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幣安風暴|美國SEC起訴幣安及趙長鵬 涉及13宗控罪
美國證券交易委員會(SEC)決定起訴幣安(Binance)及其 CEO 趙長鵬濫用客戶資金,誤導投資者和監管機構,違反證券規則,涉及13宗控罪。 彭博報道,在早前提交給華盛頓聯邦法院的 136 頁控罪中,SEC 列出了對全球最大的加密貨幣交易所及其負責人的一系列指控。 SEC vs 幣安三大你必須要知道的重點,請收看: 起訴幣安涉多個原因 文件顯示,幣安及趙長鵬多年來無視基本的認識你的客戶(Know your customer)守則,允許美國人非法開立帳戶和交易。 監管機構指:「我們指責趙長鵬及幣安進行廣泛的欺詐、利益衝突、披露不足和違法規避的網絡。」SEC 主席 Gary Gensler 在一份聲明中指:「公眾應該提防將他們辛苦賺來的資產,投資在這些非法平台上。」 SEC 並要求法院凍結幣安資產,並指定接管人,彭博指,這一請求通常保留給 SEC 擔心公司財產可能會失去或隱藏的案件。 幣安對訴訟表示失望,並稱已經以誠意與 SEC 進行談判以解決此事。 《華爾街日報》報道指,美國監管機構多年來一直在關注幣安,SEC 和司法部在 2020 年底向該交易所的美國分支機構發出了傳票。 報道亦分析指,該訴訟加大了幣安面臨的美國監管機構的挑戰。美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)今年 3 月曾稱,幣安和趙長鵬逃避了該機構的規定,這些規定涉及向美國交易員提供衍生品的平台。據知情人士,幣安還面臨美國司法部對其偵測洗錢項目的調查。 美國證券交易委員會還聲稱,到 2021 年,至少有 1.45 億美元從 Binance.US 轉移到造市商 Sigma Chain 賬戶。另有 4,500 萬美元從一間與美國平台相連的內華達州信託公司存入該賬戶。該機構稱,Sigma Chain 用該賬戶的 1,100 萬美元購買一艘遊艇。 控罪提及趙長鵬為Sigma Chain的實際持有人 SEC…