FTX達成和解協議

FTX達成和解協議 客戶獲得賠償機會增

FTX達成和解協議,解決了FTX破產程序的一個重大障礙。根據6月3日的文件,這間破產的加密交易所與美國國稅局(IRS)達成了一項解決240億美元稅務爭議的協議。IRS最初聲稱FTX欠下超過440億美元的稅款,但後來金額有所減少。這項和解協議取決於法院對FTX的重組計劃的批准。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 根據該和解協議,IRS將同意解決其240億美元的索賠,並在計劃獲得批准後的60天內支付2億美元的優先稅務索賠。稅務機構還將收取6.85億美元作為從其他債權人和客戶之後支付的次級索賠。協議涵蓋了截至2022年10月31日的所有稅務要求。 被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相 「還有很多未公開的事情」 FTX達成和解協議 降低訴訟風險 根據FTX的說法,這項和解協議降低了訴訟風險,增加了債權人和客戶能夠獲得賠償的確定性。「鑑於IRS的索賠提出了稅法中的某些新穎和複雜問題,這些程序的結果將不確定。」 文件顯示,FTX並不否認應該納稅,但對稅務責任的金額和具體原因存在爭議。具體而言,該交易所認為,它不應該對其前任CEO Sam Bankman-Fried挪用的資金納稅。它還對IRS在與Bankman-Fried和其他高管的工資相關的就業稅計算上表示異議。 此外,該交易所主張它有有效的扣除和損失,而IRS因缺乏適當文件而錯誤地不允許。然而,稅務機構不同意並準備在法庭上與FTX對爭取重大稅務支付作鬥爭:「IRS不同意债务人的論點,並告知债务人,在缺乏和解的情況下,IRS將追求這些以及其他理論以對其征收重大稅務責任。」 FTX於5月8日提出了一項新的償還債權計劃,旨在全額償還所有索賠並提供額外的補償。只有持有金額低於5萬美元的索賠的債權人將有資格獲得118%的償還,而FTX預計這將涵蓋「FTX債權人的98%」,償還金額將基於FTX在2022年11月崩潰時的資產價值。

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FTX前高層稱將大爆真相

被判入獄七年半後 FTX前高層稱將大爆真相 「還有很多未公開的事情」

被判入獄七年半後,FTX前高層Ryan Salame宣稱將「大爆真相」,並對其判刑表示不公平對待。Ryan Salame曾是加密交易所FTX的高層,亦是 Sam Bankman-Fried的前副手。在被判有罪後不久,並在於Twitter上表達了他的立場,指自己受到了不公正對待。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! FTX前高層稱將大爆真相 「我應該和誰進行第一次公開訪談呢?」 「這真是糟糕,如果我當初按照原計劃出售我的加密資產,而不是聽取多位律師的建議,以此作為抵押品向Alameda借款,或許我就不會被判七年半的監禁」,這位前FTX巴哈馬子公司聯席 CEO 在 X 中寫道。在他被判處嚴厲的監禁刑期的幾個小時內,他開始在 X 上發文:「我應該和誰進行第一次公開訪談呢?得票最多的人將獲勝」。 當一位Twitter用戶以玩笑方式建議他與司法部門坐下來談談時,Salame似乎對自己的困境輕描淡寫,回應說他剛剛得到了那次訪談的結果。在去年秋季,即FTX創辦人Sam Bankman-Fried的刑事審判即將開始的幾週前,Salame承認違反競選資金法並從事未經許可的金融傳送業務。Bankman-Fried則對七項詐騙、洗錢和陰謀罪名不認罪,並在今年三月被判有罪,判處25年監禁。 目前還不清楚如果Salame在FTX的崩潰期間作出不同的應對方式,他是否會處於更好的處境。對於這位高層提出的大部分指控,其中包括他多年來幫助FTX營運的方式,例如在Bankman-Fried的指示下非法向政治候選人捐款以避免聯邦披露要求。據《紐約時報》報導,Salame將於8月29日投案服刑。 這位曾身價數億美元的失敗加密貨幣高管在昨天被判刑後立即開始在Twitter上發文。這是自2022年11月FTX崩潰以來,Salame首次在社交媒體上發文。 在其他評論中,Salame昨天寫道,他「毫不知情」FTX獲得了5500萬美元的個人貸款,這一事實是在該交易所最初的破產程序中被揭示的。 然而,Salame並未提及他在FTX崩潰期間故意從中提領超過500萬美元的加密貨幣等其他金融行為。 對於Salame的發文,一位Twitter用戶指責他在打「受害者牌」。「我並非受害者,也永遠不會成為受害者」,Salame回答道。「我只是在慢慢地分享真相。還有很多未公開的事情」。

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FTX倒閉前支付封口費

FTX倒閉前支付封口費給告密者 金額超過2,500萬美元

根據法院指派的調查員報告,在2022年11月,破產的加密貨幣交易所FTX倒閉前支付封口費給告密者,金額超過2,500萬美元。這一報導顯示,FTX在面臨破產的同時,不惜花費巨額金錢來維護其聲譽。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 美國司法部去年指派了曾參與著名聯邦調查局炸彈郵件案件的律師 Robert J. Cleary 對FTX進行調查,以解決交易所的破產案官司。 FTX倒閉前支付封口費給告密者 SBF的父親有份協助解決了其中一些投訴 Robert J. Cleary 在週四提交的報告中提到,由FTX CEO John J. Ray III 聘請的知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan進行了內部調查,以了解FTX在處理幾起告密者投訴時的情況。這些投訴指控FTX存在系統性不當行為。 報告顯示,FTX未能妥善調查告密者的投訴內容,但卻向提出問題的七人支付了超過2,500萬美元的賠償金。據報導,SBF的父親,史丹福法學院教授 Joseph Bankman ,也協助解決了其中一些投訴。 相關新聞:檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略 告密者聲稱,FTX及其相關實體在多個方面存在不當行為,包括欺騙投資者、混合客戶資金、違反商品監管法規、進行市場操縱和內幕交易,以及未能建立適當的反洗錢控制和合規措施等等。 FTX在2022年11月宣布破產,當時指責SBF 將價值數十億美元的客戶存款借給其交易部門Alameda Research,導致交易所無法繼續運營。 這家交易所的崩潰對加密貨幣市場造成了巨大衝擊,引發了加密貨幣價格的急劇下跌。美國聯邦當局隨後在次月逮捕了班克曼-弗里德。 去年11月,一個美國陪審團裁定前FTX CEO對FTX的客戶進行了電信詐騙和陰謀,對Alameda的貸款人進行了電信詐騙和陰謀,對FTX的投資者進行了證券詐騙陰謀,對FTX的客戶進行了商品詐騙陰謀和洗錢陰謀等多項罪名。今年3月,法官 Lewis A. Kaplan 判處 SBF 25年有期徒刑和3年緩刑,並命令他支付110億美元的沒收款項。SBF目前正在對判決提出上訴。

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Ryan Salame被判入獄

前FTX執行長Ryan Salame被判入獄七年半 但可以保留他的保時捷

前FTX執行長Ryan Salame被判入獄七年半,但可以保留他的保時捷。這位前FTX執行人員Ryan Salame周二被判入獄90個月,成為這家倒閉的加密貨幣交易所中最新一位因參與其崩潰而身陷囹圄的領導人。但對於Salame來說,消息並非全都不好。 Ryan Salame被判入獄 同意沒收價值15億美元的資產 儘管這位曾是FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)的副手和FTX Digital Markets Ltd.聯席執行官預料到將面臨多年的監禁,但聯邦檢察官表示,在周二的曼哈頓法庭判決之前,Salame可以保留他在FTX迅猛崛起前購買的豪華汽車。 政府在一份文件中表示,他在2021年購買的保時捷911 Turbo S價值「無足夠的股權進一步追索」,並主張Salame應該支付該車輛每月1500美元的維修費用。此前,Salame同意就與FTX相關的犯罪行為而沒收價值15億美元的資產。 對於Salame來說,他的保時捷可能與美好時光有關,當時FTX這家注定失敗的交易所剛剛籌集到4.2069億美元的B-1輪融資,將其估值推高至250億美元。 這輛車有著豪華、美學和性能改裝的長列表,例如帶有經過磨砂的碳纖維飾板的加熱方向盤。即使幾年後Salame再度上路,這輛車也可能仍在他身旁。 在Bankman-Fried的審判開始前的幾周,這位前加密貨幣大亨被裁定從客戶、投資者和貸方那裡盜竊了100億美元,Salame達成了一項認罪協議。 他去年9月承認違反競選經費法和經營未經許可的金融傳輸業務。在美國地區法官Lewis Kaplan決定他的命運之後,其他前SBF的合夥人現在正在等待他們的命運。 較早前,政府要求對Salame判處五至七年的監禁,指稱他在FTX犯下了「嚴重罪行」。但Salame的律師辯稱,對於這位前FTX巴哈馬子公司的CEO來說,這是一個過於嚴厲的刑罰。他們表示,他應該因為自己的不當行為而服刑18個月。 Salame的律師聲稱他們的客戶被Bankman-Fried欺騙,以為FTX是穩定的。然而,檢察官在一份判決備忘錄中辯稱,由於FTX在2022年11月面臨一系列客戶提款而陷入困境並宣布破產關閉之前,Salame從FTX撤出了價值超過500萬美元的加密貨幣。儘管Salame曾試圖與政府合作,但檢察官稱他的互動與其他FTX內部人員相比「相對較小」。 在Bankman-Fried於今年3月被判入獄25年之後,一些與FTX崩潰有關的同謀者預計將獲得較輕的懲罰。Ellison、Singh和Wang可能在今年由Kaplan法官判決。

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SBF從

SBF從布魯克林監獄轉移 目的地不明

FTX創辦人Sam Bankman-Fried因詐欺和陰謀罪名成立,被判25年監禁。SBF從布魯克林監獄轉移,目的地不明。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! SBF從布魯克林監獄轉移 疑轉至門多塔聯邦矯正設施 目前尚不清楚Bankman-Fried的具體轉移地點,但他的發言人Mark Botnick告訴《華爾街日報》稱,這位名譽掃地的創辦人預計將被轉移到加利福尼亞州門多塔的聯邦矯正設施。然而,這一信息尚未獲得證實。 聯邦監獄局的一位代表拒絕提供有關Bankman-Fried轉移的詳細信息,理由是「出於私隱、安全和保安考慮」。此外,處理他案件的檢察官對於評論的要求未立即回應。 今年3月,Bankman-Fried因欺詐FTX的客戶、投資者和貸方而被判入獄25年。檢察官詳細描述了他如何策劃了一個長期的詐騙計劃,挪用了80億美元的客戶賬戶資金,用於風險投資、政治捐款和房地產收購。 起初,Sam Bankman-Fried獲准保釋,並被限制在家中,其父母位於加利福尼亞北部。然而,他的保釋在8月被主審法官撤銷,後者認定Bankman-Fried曾試圖恐嚇一名證人。在保釋被撤銷後,Bankman-Fried被羈押在布魯克林的都會拘留中心。 儘管他在3月份被判刑,但他要求留在拘留中心,以便在準備上訴挑戰自己的定罪。在11月19日的Benzinga數字資產未來活動上,將討論Bankman-Fried案件的影響和他持續的法律爭議。 該活動將匯集行業領袖、投資者和政策制定者,探索數字資產領域的發展格局以及加密貨幣行業面臨的監管挑戰。

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前FTX高層同意放棄

前FTX高層同意放棄590萬美元物業 作為認罪協議一部分

前FTX高管Ryan Salame同意放棄他在巴哈馬價值590萬美元的物業,作為刑事案件認罪協議的一部分。根據5月1日提交給特拉華州地方法院的文件,FTX Trading Ltd和相關債權人表示,這位前FTX高層同意放棄放棄他在巴哈馬擁有的價值590萬美元的房屋。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! Salame在2023年9月承認犯罪指控,他的認罪協議要求他支付560萬美元的賠償金給債權人。為了支付賠償金,Salame提議將他擁有的一處住宅轉讓給FTX Digital Markets Ltd。 前FTX高層同意放棄他在巴哈馬擁有的一處住宅 文件指出:「Salame將通過將他在巴哈馬擁有的一處住宅,位於Albany Building 10 Condominium的Marina Residences的3A單元,轉讓給FTX DM來支付賠償金。」債權人主張這樣做符合他們的最佳利益,因為這樣可以避免Salame被迫以折扣價格迅速出售住宅,這可能會對他們實現其他巴哈馬物業的盈利能力產生負面影響。 根據巴哈馬的房地產經紀人報告,高端銷售量下降了多達25%。與此同時,澳洲房地產公司Properstar報告稱,該地區的公寓價格在過去12個月中下降了28%。 Salame被指控串謀進行非法政治捐款和欺詐聯邦選舉委員會,以及串謀經營未註冊的金錢傳輸業務。文件還揭示,Salame於2021年9月以720萬美元購買該物業,其中10%的定金是從Silvergate Bank的Alameda Research帳戶轉帳過來的。 同年11月,FTX DM從其在巴哈馬富達銀行的帳戶中轉帳810萬美元給Salame的房地產律師,用於支付購買價款的餘額。 2022年3月,Salame和Alameda簽訂了一份本票,同意向Alameda支付810萬美元。然而,FTX和Alameda在2022年11月初崩潰,隨後不久申請破產。 Salame的判刑目前定於2024年5月28日進行。前FTX 行政總裁 Sam Bankman-Fried於3月底被判處入獄25年。

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FTX投資者

FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠

FTX投資者與Sam Bankman-Fried的索賠案引起了廣泛關注。 彭博社報導指出,根據和解協議的提議,Bankman-Fried同意提供關鍵訊息,以解釋知名人士在FTX的角色。 這些名人面臨被原告指控參與龐氏騙局的指控。 這項合作可能對目前在佛羅裡達南區進行的民事訴訟產生影響。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 根據該協議,將對與FTX相關的實體(例如風險投資者和協助Bankman-Fried任務的專業人士)進行更多披露。這包括自願提供非特權文件以及關於他負債的宣誓書。作為交換,被告將免除對他現有和未來的索賠。這種策略的存在增加了案件的不確定性,這一事實體現在原告的訴狀中。 FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠 名人成為新的FTX和解策略焦點 Tom Brady 、 Shaquille O’Neal 和 Gisele Bundchen 等知名人士的參與引起了人們的關注。這些名人(以及其他人)被指控通過代言FTX創造了一種誤導印象,導致投資者遭受損失。Bankman-Fried的合作將為對這些名人提起訴訟提供更有力的依據。這將為對他們提起新訴訟奠定基礎。 Bankman-Fried的合作至關重要,原告認為他的證詞不僅有助於解開FTX的複雜網絡,還對整個案件作出了非常重要的貢獻。這種策略的改變旨在提供證據,以證明涉及的名人被告的過失,從而為對他們提起新訴訟提供依據。在這起案件中,最終的決定將完全掌握在法庭的主審法官手中,法官將考慮和解對已經進行的法律程序的影響。 持續的法律訴訟和判決 這宗案件的名稱為Garrison vs. Bankman-Fried等人,涉及對多名FTX推廣者和內部人士提起的多輪訴訟。根據2023年3月的FTX文件,Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh已經採取了解決問題的第一步。目前,這些訴訟的結果正在接受法庭監督,法院尚未作出決定。 這起法律訴訟是在該公司創始人的刑事審判結束後提起的,該刑事審判於2023年11月做出判決。在FTXFTX投資者或許不會追究Bankman-Fried合作的索賠 根據2023年11月宣判的刑事審判結果,在創辦人的刑事審判結束後,這起法律訴訟正在法庭上提起。他因被指控通過FTX進行詐騙和洗錢,於2024年3月被判處24年監禁。 這些事件清楚地顯示出,公司的崩潰對法律有重大影響,受影響的投資者越來越多地要求尋求賠償。民事案件與刑事程序平行進行,因此所有案件的當事方都在等待法院的判決,他們都非常關注。然而,後果可能遠不止財務損失,很有可能根據這些選擇來確定損失程度和塑造加密貨幣領域名人代言機制的法律先例。

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SBF被判25年監禁是否公平

SBF被判25年監禁是否公平?法律專家這樣解釋

曼哈頓聯邦法官Lewis Kaplan對加密貨幣交易所FTX的創辦人Sam Bankman-Fried做出了引人注目的判決,將他判處25年監禁,引起了廣泛關注。這起案件涉及到美國歷史上最大的金融詐騙之一,到底SBF被25年監禁是否公平? 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! FTX的前客戶對這一判決感到欣慰,認為正義終於得到伸張。然而,在這一判決背後仍然存在著許多爭議和問題。 SBF被判25年監禁是否公平?法律專家提出了解釋 華爾街律師事務所Cahill Gordon&Reindel LLP的合夥人Samson Enzer表示,這宗詐騙行為具有重大的歷史意義。他指出,法官在判決時需要考慮美國刑罰指南所建議的刑期範圍,以及阻止類似犯罪再次發生的需要。 根據Enzer的說法,類似於Bankman-Fried這樣的案件,根據美國聯邦刑事判決指南,通常會被判處超過100年的監禁。因此,25年的刑期被認為是低於指南建議的範圍。 Enzer補充說,考慮到案件的廣度和重要性,他認為Bankman-Fried的刑期在情理之中並且是公平合理的。他還指出,法官給予Bankman-Fried一絲希望,承認他仍然是一個年輕人,這也是判決的一個考慮因素。 另一方面,支付解決方案提供商CrossFi的 Chief Growth Officer Phillip Alexeev則認為,考慮到涉及的資產數量和其他金融犯罪的相應刑期,25年的刑期是可以接受的範圍。 Alexeev指出,Bankman-Fried的刑期可能反映了該案件的特殊條件,並符合預期。他認為,這一判決對於威懾犯罪和保護公眾利益非常重要。 Bankman-Fried已經宣布將上訴這一判決。然而,專家們認為,他的上訴可能不會導致刑期增加,而是可能使判決得到確認。然而,由於上訴程序可能需要很長時間,最終結果尚需等待。 專家們還提醒加密行業從這起案件中吸取教訓,呼籲行業各方加強盡職調查,確保項目的合法性和承諾。他們強調,儘管有少數不良行為者存在,但不應對整個區塊鏈技術和數字資產的潛力進行全盤否定,而應該朝著成熟且透明的市場

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SBF鐵三角

昔日SBF鐵三角投誠後命運各異 三人無法在上市公司擔任主管

曾與SBF親密無間的「鐵三角」好友Caroline Ellison、 Nishad Singh 和 Gary Wang,如今成為幫助美國政府定他以詐騙罪的關鍵證人。早前SBF遭判25年有期徒刑,昔日SBF鐵三角明年也將分別迎來自己的審判,全因他們對FTX加密貨幣交易所和 Alameda Research交易公司長年的舞弊行為供出了實情。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! SBF鐵三角 可望獲得相對輕判 這三人先後與檢方達成認罪協議,以換取較輕判刑。退伍軍人檢察官 Jordan Estes 指出:「在絕大多數經濟犯罪案件中,合作供述者最終可免於監禁。」然而,曾經世通事件與安然併購案等知名案件中,作證人員也難盡免囚禁命運。 專家認為,此案或可與安然、馬多夫投資醜聞等上世紀大型金融犯罪案並駕齊驅,但由於三人年紀尚輕,外加近年來社會趨向寬待經濟犯,他們可望獲得相對輕判。29歲 Caroline Ellison 在FBI查抄父母家後隨即與檢方洽談認罪協議,31歲 Gary Wang 在FTX破產後一週即棄屋出逃投誠,28歲 Nishad Singh 則在巴哈馬總部目睹公司崩盤後一度陷入自殺念頭,也在數日後與檢方會面。 事後,三人均保持低調。Nishad Singh 返回加州,在一科技公司任職軟體工程師,同時在街友和動物福利機構擔任義工。 Gary Wang 轉投科技業工作,而 Caroline Ellison 則暫居麻省理工學院經濟學家父母家中。 在 SBF 的審判中,Caroline Ellison 更是作出關鍵駭人聽聞的證詞,描述 SBF 如何指示她利用FTX客戶資金虛報帳面、冒險投資,以及兩人錯綜糾葛的戀情往事。分析指,Ellison 提供了部分戲劇性細節,讓陪審員獲得事發經過的完整畫面。 檢方將為三人準備所謂5K信函,詳述他們在調查程度上的協助情形,這將成為法官 Lewis A. Kaplan 量刑的重要考量依據。除了判處 SBF 25年徒刑外,法官也裁定他須繳納逾110億美元罰金。 Nishad…

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SBF計劃上訴

SBF計劃上訴 聲稱存在「關鍵證據」 對25年刑期提出異議

SBF將對其在FTX詐騙案中的定罪提出上訴,指控審判過程不公和與聯邦檢察官串通。 加密貨幣交易所FTX的創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)日前被判有罪,涉及七項詐騙、共謀和洗錢罪名,判處25年監禁。 這項判決對於曾經一度估值為320億美元且是全球最大的加密貨幣交易所之一的FTX來說,宣告了一定程度的終結。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 儘管承認自己的錯誤,SBF並不打算接受這樣的命運。 在他向ABC新聞透露的書面回答中,這位前億萬富翁透露了他計劃今年稍後提出上訴的意圖。 SBF計劃上訴 聲稱審判過程有嚴重的程序性缺陷 儘管他承認自己每天都感到「困擾」,並且沒有意圖通過FTX的崩潰對他人造成傷害,但SBF向ABC新聞透露了他計劃提出上訴的計劃。 他聲稱審判過程有嚴重的程序性缺陷,從他的角度來看,這對他來說是不公平的 SBF聲稱,在審判中的證詞「嚴重失實地陳述了實際情況」,而且他的辯護團隊「未被允許引入關鍵證據或重要證人」。 儘管出於上訴的考慮,SBF不願透露具體細節,但他提到了代表在FTX破產期間接管管理團隊的Sullivan&Cromwell律師事務所的問題 SBF聲稱,Sullivan&Cromwell與聯邦檢察官不當合作,包括分享FTX的文件和信息,而他自己的辯護團隊則被拒絕獲得。 SBF聲稱這種所謂的違規行為“影響了整個過程”,並成為他提起上訴的理由。 成功上訴的機會渺茫 對於SBF打算挑戰定罪的意圖,前聯邦檢察官 Sam Enzer 指,他對定罪被推翻的機會不感到驚訝,但他並不認為上訴聲稱的審判不公或法律程序錯誤能夠成功 。 同樣地, Sam Enzer 認為上訴很可能不會導致明顯減輕的刑罰,上訴過程可能需要在法院系統中持續1到3年。 恩澤補充說,考慮到詐騙的巨大規模,25年的刑期「在公平、合理和適當的平衡中達到了」。

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