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肯亞結束對Worldcoin調查

Admin5 days ago1 week ago01 mins

肯亞結束對Worldcoin調查，該國刑事調查局（DCI）已宣布結案。該項目去年在肯亞被暫停，引發了廣泛關注。根據6月14日的信函，DCI局長 Hillary Mutai 簽署了一份聲明，表示該部門對Worldcoin在肯亞的營運進行了全面調查，包括非法收集和轉移敏感個人數據的指控。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！肯亞結束對Worldcoin調查警方不需要進一步行動信中進一步指出，調查結果已提交給公共檢察官進行獨立審查和指導。「在審查檔案後，公共檢察官同意結案，並指示不需要進一步的警方行動。」信中這樣寫道。此外，Hillary Mutai 還表示，Worldcoin現在可以根據一定的程序在肯亞恢復營運。該項目必須合法註冊在該國的商業註冊處。其次，該項目應該與數據保護委員會協調，獲得所需的許可證。最後，Worldcoin必須確保在肯亞境內的所有第三方供應商均經過嚴格審查並簽訂合法合同。 Tools for Humanity的法務總監 Thomas Scott在一份聲明中表示：「我們對DCI的公正調查以及公共檢察官結案的決定表示感謝。然而，這只是一個開始，而非終點。」 Thomas Scott 表示，Worldcoin希望很快能在肯亞全國範圍內恢復World ID的註冊。值得注意的是，肯亞當局在2023年8月暫停Worldcoin的營運，原因與其數據收集方式有關。他們特別懷疑Worldcoin的數據是否經過合法獲取，以及用途如何。當時，Worldcoin的虹膜掃描方案已在其他地區引起監管檢查，而肯亞也提出了相關疑慮。 Worldcoin提供了一個獨特的數字身份系統（World ID），使用虹膜掃描來驗證用戶的真實身份，以防止機器人使用。參與該計劃的司法管轄區將通過其加密貨幣WLD對註冊進行獎勵。在Worldcoin的計劃被暫停之前，肯亞公民熱切參與其中。該計劃在肯亞的身份驗證服務非常受歡迎，甚至出現連續三天的排隊現象。

馬來西亞打擊加密貨幣逃稅「加密貨幣交易是需要納稅」

Admin1 week ago2 weeks ago01 mins

馬來西亞打擊加密貨幣逃稅，在全國範圍內展開調查，揭露數字資產交易中未申報的收入。這次代號為「Ops Token」的安全清查行動由馬來西亞皇家警察和馬來西亞網絡安全局（CSM）的38名人員參與，同時調查了巴生谷（Klang Valley）的10個地點。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！馬來西亞打擊加密貨幣逃稅國稅局在最近的新聞稿中表示：「通過此次行動，我們找到了儲存在移動設備和電腦中的加密貨幣交易數據，成功確定了這些數字資產的交易價值，這導致了非常重要的稅收損失。」該機構還表示，這些查獲的數據將進行分析，以確定這些交易所涉及的加密貨幣資產價值和所獲得的利潤，從而確定未曾向國稅局申報的稅收損失的真實價值。「我們將詳細分析所獲得的數據，以獲取加密貨幣資產的價值和從這些活動中獲得的利潤，進而確定未曾向國稅局申報的稅收損失的真實價值。」此次行動揭露了幾家特意成立以進行加密貨幣交易以逃稅的公司和有限責任合夥企業。與此同時，馬來西亞國稅局首席執行官Abu Tariq Jamaluddin博士重申，馬來西亞的加密貨幣交易是需要納稅的。他敦促從事加密貨幣交易的個人立即在國稅局辦事處申報稅款，以避免執法行動。該機構相信，此次行動將增加國家的稅收和稅務效率，通過減少稅收損失，提高國家的稅收規模。在馬來西亞，加密貨幣是合法且受證券委員會（SC）監管的，該國的資本市場監管機構。數字資產被視為證券，因此受到證券法的約束。然而，央行不承認加密貨幣或代幣作為法定貨幣或支付工具。此外，從事加密貨幣業務的企業必須遵守馬來西亞的所得稅法規。

SEC加密貨幣執法主管宣布辭職否認加入迷因幣平台

Admin2 weeks ago2 weeks ago01 mins

SEC加密貨幣執法主管 David Hirsch 宣布辭職。他在LinkedIn上發布的一篇帖子中宣布結束近10年的工作。David Hirsch 領導了數字資產執法團隊，處理了加密行業中眾多複雜且具有高度關注度的案件。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ David Hirsch 的帖子中回顧了他在SEC的時間，感謝有機會參與調查工作。他對領導加密資產和網絡安全單位團隊感到自豪，並表達了對各種監管和執法機構的導師、同事和合作夥伴的支持和感激之情。 SEC加密貨幣執法主管否認加入Pump.fun David Hirsch的辭職迅速引發了謠言，稱他已加入memecoin發行平台Pump.fun，擔任交易主管一職。然而， David Hirsch 迅速否認了這些謠言。他在LinkedIn帖子的評論中回覆稱，「Pumpdotfun的聲明是虛假的。」 David Hirsch 表示對於離開一個給予他如此多機會的機構感到難以割捨，但他對接下來的一系列挑戰感到非常興奮。他表示期待與家人一起在秋季前休息和旅行，因為他的兒子即將上大學。 David Hirsch 領導下的SEC執法風格與以往的沉穩形成對比。傳統上，該機構專注於打擊受監管企業的不當行為，通常是具有龐大法律部門的華爾街大公司，這些公司往往迅速進行和解談判。然而，針對數字資產公司的指控通常威脅到它們的生存。例如，Binance創始人趙長鵬因洗錢指控在加利福尼亞州被判四個月監禁。儘管如此，David Hirsch 對加密行業仍然持有嚴厲態度。去年9月，他透露他的團隊正在調查其他從事與Coinbase和Binance等主要平台類似活動的公司。他的聲明表明，他相信合規違規行為在整個行業中普遍存在，並不僅限於少數實體。他表示：「我們將繼續提出這些指控。」當時，該機構已在聯邦法院參與了幾個加密案件，但並不總是取得完全成功，正如該機構試圖上訴最近的Ripple判決時所展示的那樣。 David Hirsch 還指出，SEC對加密領域的關注不僅限於知名交易所，還包括對從事非法活動的中介機構進行調查，如經紀人、交易商、清算機構等。他明確表示，DeFi（去中心化金融）項目並不能逃避SEC的監管，並表示將繼續在這一領域保持活躍。

南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣坦承「投資都以失敗告終」

Admin2 weeks ago2 weeks ago01 mins

一名在韓國友利銀行工作的員工承認銀行職員挪用資金，他在6月10日盜取了價值約730萬美元的公司資金，用於投資加密貨幣。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！據《News1》和《韓國經濟新聞》報導，這名員工前往警察局自首，透露他已挪用公款。他表示利用這筆錢「投資加密貨幣」，並坦承許多這類「投資都以失敗告終」。南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣韓國銀行遭受重大損失位於韓國慶尚南道東萊的警方表示，這名員工已年過30歲。報道指，友利銀行早已發現資金短缺，並「透過內部監控機制」發現了這個「異常」。不過警方指出，這名員工在6月10日「主動」前往警察局「全盤交代犯罪細節」。調查人員說，這名員工「因為投資失敗」而損失了約435萬美元。一名警察發言人表示，警方正在「進行進一步調查」，並與友利銀行「收集相關資料」。這名員工正在「配合警方的持續調查」。他似乎是從與貸款有關的帳戶中挪用資金。媒體報導，預料警方將「申請逮捕令」，不過一名官員拒絕對是否會申請逮捕令置評。友利銀行預計也將向這名員工尋求「賠償」。銀行將深究員工如何盜取資金購買加密貨幣此外，銀行將進行「徹底」的內部審計，並檢視本身的「內部管控」機制，以了解這名員工如何能「盜取」公司資金。一名友利銀行發言人說：「我們將通過徹底調查來發現問題所在，並防止類似案件再次發生。」友利銀行是韓國最大的實體銀行之一，在加密貨幣領域也算是相當活躍的參與者。該行的投資部門持有Dunamu(Upbit加密貨幣交易所的營運商)的股份。友利銀行還計劃推出與證券代幣相關的產品，但目前尚在等待首爾的監管許可。

西班牙延長對Worldcoin禁令至今年底

Admin3 weeks ago3 weeks ago01 mins

西班牙延長對Worldcoin禁令至今年底。Worldcoin的主要歐洲辦事處位於德國巴伐利亞，預計巴伐利亞數據保護局（BayLDA）將在未來幾週內結束調查。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！西班牙延長對Worldcoin禁令至今年底期間禁止在當地收集個人數據此延長是在三月份西班牙數據保護局（AEPD）實施的預防措施之後進行的，該措施要求Worldcoin停止在西班牙收集和處理個人數據。Worldcoin基金會和Tools for Humanity對此延長並未發表公開聲明。 AEPD的命令是根據《通用數據保護規則》（GDPR）第66.1條制定的，旨在保護個人的權利和自由。西班牙國家法院最近維持了禁令，拒絕了Worldcoin的上訴，優先保護個人數據而非公司的利益。 Worldcoin的法律約束確保其業務將在BayLDA完成調查之前繼續停止。預計Worldcoin的主要歐洲辦事處巴伐利亞數據保護局將在未來幾週內結束調查。協議並不限制AEPD或BayLDA在必要時實施進一步的監管措施。兩個數據保護機構之間的合作將繼續進行，AEPD作為GDPR框架下的有關方。 Worldcoin監管挑戰自成立以來，Worldcoin一直面臨著審查和爭議。該項目旨在通過虹膜掃描建立全球身份識別系統，但由於涉及隱私問題和生物特徵數據的潛在濫用，該項目受到了批評。 Worldcoin的創始人，包括OpenAI的首席執行官Sam Altman，將Worldcoin視為利用區塊鏈技術實現全民基本收入和金融包容的方式。然而，生物特徵數據的收集和存儲引起了隱私倡導者和全球監管機構的擔憂。 Worldcoin在其他司法管轄區也面臨監管挑戰，包括在香港和肯尼亞禁止其業務，肯尼亞稱其活動屬於間諜活動。 BayLDA的決定結果將對Worldcoin在西班牙和可能在整個歐洲的業務未來產生重要影響，因為該公司必須遵守嚴格的數據保護法規。此案例還為歐盟在監管和管理涉及生物特徵數據的新興技術方面設定了先例。

詐騙45億美元 FBI十大通緝犯逃亡中「加密女王」恐已被殺

Admin3 weeks ago3 weeks ago01 mins

逃亡的OneCoin「加密女王」Ruja Ignatova 可能已被她僱用的保鑣殺害，英國廣播公司（BBC）一項調查於本週一揭露這項驚人發現。該報導指出，Ruja Ignatova的黑手黨保鏢 Hristoforos Nikos Amanatidis 的犯罪夥伴認為，他可能因 Ignatova 案件給他帶來不必要的關注，而殺害了她。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 40歲出頭的保加利亞人Ignatova是FBI十大通緝逃犯名單上唯一的女性。她在2017年11月神秘失蹤，被控參與她所創立的加密貨幣詐騙 OneCoin。FBI指控她詐騙OneCoin的投資者高達45億美元，這宛如一場龐氏騙局，利用網路行銷和佣金制度來招攬買家。相關新聞：全球受害者達數百萬 OneCoin案男疑犯被判20年監禁據BBC報導，「加密女王」每月支付10萬美元予涉及謀殺和武裝搶劫等案件的保加利亞毒梟 Amanatidis（綽號「Taki」）作為保鑣費用。首次爆料Ignatova遭殺害的保加利亞調查記者Dimitar Stoyanov向BBC表示：「某些人士因為知道太多 Taki 的內幕而不得不被除去，這看起來像是一種公開處決，更像是一種警告，要當心你與誰打交道。」 Stoyanov 2022年報導引述一份2022年從一名遭殺害的保加利亞警官家中搜獲的警方報告，內容記錄了一名線人稱 Taki 的姻親醉酒時透露， Ignatova在2018年底遭 Taki 下令殺害，屍體被肢解後棄置於伊奧尼亞海。保加利亞官方向BBC證實該警方文件的真實性，但BBC無法獨立核實謀殺說法。Stoyanov表示這一說法的可能性很高，但也有可能是為了轉移追查Ignatova的注意力而植入的報告。據報導，Taki 的一名親信Krasimir Kamenov曾在2022年向中央情報局（CIA）通報有關 Taki 以及他涉嫌殺害Ignatova的消息。一年後，Kamenov和他的妻子及兩名同夥在開普敦遭人殺害，這宗案件也被認為與Taki有關。加密女王成功吸引數百萬名投資者買入 OneCoin 不法之徒沒有榮譽可言。Ignatova曾利用牛津大學畢業的背景，成功吸引數百萬名投資者買入號稱比特幣替代品的 OneCoin，並承諾早期買家將獲得豐厚回報。但事實上OneCoin只是一場龐氏騙局，它並沒有使用加密貨幣應有的數位公開賬本。三年後，美國和德國機構準備捲入調查時，「加密女王」從保加利亞首都索非亞逃往雅典。此後她人間蒸發，儘管她的同黨接連遭到逮捕和引渡。一位助理檢察官在2019年一場聽證會上曾表示，美國政府「有證據顯示，保加利亞有史以來最大、最出名的毒梟與OneCoin關係密切，他是Ignatova的私人保鑣」。另一位律師當時也說，同一名「保安頭目」涉嫌參與了Ignatova的失蹤。如今，已退休的美國國稅局調查員Richard Reinhardt證實，這名人物正是Taki。「有一名大毒梟負責她的人身安全」 Reinhardt告訴BBC:「我們被告知，據稱有一名大毒梟負責她的人身安全，Taki的名字不止一次被提及，這不是偶然。」至於 Taki 是否殺害了Ignatova，Reinhardt沒有任何消息，但也無法排除這種可能性。他說：「不法之徒沒有榮譽可言…鑑於毒梟的殘暴本性，如果Taki認為她對他構成威脅…他可能會先下手為強，避免自己被捕。」不過，也有觀點認為「加密女王」至今還活著。一些猜測指出， Ignatova可能做了變性手術，以逃避追捕；另一種說法則是，Taki 和加密女王如今都住在社拜。有消息源告訴BBC，兩人關係非常親密，Taki甚至是Ignatova女兒的教父。前間諜和 Ignatova顧問 Frank Schneider 向BBC提供的歐洲刑警組織（Europol）文件也提到，…

幣安再捲入爭議涉嫌濫用受害者資產

Admin4 weeks ago1 month ago01 mins

幣安再捲入爭議，涉嫌違法出售Genesis索賠權，涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌補韓國加密貨幣交易所Gopax的債務，可能隱藏了數十億韓元的巨額損失。報導指出，Binance最初承諾賠償虛擬資產存款服務「GoFi」的受害者在資金提取暫停期間所遭受的損失。然而，Binance並未使用自身資金，而是以折扣價格購買Gopax股份，成為該公司的最大股東。事後揭示，Binance透過低於面值的價格出售受害者的資產索賠權來進行賠償，實際上將債務轉嫁給他們。幣安再捲入爭議對受害者造成了重大損失當地媒體報導指出，這些交易對受害者造成了重大損失。在出售他們的資產索賠權後，包括比特幣在內的虛擬資產價格出現顯著上漲，加劇了Gopax所遭受的損失。根據目前估計，Gopax的債務（不包括之前的還款）約為1,000億韓元，相當於7300萬美元。儘管Binance最初承諾使用其產業復甦基金（IRI）賠償損失，但似乎只支付了部分損失，其餘部分被推遲到Gopax收購完成後。有關洗錢和非法活動的懷疑也浮出檯面。Binance在2023年2月收購Gopax的舉動引起質疑，人們關注其公平性和合法性。韓國金融當局已展開調查，特別關注潛在的洗錢風險和其他非法活動。金融服務委員會正在審查Gopax的管理變更報告，評估此次收購對市場的影響以及是否符合監管標準。 Gopax對此事保持沉默，並未發表正式聲明關於Genesis索賠權的出售。批評人士認為，Gopax要求GoPay投資者將其債務轉換為股票投資，以將債務責任轉嫁給受害者，而不是追究Binance的責任。隨著調查的進展，Binance面臨越來越大的壓力，需要釐清受害者資產濫用和Genesis索賠權的問題。

FTX倒閉前支付封口費給告密者金額超過2,500萬美元

Admin4 weeks ago1 month ago01 mins

根據法院指派的調查員報告，在2022年11月，破產的加密貨幣交易所FTX倒閉前支付封口費給告密者，金額超過2,500萬美元。這一報導顯示，FTX在面臨破產的同時，不惜花費巨額金錢來維護其聲譽。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！美國司法部去年指派了曾參與著名聯邦調查局炸彈郵件案件的律師 Robert J. Cleary 對FTX進行調查，以解決交易所的破產案官司。 FTX倒閉前支付封口費給告密者 SBF的父親有份協助解決了其中一些投訴 Robert J. Cleary 在週四提交的報告中提到，由FTX CEO John J. Ray III 聘請的知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan進行了內部調查，以了解FTX在處理幾起告密者投訴時的情況。這些投訴指控FTX存在系統性不當行為。報告顯示，FTX未能妥善調查告密者的投訴內容，但卻向提出問題的七人支付了超過2,500萬美元的賠償金。據報導，SBF的父親，史丹福法學院教授 Joseph Bankman ，也協助解決了其中一些投訴。相關新聞：檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略告密者聲稱，FTX及其相關實體在多個方面存在不當行為，包括欺騙投資者、混合客戶資金、違反商品監管法規、進行市場操縱和內幕交易，以及未能建立適當的反洗錢控制和合規措施等等。 FTX在2022年11月宣布破產，當時指責SBF 將價值數十億美元的客戶存款借給其交易部門Alameda Research，導致交易所無法繼續運營。這家交易所的崩潰對加密貨幣市場造成了巨大衝擊，引發了加密貨幣價格的急劇下跌。美國聯邦當局隨後在次月逮捕了班克曼-弗里德。去年11月，一個美國陪審團裁定前FTX CEO對FTX的客戶進行了電信詐騙和陰謀，對Alameda的貸款人進行了電信詐騙和陰謀，對FTX的投資者進行了證券詐騙陰謀，對FTX的客戶進行了商品詐騙陰謀和洗錢陰謀等多項罪名。今年3月，法官 Lewis A. Kaplan 判處 SBF 25年有期徒刑和3年緩刑，並命令他支付110億美元的沒收款項。SBF目前正在對判決提出上訴。

香港警方逮捕3人偽造投資講座門票騙510萬港元

Admin1 month ago1 month ago01 mins

香港警方最近揭發一宗詐騙案，指一個詐騙集團偽造投資講座門票誘騙至少10名市民，共騙取 510萬港元。警方在本月初接獲多名受害人報案後展開調查，成功逮捕3名嫌疑人。警方表示，該詐騙集團先邀請目標人物參加在九龍灣舉行的投資講座，以高回報無風險為誘餌，引誘參與者通過該集團控制的假交易平台投標門票。每張門票最初定價為100枚 USDT（約780港元），受害人被要求次日以300枚 USDT的價格轉售，中間需支付高額手續費。偽造投資講座誘使受害者向一個假的交易平台存款秀茂坪警區重案組督察譚浩然表示，10名事主本月分別報案求助，指詐騙集團的網上平台訛稱可透過炒賣由騙徒舉行的「演講門票」，還誘使受害者向一個假的交易平台存款，承諾每月7%的高息回報。當投標價格不斷上升時，詐騙分子聲稱最終會以15,000枚 USDT的價格回購所有門票，但實際獲得利潤的受害人，其資金來自於其他受害人。該交易平台最終在無法吸引新目標維持詐騙計劃時停止營運，留下那些寄望高額回報的受害人損失慘重。當受害人試圖取回資金時，詐騙分子編造各種藉口拒絕，並要求支付高額手續費。警方表示，已於上周四及本周一逮捕3名嫌疑人，包括2名主謀和1名核心成員，年齡介於33至40歲，目前已獲准保釋，待進一步調查。據警方初步估算，該詐騙集團共騙取至少10名居民 510 萬港元，最大單一受害人損失136萬港元。警方並呼籲其他受害人儘快報警。香港去年各類詐騙案件增加42.6%，涉及金額飆升89%至91億港元。

Z世代對傳統資產不感興趣美國年輕人中有20%投資加密貨幣

Admin2 months ago2 months ago01 mins

根據PolicyGenius的調查，美國年輕人對加密貨幣的投資熱情高漲，更顯示Z世代對傳統資產不感興趣。年輕一代比起老一代，更願意將資金投入加密貨幣領域，其投資頻率高出四倍。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Z世代對傳統資產不感興趣只有11%投資債券其中，年齡介於18至26歲的Z世代對加密貨幣表現出最高的偏好。調查顯示，20%的Z世代受訪者擁有加密貨幣，相較之下，他們只有18%擁有股票，13%擁有房地產，以及11%擁有債券。而年齡介於27至42歲的千禧一代在加密貨幣投資方面稍微領先於Z世代，有22%的人擁有加密貨幣。然而，千禧一代的加密貨幣擁有率並未超越傳統投資領域。他們有27%投資於股票，24%投資於房地產。至於債券方面，只有16%的千禧一代受訪者投資於該領域。調查還發現，9%的Z世代受訪者擁有非同質化代幣（NFT），而這一比例在千禧一代中為8%。從代際差異來看，每個世代對加密貨幣的投資率都顯示了一定程度的興趣，但與年長世代相比，年輕一代對加密貨幣的熱衷程度更高。 PolicyGenius發現，兩個年長的世代整體上對加密貨幣的擁有率較低。在X世代中，只有10%的受訪者擁有加密貨幣，而4%擁有非同質化代幣（NFT）。與此同時，只有5%的嬰兒潮世代擁有加密貨幣，且只有1%擁有 NFT 。代際差異在房地產投資方面也顯著存在。當合併考慮Z世代和千禧一代的投資率時，有21%的受訪者擁有加密貨幣，而20%擁有房地產。儘管在這個年齡組內，兩者的比例非常接近，但年長投資者在房地產投資方面的比例明顯較高，嬰兒潮世代中有45%的人投資於該領域。報告指出，住房短缺和高昂的房價可能阻礙年輕人投資房地產，進而增加了像加密貨幣這樣的替代性投資的吸引力。