大鯨魚

鯨魚追蹤|加密貨幣大鯨魚推動41億比特幣轉移 市場反彈在即 ? (6月19日)

近日加密貨幣大鯨魚突然行動,遷移超過 5.26 億美元的比特幣(BTC,折合約 41 億港元),加密貨幣之王正試圖發起反彈行情。 區塊鏈監控服務 Whale Alert 最初報告了大量的比特幣交易,價值超過 5.26 億美元,共計 20,470 BTC。 大鯨魚將逾 2 億比特幣轉移 過去一天中最大的比特幣交易涉及一位大「鯨魚」投資者,將價值 2.6132 億美元的 10,205 BTC 從一個未知起源的錢包轉移到另一個未知起源的錢包。根據 Whale Alert 的說法,這位大型比特幣鯨魚只需支付 35.73 美元即可移動這筆大量的 BTC。 在另一筆交易中,一位加密貨幣鯨魚在未知的錢包之間轉移了價值 1.01 億美元的 3,912 BTC。這位大型實體支付了約 50 美元的費用來處理這筆數百萬美元的轉移。 Whale Alert 還目睹了一筆交易,由加密貨幣交易所 Kraken 轉移了價值 8,154 萬美元的 3,190 BTC到一個未知起源的錢包。這位加密貨幣鯨魚花費 74.62 美元來重新安置這些BTC。 在另一筆交易中,一位鯨魚從一個未知起源的錢包轉移了價值 5,962 萬美元的 2,264 BTC 到加密貨幣交易所 Coinbase,比特幣可能會在開放市場上被出售。這位有深腰包的投資者花費了 131.67 美元將加密貨幣發送到…

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Consensus2023

Consensus2023 SEC到區塊鏈支付皆有涉獵 一文看清會議重點

今年 4 月,Consensus2023 於美國德克薩斯州奧斯汀盛大舉行。會議有關加密貨幣、區塊鏈和貨幣未來的寶貴見解。從有關加密衍生品的討論到爭奪數字貨幣未來的鬥爭,以至 SEC 到日本政府監管皆有涉獵。 Consensus2023會議重點:區塊鏈支付的未來 會議提到,區塊鏈技術的低成本是其關鍵優勢之一。使用區塊鏈可以實現成本降低 80%,到 2030 年,跨境支付的節省潛力可達到 100 億美元。此外,會議還強調了消費者在選擇使用哪種區塊鏈時對環境影響的關注,這表明環境意識正在增加。 會議還提到了金融包容性的重要性。與傳統銀行體系相比,區塊鏈支付提供了低成本和低摩擦的解決方案,以確保每個人都能參與其中。 然而,會議也指出了說服銀行體系和監管機構的挑戰。建立一個強有力的商業案例,並展示區塊鏈技術的改變遊戲規則的潛力是克服這些挑戰的關鍵步驟。 日本在監管領域的演變過程 在「從Mt Gox 到FTX:日本作為監管領導者的演變」中,討論了日本在監管領域的演變過程。 會上提到,Mt Gox 事件對日本產生了深遠的影響。日本要求加密貨幣交易所將客戶資產與自身資產分開,以確保客戶的資金安全。這一措施在 FTX 日本交易所中取得了成功,他們的客戶已經取回了資金。日本在這方面實施了全面的合規和監管框架,並引入了顧客保護要求,這在許多國家中是相對罕見的。 會議還提到,日本在監管領域的演變使其成為全球的監管領導者。根據日本金融服務機構的首席金融科技官的說法,由於日本早期的監管明確,FTX 日本的客戶能夠取回他們的資金,並且他們對自己所建立的全面框架感到自豪。日本希望利用區塊鏈技術實現經濟增長,並成為全球的領導者。 在全球加密貨幣監管方面,在亞洲地區,日本被認為是一個監管領導者。他們引入了全面的合規和監管框架,並在顧客保護方面採取了積極的措施。同樣,香港、新加坡和阿聯酋等地區也在加密貨幣監管方面取得了一定的進展。 在歐洲,MiCA 法規的出台顯示了歐洲對加密貨幣監管的關注。然而,監管機構也對通過法規可能產生的意外後果表示關切。 會議重頭戲:前CFTC及SEC委員唇槍舌劍 前美國商品期貨交易委員會主席Christopher Giancarlo 在會議強調了公眾意見對於數字美元形成的重要性,並關注穩定幣和中央銀行數字貨幣的隱私問題。 會議更討論了SEC(美國證券交易委員會)和 CFTC(美國商品期貨交易委員會)之間在加密貨幣監管方面的爭奪和觀點。 其中,前 SEC 總顧問 Ryan VanGrack 和前 CFTC 委員 Dan Berkovitz,提到了加密貨幣是否屬於期貨合約的問題,以及加密貨幣的監管應該由哪個機構負責。Dan Berkovitz 指出,如果加密貨幣被視為證券,無論使用何種技術,都應該由 SEC 負責監管,以保護整個資本市場。 另外,Ryan VanGrack,提到了保護消費者的重要性。他認為,在其他資產類別上,SEC 已經幾十年來都在保護數百萬的零售投資者,為甚麼在這個資產類別上如此具有挑戰性。他強調,應該將努力集中在保護消費者的最終目標上,而不是爭論哪個監管機構應該負責。 值得一提,在會議時並未發生幣安風暴。 相關報告下載:

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Binance.US裁減

幣安風暴|監管壓力下 疑Binance.US裁減50名法律部員工

據匿名的 LinkedIn 帖子和路透社最近的一份報告,據報 Binance.US 裁減 50 名法律部員工。 涉及員工包括法律、合規和風險部門的員工。儘管 Binance.US 尚未公開這次裁員,但知情人士提供了有關裁員的信息。目前,Binance.US 並未就事件發表評論。 同場加映:幣安風暴|先贏一仗? 法庭拒絕凍結Binance.US資產 Binance.US裁減員工前曾傳裁20% 此外,早前有消息指 Binance 美國以外的公司在 5 月底裁員了20%。然而,Binance 的策略總監(CSO)Patrick Hillman 提出質疑,並表示這些裁員可能更接近 5%,目前尚未進行正式的審計。 Binance.US 最近的這些裁員是在美國證券交易委員會(SEC)對該公司提出挑戰後發生的,該委員會提出對 Binance.US 的指控,並試圖凍結該組織的資金。 目前,雙方正在努力達成妥協,最終允許支付員工並實現客戶贖回。儘管如此,Binance.US 在 6 月 13 日左右停用了美元提款功能,因其與銀行合作夥伴的關係破裂,該組織此後轉向僅支持加密貨幣模式。

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SEC主席

幣安風暴|加密貨幣界公敵?SEC主席Gary Gensler被翻舊帳

近日現任美國證券交易委員會 SEC主席 Gary Gensler 高調控告幣安,成為幣圈界的眾矢之的,他亦因一再拒絕表態以太幣和其他加密貨幣是否屬於證券,近日他被網民翻舊帳。 Twitter 上流傳著一段短片,為 Gary Gensler 參加 Bloomberg 為機構投資者組織的會議上發言。當時的他為麻省理工學院的教授,為他擔任 SEC 主席大約兩年前。 SEC主席:它們不是證券 在短片中,當時以教授身份發言的 Gensler 表示:「這個(加密貨幣)市場的四分之三可能不是證券。」他更以比特幣、以太幣、萊特幣和比特現金作為具體範例,甚至聲稱:「為什麼我列舉了這四個?它們不是證券。」指證券是一種具有貨幣價值的可交易金融資產,例如股票或債券,符合 Howey 測試。 根據美國法律,如果一項資產是基於他人的努力投資在共同企業中,從中有獲利的預期,則該資產符合法律定義的證券。 這個聲明與他最近作為 SEC 主席所做的大部分發言完全相矛盾,他最近表示除了比特幣(是一種商品)以外,加密貨幣市場上的所有其他代幣都是證券。 有網民指,「Gary Gensler 的觀點和見解隨著時間的推移而演變是很有趣的」、「2023 年的 Gary 沒有足夠的勇氣直視 2018 年的 Gary」,亦有網民直接將短片轉載到他的 Twitter 帳戶,要求他直接回應,網上更出現 #FireGaryGensler 標籤。 早前,美國共和黨議員批評 Gensler 的最新執法行動明顯抑制了全球最大經濟體的創新並迫使大量科技公司遷往海外。眾議員戴維森和艾默甚至提出了一項新法案,試圖罷免 Gensler。

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權道亨拘留

Terra崩盤主謀權道亨拘留期延長半年 引渡命運待定

法新社報道,Terraform Labs 前 CEO 權道亨拘留期延長半年,以等待引渡審判。 自 Terraform Labs 公司去年因涉嫌欺詐而倒閉,Do Kwon 被韓國和美國兩國通緝。他於今年 3 月底黑山首都的機場被捕,被指控攜帶偽造旅行文件。他在黑山面臨兩單刑事案件,除了持有偽造文件,另一單則與可能引渡有關。 Terra 倒閉令權道亨拘留 Terraform Labs 是一間韓國初創企業,其創辦人 Do Kwon 開發穩定幣 TerraUSD (UST),該 穩定幣 據稱可以與美元保持平價,並且使用了 LUNA 等加密貨幣的套利機制進行穩定。 然而,在 2022 年 5 月,UST 與美元脫鉤,引發了一系列連鎖反應,導致 Terra 生態系幾乎在一夜之間崩潰,市場損失數十億美元。Terra 倒閉後的幾個月內,包括 Celsius 、Voyager 、BlockFi 以及最終的 FTX 在內的業界其他主要參與者也相繼倒閉。 2022 年 9 月,韓國法院發出了對權道亨的逮捕令;同月,國際刑警組織發出了紅色通報,要求全球執法機構對他進行逮捕。Do Kwon 最終於今年 3 月 23 日被捕,次日被美國執法機構指控多項罪名。 權道亨的逮捕和持續拘留在黑山引起了政治爭議。在最近的議會選舉中,臨時總理 Dritan Abazovic…

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三箭資本

三箭資本NFT藝術品《The Goose》以破紀錄價格售出

早前宣佈破產的加密貨幣對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital)持有的 NFT 藝術品《The Goose》(又名《Ringers #879》)於蘇富比拍賣行以破紀錄價格售出。 三箭資本以逾4億港元購入 包括費用,《Ringers #879》成交價高達 621.51 萬美元(4,863 萬港元),超越預期並再創該作品銷售紀錄。這幅 NFT 藝術品有著豐富的歷史。2021年,該作品由當時的 Three Arrows Capital 以 566 萬美元(約 4,420 萬港元)的以太幣購入,成為其旗下 Starry Night Capital 基金「收集全球最頂尖 NFT 藏品」的明珠之一。 然而,短暫持有後,隨 Three Arrows 因債務高達數十億美元而破產,清算人宣佈計劃拍賣 Starry Night 的藝術品償還債務。 今年四月,蘇富比宣佈將舉辦拍賣,選取 Starry Night 基金中的作品組成名為 “Grails” 的新收藏,雖蘇富比未提及促成原因,但 Grails 的標誌富諷刺意味——三支箭頭組成的王冠暗指此前歷史。 儘管 NFT 市場已有所降溫,但蘇富比預計《Ringers #879》仍將在 2 至 3 百萬美元價格範圍內售出,看好超高價 NFT 藝術品的市場需求。 結果,該作品最終以 5,400…

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轉移Dogecoin

鯨魚追蹤|大戶過去24小時內突然轉移Dogecoin (6月16日)

狗狗幣 Dogecoin (DOGE) 鯨魚投資者在過去 24 小時內突然轉移Dogecoin,價值數億美元。 根據鯨魚追蹤平台 Whale Alert 的最新數據,高淨值 DOGE 交易者在過去一天內轉移了約 3.35 億美元的這種以狗為主題的迷因幣。 大手轉移Dogecoin 在 Whale Alert 監控範圍內的七筆類似的值得注意的交易中,只有一筆低於 4,800 萬美元。這些交易包括: 最近,加密分析師 Nicholas Merten 預測,Dogecoin 將在 2023 年底或 2024 年觸底,並引發一波新的上漲。然而,該策略師表示,交易者應該預計 DOGE 會下跌到 0.035 美元到 0.025 美元之間,然後才會轉向上漲。

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銀行施壓

香港金管局向香港銀行施壓 要求接受加密貨幣交易所

《金融時報》報道,金管局近期向三間香港最大的發鈔銀行施壓,要求它們開放銀行服務,迎合處於蓬勃發展階段的加密貨幣交易所客戶。 儘管美國主要監管機構最近採取行動整肅加密貨幣行業,金管局仍發信予滙豐(005)、渣打(2888)及中銀香港(3988),質詢它們為何不接受加密貨幣交易所作為客戶。  在信中 向銀行施壓 在信中,金管局表示,對潛在客戶進行的盡職調查不應對客戶造成「不必要的負擔」,特別是那些「正在為在香港設立辦事處尋找機會的人」。 這三間銀行至今仍避免與加密貨幣交易所建立業務往來,擔心如果交易所平台被用於洗錢或其他非法活動,它們自己可能會面臨監管行動的風險。 此舉凸顯出香港在推動成為全球加密貨幣中心方面所面臨的諸多困難,儘管最近一連串失敗事件,如 FTX 交易所的倒閉,已使投資者和監管機構對此產生疑慮。 知情人士指出:「金管局正在鼓勵這些銀行不要害怕加密貨幣行業。當使用傳統的銀行思維方式時,銀行業的高級管理人員會對此抱有一定的反感。」 如何避免因未充分遵守反洗錢政策 成隱憂 本月早些時候,美國證券交易委員會(SEC)提起訴訟,指控全球兩大加密貨幣交易所幣安和 Coinbase 違反美國證券法。 然而,一些表現出對香港加密貨幣行業充滿熱情的跡象:有香港立法會議員邀請 Coinbase 和其他交易所在提起訴訟後來香港開設辦事處。 報道指出,銀行高層對開放服務以迎合加密貨幣交易所客戶表達出的擔憂是:如何確保加密貨幣行業的發展是否符合香港政府的政策,以及如何避免因未充分遵守反洗錢或認識你的客戶(KYC)政策而遭到規管部門的審查。 銀行回覆 : 定期與監管機構進行對話 香港曾經是加密貨幣中心,FTX 交易所的總部曾設於香港,穩定幣 Tether 和 Crypto.com 加密貨幣交易所也曾在香港推出。但自 2017 年中國政府開始打擊比特幣和其他加密貨幣以來,香港的地位有所下降。 不過,去年 10 月,香港政府表示有意為數字資產行業提供一個「促進環境」。 渣打銀行回應報道時表示,「定期就不同的議題與監管機構進行對話」。滙豐銀行則表示,「密切關注加密貨幣行業的政策和發展」。中銀香港拒絕發表評論。 三間銀行在香港具有舉足輕重的地位。它們不僅是港元的發鈔行,還出任香港銀行公會主席和兩名副主席的職位。 本月,香港推出新的加密貨幣交易平台許可制度,意在吸引更多加密貨幣公司進入香港市場。香港金融科技協會主席陳文理稱:「政府已盡最大努力鼓勵這些銀行為加密貨幣行業開放銀行服務。」

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比特幣恐懼與貪婪指數下滑

比特幣恐懼與貪婪指數下滑 投資者情緒降至「恐懼」 

加密貨幣重要情緒指標 — 於 6 月 13 日及 14 日比特幣恐懼與貪婪指數下滑至「恐懼」區域。上一次該指標連續停留在該區域為 3 月上旬。  這變化可能是美國證監會(SEC)對幣安和 Coinbase 提起訴訟後對加密貨幣市場造成影響。上周初,比特幣曾達到 27,000 美元,但之後經歷多個波動性交易日和數月新低。  比特幣恐懼與貪婪指數下滑反映恐慌真的重臨了嗎? 現在恐慌真的重臨了嗎? SEC 起訴幣安和 Coinbase,影響整個加密貨幣市場,尤其是 SEC 聲稱多種代幣應被視為證券。  然而,監管行動也損害了比特幣價格。兩宗起訴訟宣佈後,比特幣從 27,000 美元跌至不到 25,400 美元的數月低位。 該指數首次於 6 月 6 日(美監會起訴 Coinbase 當日,次日起訴幣安)進入「恐懼」區域,是近 3 個月首次。美監會指控多種代幣應被視為證券,該指標僅一日即由「恐懼」回升。 去年大部份時間處於「恐懼」 但 6 月 13 日和 14 日,該指標再次下滑,沒有明顯原因,導致社區猜測美監會引發的恐慌重臨。該指數現報 46,前日報 45 (均在「恐懼」區域)。 去年大部分時間,該指數顯示「恐懼」或「極度恐懼」,主要由於如 Terra 、Three Arrows Capital 破產和 FTX 崩潰。但是,隨著加密貨幣市場開始復甦,投資者開始轉變對比特幣的情緒。 這是個良好買入機會嗎 ? 與某些代幣不同, SEC 尚未將打擊擴大至比特幣。在監管混亂中,該資產可能成為大贏家,因為投資者可能拋棄其他數字貨幣,轉而關注比特幣。…

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美聯儲未停加息

美聯儲未停加息 以太幣跌至3個月新低 比特幣何時反彈?

隨著投資者對美聯儲(Fed)繼續暫停加息感到失望,比特幣下跌至約 25,000 美元,其他主要加密貨幣隨之下滑。 美聯儲結束長達一年多的加息周期後不到 3 小時,主席鮑威爾明言今年再加息「是合適做法」,明言今夏會再加息。以太幣下跌超過 3%,至 1,650 美元,ADA 下跌 5% 以上,SOL 和 Matic 分別下跌 4% 以上。 美聯儲未停加息 以太幣創三個月新低 近期比特幣大部分時間在 26,000 美元左右徘徊,投資者正在評估 SEC 對幣安和 Coinbase 提出的訴訟,以及美聯儲貨幣政策和其他宏觀經濟因素的初步影響。加密貨幣公司 BitBull Capital 行政總裁 Joe DiPasquale 表示,美聯儲維持利率不變符合預期,只要比特幣保持在 25,000 美元,市場應保持穩定。     以太幣報 1,650 美元,較前一日同時間下跌 5.1%,創三個月新低。其他主要加密貨幣也錄得下跌,ADA 下跌超過 5%,SOL 和 Matic 分別下跌超過 3%。CoinDesk 市場指數最近呈現整固走勢,而比特幣及以太幣指數已連續數日下跌,反映投資者信心不足。 然而,比特幣日線圖上出現「反彈」模式,根據金融服務公司 Vaultyrie Investments 理解,這可能會重新激發牛市,推動比特幣價格上漲至 37,000 美元。 反映宏觀經濟正在發生重大變化 與此同時,昨日道指下跌 232 點,收報…

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