幣安 - Page 10 of 19

SEC指控幣安涉大量虛假交易誇大價格及交易量

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《華爾街日報》報道，SEC指控美國幣安涉大量虛假交易。加密貨幣交易所 Binance.US 和其創辦人趙長鵬控制的交易公司 Sigma Chain 被美國證券交易委員會（SEC）指控，指控兩者在 Binance.US 平台上通過洗錢交易誇大交易量。SEC指控，Sigma Chain 的交易員使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行了大量虛假交易，進一步指控 Sigma Chain 的操作由 Binance 員工直接操作，故 Binance.US 和 Sigma Chain 違反《證券法》的反操縱和欺詐規定。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！洗錢交易是指某人用自己或附屬公司進行交易，從而使交易缺乏經濟實質，進而誇大價格和交易量。這種做法在股票和債券市場上幾乎被禁止了一個世紀。然而，由於交易量已成為吸引客戶進入不透明市場的重要營銷點，因此對加密市場洗錢交易的擔憂日益加劇。研究：超過七成加密交易量來自洗錢根據《管理科學》期刊即將發表的一項研究，超過 70％的加密交易量來自洗錢交易。該研究基於對 2019年下半年加密交易量的分析。這項研究估計，洗錢交易在 2020 年第一季度將產生超過 6 萬億美元的虛假交易量。 Will Cong 是康奈爾大學的一名金融學教授，也是該研究的作者之一，他稱：「洗錢交易是加密貨幣市場上一個猖獗的、全行業性的問題，他們竟然在假造如此多的交易，這太可怕了。」幣安涉大量虛假交易交易量逾2.5億美元 SEC 的指控文件顯示，Sigma Chain 的交易員，通過使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行大量虛假交易，從而誇大了交易量。這些交易被設計為同時購買和出售同一種加密貨幣，以創造虛假的交易量和價格。SEC指控這些交易員共計進行了超過 90 萬筆虛假交易，這些交易造成了超過 2.5 億美元的虛假交易量。 SEC表示，一名 Binance…

幣安大削員工福利突宣佈終止阿根廷足協贊助遭分析師控欺詐性行為

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安大削員工福利後，遭到一位加密貨幣分析師的指控，稱該公司存在欺詐性行為，涉及員工裁員和福利削減。 Adam Cochran 在 Twitter 上發表了一系列推文，質疑 Binance 的動機，稱該公司的行為不僅僅是為了削減成本。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！ Cochran 指出，Binance 在沒有通知的情況下進行了裁員，同時凍結了內部招聘，但卻公開聲稱正在招聘新員工。他還公開了一封內部電子郵件的截圖，顯示 Binance 突然削減了員工福利，稱公司需要減少支出，因為面臨困難時期。稱因「世道艱難」幣安大削員工福利 Binance 削減的員工福利包括：這封郵件顯示，Binance 宣布突然削減所有員工的延長福利，理由是「世道艱難」”times are tough “。然而，Cochran 指出，這一舉動發生在看升的市場趨勢中，而且恰好發生在今年最大的比特幣上升行情之一的當天，因此他對 Binance 的解釋提出了質疑。 Cochran 進一步指出，Binance 裁員的員工平均工資低於美國的工資水平。而與 Coinbase 等其他主要加密貨幣交易所相比，Binance 的收入顯著高於 Coinbase，因此 Cochran 認為 Binance 的削減措施似乎沒有合理的解釋。相關新聞：幣安六週年｜擬裁三成員工趙長鵬坦承：公司發展非一帆風順根據公共 API 數據，Cochran 估計 Binance 的年收入可能達到 100 到 120 億美元，這主要是以本地加密貨幣 BNB 作為支付方式。然而，他質疑這筆巨額收入的分配去向，並指出這筆收入似乎並沒有用於員工工資、股票回購或人力資源計劃等方面。…

幣安六週年｜擬裁三成員工趙長鵬坦承：公司發展非一帆風順

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在美國監管機構打壓，傳出大量裁員消息中，知名加密貨幣交易所 Binance 慶祝成立六週年。其創辦人兼 CEO 趙長鵬坦承，幣安六週年期間，公司發展非一帆風順。趙長鵬近日於幣安官網發表公開信，向交易所的用戶反思了過去的加密貨幣冬季，並概述了行業正在形成的關鍵趨勢，這也是該公司慶祝成立六週年的活動之一。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！趙長鵬在信中提到，在2018年1月，公司創下了用戶註冊的新紀錄。然而，這之後市場開始下滑。儘管如此，他指出，在這個熊市中，公司團隊學會了「謹慎的財務管理」的重要性。趙長鵬否認幣安與FTX相同他亦提及，公司最初在 Terra Classic （LUNC）上的 300 萬美元投資的價值曾飆升至 16 億美元，但在 2022年崩潰接近 0。他指出，公司在 FTX 的投資上早期退出，比崩潰早了一年多。這些事件加劇了對這個行業的監管審查，使得Binance被與FTX放在一起。趙長鵬寫道：即使如此，一些監管機構或新聞媒體仍然試圖將 Binance和 FTX 聯在一起。對此，我只想說：我們是不同的。華爾街每間投資公司都不是Madoff （龐氏騙局主使）儘管面臨著各種困難，他指出，公司將繼續優先考慮用戶，保護他們的利益。趙長鵬亦表示，監管的清晰度和受監管的交易所將繼續增長。儘管市場仍然存在不確定性，但他相信進展已經在許多國家以更快的速度進行中。他引用最近的XRP裁決作為監管領域取得顯著進展的幾個例子之一。儘管 XRP 的裁決給加密貨幣市場帶來了一些波動，但趙長鵬相信，這是行業的正常發展。此外，趙長鵬也提到了加密貨幣交易所 Binance 的成長和發展，包括平台的運營成本和交易量的增加。他表示，Binance 將繼續推出新的產品和服務來滿足用戶需求，並繼續為行業的發展做出貢獻。幣安六週年員工人數可能會減少超過三分之一自 6 月初以來，Binance 在全球面臨一系列監管挑戰，這是由美國證券交易委員會提起訴訟而引發。在短短 30 天內，Binance 被要求停止在比利時營運，未能在荷蘭獲得許可證，德國拒絕了其加密貨幣托管許可證申請，澳洲當局調查其衍生產品業務，並失去了其歐元銀行合作夥伴。此外，該交易所在法國受到監管機構的關注，並被要求出席巴西國會，參與詐騙調查。據《華爾街日報》透露，最近幾周，Binance 已經裁員逾 1,000 名員工，導致全球員工規模大幅縮減。其中，印度的客戶服務工作人員受到了重創。這些裁員使得…

幣安離職潮大爆發！多名管理層決定離開趙長鵬：完全錯誤

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加密貨幣交易所幣安離職潮大爆發！ Binance 近日陷入管理危機，有傳媒報道，數名管理層因 CEO 趙長鵬處理監管調查的方式而辭職。趙長鵬回應報道時指：完全錯誤！（completely wrong）幣安戰略總監 Patrick Hillmann 證實，他將離開該加密貨幣交易所， Patrick Hillmann 在 Twitter 發帖文，指在這裡已經兩年了，現在是我繼續迎接下一個挑戰的時候了幣安離職潮：多名管理層已遞交辭呈《財富》雜誌報道，包括 Hillmann 在內的幾位幣安管理層已遞交辭呈。報道引述據知情人士透露，調查已進行一年多，涉及 Binance 企圖欺騙美國監管機構、涉嫌洗錢和違反制裁等行為。這次管理層離職的原因是對美國司法部調查的回應不滿。幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一，但近來不斷遭遇監管調查和打壓。美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會已經對Binance提起重大監管訴訟，而歐洲、澳洲和其他地區的調查也不斷進行。這些調查已經斷絕了 Binance 在全球範圍內的許多關鍵銀行關係，導致其市場佔有率下滑。幣安的管理層的離職對其來說是一場管理和戰略危機，因為他們對應最直接地與監管機構打交道的法律和合規單位，因此可能會加劇監管壓力。他們的離職還令 Binance 內部管理和監管合規能力受到質疑。去年，Binance 曾聘請前國稅局特工 Matthew Price 負責全球調查和情報工作，但他在短短數月就離職。據悉，Binance 已經聘請了新的總法律顧問，其合規總監 Noah Perlman 將繼續留在公司。CEO 趙長鵬在回應媒體詢問時表示，管理層的離職是出於個人原因，並沒有對公司的運營產生重大影響。他進一步在Twitter 回應稱，有關新聞是 FUD：有關一些員工離職的傳言，這純屬誤傳。每家公司都會有員工流動，而有關報導的原因完全不正確。我們感謝所有離開的前團隊成員為我們的成長做出的貢獻，祝他們一切順利。 Binance CEO 趙長鵬曾被稱為加密貨幣行業的「天才」。然而，他對監管調查的回應一直被外界質疑。在美國監管機構對其展開調查後，趙長鵬曾發表聲明表示，Binance 將全力配合調查，但他也對調查的內容和形式提出了質疑。 Binance 市佔在不斷下滑，但其仍是全球最大的加密貨幣交易所之一。然而，在監管調查和管理層離職的背景下，其未來的發展仍然充滿不確定性。有媒體報導，趙長鵬可能會在未來某個時候辭去 CEO 職位，以幫助 Binance 應對監管風暴。但目前他並沒有作出明確表態。

Coinbase及幣安員工幸福指數低趙長鵬受歡迎指數「低於平均」

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加密貨幣交易所是當前熱門的行業之一，不少年青人都期望入行。然而最新數據顯示，包括 Gemini、Coinbase及幣安員工幸福指數低。根據科技招聘公司 TrueUp 研究，他們將 27 間最有價值的加密貨幣公司放在了一個象限圖上，比較了這些公司的員工幸福指數與公司增長率的關係。該圖顯示，已停業的加密貨幣借貸公司 Celsius、加密貨幣交易所 Gemini 和加密貨幣交易公司 Amber Group 的員工最不滿意。而 Binance 和 Coinbase 也位於圖表的左側，顯示其員工幸福指數相對較低。而幣安的 Glassdoor 評論總數高達 1,257 條。在Glassdoor 對幣安的評論包括：加班很多，長時間工作工作與生活無法平衡公司充滿秘密，內部也是如此，就像當間諜一樣在你加入公司後，你會被告知不要告訴你的朋友你受僱於幣安幣安員工幸福指數低疑因「強硬」工作文化然而，Binance 解釋了其「強硬」（hardcore）工作文化可能解釋了一些結果。該公司發言人表示，他們尋求聘用「能夠在真正高效的環境中茁壯成長」的候選人，並「痴迷於為我們的用戶提供服務」。他們解釋說，並非每個 Binance 員工都能成為「強硬」的一員，這是該公司的核心價值之一。他們還補充說這也意味著有時，一些員工無法在這個獨特、極速的環境中茁壯成長，我們必須接受一些負面評論。 Glassdoor 評論是由用戶提交的、自報告的信息。然而，Glassdoor 在其網站上發布評論之前，會對每一條評論進行審核，以確保評論的合法性和真實性。而招聘人員對 Glassdoor 的數據的合法性也提出了擔憂，認為評論可以很容易地被偽造或操縱。 Neil Dundon 是 Crypto Recruit 的創始人，他表示，盡管 Glassdoor 的數據是「推測的」，但似乎「建立基礎設施」的員工比在交易所工作的員工更滿意：對於在一個更具前瞻性的項目中工作的員工而言，他們的工作可能會更有意義。他還指出，一些前沿加密貨幣公司的員工幸福指數相對較高，例如 Avalanche 區塊鏈背後的 Ava Labs、加密貨幣交易和錢包提供商 Blockchain.com、以及機構數字資產保管公司 Fireblocks。…

鯨魚追蹤｜幣安宣佈PENDLE上市激發大規模鯨魚活動

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全球最大的加密貨幣交易所 Binance 近日宣佈上市 Pendle Finance 的原生代幣 PENDLE，並開始進行現貨交易，此舉激發大規模鯨魚活動。 Pendle Finance 於 2022 年 6 月推出，是一個開放的 DeFi 協議，旨在通過自動化造市商系統（AMM）授權投資者獲取資產未來的收益。在 Binance 的上市公告後，一些 PENDLE 鯨魚開始將大量的 PENDLE 轉移到交易平台，準備在代幣上市後進行交易。根據區塊鏈數據分析公司 Lookonchain 的報告，上市公告後不到兩個小時，三隻鯨魚共存入了 560 萬個 PENDLE，價值 650 萬美元。該平台還指出，知名數字資產金融服務公司 Hashkey 在上市公告後存入了 240 萬個 PENDLE，價值 280 萬美元。與此同時，兩個地址為 “0x5542” 和 “0xa9E9” 的鯨魚分別存入了 219 萬個 PENDLE，價值 254 萬美元，以及 100 萬個 PENDLE，價值 116 萬美元。該鯨魚活動間示可能會在交易開市後出售PENDLE 這些交易活動表明可能存在賣壓，因為這些鯨魚很可能會在交易開市後出售其代幣。不過，PENDLE 的市場價格在…

黑天鵝重臨? 幣安關聯穩定幣TUSD脫鉤

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比特幣雖然重上 3 萬美元，但黑天鵝疑似再出現，最新的加密貨幣風波與穩定幣TUSD （TrueUSD）有關。TUSD 近幾小時內與美元脫鉤，主因是託管服務商 PrimeTrust 最新醜聞和對穩定幣的儲備全面支持的疑慮。穩定幣TUSD自得到幣安支持後受到特別關注 TrueUSD 長期以來一直受到透明度不足的批評。然而，自從得到 Binance 的支持並成為比特幣最重要的交易對（BTC/TUSD目前占約15％），加上 0％費用，該穩定幣受到特別關注。美元儲備對穩定幣至關重要。然而，TrueUSD 面臨著企業結構透明度不足的指責。 TrueUSD 最著名的批評者是 Cinneamhain Ventures 的合夥人 Adam Cochran。他指出了幾個警示信號：證明 Prime Trust 審計公司 Armanino ，是 FTX 醜聞後成立的新公司，與 FTX 關係千絲萬縷。加上 TUSD 的鏈預言機負責證明儲備，由僅有 17 個不同節點組成，所有節點都來自同一間公司。雖然 TrueUSD 的官方發行人否認了保管人 Prime Trust 是開採和贖回 TrueUSD 的唯一合作夥伴。但 TrueUSD 於 6 月 23 日發送了一封電子郵件，指出由於Prime Trust 關係， TrueUSD 的開採和贖回被暫停。此外，該穩定幣的管理者 The Network…

鯨魚追蹤｜「醒目鯨魚」1600萬USDC存入幣安疑購買更多加密資產

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一名「醒目鯨魚」在加密市場顯示強勢跡象時，以 16,000,000 美元的 USDC 存入幣安，可能是為了購買更多加密資產。這位神秘的投資者已經在過去進行了三次非常精明交易，包括在高位出售以太坊（ETH）、在 USDC 失去美元鎖定之前將 USDC 換成 ETH，以及在破產的中心化平台 FTX 暫停用戶提款之前將所有資金從該平台提出。以下為該「醒目鯨魚」過去的戰績：在以太坊價格為 1,930 美元時拋售了 34,000 ETH（價值65,400,000美元）在 USDC 失去美元鎖定之前用USDC換ETH 在 FTX 暫停用戶提款之前從該平台提出了所有資產目前尚未清楚這位鯨魚打算對在幣安上存入的1600萬美元後將會做甚麼。 Lookonchain 還發現一位鯨魚從加密交易所 Kraken 提取了七位數的去中心化 oracle 網絡 Chainlink（LINK），這是該鯨魚連續第三個提取 LINK 超過 900 萬美元。這位鯨魚在過去三個月中從 Kraken 總共提取了 159 萬 LINK（價值 967 萬美元），平均提取價格為 6.78 美元。這間區塊鏈追踪公司還發現了屬於加密交易公司 Jump Trading 的錢包，並識別出公司正在積極收集的四種替代幣，包括流動權益服務提供商 Lido DAO（LDO）、去中心化社交網絡 Mask Network（MASK）、去中心化衍生品平台…

幣安風暴｜四面楚歌！幣安巴西業務因全球監管問題接受調查

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全球最大的加密貨幣交易所幣安再度受到關注，幣安巴西子公司被當地當局傳召接受調查。金融調查委員會 Parliamentary Commission of Inquiry （CPI）成員、國會議員 Alfredo Gaspar 要求幣安巴西執行主管 Guilherme Haddad Nazar 出庭作證參與調查。相關文章：幣安風暴｜美國訴訟持續之際幣安退出英國市場幣安風暴｜美國SEC起訴幣安及趙長鵬涉及13宗控罪國會議員：有公司利用幣安巴西子公司轉移資產此要求是因為一些因傳銷而被搗毀的公司，曾經使用幣安進行資產轉移。該名國會議員表示，了解幣安在巴西的表現、與其官方代表 B Fintech 的關係，以及其與涉嫌損害巴西消費者的公司之間的聯繫至關重要。此外，Alfredo Gaspar 指出，幣安目前在多個國家面臨監管問題，尤其是在美國。該交易所最近在英國和塞浦路斯取消了其子公司的注冊，並因未能獲得營業執照而退出荷蘭市場。幣安還因涉嫌洗錢在法國接受調查，與美國證券交易委員會（SEC）因被指控進行未註冊的交易所操作和欺詐等行為而卷入法律紛爭。最新消息是，幣安美國已對 SEC 提出動議，指責該監管機構對該交易所資產控制做出「具有誤導性」的聲明。巴西當局的舉動是幣安近幾個月面臨的一系列監管挑戰中的最新發展。因此，該交易所必須迅速且果斷地採取行動，解決這些問題，並恢復對其營運的信心。儘管面臨監管挑戰，整個加密貨幣市場仍然保持上升趨勢，根據 Tradingview 的數據顯示，上周加密貨幣市場的總市值增長了 14.45%。

報告：幣安後這2項最大機會成「SEC監管高危」比特幣成最大贏家

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CoinDesk 報道，據 Berenberg 的一份研究報告，由 Gary Gensler 為首的美國證券交易委員會（SEC）可能會將穩定幣和去中心化金融（DeFi）作為下一個目標，加強對加密貨幣行業的打擊，而最終比特幣成最大贏家。該投資銀行表示，SEC 現在可能會專注於將市值最大的兩個穩定幣 Tether（USDT）和 USD Coin（USDC），以及去中心化金融協議納入監管合規性。早前 SEC 表示，由正在起訴加密貨幣交易所 Binance、其 CEO 趙長鵬和 Binance.US 的營運公司，指控其違反聯邦證券法。翌日，它對競爭對手交易所Coinbase（COIN）提起了類似的指控。延伸閱讀：幣安風暴｜美國SEC起訴幣安及趙長鵬涉及13宗控罪料穩定幣最大機會成SEC下一目標報告指出，如果 SEC 旨在減少未受監管的 DeFi 協議作為受監管的貸款機構和交易所的可行替代方案的潛力，那麼他們可能「瞄準穩定幣，這些穩定幣是去中心化金融的命脈。」報告還指出，通過瞄準這些穩定幣，SEC 也可能削弱 DeFi 生態系統。 Berenberg 表示，如果美國監管機構針對 USDC 進行調查，對於 Coinbase 的收入影響可能會相當大，報告提到，在2023年第一季度，Coinbase 從 USDC 儲備所賺取的淨收入為 1.99 億美元，約佔總收入的 27％。料比特幣成最大贏家報告還指出，SEC 已確認比特幣（BTC）為商品而非未註冊證券，因此比特幣可能成為打擊行動的最終受益者。此外，報告還補充說，MicroStrategy（MSTR）的股票定位良好，因該公司專注於收購和持有比特幣，監管打擊很可能會催生一個比最近幾年更加關注比特幣的美國加密貨幣行業。