幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟 指其促成哈馬斯暴力行為

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟。根據彭博報道,一位被哈馬斯在加薩地帶控制的美國母親以及兩名在恐怖襲擊中喪生的男子的親屬已經向曼哈頓的聯邦法院提起訴訟。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 這起訴訟指控幣安促成了哈馬斯的暴力行為,特別指責該交易所允許哈馬斯在其平台上進行交易。幣安被指控協助哈馬斯進行融資,這一指控是基於去年針對該交易所進行的監管和刑事調查的結果。 幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟 前者曾承認違反制裁和反洗錢法律 幣安曾承認違反制裁和反洗錢法律,這些違規行為被認為使得像哈馬斯這樣的組織能夠逃避美國的銀行監管規定。根據報導,幣安已經面臨18億美元的刑事罰款和25億美元的沒收,而其前任CEO趙長鵬則等待違反銀行法的判刑。 幣安的官方尚未對這起訴訟作出回應。然而,代表原告的律師 Robert Seiden 表示,根據美國法律,受害者有資格獲得重大損害賠償,包括反恐法的賠償。 訴訟中政府的指控表明,哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅使用比特幣(BTC)交易來為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。報導亦提到,幣安承認至少有110萬筆價值899億美元的交易,由居住在伊朗的個人用戶進行,違反美國制裁。 為了解決這個問題,幣安表示承諾與美國監管機構和執法機構合作。該交易所表示,他們一直在進行組織和人員重組、系統升級,並建立了新的合規標準。幣安已增強了內部的反洗錢(AML)檢測和分析能力,同時強調對客戶 KYC 程序的重要性。幣安成為美國以外的首批實施強制 KYC 要求的主要交易所之一。 目前,潛在用戶(不包括美國公民)必須提供有效證件並提交「自拍」照片,以確保符合合規要求。幣安表示他們將與可靠的供應商合作,以驗證用戶身份。這些舉措旨在提高交易所的安全性和合法性。

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幣安重回一半市佔

靠「這一招」幣安重回一半市佔 能令BNB反彈?

根據Kaiko的數據,幣安已經重新成為全球最主要的加密貨幣交易所,幣安重回一半市佔 。這間分析數據提供商揭示,幣安的市場份額在解決與美國司法部的訴訟後的兩個月內反彈到了近50%。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 幣安重回一半市佔 Kaiko在一篇文章中指出,幣安的復蘇主要因為去年12月的零手續費促銷活動所帶來的交易量激增。BNB、狗狗幣(DOGE)和Solana(SOL)是其中支持的幣種,它們都與一種穩定幣FUSD進行了交易。這間數據提供商還表示,美國證券交易委員會(SEC)批准了幾間現貨比特幣交易所交易基金(ETF),引發了一波炒作,有助於幣安收回市佔損失。 對幣安來說,這個決定非常值得,因為許多網絡用戶預計在2023年11月的低點反彈後,加密貨幣價格將繼續上升。機構投資者現在可以輕鬆獲得比特幣的價值,因為美國證券交易委員會現在允許交易受監管的現貨比特幣ETF。 監管挑戰背後:BNB能否超過340美元? 幣安的復蘇是交易所的重要里程碑,該交易所在擴展到美國後面臨監管審查。美國證券交易委員會在2023年6月對該交易所提起訴訟,指控幣安上市和交易未註冊證券,包括Cardano(ADA)和The Sandbox(SAND)等。 與此同時,該機構聲稱該平台參與市場操縱,違反了該國的多項證券法律。與美國司法部的和解為幣安恢復在美國的運營和在全球加密貨幣市場上重獲立足提供了便利。作為與美國政府達成的協議的一部分,幣安向包括SEC和商品期貨交易委員會在內的多個監管機構支付了43億美元。幣安的創始人趙長鵬也不得不辭去CEO職位,由前區域市場全球負責人Richard Teng接任。 但值得一提,幣安上月遭印度蘋果應用商店下架,而上近日阿拉斯加和佛羅里達的當局已發佈禁止該交易所在其管轄範圍內營運的法令,未知對幣安構成多大影響。 從日線圖的蠟燭圖安排來看,BNB的價格從11月的低點穩步回升。幣價從低點上漲了35%,在290美元左右找到支撐。為了確認上升趨勢,BNB需要收盤價超過340美元,並最好伴隨著交易量的增加。

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趙長鵬欲前往阿聯酋

趙長鵬欲前往阿聯酋 試圖以45億美元幣安股權作擔保 被法官拒絕

幣安(Binance)前CEO趙長鵬試圖以價值45億美元的幣安美國(Binance US)股份作為擔保,以前往阿聯酋。然而,在一起洗錢案件中,法官拒絕了趙長鵬欲前往阿聯酋的請求。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 趙長鵬欲前往阿聯酋 探望正在接受手術的家人 根據最近的法庭文件(1月24日),趙長鵬曾試圖前往阿聯酋探望正在接受手術的家人,但檢察官不同意他的旅行要求。法官於去年12月29日駁回了這一請求。值得一提,趙長鵬曾以健康原因為由,請求法院允許他前往阿聯酋,未知是否其本身健康出現問題。 趙長鵬代表律師要求允許他在1月4日前往阿聯酋,並在那裡逗留長達4週。趙長鵬願意抵押他在幣安美國的股份,以解決法庭對他不返回美國的擔憂。然而,這未能說服法庭,最終該請求被拒絕。 上回提要:美國聯邦法官確認有罪 未允許趙長鵬返回阿聯酋 在2023年承認洗錢罪名後,趙長鵬支付了1.75億美元的保釋金,以在審判期間繼續保持自由,直到2月份。根據法律,如果判決限制在18個月以內,他可能面臨最多18個月的監禁,並且無法上訴。 根據封存的法庭文件,趙長鵬書面信件中的某些部分仍然保密,保護了家人接受手術的姓名和手術類型等私人細節。 早些時候,法官瓊斯出於擔心趙長鵬可能會逃跑的考慮,禁止他前往阿聯酋。因此,趙長鵬必須在2月23日的宣判前留在美國。 目前,趙長鵬已經不再在社交媒體上活躍,他在與美國監管機構達成和解後辭去了幣安的職務。他承認自己經營了一家無許可業務並違反了金融法規。

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幣安與SEC

幣安與SEC就監管機構的加密貨幣監管展開對峙

路透報道,全球最大的加密貨幣交易所幣安與SEC(美國證券交易委員會)之間的法庭爭論持續升溫,兩者就監管特定加密貨幣資產的權限進行對峙。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 在周一的聽證會上,SEC捍衛其監管權力,而幣安則敦促聯邦法官駁回訴訟。這場爭論被視為界定美國證券監管機構在加密貨幣行業中權限的重要一步。值得一提的是,Coinbase在不久前也與SEC爭議不斷。 幣安已向法官 Amy Berman Jackson 提出要求,希望她駁回SEC對其提起的訴訟,指控幣安違反規則並涉嫌欺詐。訴訟是幣安在美國所面臨的最後一個重大法律挑戰。法官在周一的聽證會上沒有立即作出裁決,表示她將對此進行審慎考慮。 延伸閱讀:創辦人趙長鵬辭職後 幣安市佔明顯下跌 幣安與SEC爭議不斷 儘管幣安在去年11月同意支付43億美元以解決與美國司法部和商品期貨交易委員會的非法金融違規指控,以及其時任首席執行官趙長鵬承認違反美國反洗錢法並辭去職務,SEC的訴訟仍然困擾著幣安。 SEC指控幣安、趙長鵬及其美國分支操縱交易量、挪用客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台,並對投資者在市場監控措施方面進行誤導。此外,SEC還指控幣安非法促成交易一些被視為未註冊證券的加密代幣。該案件的關鍵在於判定在幣安交易平台上交易的加密資產是否符合SEC監管的證券定義。 在聽證會上,幣安的律師 Matthew Gregory 表示:「就加密代幣而言,SEC至今一直在言不由衷。」他指出,SEC要求行業中的公司註冊,卻同時阻礙他們實現這一目標。根據1933年的《證券法》,對「證券」的定義進行了界定,但許多專家在判斷投資產品是否屬於證券時依賴於美國最高法院的案例。其中一個關鍵測試是人們是否參與了一個共同企業並期望獲利。法官對雙方律師在這個問題上的不同觀點進行了質疑。

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幣安市佔率明顯下跌

創辦人趙長鵬辭職後 幣安市佔明顯下跌

自創辦人兼CEO趙長鵬(CZ)辭職後,幣安市佔不斷下跌。在加密貨幣領域中,幣安一直是引人注目且具有影響力的平台之一。然而,最近的發展在整個行業中引起了震動。數據揭示了幣安在加密貨幣交易所領域中的主導地位明顯下滑。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 幣安市佔下跌 根據 TokenInsight 的最新報告,2023年幣安的市佔和交易量出現波動。具體而言,幣安的市場份額從54.2%下降到48.7%,而 OKX 和 Bybit 則分別增加了4.3%和2.2% 在年度交易量方面,幣安、OKX 和 Bybit 分別排名前三,而 Upbit、OKX 和幣安在衍生品交易方面領先。從2023年開始,幣安以54.2%的市場份額保持行業領先地位。在 CEO 趙長鵬隨後辭職導致市場份額暫時下降32%後,幣安迅速恢復了地位,並以48.7%的市場份額結束了該年。根據報告,幣安平台能夠應對監管障礙並保護用戶資金的能力,增強了交易者對幣安的信任,從而避免了市場份額的更大下滑。與最初的預測相比,該年市場份額僅下降了5%。 OKX 和 Bybit 成為幣安下滑的主要受益者,其市場份額分別增長了2.2%和4.3%。憑藉15.7%的市場份額,OKX 獲得第二名,而 Bybit 保持了11.6%的市場份額,排名第三。 衍生品市場佔有率 幣安在現貨和期貨交易方面保持著53.7%的市場領先地位。值得注意的是,2022年這一數字為60.1%,下降了近6.5%。儘管前述重大事件的影響,幣安在競爭對手交易所中仍然佔據絕對優勢。OKX 和 Bybit 分別排名第二和第三,市場份額分別為15.7%和11.6%。OKX 在現貨和衍生品交易量方面均名列前三。Upbit 在現貨交易量方面排名第二。然而,由於衍生品和現貨交易量之間存在顯著差異,它未能進入總交易量排名。 同樣,Coinbase 在現貨交易量方面排名第四,但在總交易量方面僅排名第八,這是由於其衍生品交易量較低。而BitMEX 和 Deribit 在衍生品交易方面進入前十名。 幣安根據報告,幣安的市場份額從年初的55.9%下降到年底的50.4%,但其表現依然穩健。儘管發生了史上最重大的監管事件之一,市場份額僅下降了5.5%,超過了市場預測。OKX 的市場份額達到19.4%,比年初增長近4%。年初,Bybit 和 OKX 之間的市場份額差距僅約2%,但到年底時,這一差距已擴大到4.4%。Bitget 緊隨其後,市場份額約為9%。 此外,報告還討論了去中心化交易所(DEX)的運營方面。儘管中心化交易所遇到了困難,但DEX在2023年保持了穩定,貢獻了整體交易量的約2.83%。 報告觀察到了平台如 Orca 和 PancakeSwap 的市場份額增長,而 Solana 生態系統引起了顯著關注。報告還研究了交易所幣種的表現,特別強調價格大幅增長的情況。FTT、MX 和…

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幣安遭印度蘋果應用商店下架

幣安遭印度蘋果應用商店下架 回應:帳戶和資金仍然安全

幣安遭印度蘋果應用商店下架。這是印度政府加強監管措施的結果,出於對洗錢活動的擔憂。然而,幣安發表聲明表示,用戶的資金仍然安全,並承諾遵守當地法規。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 在印度財政部的壓力下 幣安遭印度蘋果應用商店下架 在印度財政部的壓力下,蘋果應用商店下架了至少三個主要加密平台,包括幣安、Kucoin和OKX。財政部向九間虛擬資產服務提供商發出了通知,指責它們違反洗錢法律。金融情報部門要求政府封鎖這些平台的網站,蘋果公司隨即採取行動。 幣安聲稱印度是其全球用戶數量最多的地區,這舉動在當地加密貨幣市場引起震動,然而,這間以沒有固定總部而聞名的交易所似乎並不為所動。幣安在一篇博客文章中向印度用戶保證,他們的資金依然安全可取,儘管只能透過網站或現有的應用程式進行操作。幣安進一步承諾遵守當地規定,並與全球監管機構保持開放的對話。 然而,政府的監管行動並不僅限於應用商店,有跡象顯示他們正考慮禁止幣安等國際加密貨幣平台在印度經營。這樣舉措可能對整個加密貨幣市場造成深遠影響,形成重大威脅。 印度央行(RBI)對加密貨幣持懷疑態度,堅決反對其使用。RBI一直強調反對對加密貨幣實施禁令,主張制定一個對待加密資產的監管框架,類似對待賭博工具的方式。RBI的立場凸顯了印度加密貨幣監管領域持續面臨的挑戰和辯論。 儘管面臨監管逆風,令人驚訝的是,印度在Chainalysis的2023年全球加密貨幣採用指數中名列首位,從2022年的低點反彈回升。這種矛盾情況凸顯了政府的懷疑態度與廣大公眾對加密貨幣的興趣之間的衝突。 對於印度加密貨幣市場的未來,還存在著不確定性。政府的監管行動和立場將對該行業的發展產生深遠影響。同時,加密貨幣交易平台將需要與政府合作,以確保合規經營並保護用戶資金的安全。

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送入監獄的加密貨幣界人物

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

在加密貨幣領域,有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭,但現時面臨著美國的刑事指控;儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來,但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性,現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 可能被送入監獄的加密貨幣界人物一:Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來,就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後,SBF於去年11月被判有罪,預計將於2024年3月被判刑。 對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑,以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判,目前尚不清楚。然而,許多專家認為, SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物二:趙長鵬 加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控,作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑,最高可能面臨18個月的監禁,原因是違反了銀行保密法。 截至目前,趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行,他支付了1.75億美元的保釋金。然而,其律師曾向法院提出請求,允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行,但這些請求被拒絕。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物三:Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky,理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。 法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行,但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始,這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監 (chief revenue officer)Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控,可能在Mashinsky的審判中提供證詞。 可能被送入監獄的加密貨幣界人物四:Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明,直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕,之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯,但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求,這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。 目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon,這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求,這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁,被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣,韓國也可能對他提出類似的指控。 這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而,根據目前的指控和審判進展,他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

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趙長鵬身家

無視法律爭議交易所市佔急跌 幣安趙長鵬身家驚人增長

暴富!幣安趙長鵬身家驚人增長!根據最新彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index),儘管在美國面臨法律困境,並未阻礙他的財富躍升。幣安創辦人及前CEO的財富在今年增加了約250億美元,目前估計達到372億美元。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 今年趙長鵬身家增250億美元 位列全球最富有的人第39名 根據彭博億萬富翁指數,趙長鵬位列全球最富有的人第39名,成加拿大首富(該榜將原加拿大首富David Thomson家族成員的資產分拆)。以華人計僅排在農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒、前拼多多董事長黃崢及字節跳動創辦人張一鳴之後。 2023年,比特幣從去年市場崩潰中反彈超過160%,這也成為趙長鵬財富增長的推手。作為幣安創辦人,他位列2023年加密貨幣企業家財富增長榜首。其他知名人物包括Coinbase全球CEO Brian Armstrong 以及雙胞胎兄弟 Cameron 和 Tyler Winklevoss ,他們的財富也增加了數十億美元。 對於這一趨勢,杜克大學(Duke University)金融教授 Campbell Harvey 評論道:「投資加密貨幣並非心軟之人可做的,你需要對非凡的漲跌做好準備。」他強調這些加密貨幣投資者之所以成為億萬富翁,並非僥倖,而是因為他們相信這個領域的長期潛力。 有趣的是,趙長鵬的財富增長超過了幣安同意向美國當局支付的43億美元罰款的五倍以上。他憑藉在全球最大的加密貨幣交易所幣安的控股權益獲得了巨大利益,並受益於加密貨幣市場恢復帶來的交易量增加。 值得一提的是,趙長鵬也持有一些比特幣和幣安自家的幣種BNB,但這些資產並未納入彭博億萬富翁指數。 然而,儘管財富增長驚人,趙長鵬的身價仍遠低於2022年初近970億美元的最高位,甚至低於今年7月的最高點504億美元。 在財富增長的同時,趙長鵬最近對洗錢違規表示認罪。他已經辭去了幣安和幣安美國的管理層職位,這使他對幣安在美國的運營產生的直接影響減弱,僅保留經濟利益。 根據計劃,趙長鵬將於2024年2月23日受審,面臨可能的18個月監禁。儘管如此,他目前以1.75億美元的保釋金保釋出來。然而,他要求在判刑之前返回阿拉伯聯合酋長國的請求被法官拒絕。這使他對幣安在美國的運營產生的直接影響減弱,僅保留經濟利益。 根據計劃,趙長鵬將於2024年2月23日受審,面臨可能的18個月監禁。

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幣安市佔率大跌

幣安市佔率大跌至30% 交易量急劇大跌

面對美國監管機構的打壓,全球最大的加密貨幣交易所幣安在一年間逐漸失去了現貨交易市場的主導地位,甚至迫使其創辦人兼CEO趙長鵬(CZ)離職。幣安市佔率大跌至30%,但仍與第二名有大段距離。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime X(Twitter) 及 Instgram! 幣安市佔率大跌25個百份點 交易量大跌 根據CCData提供的數據,截至12月初,幣安的市場份額僅為30.1%,而一年前則高達55%。從一月到九月,該交易所的月度現貨交易量下降了超過70%,從4,740億美元降至1,140億美元。雖然幣安的市場份額持續下滑,但自九月以來,該交易所的月度交易量有所回升。 為了解決美國商品期貨交易委員會的訴訟,幣安在11月與趙長鵬達成了近30億美元的和解協議。與此同時,幣安還與美國司法部和財政部達成了獨立的和解協議。 除了趙長鵬離職,幣安今年還見證了眾多管理層的離職,包括戰略總監Patrick Hillmann、調查主任Matthew Price和英國區域負責人Jonathan Farnell。 儘管幣安在現貨交易市場份額下滑,但它仍然是遙遙領先的最大加密貨幣交易所。排在幣安30%市場份額之後的是位於塞舌爾的OKX,其市場份額在今年年初的4%左右增長到12月的8%,根據CCData的數據。從綜合現貨和衍生品交易的角度來看,幣安的市場份額從60%下降至42%,而OKX的市場份額則從9%增長至21%。

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未允許趙長鵬返回阿聯酋

美國聯邦法官確認有罪 未允許趙長鵬返回阿聯酋

加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬上個月承認違反銀行保密法,並於近日獲得美國聯邦法官 Richard Jones 接受其有罪認定。然而,法官尚未允許趙長鵬返回阿聯酋。 趙長鵬和其創立的加密貨幣交易所幣安,兩者於數週前均承認了與該交易所存在的多項違規行為有關的指控,特別是與反洗錢措施不力有關。趙長鵬在承認有罪的同時辭去了幣安CEO的職務。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! 根據法官的判決,他在週三表示:「本法院已考慮了美國法官的報告和建議,並且未及時提出異議… 特此接受被告的有罪認定… 對被告判定犯有該罪行。」同時,法官還要求所有當事人在指定的時間出庭進行判決。 未允許趙長鵬返回阿聯酋 的辯護律師正努力爭取 趙長鵬的判刑將於2024年2月23日進行。儘管檢察官要求他在判刑前留在美國,但他已獲准保釋。趙長鵬的辯護律師主張他不存在逃跑的風險,應允許他返回阿聯酋,與家人團聚,直到在明年2月判刑之前。 目前的保釋條件允許趙長鵬返回阿聯酋,但在判刑前兩周必須返回美國。然而,法官上週暫停了趙長鵬保釋期間的這一安排,直到最終裁決做出之前,要求他留在美國境內。趙長鵬的辯護律師正努力爭取他返回阿聯酋的權利。 此外,幣安交易所也承認了三項指控,其中包括一項與制裁相關的指控。作為認罪協議的一部分,幣安同意支付高達43億美元的巨額罰款,並接受來自司法部和財政部的監察人員的監控。幣安的前執行董事Richard Teng已接替趙長鵬擔任CEO的職務。 案件引起了廣泛關注,因為幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一,處理了大量的加密貨幣交易。該交易所的違規行為揭示了反洗錢和監管合規等重要問題,凸顯了加密貨幣行業面臨的挑戰。 未來幣安將面臨更嚴格的監管和合規要求,以確保其交易平台的安全性和透明度。這起案件的判決結果將對整個加密貨幣行業產生影響,並成為加密貨幣行業監管的重要案例。

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