麻省理工學院經濟學家父母家中。在 SBF 的審判中，Caroline Ellison 更是作出關鍵駭人聽聞的證詞，描述 SBF 如何指示她利用FTX客戶資金虛報帳面、冒險投資，以及兩人錯綜糾葛的戀情往事。分析指，Ellison 提供了部分戲劇性細節，讓陪審員獲得事發經過的完整畫面。檢方將為三人準備所謂5K信函，詳述他們在調查程度上的協助情形，這將成為法官 Lewis A. Kaplan 量刑的重要考量依據。除了判處 SBF 25年徒刑外，法官也裁定他須繳納逾110億美元罰金。 Nishad…

SBF計劃上訴聲稱存在「關鍵證據」對25年刑期提出異議

Admin 6 months ago6 months ago 0

SBF將對其在FTX詐騙案中的定罪提出上訴，指控審判過程不公和與聯邦檢察官串通。加密貨幣交易所FTX的創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）日前被判有罪，涉及七項詐騙、共謀和洗錢罪名，判處25年監禁。這項判決對於曾經一度估值為320億美元且是全球最大的加密貨幣交易所之一的FTX來說，宣告了一定程度的終結。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！儘管承認自己的錯誤，SBF並不打算接受這樣的命運。在他向ABC新聞透露的書面回答中，這位前億萬富翁透露了他計劃今年稍後提出上訴的意圖。 SBF計劃上訴聲稱審判過程有嚴重的程序性缺陷儘管他承認自己每天都感到「困擾」，並且沒有意圖通過FTX的崩潰對他人造成傷害，但SBF向ABC新聞透露了他計劃提出上訴的計劃。他聲稱審判過程有嚴重的程序性缺陷，從他的角度來看，這對他來說是不公平的 SBF聲稱，在審判中的證詞「嚴重失實地陳述了實際情況」，而且他的辯護團隊「未被允許引入關鍵證據或重要證人」。儘管出於上訴的考慮，SBF不願透露具體細節，但他提到了代表在FTX破產期間接管管理團隊的Sullivan＆Cromwell律師事務所的問題 SBF聲稱，Sullivan＆Cromwell與聯邦檢察官不當合作，包括分享FTX的文件和信息，而他自己的辯護團隊則被拒絕獲得。 SBF聲稱這種所謂的違規行為“影響了整個過程”，並成為他提起上訴的理由。成功上訴的機會渺茫對於SBF打算挑戰定罪的意圖，前聯邦檢察官 Sam Enzer 指，他對定罪被推翻的機會不感到驚訝，但他並不認為上訴聲稱的審判不公或法律程序錯誤能夠成功。同樣地， Sam Enzer 認為上訴很可能不會導致明顯減輕的刑罰，上訴過程可能需要在法院系統中持續1到3年。恩澤補充說，考慮到詐騙的巨大規模，25年的刑期「在公平、合理和適當的平衡中達到了」。