美國檢方指控前FTX高層涉賄賂中國官員

美國檢方指控前FTX高層涉賄賂中國。美國檢方在針對 Ryan Salame 的案件中，指控這位前 FTX 數位市場聯席CEO與泰國妓女的姓名有關，並將其與 Alameda Research 在中國的賄賂計畫聯繫在一起。

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在 9 月 5 日提交給紐約南區美國地方法院的一份文件中，美國檢察官提交了一份備忘錄，反對 Salame 撤銷其認罪協議的動議。該協議是針對涉及競選資金違規的指控的一部分。這位前 FTX 聯席 CEO 已於 8 月 29 日撤回其撤銷認罪協議的請求，但法官 Lewis Kaplan 表示，雙方將於 9 月 12 日在聽證會上出庭處理此事。

前文提要：前女友爆薯條哥賄賂中國官員及利用泰國妓女尋回被凍結資產

檢察官的動議毫不留情，稱 Salame 的請求「厚顏無恥且自私自利」，並且「程序上有缺陷，事實上和法律上毫無根據」。他最初是在當局暗示他們將對他的伴侶 Michelle Bond 進行調查後提交了這份請求。

9 月 5 日的檔案中寫道：「這份請求的時機與其明顯的虛偽和缺乏依據相吻合。Salame 在宣稱對自己行為負起全部責任後，現在卻訴諸不準確、不完整和完全虛假的斷言，企圖逃避因參與規模空前的非法競選資金計畫而受到的判決，以及他參與將數十億美元通過無牌照的資金轉帳業務進行洗錢的行為。」

Bond 在 2022 年以共和黨人身份競選美國眾議院席位，面臨四項與競選資金法違規相關的指控。Salame 表示，他打算在她刑事案件中提出關於認罪協議的問題。在發布本文時，他們都獲得保釋。

前FTX高層涉賄賂中國官員向中國政府官員支付了 1.5 億美元的賄賂

9 月 5 日的檔案還披露了 2023 年 4 月與美國助理檢察官進行的視訊會議的筆記，這些筆記似乎提到了前 FTX 首席執行長 Sam Bankman-Fried 據稱賄賂中國官員以解凍與 Alameda 有關的資金，這些資金被鎖定在當地交易所。

檢察官指控 Salame 通過使用泰國妓女的姓名開戶，參與了賄賂計畫。前 Alameda 首席執行長 Caroline Ellison 在 Bankman-Fried 的審判中作證時表示，該公司向中國政府官員支付了 1.5 億美元的賄賂，以解鎖 2021 年被凍結在 Huobi 和 OKX 帳戶中的 10 億美元資金。律師的筆記暗示 Salame 也可能在解凍資金中發揮了作用。

美國助理檢察官 Danielle Sassoon 說：「你之前說過 [Salame] 一般都知道中國交易所的一個帳戶被凍結，FTX/Alameda 支付了 5000 萬美元。我們有證據表明 [Salame] 參與了解凍帳戶的努力，包括通過開立加密貨幣帳戶來實現自我交易。我們的理解是，他使用了他所識別為泰國妓女的 [個人識別資訊] 來開立這些帳戶。」

Sassoon 還補充了 2023 年 5 月電話會議的筆記，暗示 Salame 案件的任何解決方案「不會影響 [Bond] 的案件和對她行為的調查」。Cointelegraph 通過 LinkedIn 聯繫 Salame 尋求評論，但在發布本文時沒有收到回覆。