FTX律師事務所

代表FTX律師事務所遭集體訴訟指控詐欺行為 向高層收取「天價」諮詢費 賺近2億美元

代表破產加密貨幣交易所FTX律師事務所 Sullivan & Cromwell 面臨一宗集體訴訟,指控其參與該交易所數十億美元的詐騙行為。這起訴訟由FTX的債權人提起,他們聲稱該事務所在監督破產案件期間積極參與了詐騙行為,並從中獲利。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 訴訟文件詳細描述了Sullivan & Cromwell 涉及的非法活動,其中包括大額財務交易和內部溝通。債權人聲稱這些活動顯示了Sullivan & Cromwell 與FTX的領導層有密切的諮詢關係,並指出該公司在FTX破產前的16個月中收取了高達850萬美元的費用。 FTX律師事務所 在FTX破產案累計收入近2億 據報導,自從接手FTX破產案以來,Sullivan & Cromwell 已獲得超過1.8億美元的收入,佔其2022年總收入的10%。而在2022年11月至2023年11月期間,該律師事務所為其在FTX破產案中的服務開出的發票總額超過1.53億美元,平均每月收入約為1180萬美元。 FTX的債權人正在尋求多項損害賠償,包括民事和刑事賠償。他們指責 Sullivan & Cromwell 無視法律和道德標準,導致了FTX的失敗。 這起訴訟對於FTX的事件來說是一個重要的發展,該事件一直在不斷演變,引起了廣泛的關注。FTX是一間加密貨幣交易所,根據FTX的律師Andy Dietderich在1月31日的最新破產法庭聽證會上宣佈的消息,FTX決定不復甦交易所,而是清算其資產以全額賠償受到倒閉影響的客戶。之後前美國證券交易委員會(SEC)官員 John Reed Stark ,指FTX放棄經營為法律團隊盤算。他將FTX的重組計劃形容為「對強盜的搶劫」。他指出,FTX的重組計劃可能為法律團隊提供了獲利的機會。 Sullivan & Cromwell 公司目前尚未對這起集體訴訟做出回應,該訴訟將進一步影響FTX的未來發展和交易所的聲譽。

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FTX放棄經營

3個月賺1億鎂|分析指FTX放棄經營為法律團隊盤算 「為他們提供最大獲利機會」

前美國證券交易委員會(SEC)官員 John Reed Stark ,指FTX放棄經營為法律團隊盤算。他將FTX的重組計劃形容為「對強盜的搶劫」。他指出,FTX的重組計劃可能為法律團隊提供了獲利的機會。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! John Reed Stark 在社交媒體平台上表示,考慮到法律團隊在破產程序中獲得的巨額利潤,所有FTX的客戶應該收到法律團隊的諷刺「感謝信」。他還嘲諷地表示,每個法律團隊成員可能在2024年買得起一座新的海邊別墅。 前文提要:FTX放棄繼續經營 選擇清算以全額償還受到崩潰影響的客戶 FTX放棄經營 「為法律團隊提供了獲利的機會」 根據1月31日在美國特拉華州倫敦特區舉行的聽證會,FTX的律師 Andy Dietderich 表示,儘管進行了大量努力,但FTX不會在第11章破產程序中進行重啟,即所謂的FTX 2.0計劃。 Stark 表示,他早就預見到FTX的重組計劃不太可能成功。他將重組FTX比作試圖重組「謀殺公司、卡利毒品集團和麥道夫投資咨詢服務(現代版龐氏騙局)」。 從2022年11月到2023年6月,FTX的律師和重組團隊收取了超過2億美元的費用。法院指定的費用審查員 Katherine Stadler 在2023年6月20日的一份報告中認為這些費用「目前並不完全不合理」。然而,根據最近的報酬申報,截至2023年10月31日的季度,FTX在法律和顧問費用上每小時花費約5.3萬美元。從2023年8月1日到10月31日期間的文件顯示,破產法律團隊至少收取了1.181億美元,平均每天130萬美元,或每小時53300美元,共計92天。 2024年2月1日,FTX在特拉華州的一家法院提交了出售其對破產的Genesis Global Capital的1.75億美元索賠的請求。相關對沖基金Alameda Research擁有這一索賠。如果獲得批准,FTX可以完全或部分出售該索賠,以在最佳時機進行交易。

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FTX放棄繼續經營

FTX放棄繼續經營 選擇清算以全額償還受到崩潰影響的客戶

根據FTX的律師Andy Dietderich在1月31日的最新破產法庭聽證會上宣佈的消息,FTX決定不復甦交易所,而是清算其資產以全額賠償受到倒閉影響的客戶。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 這個決定是在1月31日的破產聽證會上由FTX的律師Andy Dietderich宣佈的。根據CryptoSlate的數據,FTX所屬代幣FTT在消息公布後下跌了16%,目前交易價格為2.22美元。 FTX放棄繼續經營 「重新啟動不可行」 Andy Dietderich解釋說,儘管與潛在投資者和競標者進行了數月的談判,但該公司未能獲得足夠的資金來重建交易所。投資者對FTX興趣不高,原因是在破產程序中揭示了FTX經營的固有缺陷。 前文題要:FTX押注比特幣價格下跌以償還客戶資金 Dietderich表示,FTX在根本上存在缺陷,並且沒有必要的技術和行政架構以可行的方式運作。他指出該公司創始人Sam Bankman-Fried被判詐騙罪,是公司走向倒閉的關鍵原因。 Dietderich還補充說,FTX是一個「不負責任的騙局」,從目前的狀態中恢復交易所是不切實際的。相反,FTX將專注於清算超過70億美元的資產以償還客戶。這些資產在FTX於2022年11月申請破產時被凍結。據報導,監管機構已同意在交易所償還客戶之後才提出其索賠。 艱難的償還過程 然而,償還過程並非沒有爭議。客戶對其償還款的估值提出了擔憂,因為估值是基於2022年11月的加密貨幣價格,那時市場出現了大幅下跌。 這種估值方法引起了被低估的抱怨,尤其是考慮到後來加密貨幣價值的上升。然而,法官 John Dorsey 支持使用2022年11月的價格來進行償還計算。他澄清,美國破產法律要求根據申請破產時的價值來償還債務,不容任何其他解釋。 客戶已被告誡要準備迎接可能漫長的償還過程,因為FTX仍然需要篩選和驗證索賠的合法性。此舉發生在FTX於2022年11月戲劇性地申請破產,使數百萬客戶面臨重大的財務損失。

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押注比特幣價格下跌

FTX押注比特幣價格下跌以償還客戶資金

加密貨幣交易所FTX,近期展開一項不尋常的償債計劃,押注比特幣價格下跌以籌集所需資金並償還億萬美元的債務。然而,這項計劃存在著風險。目前FTX已經取得一些進展,但FTX也承認客戶可能會遭受損失。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 彭博報道,FTX在2022年經歷崩潰後,引發市場動盪並造成數十億美元的損失。為了重振交易所並償還債務,FTX計劃進行資產出售和冒險性的比特幣交易,以籌集資金。至2023年12月,FTX已經成功籌集了44億美元的資金。Coinpaprika報導指出,該平台在12月份通過出售資產獲得了18億美元。此外,FTX 一直在交易比特幣衍生品,以管理風險並從其加密貨幣持倉中獲利。然而,FTX實現全面恢復並償還客戶的道路仍然不確定。 押注比特幣價格下跌 償還部分客戶 FTX在2022年11月的崩潰揭示了其資金短缺、內部管理混亂以及可能的欺詐行為。為了償還債務,FTX於2023年8月提出了一項計劃,計劃以現金和股權形式償還部分客戶,並重新啟動面向國際用戶的FTX平台(FTX.com)。 根據彭博社的報導,FTX已籌集資金主要來自兩個來源:資產出售,以及冒險性的比特幣交易,這是一種高風險策略,旨在管理風險並從FTX龐大的加密貨幣資產中獲利。 然而,FTX賴以償還債務的依賴於比特幣的計劃引發了人們的擔憂。一些專家對FTX大量空頭比特幣期貨表示擔憂,因為這實際上是在押注比特幣價格下跌。如果比特幣價格大幅上漲,可能會加劇FTX的財務困境,危及其全面償還債務的能力。 此外,FTX已經承認可能無法完全履行償還義務,這可能會對其客戶造成損失。FTX曾被譽為行業領先者,但其現在的償還之路仍然充滿挑戰,投資者和客戶都處於一種不確定的等待狀態。

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SBF父母

SBF父母要求FTX撤銷追討訴訟 涉及千萬美元別墅

前FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)的父母 Joseph Bankman 和Barbara Fried,正向法院申請撤銷FTX對他們提出的訴訟,指控提及他們從 FTX 的不當行為中獲利。根據1月15日的法庭文件,Joseph Bankman和Barbara Fried的律師辯稱,FTX的訴訟試圖利用他們作為SBF的父母來歸咎他們,因此SBF父母要求撤銷FTX的追討訴訟。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! FTX的訴訟指控Bankman和Fried利用他們在FTX內部的影響力和接觸,以自身利益為目的,損害了FTX破產清算財產中的債權人。然而,父子二人否認這些指控,辯稱這些指控主要基於他們與兒子的關係。 SBF父母:基於親人關係而提出指控不合理 Montgomery McCracken Walker & Rhoads.律師事務所代表律師表示,FTX的訴訟試圖利用這種關係來提出訴訟是不合理的。律師們否認 Joseph Bankman 是FTX的董事或行使受託人職責,同時辯稱即使存在受託人關係,原告方也未能合理主張有違約行為。 看更多:SBF父母被指控行使不當影響力 史丹福大學將退還所有FTX捐款 他們辯稱:「僅僅依靠結論性指控是無法提起合理訴訟的。訴訟必須提供足夠的具體事實,使法院能夠合理推斷被告對所指控的不當行為負責。」 同樣的論點也適用於Sam Bankman-Fried的母親Barbara Fried,她的律師辯稱未能指控任何潛在的違約行為或對任何不當行為的實際知識。 律師們表示:「根據聯邦民事訴訟規則第12(b)(6)和聯邦破產程序規則第7012(b),應撤銷對Bankman先生和Fried女士的指控,因為原告方未能提供索賠的合理依據。」 數個月來,FTX一直試圖追討數以千萬美元的現金和禮物,其中包括一座位於巴哈馬,價值1640萬美元的別墅。 Bankman和Fried的律師辯稱,無論是1000萬美元的現金禮品還是巴哈馬的 “Blue Water” 物業,都無法構成任何「自利」(self-interest)的指控,因為該物業是FTX員工的業務場所,而1000萬美元的轉帳是由Sam Bankman-Fried的個人帳戶支付的禮物,在當時FTX的價值和估值均為「數十億美元」。 他們辯稱:「這否定了任何結論性斷言,即該禮物可能合理歸因於Bankman先生和Fried女士從FTX的不當行為中獲得利益。」

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送入監獄的加密貨幣界人物

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

在加密貨幣領域,有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭,但現時面臨著美國的刑事指控;儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來,但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性,現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 可能被送入監獄的加密貨幣界人物一:Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來,就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後,SBF於去年11月被判有罪,預計將於2024年3月被判刑。 對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑,以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判,目前尚不清楚。然而,許多專家認為, SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物二:趙長鵬 加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控,作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑,最高可能面臨18個月的監禁,原因是違反了銀行保密法。 截至目前,趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行,他支付了1.75億美元的保釋金。然而,其律師曾向法院提出請求,允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行,但這些請求被拒絕。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物三:Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky,理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。 法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行,但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始,這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監 (chief revenue officer)Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控,可能在Mashinsky的審判中提供證詞。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物四:Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明,直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕,之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯,但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求,這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。 目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon,這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求,這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁,被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣,韓國也可能對他提出類似的指控。 這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而,根據目前的指控和審判進展,他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

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FTX破產

FTX破產程序進入最後階段 準備以現金支付債權人

加密貨幣交易所FTX破產程序即將進入最後階段,並提出了一項計劃,以償還其客戶和債權人數十億美元的債務。這個複雜案件源於FTX前CEO的大規模詐騙醜聞,現在終於迎來了結束階段。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 該計劃涉及重新組織公司的資產和財務,以清償債務。然而,對於FTX加密貨幣交易所的未來走向以及如何評估數字代幣,人們依然充滿好奇,同時債權人也在等待著他們能夠獲得多少回報。 FTX破產程序 債權人恐面臨巨額損失 日前就有報道指,FTX債權人面臨新重整下可能的巨額損失。根據該計劃,FTX交易所的倒閉將使債權人根據2022年11月11日的加密貨幣價格來評估其資產價值。然而,自那時以來,加密貨幣價格大幅上漲,導致債權人可能面臨數百萬美元的損失。比特幣和以太坊的價格都顯著增長,這將使債權人每個比特幣及以太坊分局損失逾24,000及1,000美元。 在解決其他細節後,債權人將於明年對該計劃進行投票,之後尋求破產法官的最終批准。該計劃得到了一些主要債權人和客戶群體的支持。 為了支付給債權人數十億美元的現金,FTX Holdings將清算公司的加密貨幣資產。這代表著FTX的策略發生了重大改變,因為涉及的資產數量巨大。 FTX的創始人Sam Bankman-Fried因其詐騙行為而面臨司法追究。自從破產以來,專業人士一直在努力尋找資產並解決各種債權人的債務問題,包括那些在該交易所投資現金和加密貨幣的人。 隨著FTX破產計劃的推進,它可能成為加密貨幣行業和全球監管機構的一個范本。這個案例將為整個行業和監管機構提供重要的經驗教訓。

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FTX債權人

FTX債權人在新的重整計劃中可能會集體損失數百萬美元

FTX修改的重整計劃建議根據2022年11月11日的加密貨幣價格評估債權人的資產價值。FTX債權人於12月16日提交了修改後的第11章重整計劃,該計劃可能導致這家已倒閉的加密貨幣交易所的債權人損失數百萬美元。該計劃建議以2022年11月11日的加密貨幣價格評估債權人的索賠,該日是FTX提交破產申請的日期。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 在FTX崩盤前的幾天,加密貨幣市場陷入了一波下行行情。這家交易所的破產申請引發了一個持續到2023年的熊市。 FTX債權人將面臨可觀的潛在損失 主要因為幣價急升 因此,去年11月11日(即破產申請日),主要加密貨幣的價格明顯低於現在的時間點。加密貨幣價格的這種差異意味著與目前市場價格相比,債權人將面臨可觀的潛在損失。 例如,根據CryptoSlate的數據,比特幣(BTC)的價格在2022年11月11日略高於17,500美元。然而,在過去一年中,比特幣價格已經翻了一倍以上,根據CryptoSlate的數據,近日在4萬元以上徘徊。這意味著FTX債權人將每個比特幣損失超過24,000美元。 同樣地,根據CryptoSlate的數據,以太坊(ETH)的價格從去年11月11日的約1,284美元增長到撰寫本文時的2,214美元。對於這家倒閉交易所的債權人來說,這意味著每個以太坊損失近1,000美元。 FTX債權人Sunil Kavuri在X上的一篇帖文指出,新的重整計劃忽略了FTX的服務條款,該條款指出「數字資產是用戶的財產,而不是FTX交易所的財產」。 在計劃最終確定之前,某些債權人將有機會對該計劃進行投票。

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SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝

SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝 直指他在審訊期間「極不合作」

在SBF(Sam Bankman-Fried)案為其辯護的律師David Mills近日接受彭博訪問,SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝,原因包括檢察證人的有力證詞、SBF本身亦極不合作,「偏離了預定的劇本」之餘,回答漫無邊際,更以嘲諷的聲音來嘲弄檢察官。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 本身為史丹福法學院的教授 David Mills 提到,Sam Bankman-Fried在辯護策略上偏離了原先計劃,在回答檢察官的交叉詢問時表現出了不同尋常的情況。 SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝 「SBF可能是我見過的最糟糕的證人」 David Mills 本身是 SBF 父母的朋友,他在專訪中直言為SBF辯護 「88% 是友誼,12% 是因為我喜歡刑法」,直言SBF「可能是我見過的最糟糕的證人」、「我代表的是地球上最令人討厭的人,但不是特朗普」,他告訴彭博。在受到質詢時,SBF的回答經常漫無邊際,為自己的長篇大論道歉了11次,令法官感到沮喪。法官甚至指示他「聽問題並直接回答」,而SBF在某個時候更用嘲諷的聲音來嘲弄檢察官。而SBF反覆聲稱無法記得某些陳述,令法官認為他在回避。 但他承認,SBF就算表現再好,亦可能不會改變陪審團的有罪判決,但他指出,法官的預審裁定和檢察證人的有力證詞使辯方案件「幾乎無法獲勝」。 David Mills 指,在審訊中面臨了巨大的挑戰,因為三名檢察證人的有力證詞 — Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison、FTX聯合創辦人Gary Wang和前工程主管Nishad Singh都作證稱,SBF指使他們從事欺詐活動。 Mills 明言,他將不參與對 SBF 的任何上訴,強調他最初的策略旨在說服陪審團,認為Bankman-Fried的行為是為了真誠地拯救FTX。 Mills 總結指,當多位創辦人對一個人提出指控時,即使他們的可信度受到質疑,辯護案件也具有艱鉅的挑戰,「要在這樣的案件中取勝真的非常非常困難,即使他們都在撒謊。」,「你有五個人說一件事,一個人說另一件事。嗯,你根本沒有機會——零機會。」 SBF 拒就訪問內容評論,而他的判决日期定於2024年3月28日,他面臨最高115年的刑期。

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趙長鵬不得離開美國

法官稱在宣判前 幣安趙長鵬不得離開美國

趙長鵬原本打算返回他的妻子和孩子所居住的阿聯酋,但區域法官暫時禁止了他的保釋條件中的這一部分。根據美國司法部的提議,幣安創辦人趙長鵬不得離開美國,直至明年初他被判刑之前。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 上週,趙長鵬承認違反了銀行保密法,並辭去幣安CEO的職務。幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所。該交易所本身也承認違反了制裁和金錢傳輸法,同意支付43億美元的罰款並嵌入合規監察人員,他們可以向美國政府匯報。 趙長鵬承認控罪後,一名裁判官根據他提供的1,750萬美元人身保釋金批准了他的釋放。趙長鵬將1,500萬美元存入信託帳戶,並有三名保證人提供了超過500萬美元的抵押品來確保這筆保釋金。根據保釋條件,他可以自由返回他的妻子和孩子所居住的阿聯酋。然而,區域法官 Richard Jones 在周一暫停了這一裁決的部分。 趙長鵬不得離開美國 主要因美國和阿聯酋之間並無引渡條約 然而,美國司法部的律師提出要求趙長鵬留在美國,他們認為他離開美國可能存在逃跑的風險,指出他仍擁有大量財富,而美國和阿聯酋之間並無引渡條約。他們並未提出要在2024年2月23日判刑之前將他入獄的要求。在周一的聽證會上,法官沒有表明他是否會安排聽證會,或者何時對這一提議作出裁決。 趙長鵬的律師辯稱,他已經通過前來美國自首表明了他要承擔責任的意圖。他們表示,他的妻子和孩子不能為了判刑而在幾個月內搬遷。 根據司法部的說法,趙長鵬面臨的刑期可能從幾個月到長達10年不等,不過如果判刑超過18個月,趙長鵬可以提出上訴。他還同意支付5000萬美元的罰款作為認罪協議的一部分。

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