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FTX起訴SBF及其他前管理層追討10億美元

Admin12 months ago9 months ago01 mins

加密貨幣交易所 FTX起訴SBF及其他前管理層，涉案金額超過 10 億美元。已破產的 FTX 近日向美國破產法院提起訴訟，指控前 CEO Sam Bankman-Fried （SBF）和其他前高管挪用客戶資金。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁訴訟文件顯示，被告包括前 Alameda Research CEO Caroline Ellison、FTX 聯合創辦人Zixiao “Gary” Wang、前 FTX 工程主管 Nishad Singh 和 Bankman-Fried。相關新聞：前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人揭秘交易所內幕 FTX 聲稱這些前高管違反了信託職責，挪用客戶資金用於購買豪華公寓、政治和「慈善」捐款、投機和其他個人項目。此外，FTX 還指控被告「濫用了他們對 FTX 及其相關公司的控制權」，實施了「歷史上最大的金融詐騙之一」。被告創建了一個環境，在這個環境中，少數員工擁有「幾乎無限的權力」，可以監督法幣和的轉移，並授予自己聘請和解僱員工的權力，而沒有有效的監督措施。 FTX起訴SBF挪用大量金錢 FTX 聲稱 Bankman-Fried 和 Wang 還挪用了額外的 5.46 億美元購買交易平台 Robinhood 的股票；而Ellison 支付了 2,880 萬美元的獎金，使用 1,000…

幣安六週年｜擬裁三成員工趙長鵬坦承：公司發展非一帆風順

Admin12 months ago12 months ago01 mins

在美國監管機構打壓，傳出大量裁員消息中，知名加密貨幣交易所 Binance 慶祝成立六週年。其創辦人兼 CEO 趙長鵬坦承，幣安六週年期間，公司發展非一帆風順。趙長鵬近日於幣安官網發表公開信，向交易所的用戶反思了過去的加密貨幣冬季，並概述了行業正在形成的關鍵趨勢，這也是該公司慶祝成立六週年的活動之一。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！趙長鵬在信中提到，在2018年1月，公司創下了用戶註冊的新紀錄。然而，這之後市場開始下滑。儘管如此，他指出，在這個熊市中，公司團隊學會了「謹慎的財務管理」的重要性。趙長鵬否認幣安與FTX相同他亦提及，公司最初在 Terra Classic （LUNC）上的 300 萬美元投資的價值曾飆升至 16 億美元，但在 2022年崩潰接近 0。他指出，公司在 FTX 的投資上早期退出，比崩潰早了一年多。這些事件加劇了對這個行業的監管審查，使得Binance被與FTX放在一起。趙長鵬寫道：即使如此，一些監管機構或新聞媒體仍然試圖將 Binance和 FTX 聯在一起。對此，我只想說：我們是不同的。華爾街每間投資公司都不是Madoff （龐氏騙局主使）儘管面臨著各種困難，他指出，公司將繼續優先考慮用戶，保護他們的利益。趙長鵬亦表示，監管的清晰度和受監管的交易所將繼續增長。儘管市場仍然存在不確定性，但他相信進展已經在許多國家以更快的速度進行中。他引用最近的XRP裁決作為監管領域取得顯著進展的幾個例子之一。儘管 XRP 的裁決給加密貨幣市場帶來了一些波動，但趙長鵬相信，這是行業的正常發展。此外，趙長鵬也提到了加密貨幣交易所 Binance 的成長和發展，包括平台的運營成本和交易量的增加。他表示，Binance 將繼續推出新的產品和服務來滿足用戶需求，並繼續為行業的發展做出貢獻。幣安六週年員工人數可能會減少超過三分之一自 6 月初以來，Binance 在全球面臨一系列監管挑戰，這是由美國證券交易委員會提起訴訟而引發。在短短 30 天內，Binance 被要求停止在比利時營運，未能在荷蘭獲得許可證，德國拒絕了其加密貨幣托管許可證申請，澳洲當局調查其衍生產品業務，並失去了其歐元銀行合作夥伴。此外，該交易所在法國受到監管機構的關注，並被要求出席巴西國會，參與詐騙調查。據《華爾街日報》透露，最近幾周，Binance 已經裁員逾 1,000 名員工，導致全球員工規模大幅縮減。其中，印度的客戶服務工作人員受到了重創。這些裁員使得…

因大量監管不確定性淡馬錫排除加密貨幣相關投資

Admin12 months ago12 months ago01 mins

最近，淡馬錫排除加密貨幣相關投資，認為加密貨幣領域存在著「大量的監管不確定性」。淡馬錫的投資總監 Rohit Sipahimalani 日前接受 CNBC 採訪時表示，雖然加密貨幣市場前景廣闊，但由於監管方面缺乏明確規定，因此加密貨幣投資存在較大的風險。他表示：在加密貨幣領域存在大量的監管不確定性，這很難讓我們在這種環境中考慮另一次投資和交易所相關新聞：新加坡失勢日韓搶先香港能搶奪Web3中心寶座？淡馬錫排除加密貨幣相關投資前稱「從未考慮過投資加密貨幣」此外，Sipahimalani 還指出，淡馬錫從未考慮過投資加密貨幣，並表示即使是對於 FTX 的投資，淡馬錫也只是考慮投資交易所。他稱這種投資方式可以讓淡馬錫獲得基於費用的收入，而不必考慮資產負債表風險或任何交易風險。然而，Sipahimalani也表示，如果有了正確的監管框架和投資機會，淡馬錫未來可能會考慮加密貨幣投資。他指出：如果你有正確的監管框架，而且我們對此感到舒適，並且你有正確的投資機會，那麼就沒有理由讓我們不去考慮。新加坡政府投資基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）是亞洲最大的主權財富基金之一，管理著價值高達2,860 億美元投資組合。淡馬錫曾投資加密貨幣衍生品交易所FTX，並在該交易所的破產事件中蒙受了 2.75億美元損失。今年5月，淡馬錫表示，已經削減了涉及其 FTX 投資的工作人員的補償，表示儘管投資團隊在作出投資建議時沒有不當行為，但投資團隊和高級管理層應該對所做出的投資決策負有最終責任。對於淡馬錫這一立場，業內人士認為這一決定是出於對風險的謹慎考慮。加密貨幣市場的監管環境尚不完善，存在諸多風險，如交易所崩盤、黑客攻擊、技術漏洞等，這些都給投資者帶來了極大的不確定性。與此同時，監管機構也在積極地加強對加密貨幣市場的監管力度，加密貨幣市場未來的走勢仍需進一步觀察。

轉瞬即逝｜FTX索賠網站上線後1小時即關閉被用戶炮轟

Admin12 months ago9 months ago01 mins

FTX 破產案件的客戶索賠門戶網站在短暫上線後不久即因未知原因而關閉。FTX 向美國特拉華州法院申請破產後，FTX索賠網站於7月11日上線，該網站為 FTX、FTX US 、 Blockfolio 、FTX EU、FTX Japan 和 Liquid等失敗的加密貨幣交易所的客戶提供了提交索賠的機會。 CFTime 在發稿時曾嘗試登入網站，仍未能成功。 FTX 是全球最大的加密貨幣交易平台之一，其突如其來的破產引起了業界的廣泛關注。在 FTX 的破產事件中，有大量的用戶資產被凍結，這些用戶現在希望能夠通過索賠來恢復他們的損失。受索賠消息刺激，FTX 平台代幣 FTT 也迎來了短暫爆發，曾升至近 1.8 美元，撰文時報 1.6 美元，升15%。官方未對FTX索賠網站轉瞬即逝進行任何聲明然而，客戶索賠門戶網站的短暫上線和關閉引發了許多用戶的不滿。有報導稱，該網站僅在上線一個小時後便關閉了，而FTX並未對此事進行任何聲明。許多用戶表達了對 FTX 的不信任，並擔心他們的索賠是否會得到妥善處理。相關新聞：重新出發？｜疑似FTX重啟再望 FTT一日爆升50% FTX 的破產事件還引起了一些其他問題。例如，FTX 的前CEO Sam Bankman-Fried 被指控涉嫌欺詐，其首次詐騙指控刑事審判預計於 10 月開始。此外，FTX 的破產案件尚在進行中，並且還有許多未解決的問題需要解決。在 FTX 的破產事件中，加密貨幣交易所的用戶們遭受了損失。這些損失不僅影響了這些用戶，還對整個加密貨幣行業產生了影響。加密貨幣交易所需要更加謹慎地管理和保護用戶資產，以確保他們的用戶不會再次遭受損失。

重新出發？｜疑似FTX重啟再望 FTT一日爆升50%

Admin1 year ago9 months ago01 mins

消息指，破產的加密貨幣交易所 FTX 行政總裁 John Ray III 正在與有興趣的投資者進行談判，籌集新交易所的財務支持，這意味 FTX 重啟再望。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁據報導，FTX 已開始徵求有興趣的投資者參與交易所的重新啟動過程。區塊鏈借貸公司 Figure 是表現出興趣的投資者之一。相關新聞：大爆SBF刻薄｜SBF案驚傳前女友私人密件「分手後興奮感大大降低」 FTX重啟將會重新命名知情人士透露，該公司一直在與投資者進行談判，以籌集可能的重啟財務支持。有興趣的投資者報名參與的期限到本週末。有趣的是，知情人士表示，現有 FTX 債權人可能會獲得重組後加密貨幣交易所的股權，以及其他形式的補償。預計 FTX 不會被重新命名為「FTX 2.0」或其原名的任何衍生版本，而是會重新命名。 FTX 代表律師在 4 月曾指，他們預計新交易所的啟動將在 2024 年第二季度完成。根據 6 月 26 日有關恢復過程的報道，FTX 仍然有將近 20 億美元的資金缺口。該公司試圖尋回這些失踪的資金，但被 FTX 的主要領導人員涉嫌濫用客戶資產而變得更加複雜。據悉，曾擔任 FTX 合規主管的 Daniel Friedberg 在許多法律程序中以匿名身份出現，FTX 於 6 月 27 日起對他提起訴訟，指控他支付「封口費」以使潛在的舉報者保持沉默，並批准一系列欺詐性轉移和貸款。有關失踪資金的報告還詳細介紹了一系列投資風險資本公司的投資，包括一個價值…

前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人揭秘交易所內幕

Admin1 year ago9 months ago01 mins

曾由 Sam Bankman-Fried （SBF）擔任行政總裁的 FTX 經已破產，但FTX前合規主管 Daniel Friedberg 卻遭指控賄賂知情人士，以維管理層所涉嫌的犯罪行為不被揭發。在本周二提交的控訴書中，指控 Daniel Friedberg 充當「修補師」，支付「極高的封口費」給那些威脅要揭露交易所涉嫌挪用用戶資金的知情人。相關新聞：FTX破產案2個月法律費用承惠9億餐飲住宿燒156萬根據控訴書，他面臨 11 項指控，包括法律疏忽、違反信託責任，及幾項詐騙轉移。控訴書中提到：Daniel Friedberg 有責任將 Alameda、 FTX 的利益置於他自己和其他 FTX 內部人員的利益之上，這些內部人員在不加區分地從這些實體中盜取資金。控訴書補充指，Daniel Friedberg 通過讓 FTX 內部人員從這些實體中盜取數十億美元的資金，侵犯了這項責任，以謀取自己和 SBF 以及其他 FTX 內部人員的利益。未有提及前FTX合規主管所支付金額 Daniel Friedberg 自 2017 年起擔任 FTX 美國子公司的合規總裁（Ｃhief Ｃompliance Ｏfficer）和姐妹公司Alameda Research 的總法律顧問，直到這些公司於 2022 年 11 月破產。控訴書中沒有公布 FTX 管理層為維持知情人沉默支付的金額。 FTX 的律師正在尋求追回由…

鯨魚追蹤｜「醒目鯨魚」1600萬USDC存入幣安疑購買更多加密資產

Admin1 year ago1 year ago01 mins

一名「醒目鯨魚」在加密市場顯示強勢跡象時，以 16,000,000 美元的 USDC 存入幣安，可能是為了購買更多加密資產。這位神秘的投資者已經在過去進行了三次非常精明交易，包括在高位出售以太坊（ETH）、在 USDC 失去美元鎖定之前將 USDC 換成 ETH，以及在破產的中心化平台 FTX 暫停用戶提款之前將所有資金從該平台提出。以下為該「醒目鯨魚」過去的戰績：在以太坊價格為 1,930 美元時拋售了 34,000 ETH（價值65,400,000美元）在 USDC 失去美元鎖定之前用USDC換ETH 在 FTX 暫停用戶提款之前從該平台提出了所有資產目前尚未清楚這位鯨魚打算對在幣安上存入的1600萬美元後將會做甚麼。 Lookonchain 還發現一位鯨魚從加密交易所 Kraken 提取了七位數的去中心化 oracle 網絡 Chainlink（LINK），這是該鯨魚連續第三個提取 LINK 超過 900 萬美元。這位鯨魚在過去三個月中從 Kraken 總共提取了 159 萬 LINK（價值 967 萬美元），平均提取價格為 6.78 美元。這間區塊鏈追踪公司還發現了屬於加密交易公司 Jump Trading 的錢包，並識別出公司正在積極收集的四種替代幣，包括流動權益服務提供商 Lido DAO（LDO）、去中心化社交網絡 Mask Network（MASK）、去中心化衍生品平台…

證監會梁鳳儀：採用監管對虛擬資產生態系統發展非常重要

Admin1 year ago10 months ago01 mins

證監會（SFC）行政總裁梁鳳儀表示，加密貨幣交易是虛擬資產生態系統的重要組成部分，認識到加密貨幣交易的重要性，並歡迎將相關技術應用於金融服務領域，包括債券通證化和投資基金。她還提到，香港採用監管對於虛擬資產生態系統的發展非常重要，特別是在 2022 年 11 月加密貨幣交易所FTX 破產後。梁鳳儀：許可制度將確保投資者的保護早前證監會概述了虛擬資產提供商的新許可制度將確保投資者的保護，同時考慮到金融機構面臨的風險。她認為，將虛擬資產提供商納入監管體系是擁抱創新、增強市場信任的唯一途徑，這也是在 FTX 破產後的必要舉措。梁鳳儀亦補充，證監會的目標並非令香港成為加密貨幣交易中心，但亦認識到加密貨幣交易是虛擬資產生態系統重要部分，歡迎相關技術應用到金融服務領域，包括債券代幣化及投資基金，亦了解到香港要建立起虛擬資產生態系統，仍有很長的路要走，但相信隨著虛擬資產金融科技社群在香港匯聚，發展步伐將會加快。香港的金融監管機構於 6 月 1 日實施了其新的加密貨幣監管框架。新規則引入了嚴格的反洗錢指南和投資者保護法，適用於尋求在香港開展業務的數字資產交易所。它還允許零售投資者交易虛擬資產，而不僅僅是限制數字資產交易於至少擁有 100 萬美元可銀行化資產的專業投資者和交易員。香港敦促銀行與加密貨幣客戶接觸本月早些時候，香港金融管理局（HKMA）質問滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行等，為何不接受加密貨幣交易所作為客戶。這一舉措是因為香港最近明確表達了重建其作為該行業中心的地位的願望。今年 2 月，港府撥出 5,000 萬元人民幣加快 Web3 發展。這些努力顯然已經取得了成效，越來越多的加密貨幣公司繼續遷往這個擁有友好監管環境的城市國家。上週，香港財政司長陳茂波表示，過去 12 個月已有 150 多間 Web3 公司在香港數碼港設立了業務。陳茂波補充，數碼港由香港特別行政區政府的全資子公司管理，共託管了 1,900 間企業。

誰來埋單? ｜FTX破產案2個月法律費用承惠9億餐飲住宿燒156萬

Admin1 year ago9 months ago01 mins

FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 的破產事件引起了加密貨幣行業的關注。根據 The Block Research 數據顯示，FTX破產案在今年 2 月 1 日至 4 月 30 日期間，支付了 1.22 億美元（下同，約9億港元）的法律、諮詢和財務服務費用和開支，當中餐飲住宿花費約 20 萬元（約 156 萬港元）。 FTX破產案涉案律師收取高額費用 FTX和Alameda Research的破產事件暴露了加密貨幣監管的漏洞。美國監管機構認為 FTX 瓦解是現代史上最大的企業失敗事件之一，給投資者帶來了巨大的損失。FTX的破產也引起了加密貨幣行業的關注，有一些前客戶呼籲重新啟動該交易所以回饋客戶。延伸閱讀：旗下家族辦公室曾投資FTX 蔡崇信接任阿里巴巴主席代表 FTX 的律師事務所 Sullivan & Cromwell 收取高額費用，佔總費用和開支的 30.9%。而重組顧問公司扮演了重要角色，顧問公司 Alvarez and Marsal 收取了 3,700 萬元的費用，用於重組和管理 FTX 的破產清算。此外，FTX 還聘請了 Jefferies 投資銀行公司作為財務顧問，提供資本市場交易和資本結構諮詢，但費用低於1%。此外，FTX 的破產費用還包括 5.12 萬元的餐飲費用、14.9 萬元的住宿費用和…

旗下家族辦公室曾投資FTX 蔡崇信接任阿里巴巴主席

Admin1 year ago9 months ago01 mins

阿里巴巴（9988）今日宣佈，集團創辦人之一蔡崇信將在 9 月接任主席一職，他因其對加密貨幣的支持和Web3投資者身份而受到關注。這也引起了人們對阿里巴巴是否會進一步擁抱加密貨幣的猜測。據 Coinbase 報道，他在 2021 年12 月首次公開表達對 Web3 領域的興趣，並在推特上表示「我喜歡加密貨幣」，當時正值中國嚴禁民間投資虛擬貨幣的敏感時期。更重要的是，他是家族辦公室藍池資本創始人之一，其曾參與多個知名加密貨幣和區塊鏈項目的投資，包括 FTX 、 Polygon 、 Fast Break Labs 和 Artifact Labs 等。蔡崇信將使阿里巴巴加強對加密貨幣的投資? 然而，加密貨幣在中國仍然是一個敏感的話題。儘管香港正在試圖推出一系列加密貨幣規則，允許許可交易的數字資產交易，但批評者認為這些規則過於嚴格，對大多數機構來說毫無意義。此外，銀行對於加密貨幣的態度也存在著疑慮，這也是加密貨幣在中國發展受限的原因之一。集團公佈消息後，市場推測阿里巴巴和藍池資本等機構可能會進一步加強對加密貨幣的投資和探索。然而，加密貨幣的發展仍然面臨著許多挑戰和不確定因素，需要相應的監管和規範才能夠更好地發展。在中國，對於區塊鏈技術的應用和發展仍然持開放態度。如允許非同質化代幣（NFT），但前提是它們沒有任何投機特徵。北京也將 Web3 定義為一種由人工智能、區塊鏈、更快的計算晶片和更強韌的網絡增強的互聯網，而不是與加密貨幣相同的東西。總的來說，隨著加密貨幣和區塊鏈技術的發展，越來越多的投資者和機構將會參與其中。然而，加密貨幣的發展需要適當的監管和規範，才能夠更好地發展。