涉3000億韓元|韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案 逾萬人受害 逮捕215名嫌疑人

韓國YouTuber虛擬貨幣

韓聯社報道,韓國警方破獲韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案,主嫌為一名擁有62萬訂閱者的YouTuber,詐騙金額高達3000億韓元(約16億港元),受害人數達1萬5千人,創下韓國歷來同類型案件的最高紀錄。

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經紀南部地方警察廳反貪污·經濟犯罪調查隊於13日發布消息,以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的詐欺等罪名逮捕215名嫌疑人,其中包括主嫌40多歲的A某在內的12人已被羈押。警方同時也對他們提出組織或參與犯罪組織的罪名。

調查顯示,A某等人自2021年12月至2022年3月期間,以販售及發行28種虛擬貨幣為名,向1.5萬名受害者詐騙3256億韓元。

A某原經營一間類似投資顧問的公司,2020年因推薦股票停牌交易導致會員大量要求退款,為此轉而從事虛擬貨幣販售。 為擴大詐騙規模,A某成立一控股公司,旗下擁有6間類似投資顧問公司及10間銷售公司,共計15個組織,分工負責總體管理、中階管理、虛擬貨幣發行、價格操縱、資料庫提供、虛擬貨幣銷售及洗錢等工作。

韓國YouTuber虛擬貨幣投資詐騙案 隨機撥打電話利誘受害人

詐騙集團利用YouTube教學影片及廣告收集約900萬個手機號碼,隨機撥打電話,以「本金20倍報酬」、「改變命運的機會」、「即使賣掉公寓貸款也要買入虛擬貨幣」等誇大不實的宣傳語句誘騙投資。

他們販售的28種虛擬貨幣中,有6種是自家發行,並透過經紀人將其在海外交易所上市,再透過自行購買拉高價格後賣給投資者獲利。其餘22種虛擬貨幣雖然並非自行發行,但在韓國幾乎沒有相關資訊,交易量也很低,實際價值幾乎為零。 此外,他們也鎖定在股票和虛擬貨幣投資中已遭受損失的投資者,以「用高潛力虛擬貨幣彌補損失」為由,再次推銷虛擬貨幣。

詐騙集團更使用偽造名片及空號手機,冒充金融監督院等機構,謊稱「為提供損害賠償需要身份證件」,騙取身份證件後進行信用貸款。受害者多為中老年人,每人投資金額最高達12億韓元(約新台幣2900萬元),甚至有人賣掉自住公寓來投資。

警方在去年2月接獲報案後,分析了1444個虛擬貨幣銷售帳戶的資金流向,並逮捕了逃往澳洲途中在香港及新加坡轉機的A某,並查扣其持有的22個比特幣。 此外,警方已針對他們詐騙的478億韓元(約新台幣11億元)提出訴訟前沒收及追繳保全申請。

警方呼籲民眾提高警覺,避免輕信以非面對面方式進行投資邀約並保證高報酬的投資機會,以免遭受詐騙損失。

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