庭上爆FTX挪用千億資產 做假帳愚弄債權人 SBF前女友:他自稱有5%成美國總統

SBF前女友

FTX案踏入關鍵時刻,昨日由SBF前女友Caroline Ellison在法庭作供,她直斥FTX挪用百億美元客戶資產,並愚弄債權人展示虛假財務狀況,她更表示:「SBF指示我們犯下這些罪行」,涉及金額高達140億美元(約1,094億港元)。她更透露SBF(Sam Bankman-Fried)稱自己「有5%成為美國總統。」

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SBF前女友:SBF建立了系統並指示我們取走這些資金

根據《Inner City Press》的報導,Caroline Ellison在證詞中承認她和SBF以及其他人共同參與了這項詐騙行為。她表示:「他指示我們犯下這些罪行。」她進一步指出:「Alameda從FTX的客戶那裡取走了數十億美元,並用於投資。」她補充說:「他建立了系統並指示我們取走這些資金。」

在被問及Alameda實際取走了多少資金時,Caroline Ellison 表示大約是「100億美元」,最終數字可能高達「140億美元」。她還透露,Alameda在銀行帳戶中收到了約100億至200億美元的FTX資金,這些資金用於在Silvergate銀行進行交易。

Caroline Ellison 的證詞與FTX聯合創始人Gary Wang的證詞相互印證。Wang在之前的證詞中證實,Alameda 利用「特權」功能與FTX客戶的資金進行交易,超出其實際賬戶餘額。這種功能被稱為「允許負數」,根據Wang的說法,Alameda從2019年開始積極使用這一功能,可以超額提取價值80億美元的法幣和加密貨幣。

Caroline Ellison解釋說:「如果某個幣在Binance的價格較高,我們可以從FTX提取該幣並在Binance上出售。」

多次關係斷斷續續 去年終極分手

西雅圖時報 (The Seattle Times)報道,Caroline Ellison為史丹福大學數學系的畢業生,在投資公司Jane Street擔任實習生時與SBF相識,有一段時間曾擔任交易員。在2017年SBF成立Alameda Research後不久,就加入了他的公司。

在整個證詞過程中,Caroline Ellison 顯得很冷靜,即使涉及到她與SBF的戀愛關係。她表示,在2018年秋天,「我們開始時有時沒有地在一起睡覺」,到了2020年夏天,他們成為一段他們保密的戀愛關係。至2021年夏天,他們分手了,但在2021年秋季恢復了關係,然後在2022年春季終極分手。

最終,SBF任命Caroline Ellison 擔任Alameda的CEO,月薪為20萬美元。她在2021年獲得的最大獎金為2,000萬美元。

Caroline Ellison形容SBF為「非常有野心」,並且想象自己最終會領導大型公司,並運用自己的財富具有影響力,特別是在政治方面。她還說,他甚至認為自己有5%的機會成為美國總統。

利用虛假的資產負債表愚弄債權人

此外,Caroline Ellison 還揭示了Alameda為愚弄債權人所做的努力。她表示,她通過向債權人展示虛假的資產負債表,使Alameda的財務狀況看起來比實際情況更穩健。這一舉動直接影響了包括LEDN和Genesis在內的多家加密貸款公司和交易平台。

Caroline Ellison 指出,為了從Genesis獲取貸款,SBF告訴她將FTX的交易所代幣FTT列入公司的資產負債表中。據CoinGecko的數據顯示,FTT在2022年9月的價格高達70美元,而現在僅價值1美元。

今年31歲的SBF,如果被判有罪,可能面臨數十年的監禁,他在去年12月從巴哈馬被引渡到美國時被提出了指控。他已經表示不認罪。