比特幣下試

減半事件引發市場不安情緒 比特幣下試6萬美元

比特幣(Bitcoin)在即將舉行的減半事件前迎來了一波下跌,給整個加密貨幣市場帶來了不安情緒。本周三,比特幣下試至59,900美元,自3月初以來首次跌破這個價位,下跌幅度近17%。 撰文時,比特幣報61,863美元,7日內跌12%。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 其他主要加密貨幣也在本周三出現下跌,包括排名第二的以太坊(Ethereum),根據加密貨幣追踪網站CoinMarketCap的數據,以太坊價格跌破了3,000美元。 分析:比特幣減半事件後 可能出現拋售潮 比特幣減半事件定於本月19日舉行,屆時比特幣的挖礦速率將從每區塊6.25比特幣減少到3.125比特幣。減半是比特幣區塊鏈系統的重要組成部分,它創造了一個控制通脹的貨幣系統。儘管預期減半事件可能在長期內提高比特幣的價格,但比特幣最近的價格變得越來越不穩定,並且在減半事件期間可能繼續如此。 比特幣下試前 價格曾創新高 今年比特幣減半事件與過去的事件有所不同,這引起了廣泛討論。比特幣的價格在減半事件前一個月達到了頂峰,這在以往從未出現過。 比特幣金融服務公司Swan Bitcoin的高級分析師 Sam Korus 在一封電子郵件中表示,比特幣目前處於整合階段。他說:「最近的波動性可能是短期交易者對備受期待的減半事件結果進行投注的結果。」 Korus 還指出:「如果投資者選擇持有比特幣,則應該預料到短期波動性,但如果他們放大視角,比特幣的長期趨勢是明確的。」 過去的比特幣減半事件推高了這種加密貨幣的價格。例如,2012年首次減半後,比特幣價格從12美元上升到100天後的44美元,300天後上升到135美元。同樣,在2016年的減半事件之後,比特幣價格從658美元上升到300天後的1,551美元。在最近的2020年減半事件中,比特幣價格從8,601美元增長到300天後的50,941美元。 據CoinDesk報導,高盛(Goldman Sachs)警告稱,在即將到來的比特幣減半事件中,應謹慎對待不可預測的宏觀經濟因素:「從歷史上看,前三次的減半後,比特幣價格都有所上漲,儘管達到歷史最高點的時間差異很大。」然而,他們還提到:「在評估減半的影響時,應謹慎對待過去的循環以及當時的宏觀經濟條件。」 在投資者的緊張情緒和比特幣的波動中,加密貨幣風險投資公司Stratos的創始合夥人Rennick Palley對比特幣的長期表現持樂觀態度。他在一封電子郵件中表示:「比特幣在短期內面臨兩個阻力,一是減半前期的波動時期,二是之前的歷史最高點,通常需要2至3次嘗試才能突破。」他還指出:「然而,我們預計比特幣將在今年夏季中突破這一阻力,並在2025年達到150,000美元以上。」

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特朗普損失

迷因幣價大跌 上月特朗普損失300萬美元

上個月,美國總統候選人特朗普損失了300萬美元。根據Arkham Intelligence的數據,特朗普(Donald Trump)在3月份的加密貨幣持有中損失了300萬美元,主要是因為與特朗普投資組合相關的迷因幣MAGA Coin(TRUMP)在以太坊上的價值下降。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 特朗普損失300萬美元 主要由於MAGA Coin CoinGecko的數據顯示,特朗普與MAGA Coin的關聯可以追溯到2023年8月,當時幣種的創造者贈送給他579,289個TRUMP,當時價值約為4,000美元。 這種迷因幣的價值後來大幅增加,使特朗普的持有價值一度超過250萬美元。這一份額成為他530萬美元投資組合的重要部分。 然而,這種幣種的命運,以及特朗普的投資組合,出現了劇烈的轉變。MAGA Coin的價格在3月初達到約11.63美元的高位後,暴跌至約 3.63 美元,比其最高價位下跌了 48%。而撰文時,MAGA Coin報5.78美元。 這種下跌對特朗普的加密貨幣持有產生了負面影響,使他的加密貨幣持有從令人印象深刻的850萬美元下降到530萬美元,損失了300萬美元。然而,這300萬美元的數字代表的是未實現的損失,因為特朗普以個人成本獲得了MAGA Coin代幣,因此錯過了在市場高峰時的數百萬美元潛在收益。 許多投資者認為MAGA Coin是對選舉的投注市場,因為它與「PoliFi」趨勢有關。該代幣的價格似乎受到特朗普競選期間表現的影響。當他在初選中表現出色並獲得共和黨提名時,價格上漲。 儘管特朗普對加密貨幣持懷疑態度,但他積極參與NFT項目並在過去幾年中賺取了數百萬美元。 特朗普在2022年12月發行的特朗普數字交易卡(Trump Digital Trading Cards)以每張99美元的價格出售,使特朗普從後續交易中獲得持續的版稅收入。從這個項目中,特朗普累積了超過1800個以太坊(ETH)和包裹的以太坊(WETH),他的投資組合持有大約800個ETH和WETH。 在之前兩個收入可觀的NFT系列取得成功之後,他在一月份在Bitcoin Ordinals上推出了一個新的NFT系列。

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虛擬資產現貨ETF獲批

華夏HashKey公佈虛擬資產現貨ETF獲批 惟傳內地資金不允許投資

博時基金(國際)與HashKey Capital宣布,他們共同申請的兩隻虛擬資產現貨交易所交易基金(ETF)已經獲得香港證監會的有條件批准,並有望成為香港首批加密貨幣現貨ETF。 但另一方面,根據Matrixport的一份最新報告,這些投資產品可能通過南向股票通道計劃,從中國投資者那裡獲得高達250億美元的需求。然而,一些發行商的最新披露和澄清發現Matrixport的報告是不正確的,換言之,發行商聲稱內地資金不允許投資香港加密貨幣ETF,勢影響其流動性。 華夏及HashKey公佈虛擬資產現貨ETF獲批 虛擬資產現貨ETF的發行將為投資者提供新的資產配置選擇,並鞏固香港作為國際金融中心和虛擬資產樞紐的地位。 撰文時,證監會的網站上暫時還沒有看到這兩款產品獲得批准的公告,博時基金(國際)在聲明中表示,虛擬資產現貨ETF的發行不僅為投資者提供新資產配置選擇,還將鞏固香港 作為國際金融中心和虛擬資產樞紐的地位。 HashKey Capital表示,香港監管機構此次批准虛擬資產現貨ETF的上市,為傳統機構搭建了配置虛擬資產的橋樑,大大拓寬了主流投資者和零售投資者接觸虛擬資產的機會。 另一方面,華夏基金香港則發表聲明表示,該公司計劃與數位證券公司OSL以及託管機構中銀保誠合作,研究和部署投資於實體比特幣和以太幣的ETF產品。 華夏基金香港表示,目前已獲得香港證監會批准,可以向投資者提供虛擬資產管理服務,但聲明中未提及最新的審批進度。 目前,香港已有三款與加密貨幣相關的ETF上市,但全部都是投資比特幣期貨或以太幣期貨,而非直接持有實體。 美國已經批准了比特幣現貨ETF的上市,但尚未有以太幣現貨ETF獲得批准。 值得一提,目前尚不清楚這個「有條件批准」具體涵義。這兩家公司已宣布他們打算推出一個比特幣現貨ETF,名為寶盛HashKey比特幣ETF,以及一個以太坊現貨ETF,名為寶盛HashKey以太坊ETF。 這兩個基金將允許投資者直接使用比特幣和以太坊購買ETF股份。目前還沒有確定的發行日期。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 在X平台的最新文章中,加密貨幣記者Colin Wu透露,來自內地的南向資金不允許投資於香港上市的加密貨幣ETF。這與之前的報導相矛盾,預測了大量來自中國內地投資者將流入這些投資工具。 總部位於新加坡的加密貨幣服務提供商Matrixport在一份報告中表示: 香港上市的比特幣現貨ETF可能吸引數十億美元的資金,因為內地投資者利用南向通道計劃進行交易,該計劃每年可實現5000億人民幣(5400億港元和700億美元)的交易。 為什麼中國內地資金不允許投資香港加密貨幣ETF 通常,南向股票通道使合格的中國內地投資者可以交易合格的香港上市股票。然而,這並不包括加密貨幣投資產品,例如比特幣和以太坊的現貨交易所買賣基金。這一限制是由於中國內地對加密貨幣使用和投資的嚴格措施和監管。而同時,香港則持續將自己定位為亞洲加密貨幣市場的重要樞紐。 內地資金不允許投資香港上市的加密貨幣ETF 影響其流動性 根據Bitcoinist的報導,證監會(SFC)現在正處於批准在特區交易比特幣和以太坊ETF的最後階段。這些產品的推出預計將吸引大量新資本,不僅來自香港,還來自中國內地。 在今年1月美國推出類似的比特幣ETF之後,市場預期這些加密貨幣投資產品在香港的推出將帶來顯著的資本流入。事實上,這些投資工具的成功已與比特幣(市值最大的加密貨幣)今年迄今的看漲趨勢相關聯。 然而,ETF發行商的最新澄清使得需要重新評估市場對這些加密貨幣投資產品在香港推出的期望。預期有重要市場參與的投資者可能需要重新評估他們的預期,尤其是考慮到監管限制對香港ETF交易的影響。它阻礙了來自中國內地的資金流入。

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伊朗對以色列

伊朗對以色列發動無人機襲擊 比特幣一度跌8%後反彈

上周六比特幣和整個加密貨幣市場下跌了近10%,但價格在跌破62,000美元後恢復到約65,000美元以上。前BitMEX CEO Arthur Hayes在上週的一篇博文中寫道,美國將於4月15日(下周一)納稅截止日前的這個時間段內,美元流動性將會下降,這將導致價格下跌。他表示,流動性下降將導致價格下跌。此外,這次下跌發生時伊朗對以色列發動了無人機和導彈襲擊,亦影響市場情緒。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 根據以色列時間周日早晨的報導,伊朗針對以色列進行了一次具有前所未有報復行動,發射了數百架無人機、彈道導彈和巡航導彈,導致爆炸聲和防空警報在中東地區響起。以色列軍方發言人表示,伊朗發射次數超過300次,但其中99%的導彈被以色列擊落。 以色列海軍少將表示,這次行動取得了「非常重大的戰略成功」。伊朗發射了約170架無人機、30多枚巡航導彈和120多枚彈道導彈。儘管其中幾枚彈道導彈抵達以色列領土,對一個空軍基地造成了輕微損壞。 據救援人員表示,以色列南部的貝都因( Bedouin)阿拉伯城鎮發生了一次導彈襲擊,造成一名7歲女孩受重傷。警方目前正在調查她受傷的情況。 美國總統拜登表示,美軍幫助以色列成功擊落了「幾乎所有」的無人機和導彈,並承諾召集盟友制定一致的應對方案。 因應局勢緊張,過去周六同日比特幣及其他主要數字資產也出現了類似的下跌,包括以太幣(ETH)下跌7%,降至接近3,000美元,BNB(BNB)下跌9%,solana(SOL)下跌12%。交易量在同一時間段內有所增加。 由於市場混亂,去中心化金融(DeFi)領域受到了特別大的打擊,壓低的價格迫使清算,增加了一些協議出現混亂的潛在風險。 其中一個受到密切關注的協議是Ethena,這是一個引人注目的以太坊項目,背後是一個名為USDe的「合成美元」,旨在模擬美元的價格。Ethena已經吸引了超過20億美元的存款,但它使用了一種在如此惡劣的市場條件下尚未經過測試的有爭議方法來維持USDe的一美元「鎖定」。 伊朗政府稱這是對以色列在敘利亞大馬士革領事館的空襲的報復。在伊朗常駐聯合國的X(前Twitter)帳戶表示「事情可以被視為結束」後,加密貨幣市場的價格開始回升,但它警告稱「如果以色列政權再犯一個錯誤」,將會進行「相當嚴厲」的襲擊。 這次襲擊發生在不到兩週前,以色列懷疑伊朗在敘利亞發動了一次襲擊,導致兩名伊朗將軍在一個伊朗領事館大樓中喪生。這是伊朗首次對以色列直接發動軍事攻擊,兩國自1979年伊朗伊斯蘭革命以來一直處於敵對關係。 聯合國秘書長和其他國家迅速譴責了這次行動。法國表示伊朗「冒著可能引發軍事升級的風險」,英國稱這次襲擊是「魯莽的」,德國則要求伊朗及其代理人「必須立即停止」。 以色列軍方指出,絕大多數的擊落發生在以色列邊界外,其中包括10枚被戰機擊落的巡航導彈。哈加里表示,這次伊朗的大規模襲擊是一次重大升級。對於以色列是否會做出回應,他僅表示軍隊將根據保護以色列安全的需要採取一切必要措施。他指出,這次事件尚未結束,數十架以色列戰機仍在空中。 以色列軍方表示,他們的「箭系統」在大氣層外擊落了大部分的彈道導彈。此外,以色列的戰略伊朗對以色列發動大規模襲擊,引發地區戰爭憂慮。

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Hashkey期望五年內超越Coinbase

Hashkey期望五年內超越Coinbase 「從來不focus在香港哪個是競爭對手」

近年香港積極向Web3發展,除了準備批准比特幣現貨ETF外,亦疑推出數碼港元、以太坊ETF等等。交易所Hashkey首席營運官翁曉奇出席2024香港Web3嘉年華時指出,Hashkey期望五年內超越Coinbase。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 翁曉奇就指,全球Web3在過去幾年中帶來很大的變化,以合規性為例,新加坡、日本、新加坡,以至歐洲等地都在發牌。他同時宣佈,繼日本及香港及新加坡之後,已獲得百慕達「數位資產投資者保護制度全面牌照」。 他指出,相對香港的牌照,百慕達更為開放,故會把一些創新一些業務在當地試驗,如說合約交易。他解釋,獲香港牌照的Hashkey Exchange專注本港及周邊市場,以及機構客戶;而Hashkey Global則服務無法進入香港市場的海外散戶,預期主要客源為華僑及東南亞國家用戶。但他重申「我們心還在香港」,不會放棄香港市場。 他續指,Hashkey在今年一月首次實現了正現金流,現時主要將香港的經驗到世界其他地區,於是將海外業務分拆為Hashkey Global,於昨(8日)上線,作交易平台為雙旗艦。 「先持牌、再經營」 Hashkey期望五年內超越Coinbase 他坦言,交易所方針是「先持牌、再經營」,計劃在未來 5 年內建設成全球最大的持牌交易所集群,「因為牌照對於每個交易所,都會有非常具體的要求,然後獨立的運作各個地方和當地規範跟監管要求。」除了獨資經營外,亦會考慮合資。而交易所亦有上市計劃,但在美國、香港,還是以STO形式,目前並未有定案。 翁曉奇重申:「我們其實從Day1開始就是全球的競爭,所以立足香港之後馬上就要打全球,從來不focus在香港哪個是競爭對手。」 現時香港平台HashKey Exchange約有17萬名客戶,部份透過銀行跟券商合作,今年內希望透過直接跟間接的方式,能夠服務香港當地超過一百萬的客戶,這個還是香港的目標。而Hashkey Global是五年內超越Coinbase為目標。 而香港最近正準備推出比特幣現貨ETF,翁曉奇認為,如果只是跟著美國發了BTC的ETF,那它沒有太大意思。對於以太坊ETF,翁曉奇認為,美國在以太坊到底是不是安全這個層面上有很大的關注,而對比香港,未對ETH不友善的立場和發聲。稱如可以推出以太坊ETF的話,會能刺激港股的交投。 翁曉奇亦提到,Hashkey Global首階段已為合資格散戶提供逾20種加密貨幣交易服務,預計一季內將推出期貨等產品。他認為若在全球平台試驗一段時間,累積相關數據經驗後,相信有助說服證監會批准香港平台提供類似服務。 展望未來5年,翁曉奇表示Hashkey會以持牌方式開展交易所業務,立足香港並側重亞太區,同時在全球不同地區申牌營運,總結各地經驗形成互動關係。 他直言,虛擬資產平台獲牌經營將是未來10年大勢所趨,與往日不理會法律規管的做法不同,必須「先持牌、後發展」才能維持可持續發展。  翁曉奇並透露,HashKey資產管理規模目前超過20億港元,預料新平台開通後,年底可能增至80億元。公司現有400至500名員工,但業內人才短缺,部分交易所以「挖角」高薪聘請人手,公司會持續內部培訓,估計兩年後員工人數或增至800至900人。 而在加密貨幣價格方面,翁曉奇認為,目前黃金市場的規模大約是比特幣(BTC)的10倍。 如果經過數年的發展,比特幣市值能夠與黃金相當,那麼根據推算,比特幣的價格可能會達到70萬美元,並考慮到通膨的因素,預計到2030年,比特幣的價格可能會達到 100 萬美元。

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區塊鏈錢包搜尋

谷歌推出區塊鏈錢包搜尋功能 引發爭議

谷歌近日推出區塊鏈錢包搜尋功能,讓用戶能夠在各種區塊鏈上搜尋錢包餘額,包括比特幣、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Polygon和Fantom等。 這項功能支援三種比特幣地址格式:P2PKH、P2SH和Bech32,使用戶能夠輕鬆檢查當前餘額和最近的交易。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 用戶只需輸入錢包地址,即可獲得按網路和最新更新時間分類的詳細代幣餘額資訊。 這項功能的引入,將鏈上活動變得更加易於訪問,借助谷歌龐大的每日搜尋流量。 區塊鏈錢包搜尋功能 用戶擔心可能對隱私造成潛在威脅 儘管Google的這項舉措受到了主流採用的讚賞,但也引發了一些比特幣愛好者對隱私問題的擔憂。 他們擔心這種中心化資料聚合可能對隱私造成潛在威脅。 先前,Google已經推出了以太坊名字服務(ENS)網域搜尋功能,而這項新功能則是Google在區塊鏈領域服務的持續擴展。 用戶現在可以使用易於識別的網域搜尋錢包餘額,例如以太坊錢包地址的「vitalik.eth」。 這項舉措也彰顯了Google在加密貨幣和區塊鏈技術方面的不斷進步。 谷歌最初禁止比特幣相關廣告的做法已經發生了逆轉,如今谷歌歡迎現貨比特幣交易所交易基金(ETF)的廣告,這些ETF產品來自於像BlackRock這樣的知名資產管理公司,它們現在可以在谷歌的 搜尋結果中展示。 除此之外,Google還與Coinbase合作,讓客戶能夠使用加密貨幣支付雲端服務,展示了Google對數位貨幣的日益接納。 谷歌也積極支持加密世界的重要事件,例如以太坊合併,透過特別設計的動畫來呈現,並與Web3新創公司Orderly Network合作,共同開發便於使用的去中心化金融(DeFi)開發工具,以解決DeFi 生態系統中的主要挑戰,包括入門門檻和安全問題。 這一系列舉措顯示了Google與加密貨幣和區塊鏈技術之間的緊密聯繫,將Google定位為連接主流用戶與去中心化數位世界之間的重要橋樑。

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比特幣突然下跌

比特幣突然下跌5% 泰達幣出現短暫脫鉤

比特幣突然下跌5%,引發超過1.65億美元的槓桿交易損失,同時ETF資金外流和穩定幣泰達幣短暫脫鉤。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 比特幣突然下跌 5,000萬美元多頭持被清算 昨日比特幣的價格在不到30分鐘內從69,450美元暴跌至最低65,970美元,導致超過5,000萬美元的比特幣多頭持倉和超過4,000萬美元的以太坊多頭持倉被清算。此外,狗狗幣和Solana的SOL也分別有約600萬美元和400萬美元的多頭持倉被清算,排在比特幣和以太坊之後。 與市場下跌同時,比特幣交易所交易基金(ETF)也面臨資金撤離。根據FarSide的數據,總共有8,600萬美元的資金流出,結束了連續四天的淨正流入。值得注意的是,BlackRock的ETF成為表現最好的基金,淨流入金額達1.659億美元,而Fidelity的流入金額則為4400萬美元。然而,Grayscale的GBTC則面臨30.2億美元的流出,導致所有基金的每日淨流出金額達到857萬美元。 在市場震盪的同時,美元穩定幣泰達幣(USDT)也出現波動,短暫脫鉤至0.988美元,稍微偏離了1美元的鉤定價,根據CoinGecko的數據顯示。對於這次波動的原因,目前尚不確定,有人猜測可能是數據追踪器中的API錯誤或實際貨幣價值下跌所致。其他價格追踪器並未記錄到這種脫鉤現象,目前泰達幣對於此次情況的回應尚未公開。 這一系列事件凸顯了加密貨幣市場的波動性,同時也突顯了槓桿交易的風險以及數字資產對市場變動的敏感性。 對此, 加密貨幣分析師Michaël van de Poppe敦促投資者將最近的下跌視為買進機會,並認識到市場調整是市場循環中的正常現象。 根據Van de Poppe的觀點,所有市場都存在看漲和看跌的敘述,而目前比特幣市場則受到政府查獲比特幣轉移的看跌敘述的影響。然而,他對於這一發展表示滿意,並預示這些比特幣將重新進入市場。 此外,Van de Poppe強調市場調整在任何市場中都是一個典型且預期的現象,就像比特幣價格最近的下跌一樣。他認為,這些調整反映了一個更健康、更自然的市場循環。此外,他預測,除非比特幣價格超過69,000美元,否則在減半之前可能不會再創新的歷史高點。

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Vitalik Buterin批評元宇宙

Vitalik Buterin批評元宇宙定義模糊不清 「僅為一種品牌策略」

以太坊創始人Vitalik Buterin(V神)針對元宇宙提出批評,Vitalik Buterin批評元宇宙為一種品牌策略。儘管元宇宙代幣市值高達180億美元,但Buterin認為尚未真正達到《挑戰者1號》中所描繪的程度。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 元宇宙被廣泛理解為一個虛擬的去中心化世界,其中包含具有沉浸式社交環境和體驗的虛擬現實(VR)和擴增現實(AR)技術,而區塊鏈技術則是連接這些元素的紐帶。 Vitalik Buterin批評元宇宙定義模糊不清 「被視為一個品牌名稱」 然而,Buterin在首爾舉行的BUIDL Asia會議上指出,元宇宙的定義模糊不清,常常被視為一個品牌名稱而非實際產品。他表示,元宇宙被設想為一個虛擬宇宙,供每個人參與,並且不歸屬於任何單一實體。 他進一步指出,元宇宙經常與虛擬現實聯繫在一起,但這並非元宇宙的全部。他形容元宇宙是一個非常有用的概念,但並非完全符合”averse”的定義。 相關新聞:英國研究指:元宇宙可能成為侵權作品樞紐 Buterin強調,要使元宇宙正常運作,我們需要將現有的各種虛擬世界元素,包括加密貨幣、虛擬現實和人工智能等,以合適的方式結合在一起。 另外,在BUIDL Asia的演講中,Buterin還提到,如果帳戶抽象化要成為主流,它必須在安全性和便利性之間取得平衡。然而,目前以太坊尚未完全具備這種平衡。 這些評論突顯了對於元宇宙概念的不確定性,同時也指出了在實現真正的元宇宙之前,我們需要克服的技術挑戰。

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KuCoin及兩位創辦人

美國司法部起訴KuCoin及兩位創辦人 涉及數十億美元犯罪合謀

加密貨幣交易所KuCoin及兩位創辦人,被美國司法部指控涉及數十億美元的犯罪合謀。根據美國司法部的指控,加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人被指控共謀違反《銀行保密法》,未能營運符合反洗錢法規的合規反洗錢計劃。因此,他們據稱使洗錢和恐怖活動通過該平台進行。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 美國檢察官 Damian Williams 在一份聲明中表示:「根據指控,被告未能實施基本的反洗錢政策,使KuCoin得以在金融市場的陰影中運作,成為非法洗錢的避風港,KuCoin收到超過50億美元並發送超過40億美元的可疑和非法資金。」 美國司法部起訴KuCoin及兩位創辦人 目前仍然在逃 KuCoin的創辦人Chun Gan 和Ke Tang(均為中國公民)與Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一同被指控。創辦人目前仍然在逃。KuCoin還在從事未經許可的金錢傳送業務。 據稱,該公司曾試圖在其現貨和期貨交易所中吸引美國客戶。美國司法部表示,KuCoin未能向美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)註冊為金錢傳輸業務,也未能向美國商品期貨交易委員會(CFTC)註冊為期貨佣金商。「我們今天揭露了全球最大的加密貨幣交易所之一,我們的調查發現它實際上是:一個被指控的數十億美元犯罪合謀,」HSI行動特別探員 Darren McCormack 表示。 聯邦政府指控KuCoin直到2023年7月才實施了一個了解客戶(KYC)計劃,而且僅適用於新客戶。據司法部稱,KuCoin並未要求現有客戶提供此類數據。聯邦政府進一步指控KuCoin在其營銷活動中直接吸引美國客戶,同時試圖隱瞞其對該國客戶的了解。美國司法部對KuCoin及其創始人的指控消息對該交易所的本地加密生態系統產生了強烈影響,導致KuCoin股份(KCS)的價值暴跌。 另一方面,區塊鏈分析平台Spot On Chain在社交媒體平台X上指出,自從創辦人被起訴後,KuCoin的提款金額超過5億美元,引起了市場的普遍關注。 雖然最初有些用戶報告在從交易所提款時遇到困難,但Spot On Chain證實問題已得到解決,提款功能現已啟用並運作正常。從KuCoin提取的頂級代幣包括2.74億美元的泰達幣(USDT)、1.55萬個以太幣(ETH)、5000萬個Ondo(ONDO)、1200萬個Fetch.ai(FET)和9538萬個GamerCoin(GHX)。 該平台在分析中還證實,KuCoin的熱錢包在以太坊網絡上仍持有價值超過36億美元的資產。 KuCoin在面臨刑事指控和儲備擔憂之際,受到加密分析服務CryptoQuant的支持。 CryptoQuant的創始人兼CEO Ki Young Ju表示,儘管KuCoin最近陷入法律麻煩,但交易所似乎仍然能夠保持用戶資金的分離,並且擁有足夠的儲備來進行用戶提款。 根據Ju的說法,KuCoin目前正在經歷比特幣(BTC)和以太坊(ETH)提款的增加,這主要是由零售用戶推動的。 然而,這些提款對交易所整體儲備的影響並不大。 從鏈上數據來看,Ju認為KuCoin處於穩定狀態。 Scopescan的數據顯示,KuCoin在多個區塊鏈上擁有總計48.89億美元的投資組合餘額,這進一步支持了對該交易所儲備的評估。 Ju將KuCoin與已經倒閉的加密交易所FTX進行了比較,強調KuCoin似乎避免將客戶資金與自身儲備混合。 這種區別對於投資者來說至關重要,因為當對一個交易所的法律地位或儲備狀況產生擔憂時,他們往往會提款。 FTX的案例是一個警示,當時在幣安的前CEO趙長鵬宣佈出售幣安對FTX本地代幣FTT的全部持有時,用戶從該交易所提款數十億美元。 擔憂儲備的情況不僅影響個人用戶,還可能導致整個市場撤離。 在公告發布後的幾個小時內,KCS經歷了超過12%的瞬間暴跌,從14.40美元下跌到12.55美元。這是自2023年12月以來KCS的最糟糕的一天,撰文時報 12.7 美元。

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北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣 可能促成非法活動

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣,消息引起了關注。北韓黑客涉使用加密貨幣混合器Tornado Cash,將資金轉移到全球最大資產管理公司BlackRock。根據社交媒體平台X(前Twitter)上一位匿名用戶”Icebergy”的聲稱,北韓黑客與BlackRock有牽連,並轉移了價值3,270美元的1 ETH。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 這一消息的真實性尚未得到確認,但如果屬實,這將對資產管理公司帶來挑戰。Tornado Cash和與之相關的北韓黑客Lazarus Group因其可能促成非法活動以及違反美國反洗錢法規而受到監管機構的關注。 北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣 有關不法分子曾洗錢超過70億美元 根據報導,2022年,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)對Tornado Cash採取了法律行動,指控其促成了網絡犯罪活動。OFAC聲稱自2019年推出以來,不法分子使用Tornado Cash洗錢超過70億美元的加密資產。作為對Tornado Cash實施制裁的回應,OFAC對其錢包和相關的智能合約實施了制裁,並指控其促成洗錢以支持外國恐怖分子。 Chainalysis在2023年2月的報告中指出,北韓黑客團體在2022年盜竊了價值高達20億美元的加密資產,並經常使用Tornado Cash來隱藏其交易。此外,據稱被認為是Lazarus Group的朝鮮黑客在3月14日使用Tornado Cash進行了約1200萬美元的以太幣洗錢。 為了尋求替代方案,Lazarus Group曾暫時轉向使用跨鏈橋接和基於比特幣的混合器Sinbad.io。然而,美國當局於2023年11月查封了Sinbad.io,這消除了混合資金的另一個選擇。因此,該團體似乎又回到了使用Tornado Cash。 目前尚不清楚北韓黑客以太坊轉移到BlackRock的動機是什麼,且所涉及的金額相對較小,引發了對具體目的的質疑。截至目前,BlackRock尚未對此事作出回應,也沒有進一步的信息公開。BlackRock一直在美國的監管機構的重點關注下,這一事件可能對其形象和監管環境產生影響。

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