資產追回 - cftime.io

FTX小額債權人將於「這天」領回款項大型債權人索償將…

Admin1 year ago1 year ago01 mins

FTX破產程序迎來關鍵進展：2月18日起，FTX小額債權人將開始收到款項。這家曾名列全球最大加密貨幣交易所的FTX，其破產清算工作持續推進。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ FTX Digital Markets Ltd. 的聯合官方清算人（Joint Official Liquidators, JOLs）於週二確認，已獲批准的「便利級別」（Convenience Class）索賠——價值5萬美元或以下——的債權人將獲得全額償還，並額外獲得每年9%的破產後利息。款項將直接存入債權人已驗證的、與註冊電子郵件地址連結的BitGo帳戶。 FTX數位索賠入口網站（FTX Digital Claim Portal）將於數週內上傳付款計算的正式記錄。符合資格的債權人必須在收到款項前，透過入口網站確認其BitGo帳戶詳情。款項發放將於2月18日上午10點（東部時間）開始。小額債權人先取回款項大型債權人索償仍待釐清儘管「便利級別」款項發放標誌著FTX破產程序中的重大里程碑，但許多大型債權人的索償仍懸而未決。小額債權人將獲得其已裁定索賠金額的100%，但大型投資者，包括機構公司和創投支持者，則仍需等待最終解決方案。此方案的落實仍受制於法律糾紛和資產追回工作的進展。由FTX新任執行長John J. Ray III領導的破產程序，目前正積極進行資產追回，包括對涉嫌從交易所管理不善中獲利的公司前高管和第三方採取法律行動。 FTX正積極尋求完成其清算計劃並向債權人返還資金。然而，大型債權人的索償涉及更複雜的法律和財務考量，關於剩餘資產最終分配的談判仍在持續進行中。 FTX破產事件回顧 FTX曾是全球最大的加密貨幣交易所之一，在2022年11月突然崩盤前估值達320億美元。其崩盤是由於與FTX關係密切的交易公司Alameda Research挪用客戶資金以彌補自身損失的消息曝光所引發。客戶爭相提取存款，但FTX無法滿足需求，最終被迫停止提款並申請破產。這起醜聞震驚了整個加密貨幣產業，並導致FTX創辦人 Sam Bankman-Fried被提起刑事訴訟。2023年11月，他被判犯有多項詐欺和共謀罪，罪名是挪用數十億美元的客戶資產。Alameda Research執行長Caroline Ellison和FTX共同創辦人Gary Wang也已認罪並與當局合作。自2022年11月接任執行長以來，重組專家John J. Ray III一直帶領團隊努力尋找和追回FTX的遺失資產，包括對前高管提起訴訟，追回政治捐款和房地產購買的資金，以及出售FTX剩餘資產。

香港法院判決JPEX詐騙案受害者可追回185萬港元資產

Admin1 year ago1 year ago01 mins

南華早報報道，香港區域法院就針對JPEX加密貨幣交易平台的民事訴訟作出裁決，判決JPEX詐騙案受害者可追回185萬港元資產，歸還給兩名原告 Herbert Lee Sung-him 和 Chan Wing-yan 。此案是JPEX詐騙案中的首宗民事訴訟，該詐騙案涉及2600多名受害者。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！法院裁定，JPEX違反託管義務，未經授權將原告存放在平台上的24萬餘個USDT（Tether）非法轉移至其他未知的加密錢包。法官周昭雯指出，JPEX有責任妥善保管和管理客戶資產，而其行為已嚴重損害了原告的權益。法院因此批准原告的請求，並下令追回被盜資產。看更多：「幣少」黃鉦傑因JPEX案遭國際刑警發紅色通緝令法庭協助JPEX詐騙案受害者追回被盜資產此判決也涉及JPEX的關聯公司Web 3.0技術支援公司，法院裁定其需支付約12萬港元的訴訟費用，但該公司在上月庭審中缺席，並未提供法律代表。法官周倩明表示，此判決旨在保障原告的權益，並協助追回被盜資產，同時也發出禁制令，防止JPEX將剩餘資產轉移至其他平台。負責此案的科技法律專家朱喬華律師（Joshua Chu Kiu-wah）表示，原告將根據法院判決，與相關單位合作，從警方已凍結的JPEX資產中追回款項。他強調，具體的資金追回程序將保密處理。值得注意的是，香港警方在去年9月此案曝光後，已於今年4月凍結了JPEX的2.3億港元資產。此次法院判決標誌著香港針對JPEX詐騙案的民事訴訟取得初步進展，也為其他受害者提供了法律追索的參考案例。

JPEX案｜苦主：報課程學投資變洗腦谷JPEX 加密豹反指受JPEX拖累損失過千萬

Admin3 years ago3 years ago01 mins

JPEX案在香港引起了廣泛關注。立法會議員吳傑莊表示，他已經接到逾400名投資者的求助。一些投資者召開了記者會並發表聲明，表達他們的沉重心情仍未能平伏，其中一名苦主稱報投資課程變洗腦谷JPEX，並期待警方能盡快將涉案人士繩之於法，凍結搜獲的資產。加密豹創辦人陳小龍同一時間開記招，反指JPEX事件拖累公司損失過千萬。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！這些投資者批評政府一方面推動Web 3.0，但沒有提前建立健全的監管制度，以保障香港市民的利益。他們認為證監會對於這次事件應負有責任，指責證監會沒有介入犯罪集團舉辦投資教學課程、場外交易市場和宣傳手法等方面的監管工作。投資者們希望政府和證監會能夠成立專業的科技部門，以保護投資者的資產。同時，他們敦促政府、證監會和警方全力追捕這個犯罪集團。在立法會議員吳傑莊的陪同下，其中5名JPEX投資者在記者會上再次要求警方迅速將涉案人士繩之於法，包括JPEX的管理層和場外找換店的負責人。苦主：報課程學投資變洗腦谷JPEX 有一些投資者表示，他們是通過經朋友介紹，透過名為「加密豹」的平台接觸到JPEX的。他們承認自己對加密貨幣了解不多，並支付了一萬多元參加「加密豹」提供的投資課程。在課程中，導師每個月推介不同的投資產品，並多次推銷JPEX。另一些投資者則是通過網絡KOL林作的投資講座接觸到JPEX。他們引述林作的話說，在JPEX投資「好過做銀行定期」，並聲稱JPEX平台「十分穩陣」、「已經申請緊牌照」，並非詐騙。其中一位投資者最終入金超過100萬元。吳傑莊表示，他和其他律師過去幾周為約100名JPEX投資者提供了義務法律服務。其中一部分人正在研究通過民事訴訟向涉事的場外找換店或KOL追討賠償。他們還在考慮是否可以與其他受害者一起採取行動，但目前他們仍在尋求法律意見，尚未做出最終決定。對於這次JPEX案，香港的投資者希望政府和監管機構能夠加強監管措施，保護投資者的權益，同時也期望警方能全力追查犯罪集團，為受害者伸張正義。他們認為建立專業的科技部門可以提供更好的保護機制，以防止類似事件再次發生。另一方面，加密豹創辦人陳小龍，於同一時間開記招，稱「加密豹同事唔甘心，覺得幫咗學生好多野」，又稱「加密豹係我自資搞，我哋開班賺錢，收入係課堂同兌換收入。」加密豹：JPEX事件令公司損失過千萬陳小龍亦提到，去年加密豹生意不俗，JPEX事件令公司損失九成收入，料損失過千萬，並宣佈尖沙咀店會即日關門，但旺角店不受影響，實體課程會繼續。對於為何加密豹所屬公司董事名單沒有陳小龍的名字，他僅稱「唔同人各自分工」。對於JPEX與加密豹的關係、事前是否JPEX有問題等，一律沒有回答，僅稱自己不是JPEX合夥人。