FTX債權人投票

FTX債權人投票決定以現金或加密貨幣償還款項

FTX債權人投票決定以現金或加密貨幣償還款項。FTX的律師表示,以實物加密貨幣形式的償還可能與破產法相衝突,然而,一些債權人對以現金償還的提案表示不滿。法院已批准FTX進行投票,以了解債權人是否願意按照FTX目前的清算計劃,以現金形式償還款項,或者按照當前市場價值以加密貨幣形式償還。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 該投票計劃於6月25日獲得美國破產法官約翰·多爾西的批准。 FTX在今年5月提出了最新的清算計劃,但一些債權人對該計劃提出了異議。該計劃建議以118%的回報率償還98%的債權人(索賠金額低於5萬美元),並根據FTX在2022年11月申請破產時的資產價值以美元償還。 相關文章:FTX達成和解協議 客戶獲得賠償機會增 FTX債權人投票 以實物加密貨幣形式較多數 然而,許多債權人希望以實物加密貨幣形式償還款項,考慮到FTX倒閉後加密貨幣市場總市值增長了165%。 從一些債權人對現金償還的猶豫可以看出,比特幣(BTC)在FTX申請破產時的價格約為16,900美元,而目前的交易價格已經增長了265%,達到61,770美元。 此次投票的目的是收集還未參與償還談判的眾多FTX客戶的意見,FTX的律師安迪·迪特德里希在庭審中表示。 然而,FTX的律師們強調,破產法要求根據FTX申請第11章時的索賠價值進行評估,這與FTX提出的計劃一致。律師們補充說,目前提出的現金償還計劃將更容易實施,因為債權人不需要支付資本利得稅。 需要注意的是,即使債權人投票贊成以實物加密貨幣形式償還,法院也不一定會批准。 根據法庭文件,債權人將有時間直到8月16日對該計劃進行投票,而多爾西法官將在10月7日決定是否批准該計劃。FTX自申請破產以來已經回收了114億美元的現金,但迪特德里希預計到10月31日,即FTX的第11章計劃生效時,這一數字將增至126億美元。

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科大副校長汪揚:現時內地「聞幣變色」 建議政府未來重新評估加密貨幣政策

科大副校長汪揚:現時內地「聞幣變色」 建議政府未來重新評估加密貨幣政策

HashKey日前舉辦「香港Web3將來走向何方?」討論會,邀得科大副校長汪揚及富途董事總經理曾煜超分享對加密貨幣的看法。其中科大副校長汪揚直言現時內地「聞幣色變」,一旦前美國總統特朗普重新上台以後,中國可能會在很短的時間內準備踢出SWIFT(國際貨幣結算系統),中國政府可能要在未來的一兩年內做一個重新評估。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 翁曉奇:6月不少客戶將資產轉到平台 HashKey Group 首席營運官翁曉奇就指,6月對於香港來講是一個web3治理的分水巔,未獲宣佈發牌的交易所,至8月底就會面臨清退。 他就指,自證監會更新產擬資產發牌名單後,看到了即時反應十分明顯,「不少客戶將資產轉到平台」。對於不少知名的國際交易所,最終都沒有在港申請牌照,他認為導致「持牌」含金量下降的因素,即香港市場仍然由「非持牌交易所」主導。 翁曉奇指出,香港市場並非散戶市場,參與加密貨幣交易的人數可能只有十幾萬人,而很多人仍在使用海外交易所。然而,這些未持牌的交易所未來將面臨清算的風險,這其中清算的力度是否足夠,取決於港府的決斷。 翁曉奇對於人才短缺的問題,他深有體會。他分享了一個例子,當港府剛公佈發牌制度時,共有28間申請者對金融機構持牌負責人員(Responsible Officer,簡稱RO)的需求非常旺盛。然而,他自家的RO最快只在兩個月內離職,據稱是被同業以三倍薪酬挖角。 目前,Web3領域並沒有一個專門培養人才的機構,大部分年輕人都是自己摸索學習。然而,翁曉奇對未來表示樂觀,相信這種情況將會改善。 對於牌照數量的問題,翁曉奇認為,在市場尚未實現盈利之前,過多的牌照並不具有意義,反而會導致機構之間的競爭和資源浪費。他強調,只有當交易所獲利並能夠支持市場發展時,增加執照的數量才具有意義。 科大副校長汪揚:現時內地「聞幣變色」 談到現時內地禁止比特幣交易。出席同一場合的科大副校長汪揚就直言,現時內地「聞幣變色」 ,以挖礦為例,稱自中國禁止挖礦後,大量礦商去了美國發展,為美國帶來近40億美元的稅收,更指與領導人討論過,「我當初就說你不要把他趕走」,建議讓國企形式發展,便可防止一些他們害怕的走資、洗錢情況。 他直言,一旦前美國總統特朗普重新上台以後,中國可能會在很短的時間內準備踢出SWIFT(國際貨幣結算系統),中國政府可能要在未來的一兩年內做一個重新的評估。 而對於近日比特幣下跌,美國相關的ETF出現資金顯著流出的情況,翁曉奇就指,年初至今由兩萬美元起急升,「其實過熱也不太健康」,他認為近日市況只屬中期調整,因為有大量的獲利盤。,「牛也要停下來喝水」。 他續指,機構投資者相對偏理性,加上市場結構發生了重大的變化,會令過去一年至一年半的牛市拉場。而美聯儲延後加息,加上中美的博奕、加上比特幣減半下,部份礦場需要「換機」才能保持營運,亦是近期下跌的原因。 翁曉奇認為,今次的調整力度有限,「如果大家對比特幣有興趣,就buy and hold,跟時間做朋友」。亦可參考恐懼與貪婪指數,「3月的時候指數達100,現時在4、50徘徊」,認為指數較低的時候,往往就是入市的時機,「總會有聰明錢在這時候入場」。

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英國大選

英國大選可能延遲加密貨幣法規數月

無論英國保守黨是否繼續掌握政府,或是工黨上台,國會下議院將會在 7 月 4 日之前休會,並在政黨會議季期間休會。英國首相辛偉誠須在 2025 年 1 月前宣佈舉行大選,但他決定在 7 月舉行英國大選,這可能會推遲該國加密貨幣政策的實施。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 在 5 月 30 日於奧斯汀舉行的 Consensus 會議上, CryptoUK 董事會顧問 Ian Taylor 向傳媒表示,7 月 4 日的大選可能會使通過《金融服務和市場法》的加密貨幣法規政策推遲數月。英國政府原本計劃在任何選舉前於 7 月提出加密貨幣和支付穩定幣的監管框架。 「這並不是一件好事」 Taylor 說,指的是英國加密政策的延遲,「亞洲和歐洲遠遠領先。」 英國大選結果 可能導致未來加密貨幣政策的變化 選舉可能會改變英國政府的政黨控制,可能導致未來加密貨幣政策的變化。保守黨自 2010 年以來一直是英國的主要執政黨,但許多民調顯示,施紀賢 (Keir Starmer) 領導下的工黨可能在大選後取代現任政府。 「最糟糕的情況是,新政府不可能認為加密貨幣非常糟糕 […] 並說這不是優先事項,」Taylor 說。「我們目前看到的訊息是,他們支持有利於加密貨幣的決策。」 在 7 月舉行下一次大選意味著,在任何一個政黨接管英國政府之前,將會有一個夏季休會,然後進入政黨會議季。國會下議院將於 5 月 30 日至…

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散戶不願參與加密貨幣

研究發現 散戶不願參與加密貨幣市場

零售投資者對加密市場表現出明顯的謹慎態度,散戶不願參與加密貨幣市場,這一情況與過去的周期形成鮮明對比,過去他們的參與對市場趨勢產生了重大影響。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 根據專家的觀察,目前零售投資者尚未進入加密市場,這種謹慎的態度可能會對市場的發展方向產生影響。Nosy的共同創始人Gustavo Faria指出了一些關鍵指標,顯示零售投資者的參與度仍然相對較低。 Faria表示:「在比特幣周期頂峰時,一個重要的特徵是持有期不到3個月的幣種佔主導地位。」 研究發現 散戶不願參與加密貨幣市場 短期持有者比例下跌 目前,短期持有者佔實現市值的約35%,而在過去的市場高峰期,這一比例超過70%。這意味著長期持有比特幣的投資者,通常被稱為「聰明錢」,目前仍然堅守著他們的持倉,為市場提供了更穩定的基礎。從歷史數據來看,在市場高峰期,短期持有者的Spent Output Profit Ratio(SOPR)超過1.10。然而,在本周期中,最高的SOPR記錄為1.05,顯示市場態度更加中性。 Faria補充道:「這種結構表明我們尚未達到本周期的投機狂熱高峰。」 他認為目前市場狀況強勁,減少了立即轉入熊市的可能性,並預示著進一步的增長潛力。此外,獨立以太坊教育家Anthony Sassano指出了當前牛市的特殊性,稱其為「有史以來最奇怪的市場」。他指出預期的四年周期似乎被打破,市場行為由加密原生參與者主導,而非零售投資者。 Sassano強調了整體市場增長的缺席,而這種增長通常是由零售參與者推動的。他觀察到,零售和新資金此前並未參與,現在仍然如此-只有加密原生參與者在進行最大PvP(人對人)交易。 加密分析師Cyclop進一步補充了這一觀點,他指出目前的交易量明顯低於2021年,儘管比特幣價格較高。Cyclop表示,零售投資者的缺席意味著市場尚未達到以往周期中出現的投機狂熱。 他評論道:「普通人仍未涉足加密領域。我的朋友沒有通過WhatsApp向我詢問。我媽媽不知道比特幣創下歷史新高。」 以上觀察結果表明,零售投資者出於對加密市場波動性的謹零售投資者對加密市場採取謹慎態度,市場參與度相對較低,與過去不同。根據專家觀察,目前尚未有大量零售投資者進入加密市場,這種謹慎態度可能對市場發展產生影響。

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馬來西亞打擊加密貨幣逃稅

馬來西亞打擊加密貨幣逃稅 「加密貨幣交易是需要納稅」

馬來西亞打擊加密貨幣逃稅,在全國範圍內展開調查,揭露數字資產交易中未申報的收入。這次代號為「Ops Token」的安全清查行動由馬來西亞皇家警察和馬來西亞網絡安全局(CSM)的38名人員參與,同時調查了巴生谷(Klang Valley)的10個地點。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 馬來西亞打擊加密貨幣逃稅 國稅局在最近的新聞稿中表示: 「通過此次行動,我們找到了儲存在移動設備和電腦中的加密貨幣交易數據,成功確定了這些數字資產的交易價值,這導致了非常重要的稅收損失。」 該機構還表示,這些查獲的數據將進行分析,以確定這些交易所涉及的加密貨幣資產價值和所獲得的利潤,從而確定未曾向國稅局申報的稅收損失的真實價值。 「我們將詳細分析所獲得的數據,以獲取加密貨幣資產的價值和從這些活動中獲得的利潤,進而確定未曾向國稅局申報的稅收損失的真實價值。」 此次行動揭露了幾家特意成立以進行加密貨幣交易以逃稅的公司和有限責任合夥企業。與此同時,馬來西亞國稅局首席執行官Abu Tariq Jamaluddin博士重申,馬來西亞的加密貨幣交易是需要納稅的。他敦促從事加密貨幣交易的個人立即在國稅局辦事處申報稅款,以避免執法行動。 該機構相信,此次行動將增加國家的稅收和稅務效率,通過減少稅收損失,提高國家的稅收規模。 在馬來西亞,加密貨幣是合法且受證券委員會(SC)監管的,該國的資本市場監管機構。數字資產被視為證券,因此受到證券法的約束。 然而,央行不承認加密貨幣或代幣作為法定貨幣或支付工具。此外,從事加密貨幣業務的企業必須遵守馬來西亞的所得稅法規。

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加密貨幣人才

Coinbase報告:對美國加密貨幣人才流失表示擔憂

Coinbase對於美國加密貨幣人才流失表示擔憂,並發布了一份報告,強調在普遍增加對此領域的興趣的情況下,確保監管明確性以留住人才在國內的重要性。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 美國加密貨幣人才顯著下降了14個百分點 作為美國最大的交易所,Coinbase指出,過去五年中,美國加密開發人員的數量顯著下降了14個百分點,目前僅佔26%。財富500強企業的高管們對於可信任人才的短缺表示擔憂,認為這是加密貨幣普及面臨的更大障礙,而非監管問題。 然而,小型企業對於尋找精通加密貨幣的候選人,填補未來在IT、技術、金融和法律領域的職位,表現出了興趣。大約68%的小型企業相信區塊鏈和加密貨幣能夠解決重大金融問題,例如處理時間和交易費用。 因此,Coinbase強調確立明確的加密貨幣規則和監管框架的重要性,以留住美國的開發人員。 儘管加密開發人員數量明顯減少,但美國在鏈上項目方面卻出現了顯著增長。例如,財富100強企業的Web3倡議數量增加了39%。此外,約56%的財富500強企業高管提到他們的公司正在進行鏈上項目,例如針對消費者的支付應用程式。 報告還強調,隨著比特幣現貨交易基金(ETF)的批准以及更多可信名稱進入加密和區塊鏈行業,現貨比特幣ETF的管理資產已超過630億美元。 Coinbase強調了加密領域需要明確的規則的重要性。報告指出: 「這一增加的活動凸顯了對加密領域明確規則的迫切需求,這些規則有助於保留加密開發人員和其他人才在美國,實現加密提供更好的接入,並促使美國在全球加密領域的領導地位。」 參議員 Cynthia Lummis 對拜登政府和 Gary Gensler  對比特幣和數字資產採取嚴格立場表示擔憂。她警告稱,這種做法可能導致該行業轉移到海外,可能影響美國在金融創新方面的領導地位。 Cynthia Lummis 呼籲創造一個更宜人的環境,促進該行業在國內的增長。 報告還讚揚了包括PayPal和Stripe在內的各種支付公司為使加密貨幣,尤其是穩定幣更加可用所做的努力。

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SEC加密貨幣執法主管

SEC加密貨幣執法主管宣布辭職 否認加入迷因幣平台

SEC加密貨幣執法主管 David Hirsch 宣布辭職。他在LinkedIn上發布的一篇帖子中宣布結束近10年的工作。David Hirsch 領導了數字資產執法團隊,處理了加密行業中眾多複雜且具有高度關注度的案件。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! David Hirsch 的帖子中回顧了他在SEC的時間,感謝有機會參與調查工作。他對領導加密資產和網絡安全單位團隊感到自豪,並表達了對各種監管和執法機構的導師、同事和合作夥伴的支持和感激之情。 SEC加密貨幣執法主管否認加入Pump.fun David Hirsch的辭職迅速引發了謠言,稱他已加入memecoin發行平台Pump.fun,擔任交易主管一職。然而, David Hirsch 迅速否認了這些謠言。他在LinkedIn帖子的評論中回覆稱,「Pumpdotfun的聲明是虛假的。」 David Hirsch 表示對於離開一個給予他如此多機會的機構感到難以割捨,但他對接下來的一系列挑戰感到非常興奮。他表示期待與家人一起在秋季前休息和旅行,因為他的兒子即將上大學。 David Hirsch 領導下的SEC執法風格與以往的沉穩形成對比。傳統上,該機構專注於打擊受監管企業的不當行為,通常是具有龐大法律部門的華爾街大公司,這些公司往往迅速進行和解談判。 然而,針對數字資產公司的指控通常威脅到它們的生存。例如,Binance創始人趙長鵬因洗錢指控在加利福尼亞州被判四個月監禁。 儘管如此,David Hirsch 對加密行業仍然持有嚴厲態度。去年9月,他透露他的團隊正在調查其他從事與Coinbase和Binance等主要平台類似活動的公司。他的聲明表明,他相信合規違規行為在整個行業中普遍存在,並不僅限於少數實體。他表示:「我們將繼續提出這些指控。」當時,該機構已在聯邦法院參與了幾個加密案件,但並不總是取得完全成功,正如該機構試圖上訴最近的Ripple判決時所展示的那樣。 David Hirsch 還指出,SEC對加密領域的關注不僅限於知名交易所,還包括對從事非法活動的中介機構進行調查,如經紀人、交易商、清算機構等。他明確表示,DeFi(去中心化金融)項目並不能逃避SEC的監管,並表示將繼續在這一領域保持活躍。

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拜登對加密貨幣的打壓

又反口?|特朗普指若再次當選 將結束拜登對加密貨幣的打壓

美國前總統特朗普在78歲生日當天,於佛羅里達州一場活動上公開表態,若能在下屆大選中連任,定將終結拜登政府對加密貨幣業的打壓。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 特朗普承諾,屆時將確保加密貨幣,尤其是比特幣的未來發展在美國,尤其是佛州。他宣稱:「我將終結拜登對加密貨幣的戰爭,而我們將確保加密貨幣的未來,以及比特幣的未來在美國實現,我們會將它留在這裡,其中很大一部分將在佛州完成。」 特朗普將結束拜登對加密貨幣的打壓 並呼籲國內開採比特幣 特朗普長期批評拜登對加密貨幣持嚴格立場。5月26日,他在社交媒體抨擊拜登政策,強調美國必須力爭在加密產業中佔據領先地位,並寫道:「相比之下,那個狡猾的拜登,我們國家史上最糟總統,卻希望(加密貨幣業)慢慢死去,承受痛苦。但這在我手中永遠不會發生。」 上週三,特朗普更進一步強調,所有剩餘比特幣皆應在美國開採,標誌他對加密業支持態度的重大轉變。他在社交平台上表示:「我們要讓所有剩餘比特幣在美國開採!!!這將有助我們實現能源主導地位!!!「這位前總統認為,國內開採比特幣可能是抵禦央行數位貨幣的「最後一道防線。」 其他國家亦計畫發行數位貨幣,但美國眾議院最近通過法案,禁止聯準會在未獲國會授權下發行央行數位貨幣。特朗普再次批評拜登時表示:「他對比特幣的憎恨只有助於中國,俄羅斯,以及激進的共產主義左翼。」 拜登政府一向對加密貨幣持謹慎態度,尤其在該領域飽受重大醜聞影響投資者後。2022年,拜登簽署行政命令,指示政府機構評估加密貨幣在消費者保護、金融穩定和非法活動方面的風險和利益。 值得一提的是,特朗普過往亦非加密貨幣擁護者。2019年他曾表示:「我不是比特幣和其他加密貨幣的擁躉,它們不是貨幣,其價值高度波動,且基於無根據的幻想。無監管的加密資產有可能助長違法行為,包括毒品交易,以及其他非法活動。」

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勝利證券 陳沛泉

勝利證券陳沛泉自爆信錯FTX損失過百萬 反成公司走入加密貨幣領域良機

日前證監會公佈「虛擬資產服務提供者」名單,13間交易所成功「入圍」。另一方面,有不少已持牌的交易所獲「牌照升級」,可以經營加密業務。去年勝利證券(8540)公佈,已獲得證監會同意,成為全港首家持牌法團向零售客戶提供虛擬資產交易及諮詢服務。勝利證券執行董事陳沛泉接受CFTime專訪時指,曾因FTX事件令他失去過百萬,卻促成他帶領公司踏入加密貨幣領域。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 勝利證券陳沛泉:FTX係世界第二大交易所 都可以在48小時消失 「我自2018年開始,自己個人投身去玩Crypto」陳沛泉指,當時他使用的交易所,就是「鼎鼎大名」的FTX。「之後係點,大家都知道什麼事」。陳沛泉直言,因事件損失過百萬,對自己的啟發是比較大的是「因為FTX當時係世界是第二大,都可以在48小時消失,對我來說腦袋只有兩隻字,Investor Protection。」 陳沛泉認為,當時使用FTX「因為覺得好用,所以我才把所有東西都放晒入去」,「無事時候,人們就會覺得監管阻礙,但有事的時候,你會發覺自己不知道敲哪個門求救。」認為虛產市場,最終都逃不開監管。 自言不甘於安於現狀的陳沛泉指,加上傳統股票業務漸見萎縮,促成他決定帶領公司走入web3,「我覺得一定要走呢條路,先至會有大錢進來」。 他續指,由於勝利證券本身有相關的牌照,故成本沒有想像中高,「反而花時間比較多。」公司斥了近九個月時間研發「勝利通」app,「我哋引進了一個團隊,本身他們對證券是很熟悉。」他又指,公司目標是沒有炒幣經驗的投資者,「目標就係希望將crypto經驗變得好像炒股票一樣」 勝利通的賣點之一,就是「T+0」,「以前trade crypto或者trade股票,一定有時間差,因為係喺兩個平台做」正因為出金入金需要時間,變成用戶很難直接可以在準確的時間捕捉市場。而勝利通就可以做到即時股幣轉換「好似沽咗股票,就可以即刻去買BTC。」 現時勝利證券主要從事1、4、9牌的虛擬資產服務,在經紀服務方面,他指每個季度客戶量都是倍數增長;4 類牌照方面,早前曾推出Research Paper,並會加強投資者教育方面;至於9類牌照,旗下Product Fund可以接受Stable Coin Subscription,合作的基金公司已逾20間,並有STO項目正在接洽中。 預料部份交易所將會被淘汰 對於香港新增多間「待獲發牌資格」交易所,陳沛泉就預料,部份交易所將會被淘汰。至於港股自推出加密貨幣ETF後,交易量沒有預期般多,他就認為,由一月接受(ETF)申請,到四月底批出,「其實真係好快,比美國仲要快」,「喺咁短時間內批出,真係沒有時間做推廣。」他透露,不少客戶都是收到公司的電郵,才知道推出了ETF,相對美國自去年底起,批不批都擾攘了一段時間,間接替ETF宣傳,「香港市場認知同認受性,一定比美國還低」。 陳沛泉續指,香港相關的ETF成交量及質量,難以與美國比較。目前北水不允許購買相關ETF,他坦言:「雖然(允許買)成件事就會好唔同,但估計依家依條路就比較難。」他續指,勝利證券自疫情時,已在新加坡及日本發展,現時發展步伐已擴張至歐洲。 陳沛泉亦提到,自美國批准比特幣ETF後,的確令不少客戶對加密貨幣改觀,「以前(散戶)死都不肯賣,現在都有一大部分是覺得美國批的可能是合法的。」而過去數月不少客戶都向他查詢「怎樣才知道香港公司有沒有(加密貨幣)牌」。 問到香港web3的發展,陳沛泉就指,「(比特幣以太坊)可以算係藍籌股,但的確兩種是不夠的,同埋如果永遠只係得現貨,都唔係太sustainable。」 「crypto反而幫到傳統證券業務唔少」 勝利證券業績顯示,去年度虧損約2,508萬元,陳沛泉解釋,主要來自向若干資產管理客戶支付的酌情付款及營銷開支所政,而過去數年「營運上並無輸錢」。他更坦言,虛擬資產過去一年已有盈利,「傳統證券差啲,crypto反而幫到唔少。」 陳沛泉就指,公司目標於下年年中,加密貨幣佔交易所交易約三成,「短期內我哋覺得會有一波牛市,會令到價量齊升。」而公司亦會將虛擬資產與傳統金融的融合,令其成為核心業務範圍。 自言近年已成功從FTX陰霾中「翻身」,問到其投資心得,他就指:「投資者經常有一個錯誤概念,就是覺得我永遠要最高價才沽,其實無人會做得到。」他續指,如果是長期投資,就不用理會短期波動,而投資加密貨幣有別於股票,「Crypto是一個無國界的東西,會受所有世界所有嘢影響,如果你是真是有大的allocation裡面,投資者就要去留意世界上發生嘅唔同事。」

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人工智能加密貨幣犯罪

人工智能加密貨幣犯罪最新趨勢 ChatGPT竟用作「輔助」非法活動

區塊鏈分析公司Elliptic最近發布了一份名為「AI助力加密貨幣犯罪的最新趨勢:Elliptic報告」的全面報告。該報告揭示了人工智能(AI)在促成各種加密貨幣犯罪中的不斷上升的問題,並提到人工智能加密貨幣犯罪的五大新趨勢。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 儘管AI在許多行業中都帶來了革命性的變化,但其在加密貨幣領域的濫用正變成一個重大問題。 Elliptic:人工智能加密貨幣犯罪的五大新趨勢 Elliptic的報告確定了在加密貨幣犯罪中利用AI的五個核心類型。第一個也許是最臭名昭著的是使用AI生成的深偽技術。詐騙者常常使用虛假的圖像或視頻來模仿公眾人物,創造出具有說服力的詐騙手法。 相關新聞:分析:AI犯罪將在2024年全面爆發 恐影響多國選舉結果 例如,詐騙分子利用馬斯克(Elon Musk)和前新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)等人的深偽視頻來宣傳欺詐性的投資計劃。詐騙分子在TikTok和X.com等社交媒體平台上散布這些深偽短片,欺騙毫不知情的投資者。 為了打擊這些詐騙行為,Elliptic建議注意特定的警示信號。「幸運的是,有一些警示信號可以幫助您避免成為深偽詐騙的受害者。要驗證視頻的真實性,您可以檢查唇部運動和聲音是否同步,確認陰影是否出現在預期位置,並檢查面部活動(如眨眼)是否自然,」Elliptic指出。 另一種由AI促成的普遍犯罪是創建詐騙代幣。在許多區塊鏈中,創建新代幣相對容易,詐騙分子利用這一點為其詐騙計劃製造炒作和人為操縱價格的機會,然後進行「拉地毯」、「唱高散貨」」騙局。 名稱中提到AI的代幣,如「GPT」,特別受到瞭解的選擇。Elliptic的調查揭示了許多涉及此類代幣的退出詐騙,強調在代幣投資中需要保持警覺。網絡犯罪分子還利用ChatGPT等大型語言模型來輔助其非法活動。這些AI工具可以生成新代碼或審核現有代碼,這可能被濫用來識別和利用漏洞。 雖然像微軟和OpenAI等公司報告了俄羅斯和朝鮮等國家行為者的惡意使用情況,但該技術尚未達到可以持續成功進行網絡攻擊的程度。然而,黑暗網絡論壇上出現的HackedGPT和WormGPT等不道德AI工具的出現對安全構成了重大威脅,它們提供釣魚、惡意軟件創建和黑客攻擊等服務。 AI與加密貨幣的交叉點:揭示的機遇與威脅 AI還在自動化詐騙部署方面產生了影響。某些詐騙行為涉及創建虛假投資、空投或贈送網站,並在社交媒體和即時通訊應用程序中廣泛宣傳。 一旦被曝光,這些網站就會被棄置,然後再次以全新的網站和營銷方式重新開始。AI被用於簡化這個循環過程,使其更高效且難以追踪。 身份盜竊和虛假文件的製作一直是暗網的常見手法。現在,一些服務正在整合AI來擴大其操作規模。例如,有一個宣傳使用AI生成高質量假身份證和護照的文件渲染服務。 「Elliptic已經確定了一個加密貨幣地址,用於支付給該服務,該服務在一個月內收到足夠的支付以生成近5,000個假文件,」該公司補充道。 今年1月,商品期貨交易委員會(CFTC)發布了一份有關以AI為動力的詐騙的消費者警示。該機構對通過加密貨幣套利算法和其他AI輔助技術承諾巨額回報的詐騙計劃發出了警告。 CFTC強調,詐騙分子往往做出虛假承諾,利用公眾對AI的著迷。其中一個著名的詐騙案例導致了30,000比特幣(BTC)的損失,當時價值約17億美元。的確,AI和加密貨幣的交叉點既帶來了巨大的機遇,也帶來了重大的挑戰。儘管AI可以增強加密貨幣的安全性和效率,但其被濫用的潛力凸顯了對策的需要,這需要有計劃且具備專業知識的回應。通過了解這些新趨勢,利益相關者可以更好地保護加密貨幣生態系統,防範犯罪策略的演變。

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