幣安凍結530萬美元被盜資金

幣安凍結530萬美元被盜資金 配合漏洞事件進行調查

幣安凍結530萬美元被盜資金,以配合對BtcTurk最近的漏洞利用事件進行的調查。幣安CEO Richard Teng宣布,該加密貨幣交易所與土耳其最大的加密貨幣交易所BtcTurk聯手調查後者的漏洞利用事件。因此,幣安凍結了價值超過530萬美元的被盜資金。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 6月22日,BtcTurk透露該平台遭受了一次駭客攻擊,影響了熱錢包中存儲的加密貨幣。然而,該公司保證冷錢包中存儲的大部分資產仍然安全,未受到攻擊的影響。 看更多:幣安再捲入爭議 涉嫌濫用受害者資產 在之後的一篇帖子中,加密貨幣偵探ZachXBT暗示了BtcTurk漏洞利用事件與5400萬美元Avalanche轉賬之間可能存在的聯繫。根據ZachXBT的帖子,該地址通過THORChain將196萬個AVAX轉移到Coinbase,隨後該地址從幣安提取了價值超過4600萬美元的比特幣。這些交易和駭客攻擊之間的可疑聯繫是基於兩起事件發生的時間。 幣安凍結530萬美元被盜資金 「調查和安全團隊日以繼夜地工作」 Richard Teng的帖子揭示了該交易所與有關駭客攻擊和被盜資金的調查合作。Teng寫道: 「我們的調查和安全團隊日以繼夜地工作,作為我們主動保護生態系統免受不當行為者的努力的一部分。我們將根據相關情況提供進一步的更新。」 BtcTurk宣布該平台的加密貨幣存款和提款服務將隨著網絡安全團隊的工作進展而恢復。該平台還表示,BtcTurk的財務實力遠高於損失的資金,這次攻擊不會對用戶資產造成影響。根據BtcTurk的官方公告,該攻擊影響了包括BTC、AAVE、ALGO、ANKR、ADA、AVX、APE、AXS、LINK、ATOM、FIL等加密貨幣資產的存款。

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北達科他州吊銷幣安許可證

北達科他州吊銷幣安許可證

北達科他州吊銷幣安許可證,這是該加密貨幣交易所面臨的又一次挫折。北達科他州金融機構部門指出,Binance US未能遵守當地法律並且該交易所創辦人趙長鵬因違反美國反洗錢法被判有罪。此舉使得Binance面臨日益增長的監管壓力,該公司正面臨著美國各地的訴訟和調查。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 北達科他州吊銷幣安許可證 監管機構的官方聲明指出: 「專員發現BAM Trading Services, Inc.未能遵守北達科他州的法律。此外,多數受益人和控制人趙長鵬因違反美國反洗錢法被判有罪。」 趙長鵬最近因違反反洗錢法被判入獄四個月。此前,美國證券交易委員會對Binance提出訴訟,指控其未註冊證券,並達成了43億美元的和解協議。趙長鵬還同意支付5000萬美元的個人罰款。 北達科他州的行動與其他州對Binance的法律挑戰採取的類似舉措相呼應。佛羅里達州在2023年11月暫停了Binance的許可證,阿拉斯加州在1月份拒絕了Binance.US的許可證續期,北卡羅來納州和緬因州在同一個月份也採取了相同的措施。此外,康涅狄格州在4月24日暫停了許可證,俄勒岡州在4月3日撤銷了許可證。 Binance面臨的監管壓力持續加劇,這些舉措對於該交易所在美國的運營產生了重大影響。該公司需要應對不斷增長的訴訟風險和監管問題,並努力恢復公眾對其業務的信心。

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幣安何一

幣安何一網上自爆私生活 「可能讓許多人感到驚訝」

近日,幣安註冊用戶數量超越2億大關,成為加密貨幣交易所中的佼佼者。為紀念這個重要里程碑,幣安何一參與一場AMA(Ask Me Anything,無所不問)問答環節,就多項熱門議題作出回應,包括幣種上、下線標準、幣安面臨的安全挑戰,以及她每天向趙長鵬(CZ)發送電子郵件的作息習慣。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 何一承認外界對「洗盤交易」與「資產盜竊」的疑慮,強調幣安持續優化安全措施,並針對「殭屍幣」制定嚴格的下線標準。此外,她也透露了個人的日常作息,如做運動、參加會議,以及與孩子相處的點點滴滴。 幣安面臨的安全疑慮與因應之道 在用戶資產安全議題上,何一直言不諕地表示:「絕對的安全並不存在。」她強調不僅交易所,用戶在使用硬體或電子錢包管理資產時,亦需時時保持警惕。幣安自創立之初便大量投資安全防護,並從過去的教訓中汲取經驗。 美國最富有囚犯 趙長鵬開始服刑四個月 「在早期,幣安確實從一些艱難的教訓中學會了沉痛的一課,因此後來大量投資於安全防護。」何一指出:「目前,我們對安全的投資是一個持續的過程。例如,當用戶點擊第三方外掛程式導致資產被盜,我們就在該領域提高了風控標準和防護等級。」 看更多:幣安何一:趙長鵬目前的情況是最好的結果 為打擊「洗盤交易」行為,幣安運用大數據監控重大價格波動,並進行人工確認。然而,何一也承認,龐大的交易對數量以及獲利者眾多,仍構成防範上的挑戰。對於因風險點擊而蒙受損失的用戶,幣安已將安全和風控團隊的標準提高到更嚴格的程度。 何一建議用戶避免點擊可疑連結,尤其是擁有大量資產的帳戶,應使用一個專屬且安全的手機進行交易。她也呼籲下載官方應用程式版本,以防止遭受釣魚詐騙。除卻謠言,何一堅定地表示,一個營運得當的交易平台不會從事盜竊行為,因為那將破壞整個健全的營利模式。 幣安何一:幣安上、下線加密貨幣的標準 接著,何一談及幣安上線高FDV(全面攤薄估值)項目,以及下線「殭屍幣」的作法和考量。她強調要尋找具有可持續成長和紮實商業模式的項目,並將區塊鏈產業目前所處的階段,比喻為當年VR和3D列印技術從小眾邁向大眾市場的初期。 「我希望能有更多具有真實商業模式的項目建立在區塊鏈之上,而非停留在模糊的概念層面。」何一認為,目前市面上的「幣圈文化」和「反資金潮流」興起,反映了優質資產的缺乏,這一點獲得以太坊創造者Vitalik Buterin的認同。 何一解釋,幣安可以對項目方提供指導,但無法控制定價和執行細節。幣安的目標是尋找估值較低、商業模式良好的團隊,並招募造市商。然而,若要求太多,可能會導致造市商轉而前往其他平台。 高FDV項目的一大問題在於,通常只有少數項目方獲利,而用戶和投資者則往往吃虧。因此,何一強調,在這個新興市場中,代幣發行的規則可以客製化,投資者需要做好研究並根據自身意願「投票表決」。她也簡單說明了Launchpool和MegaDrop項目的遴選過程。 「幣安並不優先考慮一個項目應進入Launchpool還是MegaDrop,我們首先挑選項目本身,再決定適合的平台。關鍵是協助項目方獲得真實用戶,並為幣安用戶提供實質利益。我們會根據市場回饋調整項目遴選標準,以確保市場的健康和長期發展。」 幣安何一網上自爆私生活 在訪問中,何一亦透露自己日常生活方式可能讓許多人感到驚訝。儘管擔任著備受矚目的職位,她的生活相當平凡,主要包括鍛煉身體、參加電話會議以及哄孩子入睡。此外,她每天都會給幣安創辦人趙長鵬發送電子郵件,報告工作進展並分享生活瑣事。 何一保持高度活力和熱情的方法,源於自我提升的追求以及渴望在世界上留下深刻影響的心態。她表示:「當你看到世界上的不公平現象時,你會開始思考自己想在這個世界上做些什麼或者留下什麼。」對於她來說,健康、自我意識和留下遺產的專注驅使著她的日常活動。 何一非常欣賞中國低調但成功的企業家段永平,因為他能夠複製成功並明智地進行投資。何一希望在幣安內部複製自己的成功,培養具有高潛力的人才,並建立一個強大、健康且持續增長的組織。 在行業關注方面,何一關注新興領域提供的有價值產品和服務。她認為人工智能是一場重要的生產力轉型,就像區塊鏈改變勞動關係和利益分配一樣。幣安正在尋找優秀的人工智能解決方案,以提升生產力和效率。何一對於這些新興領域保持關注,並期待找到能夠提升幣安產品和服務效能的人工智能解決方案。

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幣安幣創歷史新高

幣安幣創歷史新高 市值超過瑞銀、星巴克

幣安幣創歷史新高,作為全球最大加密貨幣交易所的本地代幣,幣安幣在2024年的多頭市場中一直處於次要地位,但最終成功崛起,突破了700美元的關口,達到了歷史新高。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 幣安幣的市值也迅速攀升,超過了1,000億美元,超過了瑞銀、戴爾、星巴克等公司。另一方面,幣安在多個司法管轄區都捲入了法律糾紛,最近一次活躍的是與尼日利亞當局的糾紛。當地公司高層被拘留,而公司正試圖解救他們,但目前進展不順利。 幣安幣創歷史新高 惟是非不斷 然而,對幣安來說最大的打擊發生在去年年底,當時該交易所同意支付43億美元的和解金額給美國司法部,但並不承認未能採用適當的反洗錢規則的過錯。而幣安創辦人兼前CEO 趙長鵬不得不辭去職務,近日被判入獄數月。 相關新聞:美國最富有囚犯 趙長鵬開始服刑四個月 在這些監管問題的困擾下,幣安幣一直表現疲軟,未能像比特幣在今年3月突破2021年曆史高點時那樣佔據主導地位,也未能像以太坊幾週前在美國證券交易委員會批准現貨以太坊ETF時那樣受到關注。 此外,目前的牛市主要由一些新舊的「迷因幣」主導,因此關注點並不在幣安幣上。然而,在過去一天左右的時間裡,作為第四大加密貨幣的幣安幣猛漲近100美元,從625美元飆升至今天早些時候的新高715美元。 儘管此後稍有回落,BNB仍穩定維持在700美元以上,其市值接近1,100億美元。 目前幣安幣在市值方面超過了傳統世界的一些巨頭,如瑞銀、印度國家銀行、戴爾、日立、星巴克和AirBNB。

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幣安再捲入爭議

幣安再捲入爭議 涉嫌濫用受害者資產

幣安再捲入爭議,涉嫌違法出售Genesis索賠權,涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌補韓國加密貨幣交易所Gopax的債務,可能隱藏了數十億韓元的巨額損失。 報導指出,Binance最初承諾賠償虛擬資產存款服務「GoFi」的受害者在資金提取暫停期間所遭受的損失。然而,Binance並未使用自身資金,而是以折扣價格購買Gopax股份,成為該公司的最大股東。事後揭示,Binance透過低於面值的價格出售受害者的資產索賠權來進行賠償,實際上將債務轉嫁給他們。 幣安再捲入爭議 對受害者造成了重大損失 當地媒體報導指出,這些交易對受害者造成了重大損失。在出售他們的資產索賠權後,包括比特幣在內的虛擬資產價格出現顯著上漲,加劇了Gopax所遭受的損失。 根據目前估計,Gopax的債務(不包括之前的還款)約為1,000億韓元,相當於7300萬美元。儘管Binance最初承諾使用其產業復甦基金(IRI)賠償損失,但似乎只支付了部分損失,其餘部分被推遲到Gopax收購完成後。 有關洗錢和非法活動的懷疑也浮出檯面。Binance在2023年2月收購Gopax的舉動引起質疑,人們關注其公平性和合法性。韓國金融當局已展開調查,特別關注潛在的洗錢風險和其他非法活動。 金融服務委員會正在審查Gopax的管理變更報告,評估此次收購對市場的影響以及是否符合監管標準。 Gopax對此事保持沉默,並未發表正式聲明關於Genesis索賠權的出售。批評人士認為,Gopax要求GoPay投資者將其債務轉換為股票投資,以將債務責任轉嫁給受害者,而不是追究Binance的責任。隨著調查的進展,Binance面臨越來越大的壓力,需要釐清受害者資產濫用和Genesis索賠權的問題。

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趙長鵬承諾

幣安趙長鵬承諾 出獄後將專注於…

幣安創辦人及前CEO趙長鵬(CZ)在被判四個月監禁後,強調加密產業的合規性極為重要。 他在最新聲明中感謝加密社區在他艱難時期為他提供的關心和支持,趙長鵬承諾出獄後後將專注於教育工作。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 趙長鵬指出,這些努力對他在與美國當局的鬥爭中保持堅強起到了至關重要的作用。 「我將服刑,結束這一階段,並專注於我人生的下一章,」趙長鵬表示。 值得注意的是,美國地區法官理 Richard Jones 於週二判處幣安創始人四個月監禁。 此判決是因趙長鵬承認幣安交易所違反美國洗錢法而做出的。 趙長鵬承諾 將繼續作為被動的加密貨幣投資者 去年11月,趙長鵬承認忽略了反洗錢協議,並辭去了執行長職務。 同時,幣安透過支付43億美元解決了相關指控。 在法院宣判之前,檢方認為趙長鵬故意忽視非法交易,要求對他判處超過三年的監禁。 然而,法官對建議刑期表示不同意見。 趙長鵬獲輕判4個月監禁 聽證會解釋原因是… 趙長鵬在社群媒體平台上強調,產業已經進入新的發展階段。 他強調,合規對於產業的成長和成熟至關重要。 此外,趙長鵬指出整個過程的一個好處是幣安受到審查,進一步確保了資金的安全性。 同時,趙長鵬透露他計劃結束這一艱難階段,並將專注於教育。 他還承諾將繼續作為一個被動的加密貨幣投資者。 加密領域的知名人士,如CryptoQuant的Ki Young Ju,對趙長鵬在推動該領域發展以及培養創業家和創新者方面所做的貢獻表示了感激之情。

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趙長鵬最大錯誤

幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是…

幣安共同創辦人何一在近期的訴訟文件中指出,若考量創始團隊的初創公司背景和法律限制,趙長鵬最大錯誤在於無知。曾擔任幣安創辦人兼前執行長的趙長鵬,已就自己所謂的「糟糕決定」公開道歉,並為其行為「承擔全部責任」。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 趙長鵬發出道歉並呼籲給予再次機會 繼2023年11月與美國司法部達成和解後,趙長鵬定於4月30日受審。儘管趙長鵬先前已放棄上訴18個月以下量刑的權利,但美國司法部仍要求判處他36個月監禁。 上回提要:幣安何一:趙長鵬目前的情況是最好的結果 在4月24日致華盛頓西區聯邦地區法院法官的一封信中,趙長鵬承認了自己過去的疏忽。他認識到早些時候在幣安實施合規變革的必要性,並強調在其任職期間納入了嚴格的控制措施。 趙長鵬進一步強調自己主動投案、承認責任的態度,並表示希望解決法庭案件後尋求新的機會。這位幣安共同創辦人隨後呼籲給予重新開始的機會,敘述了自己不尋常的事業道路,包括在初創企業失敗後返還投資者資金。他還描述了自己加入加密貨幣行業的理念,是希望實現普及性和機會平等,未來期望支持小型生物技術實驗室和以青年為中心的計畫。 何一:趙長鵬最大錯誤在於無知 何一撰文形容趙長鵬猶如這個「老西部」加密貨幣產業的守護者。她表示,作為一個沒有顯赫背景的初創公司,創始團隊包括自己在內都缺乏法律專業知識,除了趙長鵬之外,大多數人甚至無法閱讀英文。 儘管經驗和法律知識有限,但趙長鵬仍憑借公平、誠信和對行業的強烈責任感贏得用戶信任,雖然過程中難免犯錯。無論如何,幣安和趙長鵬都為此付出了代價。 同時,為趙長鵬求情減刑的文件中提及了他的家人,如就讀美國院校的妻子和兩個孩子,以及曾任職摩根士丹利的前董事總經理妹妹。趙長鵬的妹妹 Jessica Zhao 承認了他的錯誤,但指出他一直致力於行善。她提及與FTX的糾紛,並強調趙長鵬維護幣安廉潔的決心,堅決不濫用客戶資金。 值得一提的是,去年底幣安就違反美國反洗錢和制裁法規達成和解,總罰款高達43億美元,並接受當局的監管

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幣安高層保釋聽證會

尼日利亞推遲幣安高層保釋聽證會 法院不處理其保釋申請

尼日利亞法院推遲了高層保釋聽證會,新的聽證日期定於5月17日。這一延期是在尼日利亞政府指控他洗錢之前,法院決定不處理他的保釋申請。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! Binance高層Tigran Gambaryan是一名美國公民,曾任職美國國稅局特工,目前擔任BINANCE的金融犯罪合規主管。他和BINANCE在非洲地區的經理Nadeem Anjarwalla於2月26日被拘留。他們的逮捕發生在他們抵達尼日利亞阿布賈後不久,當時他們原本計劃與尼日利亞政府官員會面,這次會面是由尼日利亞政府提出的。 上回提要:被尼日利亞當局拘留 幣安高層否認洗錢指控 尼日利亞政府最初指控BINANCE促成對尼日利亞奈拉的貨幣投機,對奈拉造成了不利影響。雖然一開始並未對Gambaryan和Anjarwalla宣布逮捕,但他們很快從軟禁轉變為居住監視,並在一個月內正式被指控洗錢和逃稅。 Anjarwalla逃離尼日利亞後,Gambaryan被轉移到當地監獄,這是一個關押與博科聖地組織有關嫌疑人的臭名昭著監獄。在同事離開後,Gambaryan在一段視頻中表示對Anjarwalla的計劃毫不知情,並懇求美國政府的干預。 幣安高層保釋聽證會延期 妻子稱對待不公且殘酷 Gambaryan被拘留後,美國對他的回應非常有限。自從他被轉移到監獄以來,美國大使館僅一次探訪了他,他的法律代表也受到限制。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan公開批評對待丈夫的方式,指稱這種對待不公正且殘酷。她表達了對丈夫命運的持續不安和焦慮,因為他在監禁中度過了自己的40歲生日。 Gambaryan和Anjarwalla對尼日利亞國家安全顧問和經濟金融犯罪委員會提起訴訟,指控侵犯他們的人權。儘管面臨嚴重指控,Gambaryan堅稱自己的清白,並辯稱不認罪。

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逃亡幣安高層

逃亡幣安高層終被捕 將被引渡至尼日利亞

尼日利亞政府內部人士的證實,肯亞警方成功逮捕了最近從尼日利亞逃亡幣安高層 Nadeem Anjarwalla,並將其引渡至尼日利亞。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 上回提要:幣安高層成功逃離拘留後 肯亞成為政府追蹤他的目標 Nadeem Anjarwalla是兩名Binance高層官員之一,他們在尼日利亞被指控進行稅務逃漏和其他罪行。然而,上個月底,Anjarwalla在阿布賈的拘留所成功逃脫。 逃亡幣安高層終被捕 曾在齋戒期間逃脫 據稱,當時值勤的警衛把他帶到附近的清真寺參加齋戒期間的祈禱,這為他提供了逃脫的機會。值得注意的是,Anjarwalla是英國公民,同時也持有肯尼亞國籍。六天前,尼日利亞聯邦政府成功追蹤到他在肯尼亞的下落,並於星期日將其逮捕。 目前,經濟和金融犯罪委員會(EFCC)與INTERPOL和肯尼亞警方加緊協商,以加快將Anjarwalla引渡回尼日利亞的進程。 然而,在引渡過程中可能會面臨一些挑戰。根據一位熟悉此案的警探的聲明,當局在肯尼亞逮捕Anjarwalla後,必須尋求法院批准,這一程序可能需要數個月的時間。 該警探強調了國際合作的限制,指出儘管警察機構通過INTERPOL分享信息,但執行INTERPOL紅色通報或外國逮捕令需要遵守特定的法律程序。 在相關訴訟中,阿布賈的聯邦高等法院本月早些時候推遲了涉及Binance、Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的稅務逃漏案的審理。

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幣安將重返印度市場

傳支付200萬美元罰款後 幣安將重返印度市場

根據《經濟時報》報道,據知情人士透露,支付200萬美元罰款後,幣安將重返印度市場,結束了因監管問題而被迫中斷營運的階段。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 此前,幣安被指控違反了多項合規要求,包括反洗錢法(PMLA)和適用於虛擬數位資產(VDA)的稅收規定,現在將嚴格遵守這些指南。 參與監管討論的消息人士透露,在禁令實施之前,幣安曾「懶散地違反」這些規定。 幣安將重返印度市場 此前在當地市場佔據主導地位 印度的金融監管機構始終堅持立場,要求所有國際加密貨幣平台必須完全遵守國內法律才能在印度境內運作。 一位官員表示:「幣安花了兩年多的時間才意識到,對於特殊待遇,尤其是以犧牲該國金融體係安全為代價的特殊待遇是沒有餘地的,沒有任何全球巨頭可以命令特殊待遇 。 儘管如此,關於200萬美元罰款的確切金額以及計算背後的原因尚未得到官方消息的確認。在被禁之前,幣安在印度市場佔據主導地位,持有該國約40億美元估值的加密資產中約90%市佔。 該平台之所以能夠獲得如此大的市場份額,主要是因為它避免了印度註冊交易所必須繳納的1%源泉扣除稅(TDS)。 這種不合規行為方便了交易條件,但也對政府造成了巨大的稅收損失。 幣安重新進入印度市場不僅是一項企業舉措,更是一項戰略舉措,與美國、英國和香港等國家將加密支持證券納入傳統金融市場的全球監管趨勢相吻合。 幣安計劃在印度建立強大的本地存在,包括設立專門的印度團隊和本地化的支付選項,旨在積極促進印度的區塊鏈生態系統。

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