pulsex詐騙

SEC控告加密貨幣KOL欺詐 pulsex詐騙收益購買世界上最大黑鑽石

美國證券交易委員會控告加密貨幣KOL Richard Heart 進行證券欺詐,pulsex詐騙後所得,更將收益購買了世界上最大的黑鑽石。 SEC 指控 在 YouTube 訂閱者達 15.2 萬的 Richard Heart ,透過 Hex、 PulseChain 和 PulseX 公司籌集了超過 10 億美元的未註冊加密貨幣證券,並使用了其中至少 1,200 萬美元的投資者資金用於個人支出,包括逾200 萬美元的勞力士手錶和世界上最大的黑鑽石 Enigma 。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 控告加密貨幣KOLHex pulsex詐騙 創造巨大需求假象 SEC 的訴訟,還指控 Richard Heart 公開報告 2019 年 Hex 代幣出售的交易,換取了 230 萬以太幣(約 6.78億美元),實際上,這筆投資是 Richard Heart 與其他 Hex 投資者合作完成的,透過回收利用的策略讓他保持了貨幣的控制權,同時創造對貨幣的巨大需求的假象。 SEC 表示,Richard Heart 在未註冊的證券交易中欺詐投資者,並將部分投資資金用於奢侈品消費,涉及數百萬美元,包括豪車、手錶和珠寶等物品。Eric Werner,…

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SEC要求Coinbase

趕盡殺絕?|SEC要求Coinbase停止除了比特幣以外的所有交易

《金融時報》報道,SEC要求Coinbase 停止所有交易,除了比特幣以外的其他加密貨幣。而 Coinbase 的 CEO Brian Armstrong 透露,為了加密貨幣產業,他拒絕了 SEC 的建議。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! SEC要求Coinbase 下架其他加密貨幣 據報導,該建議是 SEC (美國證券交易委員會) 在上個月起訴 Coinbase 之前提出的。建議 Coinbase 下架交易平台上的超過 200 種加密貨幣,並要求 Coinbase 只交易比特幣。 SEC 的建議是在起訴 Coinbase 之前提出的,SEC 認為 Coinbase 未經註冊就開展了證券交易所、經紀人和清算機構的業務。 SEC 認為除了比特幣之外「每種加密資產都是證券」 SEC 要求 Coinbase 下架加密貨幣的原因是,SEC 認為除了比特幣之外的每一種加密資產都是證券。SEC 拒絕為其在交易平台上提供的加密代幣立法澄清,並要求該交易所下架除比特幣以外的所有代幣。 Brian Armstrong 表示,遵從 SEC 下架交易所上的每一種加密貨幣的建議對他的公司來說不是一個選擇。為了美國的加密貨幣產業,他選擇了訴訟的道路以尋求法律救濟。 值得一提,數年前 SEC 主席 Gary Gensler 在由…

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Quantstamp違規

SEC指控Quantstamp違規ICO 勒令歸還2,800萬美元

近日美國證券交易委員會(SEC)指控 2017年 Quantstamp違規進行了一次未經註冊的首次代幣發行(ICO),觸犯美國證券法。 Quantstamp 是一間以太坊區塊鏈技術的安全審計公司,其基於加密技術的自動智能合約審計平台,旨在提供風險評估和安全服務,以保護去中心化的互聯網免受黑客和盜竊。該公司在 2017 年通過 ICO 向大約5,000 名投資者出售其 QSP 代幣,籌集了大量資金用於開發以太坊區塊鏈技術。 SEC 指控Quantstamp違規允許其代幣在平台上交易 根據 SEC 指控,Quantstamp 進行未註冊的代幣發行,並在發行後允許其代幣在第三方數字資產交易平台上交易而未註冊發行和銷售,引起了監管機構擔憂。SEC 表示,Quantstamp 的 QSP 代幣被認為是證券,而 Quantstamp 未遵守證券法規。 Quantstamp 同意通過退還發行所得和支付民事罰款來解決指控。該公司同意支付近 250 萬美元的還款、預判利息和 100 萬美元的民事罰款,作為和解的一部分。該公司在不承認或拒絕 SEC 的發現的情況下解決了指控。 此外,SEC 還要求 Quantstamp 建立一個「公平基金」以賠償受影響的投資者。Quantstamp 已同意將其QSP 代幣持有權轉移給公平基金的管理者,這些代幣將被永久禁用或銷毀。 根據證券法的要求,發行和銷售證券必須註冊或符合豁免規則。投資者購買 QSP 代幣時,對 Quantstamp的努力有「合理的預期獲利」,這使 QSP 代幣被視為證券。 在 Quantstamp 的白皮書中,QSP 代幣被用於支付以太坊區塊鏈上的智能合約審計服務。Quantstamp 希望通過建立一個分佈式網絡來實現其目標,這個網絡包括貢獻者、漏洞發現者、驗證人、合約用戶、合約創建者和投票人,並通過協作抵消惡意行為的影響。 然而,在 Quantstamp 的 ICO 代幣發行後,該公司允許其代幣在未註冊發行和銷售的情況下在第三方數字資產交易平台上交易,這被監管機構認為違反了證券法規。 許多…

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幣安涉大量虛假交易

SEC指控幣安涉大量虛假交易 誇大價格及交易量

《華爾街日報》報道,SEC指控美國幣安涉大量虛假交易。 加密貨幣交易所 Binance.US 和其創辦人趙長鵬控制的交易公司 Sigma Chain 被美國證券交易委員會(SEC)指控,指控兩者在 Binance.US 平台上通過洗錢交易誇大交易量。SEC指控,Sigma Chain 的交易員使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行了大量虛假交易,進一步指控 Sigma Chain 的操作由 Binance 員工直接操作,故 Binance.US 和 Sigma Chain 違反《證券法》的反操縱和欺詐規定。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 洗錢交易是指某人用自己或附屬公司進行交易,從而使交易缺乏經濟實質,進而誇大價格和交易量。這種做法在股票和債券市場上幾乎被禁止了一個世紀。然而,由於交易量已成為吸引客戶進入不透明市場的重要營銷點,因此對加密市場洗錢交易的擔憂日益加劇。 研究:超過七成加密交易量來自洗錢 根據《管理科學》期刊即將發表的一項研究,超過 70% 的加密交易量來自洗錢交易。該研究基於對 2019年下半年加密交易量的分析。這項研究估計,洗錢交易在 2020 年第一季度將產生超過 6 萬億美元的虛假交易量。 Will Cong 是康奈爾大學的一名金融學教授,也是該研究的作者之一,他稱:「洗錢交易是加密貨幣市場上一個猖獗的、全行業性的問題,他們竟然在假造如此多的交易,這太可怕了。」 幣安涉大量虛假交易 交易量逾2.5億美元 SEC 的指控文件顯示,Sigma Chain 的交易員,通過使用數十個 Binance.US 用戶帳戶進行大量虛假交易,從而誇大了交易量。這些交易被設計為同時購買和出售同一種加密貨幣,以創造虛假的交易量和價格。SEC指控這些交易員共計進行了超過 90 萬筆虛假交易,這些交易造成了超過 2.5 億美元的虛假交易量。 SEC表示,一名 Binance…

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SEC疑上訴

SEC疑上訴推翻XRP不屬證券決定 律師料最少兩年時間才有終極判決

Ripple 行政總裁 Brad Garlinghouse 最近批評 SEC疑上訴有關 XRP 的持續訴訟中有利於 XRP 的法院判決。Garlinghouse 指責 SEC 聲稱是加密貨幣的監管機構,卻沒有任何法律權力,因此「造成一團糟」。他還表示,SEC 忽略了一些國會議員保護零售投資者的努力,提供明確的規則。而律師 John Deaton 表示,即使上訴,亦至少需要兩年時間。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! SEC疑上訴推翻法庭決定 較早前,美國證券交易委員會(SEC)表示,打算上訴判決的部分,稱該機構的「判決錯誤」。SEC 對 Ripple 判決的一部分提出異議,這引起了它的希望和不確定性。法官裁定,在加密貨幣交易所上的零售銷售不構成證券銷售。 Garlinghouse 捍衛了法官的決定,並指設定明確規則並保護個人客戶的唯一方式是通過立法,而不是更多的制裁。 相關新聞:撐SEC律師警告:隨時推翻裁決! 他還表示,SEC 聲稱對加密貨幣具有管轄權已經創造了「混亂」,並阻礙了保護零售投資者的努力。Ripple 的法律總監 Stuart Alderoty 亦稱,SEC 聲稱對加密貨幣具有管轄權是「一種政治權力遊戲,損害了每個人」。 支持 XRP 律師:即使上訴 Ripple 也可能再獲勝 支持 XRP 的律師 John Deaton 也認為,即使 SEC 上訴,法院也需要大約兩年時間才能作出決定,這將使Ripple 有足夠的時間調整其業務模式和策略,最終 Ripple 也有可能再次獲勝。 根據 Deaton…

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SEC主席要求撥款

SEC主席要求撥款 1.09 億美元來監管加密貨幣行業

在 XRP 官司後,SEC主席要求撥款 1.09 億美元,以加強該機構對加密貨幣市場的監管和執法能力。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 這是繼上個月 SEC 對加密貨幣交易所 Coinbase 提出訴訟後,SEC 再次針對加密貨幣市場提出的重要舉措。美國證券交易委員會(SEC)主席 Gary Gensler 在參議院撥款委員會小組的開幕證詞中表示,加密貨幣市場是「西部荒野」,需要新的工具、專業知識和資源來有效監管這個快速發展的領域。 Gary Gensler 相關新聞: 前SEC律師為Gary Gensler護航:攻擊個人是一種無力且有缺陷的轉移 太乞人憎?| Gary Gensler辭職的謠言網上瘋傳 疑網民AI制文 幣安風暴|加密貨幣界公敵?SEC主席Gary Gensler被翻舊帳 Gensler 進一步指出,加密貨幣市場的快速增長和天然複雜性,為全球監管機構帶來獨特的挑戰。儘管加密貨幣為金融創新和包容性帶來了巨大潛力,但由於其未受監管,也讓投資者面臨較大的風險。因此,增加SEC 的資源和能力對於保護投資者和維護市場完整性至關重要。 SEC主席要求撥款 加強對所有金融市場的監管和執法活動 這項提議目標是執法預算將增加至 14 億美元,並將該機構在各個部門的資金從目 47 億美元增加到 51 億美元,其中包括 3.93 億美元用於各項技術成本。從而加強對所有金融市場的監管和執法活動,包括加密貨幣行業。 在 2022 財政年度,SEC 進行了 750 多宗執法行動,按年增 9%,這些行動導致罰款和救濟金額高達 64 億美元。然而,隨著加密貨幣市場的不斷演變,SEC 認識到需要應對潛在的非法活動,保護投資者。 加密貨幣市場的快速增長和缺乏規範也導致了市場操縱和騙局等問題。Gensler…

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SEC主席對XRP案件

SEC主席對XRP案件表示失望 未言會否上訴 法庭要求協議和解會議日期

美國法院最近裁定 XRP 並非證券,這也是支付公司 Ripple 所獲得的一次勝訴。SEC主席對XRP案件的判決表示失望,並表示該委員會將繼續努力確保加密貨幣行業合規。 消息指,根據一份法庭文件,Ripple 案法官 Sarah Netburn 已要求 Ripple 和 SEC 雙方協議和解會議的日期。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! SEC 於 2020 年控告 Ripple Labs,指控該公司未按照監管機構的規定註冊 XRP 的證券銷售行為。這個案件的結果對加密貨幣行業至關重要,因為它可能會建立未來多年的判例。 SEC主席對XRP案件公開表達失望 SEC 主席 Gary Gensler 在國家新聞俱樂部活動中,公開表達對判決的失望。他說:「我們仍在評估那個判決意見。」這表明 SEC 正在進行持續的審議,未言會否上訴。 儘管法院的裁決,Gary Gensler 保證該監管機構將繼續努力確保加密貨幣行業的合規性。他表示,SEC 將繼續努力實施執法行動並促進加密貨幣公司的註冊,以維護「行業的誠信」。 Gary Gensler 重申: 我們將繼續試圖使未遵守規定的公司遵守規定——不會預判其中任何一家公司——並試圖確保我們保護投資公眾。 他在活動中亦列舉了幾個 AI 的潛在用例,稱這些用例可以幫助監管機構履行其作為證券監察員的角色。他說:「我們在SEC也可以從工作人員在市場監測、披露審查、檢查、執法和經濟分析方面更廣泛地利用 AI 中受益。」 Ripple 案的判決對 SEC 和加密貨幣行業而言是一個兩難的情況。紐約的一名聯邦法官對 Ripple Labs Inc….

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裁決後XRP

裁決後XRP獲鯨魚撐腰爆升近九成 撐SEC律師警告:隨時推翻裁決!

聯邦法院裁決 XRP (瑞波幣)並非證券,在加密貨幣交易所上符合美國證券法,裁決後XRP獲鯨魚撐腰,令其爆升最多近九成。 根據 CoinMarketCap 數據,在裁決前當天(13日)XRP 在 0.473 美元左右徘徊,至裁決後 XRP 開始爆發,最多曾升至 0.8875 美元水平,即升87%,隨後升幅有所收窄,但至今(17日)價格仍然企穩 0.7573 美元,以裁決前價格計仍升 60%。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 裁決後XRP走勢為近2年來最強 XRP 爆升標誌著其自 2021 年 12 月以來的最強表現,分析表明,XRP 價格的持續上漲可能不僅僅是對Ripple 的好消息的短期反應。 幾個指標顯示有重要的投資者參與了這次升勢。值得注意的是,XRP 價格大幅上漲的持續時間與交易量創下10個月新高相吻合。 此外,涉及持有超過 10 萬美元的錢包的 XRP 鯨魚交易的數量已達到 2023 年的峰值,表明富裕投資者的支持。鯨魚在此次漲勢期間累積 XRP 而非出售,表明他們打算為未來的收益做好準備。持有 10 萬至 1,000 萬 XRP 代幣的實體看到供應量增加,進一步支持了這一看法。 從技術面來看,雖然 XRP 可能在未來幾天測試關鍵的 1 美元水平,但從目前來看,其上漲的可能性似乎不大。據數分析方面,超買的…

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法院稱SEC

法院稱SEC可以在上市前告知Coinbase違反證券法 「SEC應要提前警告」

瑞波幣在對美國證券交易委員會(SEC)一方首獲勝仗,市場現正聚焦幣安及 Coinbase 的官司,美國證券交易委員會(SEC) 一方雖指上市不是「護身符」,但法院稱SEC可以在上市前告知 Coinbase 違反證券法,似乎並不同意 SEC 的說法。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 早前法院裁定瑞波幣不屬於證券,為市場打下強心針。雖未知會否上訴 ,但紐約聯邦法院法官 Katherine Polk Failla 近日表示,SEC 在批准加密交易所 Coinbase 上市申請之前,本可以警告該交易所可能違反證券法。 法官的這番言論針對SEC指控 Coinbase 銷售未注冊的證券一事。SEC 在今年六月對 Coinbase 提起訴訟,指控該公司出售未注冊的證券。 法院稱SEC:應要提前警告 在庭前會議中,代表 SEC 律師 Peter Mancuso 表示,SEC 批准 Coinbase 的 S-1 申請進行首次公開募股(IPO),並不意味著該委員會曾對這家加密交易所的整個業務作出認可。 Peter Mancuso 表示 僅僅因為SEC允許一家公司上市,並不意味著SEC認可其基礎業務或基礎業務結構,或者說基礎業務結構不違反法律。目前沒有證據表明SEC查看了特定資產並作出了具體決定,然後讓Coinbase放心認為這不會被認定為證券。 對此,法官表示,SEC 應當在批准 Coinbase 的上市申請之前警告該公司可能違反證券法,並提供相關建議。 法官說 我並不是說委員會在評估登記聲明時應該無所不知,應該了解所有事情。但我認為委員會正在對 Coinbase所做的事情進行審查,並且我有點想說,你知道,你真的不應該這樣做。這違反了證券法,或者我們在某些有趣的未知領域中,關於你平台上的資產是否屬於證券,所以要提前警告,可能有一天會出現問題。 此外,法官還指出,由於…

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SEC認為Coinbase

SEC認為Coinbase控告前就很清楚有可能違反證券法

最新法庭文件顯示,SEC認為Coinbase在控告前,就已經知道有可能違反證券法。 SEC 在文件中指出,Coinbase 明確阻止加密資產發行者在其營銷材料中使用「與證券傳統相關的問題語句」,並告知股東,其平台上交易的加密資產可能被視為證券,因此其行為可能違反聯邦證券法。 相關新聞:Coinbase對SEC訴訟提出反對 理由是缺乏法律依據 美國證券交易委員會(SEC)起訴加密交易所Coinbase,稱其在推廣加密資產上存在證券法違規行為。SEC指控 Coinbase 未經註冊即向公眾銷售證券,這些證券是包括 Cardano(ADA)、Solana(SOL)和Polygon(MATIC)在內的加密資產。 SEC認為Coinbase在其註冊申報中提及了這些風險 Coinbase 在其註冊申報中提及了這些風險,但 SEC 認為這並不能代表批准其行為。SEC 表示,Coinbase 明確知道證券法可能適用於其行為,並知道在評估其行為的合法性時應考慮哪些規則,但仍然決定冒著風險發展業務,這是一種有計劃的決策。 Coinbase 則聲稱 SEC 缺乏管轄權,並提出了駁回訴訟的動議。Coinbase 表示,其交易所是根據加密貨幣交易所的慣例運作的,並且已經取得了相關牌照。Coinbase 還指出,SEC 對加密資產的立場不明確,並呼籲監管機構為加密貨幣市場制定明確且一致的規則。 Coinbase 是美國最大的加密交易所之一,公司在 2021年 4 月通過在納斯達克交易所上市。納斯達克表示,Coinbase 是首間在其交易所上市的加密交易所。Coinbase 在上市首日的市值超過 860 億美元,成為當時市值排名前 50 的公司之一。 加密貨幣市場的監管問題一直是關注的焦點。SEC 對加密貨幣市場的監管也一直存在爭議。一些人認為,加密貨幣應該被視為證券,並受到 SEC 的監管,另一方面就指,加密貨幣是一種不同於傳統證券的新型資產,需要創造新的監管框架。

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