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SEC對Silvergate提出訴訟指控在FTX交易所詐騙案中涉嫌失職

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SEC對Silvergate提出訴訟，指控該銀行在FTX交易所的詐騙案中涉嫌失職。SEC聲稱Silvergate未能發現進行近90億美元可疑轉賬的跡象，這些轉賬涉及與FTX及其相關實體之間的資金移動。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！根據7月1日在紐約南區聯邦地方法院提交的文件，SEC還指控Silvergate及其前CEO Alan Lane和前風險總監Kathleen Fraher在銀行保密法/反洗錢合規計劃以及加密貨幣客戶監控方面向投資者提供了誤導性資訊。 SEC的執法總監Gurbir Grewal表示，Silvergate未能察覺近90億美元的可疑轉賬，導致投資者遭受重大損失。他聲稱Silvergate及其高管在FTX於2022年11月至2023年1月崩潰後持續向投資者提供誤導性信息。根據和解協議，Silvergate同意支付5000萬美元的民事罰款，而Lane和Fraher分別同意支付100萬美元和25萬美元。這項和解協議仍需法院批准。值得注意的是，SEC的執法行動與Silvergate與聯邦儲備系統董事會和加利福尼亞金融保護和創新部達成的和解相似。 SEC對Silvergate提出訴訟後者於2023年3月自願清算在多家加密公司宣布計劃中斷與Silvergate的業務聯繫後，Silvergate於2023年3月自願清算。FTX交易所在2022年11月倒閉並申請破產，導致包括前CEO Sam Bankman-Fried在內的多名高管面臨刑事指控，目前Bankman-Fried正在聯邦監獄中服刑25年。投訴文件稱，在Bankman-Fried的領導下，FTX要求客戶將資金匯入Silvergate的Alameda帳戶，以換取在該交易所上的加密貨幣資產。與此同時，該前CEO還在支持加密貨幣友好銀行的網站上提供了對SEC提起訴訟的推薦。 SEC的訴訟是繼FTX用戶對Silvergate提起的集體訴訟獲得法院批准後進行的。集體訴訟指控Silvergate知曉加密貨幣交易所存在詐騙活動。Silvergate對這些指控予以否認。最近，美國最高法院就SEC在加密貨幣執法案件中採取的方式發表了兩個意見之一，該意見認為，涉及證券詐騙的被告有權要求陪審團審判。

FTX債權人投票決定以現金或加密貨幣償還款項

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FTX債權人投票決定以現金或加密貨幣償還款項。FTX的律師表示，以實物加密貨幣形式的償還可能與破產法相衝突，然而，一些債權人對以現金償還的提案表示不滿。法院已批准FTX進行投票，以了解債權人是否願意按照FTX目前的清算計劃，以現金形式償還款項，或者按照當前市場價值以加密貨幣形式償還。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！該投票計劃於6月25日獲得美國破產法官約翰·多爾西的批准。 FTX在今年5月提出了最新的清算計劃，但一些債權人對該計劃提出了異議。該計劃建議以118％的回報率償還98％的債權人（索賠金額低於5萬美元），並根據FTX在2022年11月申請破產時的資產價值以美元償還。相關文章：FTX達成和解協議客戶獲得賠償機會增 FTX債權人投票以實物加密貨幣形式較多數然而，許多債權人希望以實物加密貨幣形式償還款項，考慮到FTX倒閉後加密貨幣市場總市值增長了165％。從一些債權人對現金償還的猶豫可以看出，比特幣（BTC）在FTX申請破產時的價格約為16,900美元，而目前的交易價格已經增長了265％，達到61,770美元。此次投票的目的是收集還未參與償還談判的眾多FTX客戶的意見，FTX的律師安迪·迪特德里希在庭審中表示。然而，FTX的律師們強調，破產法要求根據FTX申請第11章時的索賠價值進行評估，這與FTX提出的計劃一致。律師們補充說，目前提出的現金償還計劃將更容易實施，因為債權人不需要支付資本利得稅。需要注意的是，即使債權人投票贊成以實物加密貨幣形式償還，法院也不一定會批准。根據法庭文件，債權人將有時間直到8月16日對該計劃進行投票，而多爾西法官將在10月7日決定是否批准該計劃。FTX自申請破產以來已經回收了114億美元的現金，但迪特德里希預計到10月31日，即FTX的第11章計劃生效時，這一數字將增至126億美元。

勝利證券陳沛泉自爆信錯FTX損失過百萬反成公司走入加密貨幣領域良機

Admin 3 weeks ago3 weeks ago 0

日前證監會公佈「虛擬資產服務提供者」名單，13間交易所成功「入圍」。另一方面，有不少已持牌的交易所獲「牌照升級」，可以經營加密業務。去年勝利證券（8540）公佈，已獲得證監會同意，成為全港首家持牌法團向零售客戶提供虛擬資產交易及諮詢服務。勝利證券執行董事陳沛泉接受CFTime專訪時指，曾因FTX事件令他失去過百萬，卻促成他帶領公司踏入加密貨幣領域。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！勝利證券陳沛泉：FTX係世界第二大交易所都可以在48小時消失「我自2018年開始，自己個人投身去玩Crypto」陳沛泉指，當時他使用的交易所，就是「鼎鼎大名」的FTX。「之後係點，大家都知道什麼事」。陳沛泉直言，因事件損失過百萬，對自己的啟發是比較大的是「因為FTX當時係世界是第二大，都可以在48小時消失，對我來說腦袋只有兩隻字，Investor Protection。」陳沛泉認為，當時使用FTX「因為覺得好用，所以我才把所有東西都放晒入去」，「無事時候，人們就會覺得監管阻礙，但有事的時候，你會發覺自己不知道敲哪個門求救。」認為虛產市場，最終都逃不開監管。自言不甘於安於現狀的陳沛泉指，加上傳統股票業務漸見萎縮，促成他決定帶領公司走入web3，「我覺得一定要走呢條路，先至會有大錢進來」。他續指，由於勝利證券本身有相關的牌照，故成本沒有想像中高，「反而花時間比較多。」公司斥了近九個月時間研發「勝利通」app，「我哋引進了一個團隊，本身他們對證券是很熟悉。」他又指，公司目標是沒有炒幣經驗的投資者，「目標就係希望將crypto經驗變得好像炒股票一樣」勝利通的賣點之一，就是「T+0」，「以前trade crypto或者trade股票，一定有時間差，因為係喺兩個平台做」正因為出金入金需要時間，變成用戶很難直接可以在準確的時間捕捉市場。而勝利通就可以做到即時股幣轉換「好似沽咗股票，就可以即刻去買BTC。」現時勝利證券主要從事1、4、9牌的虛擬資產服務，在經紀服務方面，他指每個季度客戶量都是倍數增長；4 類牌照方面，早前曾推出Research Paper，並會加強投資者教育方面；至於9類牌照，旗下Product Fund可以接受Stable Coin Subscription，合作的基金公司已逾20間，並有STO項目正在接洽中。預料部份交易所將會被淘汰對於香港新增多間「待獲發牌資格」交易所，陳沛泉就預料，部份交易所將會被淘汰。至於港股自推出加密貨幣ETF後，交易量沒有預期般多，他就認為，由一月接受（ETF）申請，到四月底批出，「其實真係好快，比美國仲要快」，「喺咁短時間內批出，真係沒有時間做推廣。」他透露，不少客戶都是收到公司的電郵，才知道推出了ETF，相對美國自去年底起，批不批都擾攘了一段時間，間接替ETF宣傳，「香港市場認知同認受性，一定比美國還低」。陳沛泉續指，香港相關的ETF成交量及質量，難以與美國比較。目前北水不允許購買相關ETF，他坦言：「雖然（允許買）成件事就會好唔同，但估計依家依條路就比較難。」他續指，勝利證券自疫情時，已在新加坡及日本發展，現時發展步伐已擴張至歐洲。陳沛泉亦提到，自美國批准比特幣ETF後，的確令不少客戶對加密貨幣改觀，「以前（散戶）死都不肯賣，現在都有一大部分是覺得美國批的可能是合法的。」而過去數月不少客戶都向他查詢「怎樣才知道香港公司有沒有（加密貨幣）牌」。問到香港web3的發展，陳沛泉就指，「（比特幣以太坊）可以算係藍籌股，但的確兩種是不夠的，同埋如果永遠只係得現貨，都唔係太sustainable。」「crypto反而幫到傳統證券業務唔少」勝利證券業績顯示，去年度虧損約2,508萬元，陳沛泉解釋，主要來自向若干資產管理客戶支付的酌情付款及營銷開支所政，而過去數年「營運上並無輸錢」。他更坦言，虛擬資產過去一年已有盈利，「傳統證券差啲，crypto反而幫到唔少。」陳沛泉就指，公司目標於下年年中，加密貨幣佔交易所交易約三成，「短期內我哋覺得會有一波牛市，會令到價量齊升。」而公司亦會將虛擬資產與傳統金融的融合，令其成為核心業務範圍。自言近年已成功從FTX陰霾中「翻身」，問到其投資心得，他就指：「投資者經常有一個錯誤概念，就是覺得我永遠要最高價才沽，其實無人會做得到。」他續指，如果是長期投資，就不用理會短期波動，而投資加密貨幣有別於股票，「Crypto是一個無國界的東西，會受所有世界所有嘢影響，如果你是真是有大的allocation裡面，投資者就要去留意世界上發生嘅唔同事。」

FTX達成和解協議客戶獲得賠償機會增

Admin 4 weeks ago4 weeks ago 0

FTX達成和解協議，解決了FTX破產程序的一個重大障礙。根據6月3日的文件，這間破產的加密交易所與美國國稅局（IRS）達成了一項解決240億美元稅務爭議的協議。IRS最初聲稱FTX欠下超過440億美元的稅款，但後來金額有所減少。這項和解協議取決於法院對FTX的重組計劃的批准。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據該和解協議，IRS將同意解決其240億美元的索賠，並在計劃獲得批准後的60天內支付2億美元的優先稅務索賠。稅務機構還將收取6.85億美元作為從其他債權人和客戶之後支付的次級索賠。協議涵蓋了截至2022年10月31日的所有稅務要求。被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相「還有很多未公開的事情」 FTX達成和解協議降低訴訟風險根據FTX的說法，這項和解協議降低了訴訟風險，增加了債權人和客戶能夠獲得賠償的確定性。「鑑於IRS的索賠提出了稅法中的某些新穎和複雜問題，這些程序的結果將不確定。」文件顯示，FTX並不否認應該納稅，但對稅務責任的金額和具體原因存在爭議。具體而言，該交易所認為，它不應該對其前任CEO Sam Bankman-Fried挪用的資金納稅。它還對IRS在與Bankman-Fried和其他高管的工資相關的就業稅計算上表示異議。此外，該交易所主張它有有效的扣除和損失，而IRS因缺乏適當文件而錯誤地不允許。然而，稅務機構不同意並準備在法庭上與FTX對爭取重大稅務支付作鬥爭：「IRS不同意债务人的論點，並告知债务人，在缺乏和解的情況下，IRS將追求這些以及其他理論以對其征收重大稅務責任。」 FTX於5月8日提出了一項新的償還債權計劃，旨在全額償還所有索賠並提供額外的補償。只有持有金額低於5萬美元的索賠的債權人將有資格獲得118％的償還，而FTX預計這將涵蓋「FTX債權人的98％」，償還金額將基於FTX在2022年11月崩潰時的資產價值。

被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相「還有很多未公開的事情」

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被判入獄七年半後，FTX前高層Ryan Salame宣稱將「大爆真相」，並對其判刑表示不公平對待。Ryan Salame曾是加密交易所FTX的高層，亦是 Sam Bankman-Fried的前副手。在被判有罪後不久，並在於Twitter上表達了他的立場，指自己受到了不公正對待。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ FTX前高層稱將大爆真相「我應該和誰進行第一次公開訪談呢？」「這真是糟糕，如果我當初按照原計劃出售我的加密資產，而不是聽取多位律師的建議，以此作為抵押品向Alameda借款，或許我就不會被判七年半的監禁」，這位前FTX巴哈馬子公司聯席 CEO 在 X 中寫道。在他被判處嚴厲的監禁刑期的幾個小時內，他開始在 X 上發文：「我應該和誰進行第一次公開訪談呢？得票最多的人將獲勝」。當一位Twitter用戶以玩笑方式建議他與司法部門坐下來談談時，Salame似乎對自己的困境輕描淡寫，回應說他剛剛得到了那次訪談的結果。在去年秋季，即FTX創辦人Sam Bankman-Fried的刑事審判即將開始的幾週前，Salame承認違反競選資金法並從事未經許可的金融傳送業務。Bankman-Fried則對七項詐騙、洗錢和陰謀罪名不認罪，並在今年三月被判有罪，判處25年監禁。目前還不清楚如果Salame在FTX的崩潰期間作出不同的應對方式，他是否會處於更好的處境。對於這位高層提出的大部分指控，其中包括他多年來幫助FTX營運的方式，例如在Bankman-Fried的指示下非法向政治候選人捐款以避免聯邦披露要求。據《紐約時報》報導，Salame將於8月29日投案服刑。這位曾身價數億美元的失敗加密貨幣高管在昨天被判刑後立即開始在Twitter上發文。這是自2022年11月FTX崩潰以來，Salame首次在社交媒體上發文。在其他評論中，Salame昨天寫道，他「毫不知情」FTX獲得了5500萬美元的個人貸款，這一事實是在該交易所最初的破產程序中被揭示的。然而，Salame並未提及他在FTX崩潰期間故意從中提領超過500萬美元的加密貨幣等其他金融行為。對於Salame的發文，一位Twitter用戶指責他在打「受害者牌」。「我並非受害者，也永遠不會成為受害者」，Salame回答道。「我只是在慢慢地分享真相。還有很多未公開的事情」。

FTX倒閉前支付封口費給告密者金額超過2,500萬美元

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根據法院指派的調查員報告，在2022年11月，破產的加密貨幣交易所FTX倒閉前支付封口費給告密者，金額超過2,500萬美元。這一報導顯示，FTX在面臨破產的同時，不惜花費巨額金錢來維護其聲譽。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！美國司法部去年指派了曾參與著名聯邦調查局炸彈郵件案件的律師 Robert J. Cleary 對FTX進行調查，以解決交易所的破產案官司。 FTX倒閉前支付封口費給告密者 SBF的父親有份協助解決了其中一些投訴 Robert J. Cleary 在週四提交的報告中提到，由FTX CEO John J. Ray III 聘請的知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan進行了內部調查，以了解FTX在處理幾起告密者投訴時的情況。這些投訴指控FTX存在系統性不當行為。報告顯示，FTX未能妥善調查告密者的投訴內容，但卻向提出問題的七人支付了超過2,500萬美元的賠償金。據報導，SBF的父親，史丹福法學院教授 Joseph Bankman ，也協助解決了其中一些投訴。相關新聞：檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略告密者聲稱，FTX及其相關實體在多個方面存在不當行為，包括欺騙投資者、混合客戶資金、違反商品監管法規、進行市場操縱和內幕交易，以及未能建立適當的反洗錢控制和合規措施等等。 FTX在2022年11月宣布破產，當時指責SBF 將價值數十億美元的客戶存款借給其交易部門Alameda Research，導致交易所無法繼續運營。這家交易所的崩潰對加密貨幣市場造成了巨大衝擊，引發了加密貨幣價格的急劇下跌。美國聯邦當局隨後在次月逮捕了班克曼-弗里德。去年11月，一個美國陪審團裁定前FTX CEO對FTX的客戶進行了電信詐騙和陰謀，對Alameda的貸款人進行了電信詐騙和陰謀，對FTX的投資者進行了證券詐騙陰謀，對FTX的客戶進行了商品詐騙陰謀和洗錢陰謀等多項罪名。今年3月，法官 Lewis A. Kaplan 判處 SBF 25年有期徒刑和3年緩刑，並命令他支付110億美元的沒收款項。SBF目前正在對判決提出上訴。

前FTX執行長Ryan Salame被判入獄七年半但可以保留他的保時捷

Admin 1 month ago1 month ago 0

前FTX執行長Ryan Salame被判入獄七年半，但可以保留他的保時捷。這位前FTX執行人員Ryan Salame周二被判入獄90個月，成為這家倒閉的加密貨幣交易所中最新一位因參與其崩潰而身陷囹圄的領導人。但對於Salame來說，消息並非全都不好。 Ryan Salame被判入獄同意沒收價值15億美元的資產儘管這位曾是FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）的副手和FTX Digital Markets Ltd.聯席執行官預料到將面臨多年的監禁，但聯邦檢察官表示，在周二的曼哈頓法庭判決之前，Salame可以保留他在FTX迅猛崛起前購買的豪華汽車。政府在一份文件中表示，他在2021年購買的保時捷911 Turbo S價值「無足夠的股權進一步追索」，並主張Salame應該支付該車輛每月1500美元的維修費用。此前，Salame同意就與FTX相關的犯罪行為而沒收價值15億美元的資產。對於Salame來說，他的保時捷可能與美好時光有關，當時FTX這家注定失敗的交易所剛剛籌集到4.2069億美元的B-1輪融資，將其估值推高至250億美元。這輛車有著豪華、美學和性能改裝的長列表，例如帶有經過磨砂的碳纖維飾板的加熱方向盤。即使幾年後Salame再度上路，這輛車也可能仍在他身旁。在Bankman-Fried的審判開始前的幾周，這位前加密貨幣大亨被裁定從客戶、投資者和貸方那裡盜竊了100億美元，Salame達成了一項認罪協議。他去年9月承認違反競選經費法和經營未經許可的金融傳輸業務。在美國地區法官Lewis Kaplan決定他的命運之後，其他前SBF的合夥人現在正在等待他們的命運。較早前，政府要求對Salame判處五至七年的監禁，指稱他在FTX犯下了「嚴重罪行」。但Salame的律師辯稱，對於這位前FTX巴哈馬子公司的CEO來說，這是一個過於嚴厲的刑罰。他們表示，他應該因為自己的不當行為而服刑18個月。 Salame的律師聲稱他們的客戶被Bankman-Fried欺騙，以為FTX是穩定的。然而，檢察官在一份判決備忘錄中辯稱，由於FTX在2022年11月面臨一系列客戶提款而陷入困境並宣布破產關閉之前，Salame從FTX撤出了價值超過500萬美元的加密貨幣。儘管Salame曾試圖與政府合作，但檢察官稱他的互動與其他FTX內部人員相比「相對較小」。在Bankman-Fried於今年3月被判入獄25年之後，一些與FTX崩潰有關的同謀者預計將獲得較輕的懲罰。Ellison、Singh和Wang可能在今年由Kaplan法官判決。

前FTX高層同意放棄590萬美元物業作為認罪協議一部分

Admin 2 months ago2 months ago 0

前FTX高管Ryan Salame同意放棄他在巴哈馬價值590萬美元的物業，作為刑事案件認罪協議的一部分。根據5月1日提交給特拉華州地方法院的文件，FTX Trading Ltd和相關債權人表示，這位前FTX高層同意放棄放棄他在巴哈馬擁有的價值590萬美元的房屋。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Salame在2023年9月承認犯罪指控，他的認罪協議要求他支付560萬美元的賠償金給債權人。為了支付賠償金，Salame提議將他擁有的一處住宅轉讓給FTX Digital Markets Ltd。前FTX高層同意放棄他在巴哈馬擁有的一處住宅文件指出：「Salame將通過將他在巴哈馬擁有的一處住宅，位於Albany Building 10 Condominium的Marina Residences的3A單元，轉讓給FTX DM來支付賠償金。」債權人主張這樣做符合他們的最佳利益，因為這樣可以避免Salame被迫以折扣價格迅速出售住宅，這可能會對他們實現其他巴哈馬物業的盈利能力產生負面影響。根據巴哈馬的房地產經紀人報告，高端銷售量下降了多達25%。與此同時，澳洲房地產公司Properstar報告稱，該地區的公寓價格在過去12個月中下降了28%。 Salame被指控串謀進行非法政治捐款和欺詐聯邦選舉委員會，以及串謀經營未註冊的金錢傳輸業務。文件還揭示，Salame於2021年9月以720萬美元購買該物業，其中10%的定金是從Silvergate Bank的Alameda Research帳戶轉帳過來的。同年11月，FTX DM從其在巴哈馬富達銀行的帳戶中轉帳810萬美元給Salame的房地產律師，用於支付購買價款的餘額。 2022年3月，Salame和Alameda簽訂了一份本票，同意向Alameda支付810萬美元。然而，FTX和Alameda在2022年11月初崩潰，隨後不久申請破產。 Salame的判刑目前定於2024年5月28日進行。前FTX 行政總裁 Sam Bankman-Fried於3月底被判處入獄25年。

FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠

Admin 2 months ago2 months ago 0

FTX投資者與Sam Bankman-Fried的索賠案引起了廣泛關注。彭博社報導指出，根據和解協議的提議，Bankman-Fried同意提供關鍵訊息，以解釋知名人士在FTX的角色。這些名人面臨被原告指控參與龐氏騙局的指控。這項合作可能對目前在佛羅裡達南區進行的民事訴訟產生影響。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據該協議，將對與FTX相關的實體（例如風險投資者和協助Bankman-Fried任務的專業人士）進行更多披露。這包括自願提供非特權文件以及關於他負債的宣誓書。作為交換，被告將免除對他現有和未來的索賠。這種策略的存在增加了案件的不確定性，這一事實體現在原告的訴狀中。 FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠名人成為新的FTX和解策略焦點 Tom Brady 、 Shaquille O’Neal 和 Gisele Bundchen 等知名人士的參與引起了人們的關注。這些名人（以及其他人）被指控通過代言FTX創造了一種誤導印象，導致投資者遭受損失。Bankman-Fried的合作將為對這些名人提起訴訟提供更有力的依據。這將為對他們提起新訴訟奠定基礎。 Bankman-Fried的合作至關重要，原告認為他的證詞不僅有助於解開FTX的複雜網絡，還對整個案件作出了非常重要的貢獻。這種策略的改變旨在提供證據，以證明涉及的名人被告的過失，從而為對他們提起新訴訟提供依據。在這起案件中，最終的決定將完全掌握在法庭的主審法官手中，法官將考慮和解對已經進行的法律程序的影響。持續的法律訴訟和判決這宗案件的名稱為Garrison vs. Bankman-Fried等人，涉及對多名FTX推廣者和內部人士提起的多輪訴訟。根據2023年3月的FTX文件，Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh已經採取了解決問題的第一步。目前，這些訴訟的結果正在接受法庭監督，法院尚未作出決定。這起法律訴訟是在該公司創始人的刑事審判結束後提起的，該刑事審判於2023年11月做出判決。在FTXFTX投資者或許不會追究Bankman-Fried合作的索賠根據2023年11月宣判的刑事審判結果，在創辦人的刑事審判結束後，這起法律訴訟正在法庭上提起。他因被指控通過FTX進行詐騙和洗錢，於2024年3月被判處24年監禁。這些事件清楚地顯示出，公司的崩潰對法律有重大影響，受影響的投資者越來越多地要求尋求賠償。民事案件與刑事程序平行進行，因此所有案件的當事方都在等待法院的判決，他們都非常關注。然而，後果可能遠不止財務損失，很有可能根據這些選擇來確定損失程度和塑造加密貨幣領域名人代言機制的法律先例。

FTX和BlockFi索賠人受到虛假電子郵件騙局竊取超過700萬美元

Admin 3 months ago3 months ago 0

根據DailyCoin的報導，FTX和BlockFi索賠人受到了虛假電子郵件騙局，這些高度令人信服的詐騙郵件承諾即時提款，使詐騙者獲得了數百萬美元的利益。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ FTX和BlockFi的債權人在等待賠償的過程中仍然感到沮喪，這種緩慢而痛苦的過程似乎在考驗他們的耐心，為詐騙者創造了機會。最近，冒充FTX和BlockFi的詐騙計劃增加，以即時提款的承諾吸引毫無戒心的用戶，從而從毫無戒心的用戶那裡奪取了數百萬美元。虛假電子郵件騙局竊取了超過700萬美元的資金區塊鏈偵探Plumferno對一個針對FTX和BlockFi這兩家已倒閉的加密公司受害者的複雜電子郵件釣魚行動發出了警報。根據Plumferno的說法，詐騙者在過去一周成功竊取了超過700萬美元的資金。 Plumferno報告稱，黑客們據稱利用了1月份Mailer Lite數據遭受的泄露，為這一大計劃鋪墊了基礎。該區塊鏈調查員在過去一周接收到近450萬美元的以太幣進入騙子的錢包後首次注意到了這一詐騙行動。除了竊取加密貨幣外，詐騙者還偷走了包括Mutant Apes、Otherdeed等藍籌NFT。惡意行為者尤其針對屬於FTX和BlockFi索賠人的閒置錢包。用戶報告顯示，詐騙者發送了非常令人信服的假電子郵件，承諾「在重組工作中取得重大進展」。根據詐騙郵件的屏幕截圖，索賠人被指示通過連接錢包並簽署授權交易來處理他們的錢包。為了保護自己，FTX和BlockFi用戶應該注意以下幾點：此外，需要注意的是，FTX的重組計劃尚未獲得批准，賠償可能在2024年第二季度末開始進行。有趣的是，根據最新的法庭文件和詳情，用戶將以現金而不是加密貨幣方式支付，並以2022年11月的匯率為基礎。