崔始源

韓版JPEX|韓國娛樂圈驚爆虛擬幣詐騙醜聞 崔始源趙賢榮否認參與詐騙幣活動

韓國娛樂圈爆發虛擬幣詐騙醜聞!一家名為Winnerz的區塊鏈平台被指控營運虛假加密貨幣,並阻止投資者提取資金,多位南韓名人及KOL被指控涉嫌參與詐騙行為。事件越演越烈,最新消息指,崔始源及趙賢榮否認參與詐騙幣推廣活動。 崔始源是K-pop團體Super Junior的成員。而曹賢榮曾是全女子K-pop團體Rainbow的成員。近年來,崔始源和曹賢榮都轉型成為YouTuber,分別吸引了超過50萬和27.8萬名訂閱者。 他們與加密貨幣「詐騙者」沒有任何關聯,其中曹賢榮在她的YouTube頁面上的社區帖子中寫道:「我與當前與…Winnerz Coin相關的爭議無關。」 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 崔始源趙賢榮否認參與詐騙幣推廣活動 然而,似乎關於曹賢榮和崔始源的指控集中在另一個被懷疑的「詐騙幣」,名為The Youth Pay(TYP)。The Youth Pay是一種基於以太坊的加密幣,是一家自稱為「韓國青年委員會」的組織。該組織聲稱該幣是一個工具,旨在幫助推動與青年相關的政策向政府和韓國國會提出建議。 韓國青年委員會於2022年頒發了證書給崔始源和曹賢榮,這一事實引起了許多人的質疑,他們是否或其他K-pop明星是否受到報酬來推廣TYP。 組織者成功為The Youth Pay在海外加密貨幣交易所上市,但其價值此後已經暴跌至零。多名投資者聲稱The Youth Pay是「騙局」,警方調查人員據稱已展開調查。最近幾天出現了曹賢榮與TYP幣相關人士的合照,引起對她與該代幣的關係的質疑。 目前尚不清楚Winnerz相關的詐騙幣和The Youth Pay項目是否有關聯。 匿名投資者指控Winnerz公司使用名人來增加該虛擬幣的可信度,吸引更多投資者。這些名人可以自行購買虛擬幣,或者只是幫助招募更多投資者以換取佣金,甚至兩者兼而有之。 根據一篇匿名網帖,涉及所謂的「Winnerz虛擬幣詐騙」的案件於2月5日被報案給國家警察廳,隨後被轉交國家公務員。 韓國娛樂圈爆發虛擬幣詐騙醜聞 多名KOL涉案 一位韓國喜劇演員名叫羅善旭(音譯)被指控涉嫌參與該虛擬幣詐騙案。一張他在Winnerz的年終派對上的照片在社交媒體上被發現。對於這些指控,羅善旭在上週日在其YouTube頻道上發表聲明,否認詐騙。他聲稱自己參加這些聚會只是因為與參與創作者有個人聯繫,並強調自己從未參與任何虛擬幣投資。 另外,兩位經營著一個擁有285萬訂閱者的熱門YouTube頻道Shortbox的創作者 Kim Won-hoon 和 Cho Jin-se 也被指控參與Winnerz詐騙。一張 Kim Won-hoon 與涉案人的合照最近在社交媒體上被發現。但兩人在上週日的YouTube頻道上發表聲明,聲稱與崔承中及其他相關方沒有進行任何商業或財務討論或交易。 另一韓國知名YouTuber Oking ,在其擁有200萬訂閱者的OkingTV YouTube頻道上承認曾投資Winnerz。這是在人們發現他的名字被列為該公司董事之一後,他在上週四發布的一段視頻中表示的。他表示已經決定撤回投資並終止與Winnerz的所有合作。 涉嫌詐騙幣營運商面臨「詐騙」指控 出於法律原因,警方對該個人的詳細信息對媒體進行保密。這位被指控詐騙的個人(韓國媒體稱之為「A」)被形容為一家與加密資產相關公司的「CEO」。 警方還表示,該公司「利用了前國家隊足球運動員等名人」來宣傳一種加密貨幣。較早前,2002年世界杯的明星李天秀承認他曾與Golden Goal(GDG)幣的營運商進行過交談。GDG官方在2021年9月發布了李天秀的照片,以宣傳該項目。 該項目的投資者還表示,GDG的幕後主謀們在群聊中聲稱「李天秀與GDG接近」。但本週李天秀回應說,這些照片是在未經他允許或知情的情況下使用的。警方在談到A的逮捕時解釋,投資者被告知他們可以在該代幣在國內交易所上市之前「從中受益」。 面對不斷增加的詐騙指控,Winnerz在其網站上發布聲明稱,該公司是一家基於區塊鏈技術的運動平台公司,擁有線上和線下業務。他們聲稱一直以來都對業務和目標保持透明,並宣布已在公開披露的時間內實現了這些目標。此外,他們的虛擬幣已在海外交易所上市。

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港府研OTC引入發牌制度

JPEX案再拘捕3人 港府研OTC引入發牌制度

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案已曝光近5個月,根據警方公佈的最新數據,昨日公布的被捕人數比去年12月7日公布的數字多了3人。另一方面,港府研OTC引入發牌制度。政府為了解決去年虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案所揭示的監管漏洞,日前(8日)展開了對虛擬資產場外交易所(OTC)的公眾諮詢。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 警方回覆本報查詢時表示,截至昨天下午4時,警方在此事件中共接獲2636名受害人報案,涉及金額約16.1億元。至今共有70人被捕,所有被捕者已獲准保釋候查,須於2月下旬至3月下旬期間向警方報到。案件仍在調查中,並不排除進一步拘捕更多人的可能性。刑事部門人員積極跟進調查,並將繼續聯繫涉案人士以提供相關資料,協助警方調查。 去年9月,保安局長鄧炳強曾表示,該案涉及的16家場外交易所(OTC)已遭到搜查,被捕人士包括加密豹、Coingaroo、Bored Garden、陳大怡找換店和林作加密幣找換店等平台的創辦人或職員。 OTC引入發牌制度 昨日政府建議引入發牌制度,要求在香港從事虛擬資產現貨交易業務的任何人,無論是實體店還是以數碼形式經營,都必須向海關關長申領牌照,並遵守反洗錢等規定,包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。這次的諮詢將持續兩個月,至4月12日結束。 根據諮詢文件,目前香港約有200家實體OTC(包括以自動櫃員機操作的場外交易店),還有約250個數碼平台或活躍的網上帖子提供虛產買賣服務。去年的虛產詐騙案引起了公眾的關注,其中OTC被指涉嫌將零售投資者的資金轉移到涉嫌詐騙計劃中。由於OTC在本港市場的規模相當大,因此迫切需要將其納入監管範圍,以應對洗錢和恐怖分子資金籌集的風險,並保護投資者。政府建議修訂《打擊洗錢條例》,設立新的OTC發牌制度。 根據新制度,任何在香港從事虛擬資產現貨交易服務業務的人都必須向海關關長申領牌照,並且必須符合適當人選(fit and proper)準則。持牌營運者也必須遵守《打擊洗錢條例》附表2所訂的規定,包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。 建議KOL不得宣傳OTC 申請牌照的人必須是在香港成立的公司或在海外成立並在香港註冊的公司,並且必須有本地連繫和相關地址。如果是實體店,營運者必須提供營運處所的相關資料;如果是數碼形式的營運者,則需要提供本地管理人員的辦事處地址和儲存賬簿的地點等資料。 在受規管的活動方面,持牌人可以提供虛擬資產現貨交易和虛產與任何貨幣之間的兌換,但不得進行不同虛產之間的轉換。如果要提供法定貨幣匯款服務,則需要申請金錢服務經營者牌照(即現有找換店所需香港政府的建議是引入發牌制度,對虛擬資產場外交易所(OTC)進行監管。這個建議要求在香港從事虛擬資產現貨交易業務的實體店或數碼平台,都需要向海關關長申領牌照。這些持牌營運者必須符合反洗錢等規定,包括進行客戶盡職審查和備存記錄等。 此外,JPEX案中有涉及不少網紅幫手宣傳。政府擬禁止非OTC持牌人向香港公眾積極推廣虛產場外交易服務;任何人如明知而發出關於非持牌人提供虛產場外交易服務的廣告,即屬犯罪,可處罰款5萬元及監禁6個月。 這項建議是由於去年虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案所揭示的監管漏洞。該案件引起了公眾的關注,並揭示了OTC將投資者的資金轉移到詐騙計劃中的問題。由於OTC在香港市場的規模相當大,政府認為迫切需要將其納入監管範圍,以應對洗錢和恐怖分子資金籌集的風險,同時保護投資者。

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加密貨幣KOL

阿根廷加密貨幣KOL失蹤多日 殘肢被發現在手提箱內

《紐約郵報》報道,失蹤多日的阿根廷加密貨幣KOL Fernando Pérez Algaba,被發現被肢解在手提箱中,該謀殺案引起了全球關注。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! Fernando 曾在西班牙巴塞隆拿定居,並在那裡進行加密貨幣貿易。他經常在 Instagram 上向其 90 萬支持者宣傳加密貨幣,並在租賃豪華汽車和水上摩托車方面取得了巨大成功。然而,他的成功背後卻隱藏著許多問題。 警方根據指紋和獨特紋身識別加密貨幣KOL Fernando 失蹤後,當地時間週日,一群孩子在布宜諾斯艾利斯省小鎮的一條小溪邊玩耍時發現了一個裝滿肢體的紅色行李箱。警方隨後在溪流中發現了另一隻手臂,期後找到了失蹤的頭和軀幹。 據報導,肢體部位被乾淨地切斷,表明是由專業人士所為。警方根據指紋和肢體上的獨特紋身識別了Fernando ,並逮捕了一名涉嫌與該案有關的嫌疑人。 涉嫌殺害 Fernando 的動機尚未釐清,但當局懷疑他可能是因為欠債而被殺害的。據報導,Fernando 曾與阿根廷稅務局積欠債務,而他的公司 “Motors Lettuce SRL” 發出的支票,不到一年就開始彈票。 此外,他在手機上留下了一張便條,聲稱他在加密貨幣投資中失去了大量的錢。他還與阿根廷足球界的暴力集團 “Barra Bravas” 發生過糾紛,該集團要求他支付一筆 40,000 美元的貸款。 Fernando 的兄弟表示,他不確定去世的兄弟是否涉及該犯罪集團,但堅稱他不是像許多人所聲稱的騙子。他認識的 Fernando 只是一名汽車銷售員,在比特幣上表現不佳。 他還指出,他們的父親在他 17 歲時去世,留下了一筆遺產,Fernando 用這筆錢開始了他的事業。據報導,其兄弟表示,Fernando 正在接受治療焦慮症的精神科治療。 在 Fernando 死亡之前,他在阿根廷逗留了一周左右。據房東的證詞,他租了一間公寓,原本應該在7月19日歸還鑰匙,但沒有出現或接電話。在他失蹤的幾天內,他的社交媒體活動有所減少,這使得他的朋友和家人感到擔心。 這起案件引起了阿根廷政府的關注,並且在社交媒體上引起了廣泛討論。許多人認為這起案件是阿根廷犯罪問題的一個例子,該國一直在與毒品販子、槍手和其他犯罪組織作鬥爭。此外,該案件還涉及到加密貨幣的問題,加密貨幣在阿根廷越來越受歡迎,但同時也引起了政府的關注,因為它們可能被用於非法活動。

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