幣安風暴

日前幣安創辦人趙長鵬出獄，目前正居住在中途之家，消息一出便在社交媒體上引發熱議。根據聯邦監獄局的報告，趙長鵬已完成刑期，但仍被拘留在位於長灘的重新融入社會設施。這意味著他雖然已離開監獄，但仍需接受監管，並接受生活技能訓練等課程，為重返社會做好準備。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ 幣安趙長鵬出獄 但並沒有完全解除幣安面臨的法律困境 趙長鵬的入獄源於他去年與美國政府達成的和解協議。他被控違反美國反洗錢法規，並因此認罪，同時辭去幣安CEO職務，並支付 5000 萬美元的罰款。儘管如此，這並沒有完全解除幣安面臨的法律困境。 幣安在同一和解協議中被罰款 43 億美元。趙長鵬於 2024 年 5 月開始服刑，並於 2024 年 9 月 29 日完成刑期。目前他被安置在中途之家，這將有助於他在官員的監督下，逐漸適應外面的生活。 趙長鵬的出獄引發了外界對幣安未來走向的關注。儘管趙長鵬仍然是幣安的重要人物，他的實際財富也仍然不確定，大約為 477 億美元，但他目前無法直接參與幣安的運營。幣安的新CEO 鄧偉政正在努力改善公司政策和做法，並積極招聘更多人員，以確保交易系統符合金融法規。 鄧偉政承諾會解決幣安過去的法律問題，並努力讓幣安在世界交易所中保持領先地位。然而，趙長鵬的禁令仍然存在，這意味著他短期內無法參與幣安的管理。

幣安再被指控洗錢，該交易所及其創辦人趙長鵬正面臨一場新的集體訴訟，指控其在西雅圖聯邦法院涉嫌洗錢活動，導致消費者受損。訴訟指控被告將利潤置於法律之上，據稱他們允許臭名昭著的行為者將資金變得無法追蹤，從而獲取巨額收益。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！ 幣安再被指控洗錢 被批「明知故犯」 訴訟文件指出，幣安明知故犯，未註冊為金錢服務業務，故意違反《銀行保密法》，未實施和維持有效的反洗錢方案，無視重要的 KYC 規則，並故意且有計劃地違反美國經濟制裁，以從美國市場獲利。 原告更進一步將幣安描述為「加密洗錢帝國」，指控其故意無視相關法律法規，使幣安成為犯罪分子、恐怖分子和其他不良行為者的磁鐵和中心，成為許多不良行為者首選的「逃逸駕駛」平台。 訴訟強調，加密交易的一個關鍵特徵是交易在區塊鏈上的永久記錄，這使得它們「永久且準確地可追蹤」。因此，如果沒有像幣安這樣的洗錢場所，如果不良行為者盜取他人的加密資產，當局最終可能會通過在區塊鏈上追蹤他們的步驟來追蹤他們。 然而，Consensys 律師 Bill Hughes 表示，最新的集體訴訟是一項「自然且可預見的後續民事訴訟」，旨在利用政府起訴和執法行動。但他同時也表示，他懷疑這起訴訟是否能證明這些指控。 Hughes 進一步強調，「如果此案深入到發現階段，甚至到訴訟前判決動議，那麼區塊鏈分析本身以及鏈上資產追回的有效性將面臨考驗。」 這起訴訟引發了人們對幣安未來發展的擔憂，也讓人們質疑「加密洗錢帝國」是否即將崩潰。

加密貨幣交易所幣安與巴西監管機構達成和解，該公司已支付 176 萬美元（或 960 萬雷亞爾）以與巴西證券委員會 (CVM) 達成和解。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ 根據 CVM 的說法，幣安在巴西進行無牌衍生品交易，在對其「可疑交易行為」進行了長時間調查後，被發現違規。 幣安與巴西達成和解協議 最初巴西對低價和解不感興趣 幣安最初試圖以 37 萬美元（200 萬雷亞爾）的微薄金額擺脫困境，這是在 2023 年 8 月提出的。然而，CVM 審視了這個提議，表示他們對低價和解不感興趣。最終，幣安必須從口袋裡掏出更多資金，以達成和解協議。 巴西的經濟困境，包括高通貨膨脹和貨幣貶值，推動人們尋求加密貨幣等替代方案。巴西雷亞爾在過去十年中一直在走下坡路，這使得許多巴西人將加密貨幣視為「更好的東西」，以保護其財務。 到 2021 年，約 8% 的巴西人口深陷加密貨幣，使巴西成為全球加密貨幣採用率排名第 14 的國家。巴西政府也積極推動數位金融發展，在 2020 年推出了 Pix 系統，一個實時支付平台，讓民眾習慣了數位金融，進一步推動了加密貨幣的普及。 除了經濟因素，數位素養的提升也發揮了重要作用。隨著越來越多的巴西人上網並對數位支付感到舒適，加密貨幣開始看起來不再像是一場風險投資，而更像是一項明智的投資。 根據巴西法律，加密貨幣被視為資產，這意味著它們受到所有與該標籤相關的稅收和法規的約束。儘管有繁文縟節，巴西的加密貨幣交易所仍然蓬勃發展。以 Mercado Bitcoin 為例，到 2021 年，它擁有超過 500 萬用戶，使其成為拉丁美洲最大的交易所之一。 巴西的案例反映了全球經濟不穩定環境下，加密貨幣在許多國家作為一種財務保護工具的興起。

幣安聯合創辦人何一自 2017 年加入加密貨幣產業，近日公開分享了幣安投資標準，讓我們更深入了解這個全球最大加密貨幣交易所的運作模式。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！ 何一表示，幣安對項目上架有著嚴格的審查流程，並非所有項目都能順利上架。「我們會篩選項目並進行內部審查。如果有人強烈反對一個項目，它就無法通過。」她說。 幣安何一網上自爆私生活 「可能讓許多人感到驚訝」 何一揭秘幣安投資標準 考慮多個因素 幣安的項目上架考慮多個因素，包括技術基礎、市場潛力以及投資支持。為了避免消息提前外洩，幣安會盡力縮短項目上架決定和實際上架的時間差。 然而，幣安也面臨著用戶心理預期的挑戰。許多人期望高回報，但何一強調需要有務實的期望。「高回報的機會越來越少，用戶需要了解產業發展並調整他們的期望。」她說。 幣安希望提供可靠的項目，但也承認並非所有項目都會增值。她提醒投資者，了解市場波動和週期非常重要。 何一：幣安對上架幣的投資通常有限 針對外界對於幣安可能利用自身影響力操縱上架幣價格的質疑，何一表示，幣安對上架幣的投資通常有限。「假設幣安對上架幣有既得利益需要有充分的證據。」她指出。 幣安的主要作用是提供受歡迎和趨勢的項目，同時過濾掉高風險的項目。談到她的未來，何一致力於加密貨幣產業，並堅信區塊鏈將為世界帶來革命性的變化和無限的可能性。 回顧 2013 年，比特幣價格飆升至 1,000 美元以上，何一被加密貨幣市場吸引，毅然決然地離開旅行衛星電視的職業生涯，投入這個產業。 「看到比特幣漲破 1,000 美元，我感到非常震驚。這讓我開始質疑金錢的真正意義。」何一說。2014 年 Mt. Gox 崩潰是一個關鍵時刻，充滿了不確定性。「看著比特幣跌破 100 美元，真是令人緊張。」她回憶道。 何一認為，加密貨幣產業已經成熟，現在需要更多專業技能和資格。 她指出，亞洲項目往往面臨挑戰，亞洲投資者缺乏自信，使得亞洲公司難以獲得投資。幣安已經投資了超過 1,000 個項目，他們尋找具有長期願景和對這個產業有信心的創始人。

近日，幣安註冊用戶數量超越2億大關，成為加密貨幣交易所中的佼佼者。為紀念這個重要里程碑，幣安何一參與一場AMA（Ask Me Anything，無所不問）問答環節，就多項熱門議題作出回應，包括幣種上、下線標準、幣安面臨的安全挑戰，以及她每天向趙長鵬（CZ）發送電子郵件的作息習慣。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 何一承認外界對「洗盤交易」與「資產盜竊」的疑慮，強調幣安持續優化安全措施，並針對「殭屍幣」制定嚴格的下線標準。此外，她也透露了個人的日常作息，如做運動、參加會議，以及與孩子相處的點點滴滴。 幣安面臨的安全疑慮與因應之道 在用戶資產安全議題上，何一直言不諕地表示：「絕對的安全並不存在。」她強調不僅交易所，用戶在使用硬體或電子錢包管理資產時，亦需時時保持警惕。幣安自創立之初便大量投資安全防護，並從過去的教訓中汲取經驗。 美國最富有囚犯 趙長鵬開始服刑四個月 「在早期，幣安確實從一些艱難的教訓中學會了沉痛的一課，因此後來大量投資於安全防護。」何一指出：「目前，我們對安全的投資是一個持續的過程。例如，當用戶點擊第三方外掛程式導致資產被盜，我們就在該領域提高了風控標準和防護等級。」 看更多：幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果 為打擊「洗盤交易」行為，幣安運用大數據監控重大價格波動，並進行人工確認。然而，何一也承認，龐大的交易對數量以及獲利者眾多，仍構成防範上的挑戰。對於因風險點擊而蒙受損失的用戶，幣安已將安全和風控團隊的標準提高到更嚴格的程度。 何一建議用戶避免點擊可疑連結，尤其是擁有大量資產的帳戶，應使用一個專屬且安全的手機進行交易。她也呼籲下載官方應用程式版本，以防止遭受釣魚詐騙。除卻謠言，何一堅定地表示，一個營運得當的交易平台不會從事盜竊行為，因為那將破壞整個健全的營利模式。 幣安何一：幣安上、下線加密貨幣的標準 接著，何一談及幣安上線高FDV（全面攤薄估值）項目，以及下線「殭屍幣」的作法和考量。她強調要尋找具有可持續成長和紮實商業模式的項目，並將區塊鏈產業目前所處的階段，比喻為當年VR和3D列印技術從小眾邁向大眾市場的初期。 「我希望能有更多具有真實商業模式的項目建立在區塊鏈之上，而非停留在模糊的概念層面。」何一認為，目前市面上的「幣圈文化」和「反資金潮流」興起，反映了優質資產的缺乏，這一點獲得以太坊創造者Vitalik Buterin的認同。 何一解釋，幣安可以對項目方提供指導，但無法控制定價和執行細節。幣安的目標是尋找估值較低、商業模式良好的團隊，並招募造市商。然而，若要求太多，可能會導致造市商轉而前往其他平台。 高FDV項目的一大問題在於，通常只有少數項目方獲利，而用戶和投資者則往往吃虧。因此，何一強調，在這個新興市場中，代幣發行的規則可以客製化，投資者需要做好研究並根據自身意願「投票表決」。她也簡單說明了Launchpool和MegaDrop項目的遴選過程。 「幣安並不優先考慮一個項目應進入Launchpool還是MegaDrop，我們首先挑選項目本身，再決定適合的平台。關鍵是協助項目方獲得真實用戶，並為幣安用戶提供實質利益。我們會根據市場回饋調整項目遴選標準，以確保市場的健康和長期發展。」 幣安何一網上自爆私生活 在訪問中，何一亦透露自己日常生活方式可能讓許多人感到驚訝。儘管擔任著備受矚目的職位，她的生活相當平凡，主要包括鍛煉身體、參加電話會議以及哄孩子入睡。此外，她每天都會給幣安創辦人趙長鵬發送電子郵件，報告工作進展並分享生活瑣事。 何一保持高度活力和熱情的方法，源於自我提升的追求以及渴望在世界上留下深刻影響的心態。她表示：「當你看到世界上的不公平現象時，你會開始思考自己想在這個世界上做些什麼或者留下什麼。」對於她來說，健康、自我意識和留下遺產的專注驅使著她的日常活動。 何一非常欣賞中國低調但成功的企業家段永平，因為他能夠複製成功並明智地進行投資。何一希望在幣安內部複製自己的成功，培養具有高潛力的人才，並建立一個強大、健康且持續增長的組織。 在行業關注方面，何一關注新興領域提供的有價值產品和服務。她認為人工智能是一場重要的生產力轉型，就像區塊鏈改變勞動關係和利益分配一樣。幣安正在尋找優秀的人工智能解決方案，以提升生產力和效率。何一對於這些新興領域保持關注，並期待找到能夠提升幣安產品和服務效能的人工智能解決方案。

趙長鵬開始服刑四個月，這位前幣安CEO已進入加利福尼亞的聯邦監獄。這位億萬富翁因涉嫌金融犯罪被判處巨額罰款43億美元，這也導致他所創辦的加密貨幣交易所同意支付該罰款。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 承認違反反洗錢法 趙長鵬開始服刑 去年11月，趙長鵬承認違反反洗錢法，擁有370億美元的財富，使他成為美國有史以來最富有的囚犯。趙長鵬將在加州監獄度過四個月的服刑期。該監獄位於洛杉磯西北部，屬於低安全級別監獄。 這位47歲的億萬富翁在去年承認了聯邦洗錢指控。美國檢察官聲稱，幣安存在一種企業文化，將詐騙預防置於公司發展之後。趙長鵬被迫辭去他創辦的全球最大交易所的職位，並支付了5000萬美元的個人罰款。 根據美國司法部的建議，趙長鵬可能面臨三年的監禁，因為他嚴重違反了銀行保密法。然而，最終法院判處他僅四個月的輕刑。 自趙長鵬承認有罪並自首以來，根據法官 Richard Jones 的限制，他被禁止離開美國。檢察官警告說，這位前幣安首席執行官估計擁有372億美元的財富，存在逃跑的風險。 目前尚不清楚趙長鵬在加州監獄中將服刑多長時間。然而，他可能獲得已經服刑的折抵，使得他在監獄中實際服刑的時間可能為十個月，剩餘的時間將在監外接受監管。 監禁結束後，趙長鵬計劃專注於全球兒童網上教育。他在三月份揭示了他的計劃，預計通過Giggle Academy實現。此外，他還計劃保持對加密貨幣的持有，成為一名被動投資者，這顯示了他對該行業的持續信心和承諾。在上個月初，他強調幣安一直受到監管機構的關注