虛擬貨幣

虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，至昨（27日），已經收到了88宗報案，涉及131人，損失金額接近1.2億元，最大單一損失達到了1200萬元。商業罪案調查科正在調查此案件，目前尚未有人被捕。有立法會議員批評證監會在監管方面存在不足，並認為連續出現虛幣交易平台詐騙案件對市場發展信心造成了打擊。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 案件中，共有131名受害者，年齡從19歲到78歲不等，有一名69歲的婦女損失了1,200萬元，為最案件中最大金額。而其中一名48歲的建築工程經理於今年8月通過社交媒體認識了詐騙分子，最終損失了413萬元。警方還指出，一些受害者由於在股票市場失利後急於尋找賺錢機會，因此陷入了虛擬貨幣投資的騙局。 證監會回應查詢時表示，在接獲投訴後，留意到該平台的活動引起了當局的懷疑，因此將其列入「無牌公司及可疑網站」名單。證監會指出，該平台未經監管且未獲得證監會的許可，因此當局無權暫停該平台的運作。 證監會的發言人進一步指出，當局已透過早前推出的機制，與警方就HOUNAX的事件進行情報交流，並表示調查工作仍在進行中。 警方表示，詐騙分子通過Facebook、WhatsApp等社交平台與受害者聯繫，自稱投資專家，將受害者加入聊天群組，分析投資市況並提供貼士，隨後引誘受害者在Hounax平台上投資虛擬貨幣。受害者通過超連結下載Hounax應用程式並在平台上開設帳戶後，詐騙分子會指示受害者將款項匯款到其他第三方帳戶，包括使用轉數快或銀行轉帳，聲稱用於充值平台帳戶。 HOUNAX涉嫌詐騙 稱黑資金流入部分賬戶　導致部分投資者銀行賬戶被凍結 《香港01》報道指，早前接獲朱小姐求助，她表示8月底經社交網站加入一股市投資群組，但獲利不多，之後被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載一個名為「HOUNAX」的應用程式。 其後朱小姐投入200多萬元本金，曾經有所斬獲，戶口結餘更達1000多萬元。但當她想將資產轉回個人戶口時，卻被不同方式阻撓。「HOUNAX」更稱，由於「惡勢力」關係，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。 以朱小姐的情況，她需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。 《香港01》報道指，早前接獲朱小姐求助，她表示8月底經社交網站加入一股市投資群組，但獲利不多，之後被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載一個名為「HOUNAX」的應用程式。 黑資金流入部分賬戶　導致部分投資者銀行賬戶被凍結 其後朱小姐投入200多萬元本金，曾經有所斬獲，戶口結餘更達1000多萬元。但當她想將資產轉回個人戶口時，卻被不同方式阻撓。「HOUNAX」更稱，由於「惡勢力」關係，要求用戶交出5%保證金以證清白，否則會凍結戶口，血本無歸。 以朱小姐的情況，她需要額外交出57萬元，才可以為自己「洗白」，確定戶口是本人操作，方可出金至銀行戶口。 商罪科情報組總督察柯詠恩表示，在受害者開設帳戶初期，Hounax平台會製造虛假交易紀錄從目前的資訊來看，HOUNAX虛擬資產交易平台被指涉嫌詐騙。根據證監會的說法，他們已接獲15宗相關投訴並將該平台列入「無牌公司及可疑網站」名單。證監會已與警方進行情報交流，調查工作仍在進行中。 詐騙分子通常透過社交平台與受害者聯繫，自稱投資專家，引誘他們在虛擬資產交易平台上進行投資。受害者在開設帳戶後，被指示將款項匯款到其他第三方帳戶，聲稱用於充值平台帳戶。警方已接獲多宗報案，涉及的受害者範圍廣泛，損失金額龐大。