USDT

霍爾木茲海峽詐騙升級！希臘海事風險管理公司MARISKS警告，詐騙分子正假冒伊朗官員，向被困在霍爾木茲海峽的航運公司索取比特幣與USDT。詐騙訊息要求提供船舶所有權文件、貨物清單與船員名單，審查文件後發送付款要求——通常為數十萬至數百萬美元的加密貨幣，聲稱付款後船隻才能「無阻礙地通過海峽」。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ 霍爾木茲海峽詐騙真實政策與詐騙混淆：一艘船付款後仍遭射擊 此類詐騙之所以得逞，是因為它們複製了伊朗的真實政策。自2026年3月中旬起，伊朗要求滿載油輪以比特幣、USDT或人民幣支付通行費（每桶約1美元，大型貨物最高達200萬美元）。伊朗石油、天然氣與石化產品出口商聯盟發言人表示，加密支付「因制裁而無法被追蹤或沒收」。 然而，MARISKS強調，這些詐騙訊息並非伊朗當局發送。至少有一艘船隻在支付欺詐性費用後試圖駛出海峽，伊朗船隻向該船開火，迫使其掉頭。數百艘船隻與約2萬名海員仍被困在海灣地區。 為何加密貨幣被用於詐騙：快速、不可逆 加密支付快速且不可逆轉。一旦航運公司發送比特幣或USDT，資金即無法追回。真實政策與詐騙訊息之間的混淆造成危險局面——航運公司面臨每日數百萬美元的滯期費損失，使其急於讓船隻移動，更容易成為詐騙目標。 結論：地緣政治危機中的加密貨幣雙面刃 霍爾木茲海峽危機展示了加密貨幣在傳統支付系統無法使用時作為中立貨幣的功能——但同時也暴露了其在危機中的濫用風險。伊朗的真實加密通行費政策與詐騙分子的模仿行為並存，使航運公司陷入兩難：不支付可能面臨無限期滯留，支付則可能落入詐騙陷阱。此事件同時提醒，在製裁與戰爭的背景下，加密貨幣的「不可追蹤性」既是價值，也是風險。

幣安近日發布其第32份儲備證明報告，數據顯示其資產配置和投資者資金流向出現顯著變化，引發市場高度關注。報告顯示，截至7月1日，幣安持有比特幣573,997枚，較6月份的593,412枚減少19,400枚，降幅為3.27%。此現象顯示持續的比特幣提款，可能反映投資者獲利了結或轉向長期持有的趨勢。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ 幣安持有比特幣 全網流通量的2% 值得注意的是，幣安目前持有的比特幣約佔全網流通量的2%，規模相當龐大。然而，以太幣（ETH）的變化更為劇烈：7月1日幣安的ETH儲備為505萬枚，較6月份減少285,000枚，降幅達5.34%。儘管僅佔ETH總供應量的0.2%，但如此大規模的短期流出仍值得關注，尤其與ETH近期價格持續走強，逼近2,700美元的現象形成鮮明對比。 這種ETH價格上漲與交易所持有量下降的現象，暗示投資者可能正進行長期持有，而非短期投機，符合市場上普遍存在的「長期累積」理論。 USDT儲備卻大幅增加 與BTC和ETH流出形成對比的是，幣安的Tether (USDT) 儲備卻大幅增加，增幅達2.64%，達到近296億美元（約增加7.6億美元）。這可能反映部分投資者選擇將資金轉入穩定幣，預期市場將出現波動，或為後續投資做準備。而幣安幣（BNB）儲備則僅下降0.54%，相對BTC和ETH的變動幅度較小。 總體而言，幣安的儲備數據揭示了清晰的市場趨勢：ETH持續流出幣安，與其價格上漲趨勢看似矛盾，可能暗示未來供應減少；BTC的穩定流出則顯示長期持有趨勢。交易所流動性持續減少，值得投資者密切關注，未來可能出現交易所餘額進一步下降，以及價格突破目前阻力位的現象。投資者應密切關注市場變化，審慎評估風險。

近日，中國爆發利用穩定幣USDT進行詐騙的重大案件，受害者眾多，金額驚人。據內地媒體報導，名為「鑫慷嘉」的理財平台於6月26日爆雷，導致約200萬會員血本無歸，涉案金額高達130億元人民幣。平台創辦人黃鑫已潛逃海外，並在網上留下囂張言論，引發公憤。 即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ 「鑫慷嘉」成立於2021年，在貴州註冊，以「聯通杜拜資本，打造全球財富平台」為幌子，宣稱在中東進行黃金、石油、外匯期貨交易，並利用「獨特的大數據技術」保證投資者獲得高達日息2%的回報。 以10萬美元投資為例，每日可獲利2000美元，每月利潤高達6萬美元。 為吸引投資者，該平台更虛構與中國石油(857)達成五年戰略協議，實際上僅是向中石油採購石油設備。 穩定幣騙局 設傳銷制度 令其迅速發展 為快速擴張，「鑫慷嘉」建立了九級傳銷制度，鼓勵會員發展下線，並提供高額獎金。 推薦九名下線即可晉升為「排長」，獲得180美元獎金及90美元保底薪；「連長」和「團長」級別的獎金則分別高達7500美元和12000美元。 透過高回報及傳銷模式，「鑫慷嘉」迅速發展，會員人數突破200萬。 然而，「鑫慷嘉」的運作模式與傳統龐氏騙局相似，其關鍵在於利用USDT進行交易。 平台利用穩定幣的去中心化特性及自由流通性，將約18億枚USDT（約合129億元人民幣），分12批次轉移至3個新的地址，規避監管，將巨款轉移至海外。 儘管中國政府自2021年起已全面禁止加密貨幣交易，包括穩定幣，但「鑫慷嘉」仍成功利用此漏洞進行詐騙。 「你們的財富與智商不相匹配」 平台爆雷後，黃鑫潛逃海外，並在會員微信群組留下訊息：「同志們好！我是黃先生。我已經在國外了。每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富，希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓。」 此言論更激怒了受害者。 目前，此案仍在調查中，但其造成的經濟損失和社會影響已不容忽視，也再次凸顯了監管加密貨幣市場的必要性。