虛假記者騙案激增

揭虛假記者騙案激增 針對加密貨幣愛好者 竟用「香蕉」作犯案工具

近期,區塊鏈安全公司揭露了一系列針對加密貨幣愛好者的虛假記者騙案,引起了廣泛關注。這些詐騙案件涉及冒充知名媒體記者的騙徒,以試圖竊取受害者的數字資產。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 最近,一名Bored Ape Yacht Club(BAYC)的愛好者在遭遇冒充福布斯記者的騙子時僥倖逃脫了潛在的災難。這位收藏家(化名Crumz)在11月27日講述了他與這名詐騙者的遭遇。 虛假記者騙案激增 訪問中段突然提出了一個不尋常的要求 Crumz收到了一條直接訊息,內容聲稱是福布斯編輯Robert LaFanco的訪問請求,提供了一個關於BAYC的新文章的機會。儘管注意到了一些紅旗警示,例如使用非高級Zoom帳戶和要求使用單獨的錄音機器人,Crumz仍繼續進行了訪問。 在訪談過程中,詐騙者要求Crumz授權進行錄製。一開始,Crumz並沒有懷疑有什麼異樣,同意了詐騙者的要求。 然而,當訪問接近尾聲時,詐騙者突然提出了一個不尋常的要求,要求Crumz在訪問中提到與他的Bored Ape相關的某個事物,具體來說是一根香蕉。 Crumz立即意識到這是一個轉移注意力的策略,詐騙者試圖趁他不注意的時候控制他的系統,以竊取他寶貴的資產。機智的Crumz沒有被轉移注意力,他保持警覺,繼續坐在電腦前。果然,詐騙者試圖操縱他的屏幕。 Crumz迅速將屏幕靜音,阻止了任何視頻流的傳輸,使詐騙者無法進入delegate.cash。同一天,加密賭場Rollbit的合作夥伴borowik.eth在X(前Twitter)上向其14萬名追隨者發出了警告。 borowik.eth發現了一個假冒Robert LaFranco的帳戶,聲稱自己是福布斯助理主編。他警告說,詐騙者的目的是欺騙並入侵使用者的個人電腦,竊取他們寶貴的非同質化代幣(NFT)。 除了Crumz之外,BAYC社群成員Laura Rod也報告遭到相同虛假福布斯編輯的聯繫。這表明這起詐騙案件並非孤立事件,而是一系列類似的詐騙行為中的一部分。

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歐洲央行行長拉加德

屢勸不改|歐洲央行行長拉加德自爆 兒子投資加密貨幣損失大半身家

歐洲央行行長拉加德透露,她的兒子無視了多次警告,在加密貨幣投資中遭受了巨大損失。拉加德(Christine Lagarde)一向是加密貨幣的激烈批評者,對其投機性質、缺乏內在價值以及可能被犯罪分子用於非法活動表示擔憂。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 歐洲央行行長拉加德 敦促全球加密貨幣監管的必要性 早前在德國法蘭克福的一次與學生的市民廣場活動中,拉加德透露她的兒子(沒有透露年齡)在加密資產投資中幾乎全部損失。 拉加德強調,儘管她提出了警告,但兒子沒有理會她的感受,並遭受了重大的財務損失。拉加德透露,她兒子損失了大約60%的投資資金,迫使他不情願地承認她的擔憂。 歐洲央行一直主張對加密資產進行全球監管。他們的主要目標是保護不了解情況的消費者免受潛在風險的傷害,並解決可能被用於恐怖主義融資和洗錢活動的漏洞。 歐洲央行對監管的呼籲是出於對私人發行貨幣可能破壞傳統政府支持貨幣的擔憂。 數字歐元進展 作為對加密貨幣所帶來的威脅的回應,歐洲央行已經啟動了自己的CBDC項目,即數字歐元。然而,根據路透社的報導,數字歐元的實施在幾年之後才會實現。 根據路透社的報導,歐洲央行上個月進入了數字貨幣項目的「準備階段」,估計在決定其潛在推出之前還需要兩年的時間。 拉加德重申了她對數字資產的負面觀點,對它們表示「非常低的評價」。她承認個人有權自由投資和投機,但強調不應容忍參與犯罪活動。拉加德強調了在加密領域必須區分合法交易和非法行為的重要性。 拉加德表示: 你們可以看出來,我對加密貨幣的觀點非常低。人們可以自由地將自己的錢投資到任何地方,人們可以自由地進行投機(但)人們不應該自由地參與違法貿易和商業活動。 隨著歐洲央行繼加密貨幣的發展,對於加密貨幣及其監管的辯論將可能持續存在,全球各國當局將努力在創新與安全之間取得平衡。 在最新的資金流入市場背景下,近日加密貨幣龍頭比特幣一度創下了今年的新高,達到了38,400美元,撰文時在 38,000左右徘徊。

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芒格辭世

加密貨幣頭號反對派芒格辭世 為何稱比特幣為「性病」?

傳奇投資家芒格辭世,享年99歲。他是一位知名的反對加密貨幣的投資家,對於這一領域持懷疑態度,更在公開場合怒斥比特幣為「性病」。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 查理.托馬斯.芒格(Charles Thomas Munger)是一位傑出的投資家,曾與著明投資者巴菲特合作,擔任巴郡副董事長。於11月28日在加利福尼亞的一家醫院去世。 芒格的豐富職業生涯涵蓋了法律、商業、投資和慈善領域。他在第二次世界大戰中服役,並在哈佛法學院畢業後在加利福尼亞州從事房地產法律工作。之後,他於1960年代全職投身投資和商業管理領域。 從1962年到1975年,芒格經營自己的投資合夥公司,取得了驚人的年化回報率,接近20%,遠遠超過市場指數。這引起了巴菲特的注意,後者將芒格納入巴郡擔任副董事長。期間芒格將一間陷入困境的紡織製造商轉型為價值超過7000億美元的企業巨頭,和投資工具方面發揮了重要作用。 芒格辭世 為何稱比特幣為「性病」? 芒格一直是加密貨幣的頭號反對者之一。他公開對像比特幣這樣的加密貨幣投資策略提出嚴厲批評,並堅持自己的立場。他將比特幣形容為「有毒的毒藥」和「性病」,並將整個加密貨幣概念視為不值得信賴的「垃圾」。在2023年巴郡的股東大會上,這位99歲的投資家毫不保留地表示,加密貨幣是「愚蠢」和「危險」的。 他解釋指:「它不只是一個泡沫,而且是一個非常有毒的泡沫,它將吸引許多不應該參與投資市場的人。這種投資策略是一種瘋狂的狂熱,就像性病一樣,它會傳播並造成嚴重的後果。」 芒格認為,加密貨幣的價值是虛幻和不可靠的,缺乏實質支持。他對於加密貨幣市場的不穩定性感到擔憂,並警告投資者要謹慎對待這一領域。他主張投資者應該專注於長期穩定的投資,而不是追逐短期的快速利潤。 儘管芒格對於加密貨幣持有強烈的批評立場,但這並未阻止其他投資者對於這一領域的興趣。加密貨幣市場在過去幾年中迅速增長,吸引了眾多投資者和企業的關注。然而,對於這些投資者來說,芒格的觀點提供了一個重要的反面觀點,值得思考和討論。 芒格的辭世對於投資界來說是一個巨大的損失。他的智慧、經驗和對於價值投資的獨特見解將被人們永遠懷念。他對於加密貨幣的批評將繼續引起關注,並推動對於這一領域的辯論和討論。 無論人們是否同意芒格的觀點,他的聲音將繼續影響投資者和市場的思考方式。他的辭世是一個提醒,提醒我們在投資時要謹慎思考,不要被短期的狂熱所迷惑,而應該尋求長期穩定和價值的投資機會。 芒格將被記住為一位傳奇的投資家,他的影響力將在投資界繼續存在。他對於加密貨幣的批評將成為一個重要的議題,並引發更多關於這一領域的討論和研究。無論如何,芒格的貢獻和智慧將永遠被人們所敬仰和回味。

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騙子冒充蘋果

加密貨幣騙子冒充蘋果支援 偷竊NFT遭判120萬美元賠償

美國當局最近一單針對加密貨幣的調查案件中,一名洛杉磯男子因涉嫌騙子冒充蘋果支援,被判處八年聯邦監獄刑期,並被命令支付逾120萬美元的賠償金。該案涉及假冒蘋果支援代表,冒充其身份進行非法活動,盜竊非同質化代幣(NFT)和加密貨幣。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 美國司法部稱,25歲的 Amir Hossein Golshan 被美國地方法官 Otis D. Wright II 判刑,並被指定支付122萬美元的賠償金。Amir Hossein Golshan 的犯罪行為通過訂閱者 SIM卡交換和社交媒體帳號劫持等手段進行。多年來,他針對數百名受害者實施詐騙,造成約74萬美元的損失。 Golshan 使用欺騙手段誘使受害者透露個人信息,包括SIM卡詳情和雙重認證代碼,從而未經授權地存取他們的數字帳戶。調查發現,他隨後盜竊了有價值的數字資產,包括NFT和加密貨幣。這些行為對受害者造成了重大的財務損害。 騙子冒充蘋果支援 說服受害者透露雙重認證代碼 他冒充蘋果支援人員與多名受害者聯繫,聲稱自己是該公司的員工。他說服受害者透露雙重認證代碼,從而未經授權地進入受害者的iCloud帳戶。接著,他更改了帳戶的電子郵件地址,並盜取了加密貨幣和NFT等有價值的數字資產。五名受害者因此遭受了從2,000美元到389,000美元不等的損失。 根據司法部的說法,Golshan 的詐騙手段包括冒充蘋果支援人員,進入受害者的蘋果iCloud帳戶。檢察官辯稱,Golshan 的無情殘忍給受害者帶來了持續的恐懼和擔憂,展示了對法律和基本人類尊嚴的完全缺乏尊重。 這宗案件的判決對加密貨幣詐騙行為發出了強烈信號,凸顯了當局對保護投資者和打擊犯罪活動的決心。透過這一判決,當局展示了他們對保護數字資產和網絡安全的重視。 為了應對這種威脅,當局和加密貨幣社區不斷努力提高安全性和教育水平。投資者和用戶應該保持警惕,加強對網絡詐騙的認識,並採取必要的防護措施,如使用強密碼、啟用雙重認證和定期檢查帳戶活動等。 同時,加密貨幣交易平台和數字錢包提供商也有責任加強安全措施,保護用戶的資產免受詐騙和盜竊的侵害。這包括實施多重驗證、加密存儲和監測異常活動等措施,以及持續提供用戶教育和支援服務。

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美國司法部向幣安執法

Coinbase CEO表示 美國司法部向幣安執法 將為加密貨幣帶來新契機

Coinbase CEO Brian Armstrong 近日在倫敦的全球投資峰會上接受CNBC國際頻道採訪時表示,美國司法部向幣安執法,為結束加密貨幣歷史上的不良行為者問題提供了契機。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! Armstrong 指出,加密貨幣領域確實存在一些不良行為者,而最近對Binance的執法行動讓我們有機會轉過這一頁,結束加密貨幣歷史中的那一章。他並進一步指出,這次對Binance和曾經廣受歡迎但現已破產的加密貨幣交易所FTX的刑事執法行動表明,將業務搬到離岸地區並不是一個可行的解決方案。 相關新聞:幣安趙長鵬認罪後 Coinbase股價創近年半新高 儘管FTX則總部位於巴哈馬,但這些公司的刑事執法行動顯示,通過規避規定來快速發展最終會付出代價。阿姆斯壯主張,是時候讓一直遵守規定的美國公司有所發展了。 稱美國司法部向幣安執法有助於明確美國的監管環境 儘管Coinbase與Binance在美國的法律困境存在差異,Coinbase仍然在與美國監管機構爭議中。Coinbase被指控同時從事未註冊的經紀、交易和清算業務。然而, Armstrong 對該案的結果感到滿意,並認為這將有助於明確美國的監管環境。 Coinbase也在其他司法管轄區擴大業務,包括英國(Coinbase第二大市場),但該公司仍專注於在美國的承諾。他表示,Coinbase在美國創立並致力於留在當地並發展,因為美國是一個巨大的市場。 Armstrong 指出,推出現貨比特幣ETF對整個行業來說具有重大意義。他表示,這將為加密貨幣帶來無法直接參與的新資金來源,並進一步促使整個行業合法化。 目前,美國證券交易委員會(SEC)仍在對Binance及其創始人趙長鵬在Binance.US平台上對資產可能存在的控制進行調查。今年6月,SEC指責這兩間實體運營未經授權的證券交易所,並關注美國加密貨幣交易所的監管問題。 Armstrong 強調,加密貨幣行業需要合規和透明度,以吸引更多傳統金融機構和投資者的參與。他表示,Coinbase一直在為建立一個具有良好監管框架的行業而努力工作,並希望其他加密貨幣交易所能夠效仿。 此外, Armstrong 還提到了加密貨幣的環境問題。他表示,Coinbase將在未來幾年內減少對碳排放的依賴,並尋找更環保的解決方案。他強調,加密貨幣行業應該承擔起負責任的角色,為碳中和和可持續發展做出貢獻。 最後,他對加密貨幣的未來表示樂觀。他相信,隨著更多國家和機構接受加密貨幣,市場將繼續擴大。他認為,加密貨幣是一個革命性的技術,能夠為全球金融系統帶來更多創新和機會。

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OSL與盈透證券

OSL與盈透證券合作 開設香港零售加密貨幣交易

BC科技集團旗下OSL與盈透證券合作,在OSL的平台支援驅動下,盈透證券的香港零售用戶現已可以一站式即時進行數字資產交易。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! OSL提到,是次服務擴展是一個數字資產領域的轉捩點,突顯了OSL致力推廣數字金融發展的決心。作為盈透證券唯一的數字資產交易平台,OSL將繼續在卓越服務、安全和合規方面為行業奠定標準。 OSL與盈透證券合作 香港客戶可在個人帳戶中持有比特幣和以太幣 BC科技(863)及OSL的行政總裁 Hugh Madden 表示:「是次與盈透證券的合作擴展證明了我們一直以來引領數字資產市場合規發展的決心。我們的策略旨在向零售投資者提供優質的服務,令更多投資者群體參與到數字資產市場。是次的戰略合作關係證明了OSL不斷致力向市場提供頂尖數字資產服務,鞏固了我們在行業的領導地位。」 根據官方網站的介紹,盈透證券香港客戶可以在個人帳戶中持有比特幣(BTC)和以太幣(ETH),以及股票、衍生品、商品、外匯和其他資產。每筆交易的佣金為交易金額的0.20%至0.30%。 據早前報道,盈透證券在香港獲得了零售虛擬資產交易許可證的消息。然而,該許可證目前僅允許該公司進行比特幣和以太幣的交易。11月14日,由OSL交易所擁有的BC Technology Group宣佈,該公司獲得了區塊鏈公司BGX的9000萬美元股權投資。 雖然香港是首批頒發加密貨幣交易所許可證的司法管轄區之一,但一系列交易醜聞使得發展勢頭有所停滯。今年9月,該地區最大的加密貨幣交易所之一JPEX倒閉,導致66人被捕,損失估計達到16億港元(約2.05億美元)。11月25日,香港的另一家未經許可的加密貨幣交易所Hounax據報以涉嫌庞氏骗局的方式,詐騙了145名居民共計1.48億港元(約1890萬美元)。

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日本平均未申報加密貨幣收入

因一重要原因 去年日本平均未申報加密貨幣收入跌近兩成

日本國稅廳最近公佈的數據顯示,日本平均未申報加密貨幣收入跌近兩成,顯著下跌。 根據國稅廳於11月24日公佈的年度稅務調查摘要,摘要根據2022年的納稅申報對615人的加密貨幣持有進行了調查,這一數字較去年的444起調查明顯增加。在這些調查中,國稅廳發現了548起稅務違規行為,相比於前一年記錄的405起加密貨幣逃漏稅案件,增幅達到35%。 日本平均未申報加密貨幣收入下跌 主要因為不需要對未實現利益支付資本利得稅 其中最令人矚目的發現之一是未申報加密貨幣持有的平均價值下降。在2021年,平均值為3,659萬日元,折合245,000美元。然而,在2022年,這一數字下降至3,077萬日元,約合206,000美元。 這一加密貨幣稅務執法的轉變是在日本監管機構(包括國稅廳和金融服務廳)於去年8月份做出重要公告後發生的。他們確認公民將不需要對加密貨幣的未實現利益支付資本利得稅,從而在財政年度內免除了大約35%的加密資產稅。 此外,日本最近加入了一個快速實施加密資產報告標準的國際聯盟,這一標準旨在促進稅務機構之間關於加密貨幣資產的自動信息交換,提高加密貨幣領域的透明度和合規性。目前,已有近50個國家承諾遵守這一標準。 日本加大了對加密貨幣逃漏稅的打擊力度,進行了更多的調查,並使未申報加密貨幣持有的平均價值下降。未來,日本當局將繼續將加密貨幣領域的監管作為重中之重,致力於推行國際標準,以確保加密貨幣市場的透明度和合規性。

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阻止趙長鵬離開美國

檢察官請求阻止趙長鵬離開美國 前SEC官員:幣安為大型加密貨幣卡特爾!

根據最新消息,前幣安CEO趙長鵬因認罪協議中承認未能維持有效的反洗錢計劃,而面臨美國政府檢察官的阻止離境要求。檢察官表示,他們擔憂趙長鵬可能會逃離美國,因此正在採取措施,阻止趙長鵬離開美國。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 阻止趙長鵬離開美國 「無法接受的逃跑和缺席風險」 此前,一位法官同意讓趙長鵬在繳納1.75億美元保釋金的情況下返回他在阿拉伯聯合酋長國(UAE)的家中,但要求他在2024年2月的判決前兩周返回美國。然而,檢察官認為如果趙長鵬在判刑前離開美國,他將面臨「無法接受的逃跑和缺席風險」,並表示對能否確保他自願返回表示懷疑。 檢察官指出,他們對趙長鵬在UAE的關係和特權地位以及UAE與美國之間缺乏引渡條約表示擔憂。趙長鵬在UAE有一位伴侶和三個年幼的孩子,一旦他回到UAE,可能會選擇留在那裡與家人共度時光,而不是面臨在美國長達18個月的監禁。此外,檢察官還指出,趙長鵬用於保釋的大部分財富存放在美國以外地區,超出了美國司法的管轄範圍。 趙長鵬最近承認在幣安未能維持有效的反洗錢計劃,這導致他辭去了交易所的CEO職務並支付了5000萬美元的罰款。 儘管這次法律挫折,行業專家和觀察家對幣安與美國司法部達成的和解持積極態度,認為這進一步使加密貨幣行業在美國獲得合法地位。 在這位行業最具影響力的人物遭遇負面消息後,加密貨幣市場已經回穩,總市值在亞洲周四上午的交易中回到了幣安消息公布前的水平,達到了1.48萬億美元。 前SEC官員:幣安為大型加密貨幣卡特爾! 前美國證券交易委員會(SEC)官員 John Reed Stark 對加密貨幣交易所Binance及其 CEO 趙長鵬(CZ)提出了嚴厲的批評,稱幣安為大型加密貨幣卡特爾,揭示了其涉嫌犯罪違規行為的重大後果。 John Reed Stark 的評論引起了人們對這些指控的關注,他否定了所謂的「大型加密貨幣卡特爾」企圖「淡化」司法部(DOJ)、金融犯罪執行網絡(FinCEN)和商品期貨交易委員會(CFTC)的起訴的言論。 Binance被指控促成犯罪行為。John Reed Stark 在他的談話中強調,對Binance和CZ的指控不僅僅是關於「詐騙和欺詐」。他指出,這些指控涉及到「生命、死亡、謀殺、兒童性虐待和其他形式的混亂」,突顯了指控的嚴重性。John Reed Stark 特別提到了Binance未能實施全面的預防和報告可疑交易的程序,這些交易涉及恐怖分子、勒索軟體攻擊者、洗錢者和其他犯罪分子。 John Reed Stark 具體提到了Binance未能識別和報告與基地組織、伊斯蘭國、哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)等恐怖組織有關的交易。 他進一步強調了Binance涉嫌未報告超過10萬筆可疑交易的指控,其中包括與勒索軟體攻擊、恐怖主義資金和暗網上的非法活動有關的交易。 據稱,儘管Binance是贖金軟體所得的最大接收者之一,但該交易所未向相應的當局報告這些交易。此外,Binance還被指控在促成涉及非法毒品、偽造商品、詐騙活動和其他違禁品的交易方面發揮了作用。 John Reed Stark 還指出,Binance被迫支付43億美元的巨額和解金,這表明了其違規行為的嚴重性、交易量的龐大以及高級管理層的參與。自2017年8月至2022年10月,Binance在其Binance.com平台上執行了超過167萬筆虛擬貨幣交易,其中包括美國人和位於制裁地區及被封鎖人員之間的交易。

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趙長鵬辭職

趙長鵬辭職消息一出 加密貨幣市場單日蒸發2.25億美元

幣安 CEO 趙長鵬宣佈辭職,這一消息震撼了加密貨幣市場。趙長鵬辭職消息一出,加密貨幣市場單日蒸發2.25億美元。幣安作為全球最大的加密貨幣交易所之一,此次事件對市場產生了重大影響。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 據報道,市場受到的損失主要來自那些預期價格上漲的交易者,其損失超過1.8億美元。而Binance本身也承受了大約9800萬美元的損失。 整個加密貨幣市場的損失總額達到了2.2674億美元。其中,比特幣和以太坊是受到影響最為嚴重的加密貨幣,分別損失了5,000萬美元和2,000萬美元。此外,Binance的代幣BNB也遭受了損失。 狗狗幣(Dogecoin)交易者也遭受了嚴重的損失,單日損失超過477萬美元。許多交易者紛紛在Binance交易所提出資金,總提款額逾10億美元。 趙長鵬在推特上發表的一則推文中提到,辭職對他來說是一個艱難的決定,但他認為這是正確的選擇。他表示自己犯了錯誤,應該承擔責任。他認為這對Binance、他自己以及整個加密貨幣社區都是最有利的。 趙長鵬更宣佈,他無意再次返回該公司,並稱現在將進行被動投資。 趙長鵬辭職前 早已在X暗示 這一消息的前兩天,趙長鵬發表了一條神秘的推文,表明是評論 Sam Altman 在 OpenAI 的處境,他指:「知道何時放棄對自己創辦的公司的控制權是最困難的決定之一。」似有弦外之音。 此前的報道中提到,Binance接受了美國司法部的43億美元罰款和相關指控。作為協議的一部分,趙長鵬將支付5000萬美元的罰款。同樣作為協議的一部分,Binance將承認罪行並支付43億美元的罰款。然而,在趙長鵬支付罰款並辭去職務後,Binance將被允許繼續運營。 趙長鵬表示,他將專注於被動投資,並持有一些區塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術領域的少數代幣。 這次事件引發了人們對整個加密貨幣市場的關注和反思。投資者和交易者將密切關注Binance的後續發展,以及加密貨幣市場的整體走勢。此次事件也提醒了市場參與者注意監管合規性和風險管理的重要性。

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SEC對加密貨幣交易所Kraken提出訴訟

SEC對加密貨幣交易所Kraken提出訴訟 指其違反證券法

SEC對加密貨幣交易所Kraken提出訴訟,指控該平台未在其運營的線上加密貨幣交易平台中註冊,違反了證券法規定。 根據路透社的報導,SEC對Payward Inc.(通稱Kraken)和Payward Ventures Inc.提出訴訟。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! SEC對加密貨幣交易所Kraken提出訴訟 稱其許多資產屬於美國證券法下的投資合同 SEC的訴狀指控Kraken自2013年以來一直在經營一個線上交易平台,該平台允許客戶進行加密貨幣資產的買賣。然而,SEC認為其中許多資產屬於美國證券法下的投資合同。 根據法庭文件,Kraken未向SEC註冊,卻以經紀人、經銷商、交易所和清算所的身份參與這些加密貨幣資產證券的交易。這使得Kraken從投資者那裡收取了數十億美元的手續費和交易收入,卻未遵守保護投資者的美國證券法。 SEC進一步指控Kraken的業務實踐存在缺陷的內部控制和不足的記錄保存,從而造成額外的風險。根據法庭文件顯示,Kraken有時將價值超過330億美元的客戶加密貨幣資產與自有資產混合,這對客戶構成了重大的損失風險。 此外,SEC還揭示Kraken有時持有超過50億美元的客戶現金,並將部分客戶現金與自有現金混合。更糟糕的是,Kraken有時甚至直接從持有客戶現金的銀行帳戶支付經營費用。 SEC的訴訟基於1934年頒布的《證券交易法》,該法旨在監管國家證券市場。SEC認為,Kraken的經營活動涉及的加密貨幣資產交易可以被視為投資合同,因此應該受到美國證券法的管轄。 這項訴訟對Kraken可能產生重大的影響,因為SEC的指控涉及其未註冊的營運模式以及對客戶資產的處理方式。如果SEC在訴訟中獲勝,Kraken可能面臨巨額罰款,並需要調整其業務實踐以符合美國證券法的要求。 這宗訴訟也凸顯了加密貨幣交易所在遵守監管標準方面的挑戰。隨著加密貨幣市場的快速發展,政府機構對於加密貨幣交易的監管要求日益增加。交易所必須確保其業務模式符合當地的法規,以保護投資者利益。

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