區塊鏈偵探自掏34.97萬美元　臥底滲透Lazarus洗錢網絡

一句話總結：知名區塊鏈偵探ZachXBT近日披露,他自行墊支34.97萬美元USDC,假扮客戶滲透一個與北韓Lazarus Group關聯的中國洗錢網絡,追查與Bybit交易所14.6億美元黑客事件有關的贓款去向。

區塊鏈偵探ZachXBT近日透露,為追查與北韓黑客組織Lazarus Group有關連的洗錢活動,他以化名與一名自稱「Jimmy Green」的聯絡人接觸,假扮成需要洗錢服務的客戶,先後墊支合共34.97萬美元的USDC穩定幣進行多筆交易,以換取調查線索,期間每筆交易均承受約百分之五的損耗,且不保證資金不會被直接侵吞（資料來源：The Block）。對方聲稱,其團隊經手洗白了Bybit黑客事件中大部分合共十五億美元的贓款,說法與ZachXBT此前觀察到的洗錢手法模式相符。

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自掏34.97萬美元換取洗錢網絡情報

據報道,ZachXBT由2025年3月起與「Jimmy Green」展開接觸,對方其後提供收款地址,ZachXBT分批匯出合共34.97萬美元的USDC穩定幣,藉此換取對方信任並蒐集該洗錢網絡的運作細節。有關調查結果其後已轉交執法部門跟進,目前已凍結約七千五百萬美元資金,另有四十四萬二千美元USDT及逾一千二百萬美元涉黑客事件的資金被識別並採取相應行動。

與Bybit黑客事件及Lazarus Group的關連

是次調查聚焦的洗錢網絡,據指活躍於香港及中國內地,經手清洗多宗被歸咎於北韓Lazarus Group的黑客攻擊所得資金,當中包括2025年2月發生、損失高達十四點六億美元的Bybit交易所黑客事件。該網絡涉及清洗逾十億美元贓款,反映北韓黑客集團洗錢鏈條的規模與複雜程度,與本網早前報道的美國財政部制裁A7 Network涉助俄羅斯規避制裁事件,同樣揭示跨國洗錢網絡與加密貨幣產業監管之間的角力。

重點提示：是次臥底行動並非官方執法行動,而是由獨立區塊鏈偵探自資進行,凸顯目前加密貨幣產業鏈仍高度依賴民間調查員與鏈上分析工具,去彌補傳統執法資源與跨境協調上的不足。

加密貨幣洗錢問題持續受關注

隨着加密貨幣相關黑客事件頻生,洗錢及資金追蹤問題近年持續成為業界焦點,本網早前亦曾報道Bitget交易所三點八八億美元黑客事件的資金追回前景,反映交易所及投資者均需正視黑客攻擊後續的資金流向追蹤及司法合作難題。分析認為,獨立調查員的參與雖有助提高透明度,惟長遠而言,仍需國際執法機構加強跨境協作,方能有效打擊有組織的加密貨幣洗錢網絡。

常見問題

ZachXBT今次行動墊支了多少資金？

ZachXBT披露,他自行墊支合共34.97萬美元的USDC穩定幣,假扮客戶與洗錢網絡聯絡人接觸,以換取調查線索及情報。

這個洗錢網絡與什麼黑客事件有關？

該洗錢網絡被指經手清洗與北韓Lazarus Group相關的多宗黑客贓款,當中包括2025年2月發生、損失達十四點六億美元的Bybit交易所黑客事件。

調查結果帶來了什麼實際成效？

調查結果已轉交執法部門跟進,目前已凍結約七千五百萬美元資金,另有四十四萬二千美元USDT及逾一千二百萬美元涉事資金被識別並採取行動。

誰是ZachXBT？

ZachXBT是知名的獨立區塊鏈偵探,長期專注追查加密貨幣相關的非法活動及犯罪網絡,過往多次協助揭發重大黑客及詐騙案件。