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原本20億｜Ripple與SEC和解金額降至1.03億美元

Admin2 weeks ago2 weeks ago01 mins

Ripple Labs與美國證券交易委員會（SEC）之間的長期法律爭端取得了一絲希望。最新消息顯示，Ripple與SEC和解金額大幅降低至1.03億美元，相比之前驚人的20億美元，顯得更為合理。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！然而，儘管這代表了一個重要的讓步，Ripple仍然面臨著一個艱難的抉擇。他們必須決定是否接受這項和解協議，並承擔XRP法律地位的不確定性，或冒著潛在的災難性法庭戰爭風險。SEC最初提出的200億美元罰款在加密貨幣行業引起了巨大的震動。而Ripple則提出了相對較低的1,000萬美元和解金額，並引用SEC過去解決方案中罰款數額通常在被告營收的0.6%至1.8%之間的歷史。 Ripple與SEC和解金額下跌為了「遏制未來在加密貨幣行業中的不當行為」為了加強他們的論點，Ripple提到了最近與倒閉的Luna加密貨幣背後的Terraform Labs達成的和解。然而，SEC拒絕了這個比較，強調Terraform的破產和停業是他們決策的關鍵因素，而Ripple明顯仍在營業並未接受任何類似的救濟措施。 SEC認為將和解金額降至1.03億美元仍然是為了「遏制未來在加密貨幣行業中的不當行為」。然而，這對Ripple來說是一個充滿挑戰的抉擇。接受和解將提供即時的經濟救濟，並可能表明他們願意與監管機構合作。然而，主要的缺點是XRP作為證券的法律地位仍然存在不確定性。這種不確定性可能會阻礙Ripple吸引機構投資者，並對XRP的整體市場表現產生負面影響。另一方面，拒絕和解可能導致一場漫長且昂貴的法庭戰爭。結果不確定，法官可能會對SEC目前提出的和解金額施加更嚴厲的懲罰。 SEC修改後的和解提案可能標誌著這一長期爭端的轉折點。這表明SEC可能願意進行談判，與他們最初的強硬立場相去甚遠。無論最終的和解金額是1.03億美元還是雙方經過協商後的金額，它都可能對未來的加密貨幣監管和Ripple的發展產生重大影響。

南韓檢察官因在詐騙案中一行為而被判入獄

Admin2 months ago2 months ago01 mins

南韓光州地方法院刑事部判決一名56歲檢察官因涉嫌在一宗加密貨幣詐騙案中洩露敏感信息，判處一年有期徒刑。根據報導，該南韓檢察官被指控接受賄款，向涉嫌詐騙的個人洩露調查和檢察相關信息。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這起案件引起了南韓公眾的關注，調查人員指稱一名45歲涉嫌詐騙的人士聘請了一名經紀人，以賄賂公職人員。與此案件相關的共有15名檢察官和警察官員正在接受審判。南韓檢察官為涉嫌詐騙者提供法律建議據法庭提供的證據顯示，這位經紀人與高級檢察官和警官建立了密切關係。他不僅為涉嫌詐騙者提供法律建議，還幫助其撰寫聲明。檢察官被指控接受了逾10,000美元的賄款，其中包括餐飲和高爾夫球場費用。據報導，該檢察官在2020年12月至2021年3月期間向經紀人洩露了機密信息。法庭審理過程中，該檢察官起初否認指控，但之後開始承認自己接受了金錢和貴重物品。據法官指出，該檢察官共收到三次賄款。最終，法庭裁定該檢察官犯有“有罪接受財物”的罪名，並判處其一年有期徒刑。法庭對其長期以來在公職上的忠誠服務表示寬大。與此同時，被指控的經紀人被判處三年六個月有期徒刑和逾120萬美元的罰款，罪名包括賄賂和企圖干擾警察調查。涉嫌詐騙的個人被指控從多名加密貨幣愛好者那裡詐取了約210萬美元。該人被指控以購買一家加密貨幣交易公司為名，騙取投資款項，並假冒受害人進行NFT和以太坊（ETH）投資。這宗案件的審理結果對南韓社會產生了重大影響，揭示了一些公職人員可能涉及貪腐行為的問題。該判決也彰顯了南韓當局打擊腐敗和維護司法公正的決心。

加密貨幣團體向SEC提出訴訟指對方「武斷及反覆無常」

Admin2 months ago2 months ago01 mins

加密貨幣團體向SEC提出訴訟，指控其新的交易商定義規定擴大得過於寬泛。這個團體由兩個加密貨幣界知名組織——區塊鏈協會和德克薩斯州加密自由聯盟——組成，他們在提交給法庭的文件中聲稱SEC超出了其職權範圍。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據4月23日提交的文件，這些團體聲稱SEC制定的交易商定義規定是「武斷和反覆無常的」，違反了行政程序法（APA）。他們認為SEC試圖在其法定權限之外非法管制加密貨幣行業，逃避法律責任。加密貨幣團體向SEC提出訴訟「阻礙了行業參與者按照明確規則運作」區塊鏈協會行政總裁 Kristin Smith 表示，這項規定是SEC明目張膽地試圖越權管制的最新例子，阻礙了行業參與者按照明確規則運作。他指出，交易商定義的重新定義使SEC反對數字資產，非法擴大了其法定權限範圍，威脅著美國企業轉移海外，並引發創新者的擔憂。因此，他們希望法院能撤銷SEC的交易商規定，因為SEC的行為違反了APA，阻礙了行業參與者在公平透明的規則制定程序後依照明確規則遵守。區塊鏈協會的法律負責人 Marissa Tashman Coppel 強調SEC規定對數字資產生態系統，尤其是去中心化金融（DeFi）的負面影響。她指出，SEC的規定缺乏明確性，牽涉到流動性提供者、DeFi軟體和開發者。她表示，新規定引入兩個測試來確定交易商，這兩個測試著重於交易活動的影響，而非客戶關係。她指出，這改變了SEC對「交易商」一詞的先前解釋。她還指出，SEC未能解決行業利益相關者在評論期間提出的多個問題。例如，她提到，行業希望釐清哪些加密資產交易符合證券交易的資格，但SEC未能給出明確解釋。這使行業更難確定是否需要遵守合規要求。

FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠

Admin2 months ago2 months ago01 mins

FTX投資者與Sam Bankman-Fried的索賠案引起了廣泛關注。彭博社報導指出，根據和解協議的提議，Bankman-Fried同意提供關鍵訊息，以解釋知名人士在FTX的角色。這些名人面臨被原告指控參與龐氏騙局的指控。這項合作可能對目前在佛羅裡達南區進行的民事訴訟產生影響。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據該協議，將對與FTX相關的實體（例如風險投資者和協助Bankman-Fried任務的專業人士）進行更多披露。這包括自願提供非特權文件以及關於他負債的宣誓書。作為交換，被告將免除對他現有和未來的索賠。這種策略的存在增加了案件的不確定性，這一事實體現在原告的訴狀中。 FTX投資者或不會追究SBF合作的索賠名人成為新的FTX和解策略焦點 Tom Brady 、 Shaquille O’Neal 和 Gisele Bundchen 等知名人士的參與引起了人們的關注。這些名人（以及其他人）被指控通過代言FTX創造了一種誤導印象，導致投資者遭受損失。Bankman-Fried的合作將為對這些名人提起訴訟提供更有力的依據。這將為對他們提起新訴訟奠定基礎。 Bankman-Fried的合作至關重要，原告認為他的證詞不僅有助於解開FTX的複雜網絡，還對整個案件作出了非常重要的貢獻。這種策略的改變旨在提供證據，以證明涉及的名人被告的過失，從而為對他們提起新訴訟提供依據。在這起案件中，最終的決定將完全掌握在法庭的主審法官手中，法官將考慮和解對已經進行的法律程序的影響。持續的法律訴訟和判決這宗案件的名稱為Garrison vs. Bankman-Fried等人，涉及對多名FTX推廣者和內部人士提起的多輪訴訟。根據2023年3月的FTX文件，Gary Wang、Caroline Ellison和Nishad Singh已經採取了解決問題的第一步。目前，這些訴訟的結果正在接受法庭監督，法院尚未作出決定。這起法律訴訟是在該公司創始人的刑事審判結束後提起的，該刑事審判於2023年11月做出判決。在FTXFTX投資者或許不會追究Bankman-Fried合作的索賠根據2023年11月宣判的刑事審判結果，在創辦人的刑事審判結束後，這起法律訴訟正在法庭上提起。他因被指控通過FTX進行詐騙和洗錢，於2024年3月被判處24年監禁。這些事件清楚地顯示出，公司的崩潰對法律有重大影響，受影響的投資者越來越多地要求尋求賠償。民事案件與刑事程序平行進行，因此所有案件的當事方都在等待法院的判決，他們都非常關注。然而，後果可能遠不止財務損失，很有可能根據這些選擇來確定損失程度和塑造加密貨幣領域名人代言機制的法律先例。

被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

Admin3 months ago3 months ago01 mins

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。

趙長鵬欲前往阿聯酋試圖以45億美元幣安股權作擔保被法官拒絕

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安（Binance）前CEO趙長鵬試圖以價值45億美元的幣安美國（Binance US）股份作為擔保，以前往阿聯酋。然而，在一起洗錢案件中，法官拒絕了趙長鵬欲前往阿聯酋的請求。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！趙長鵬欲前往阿聯酋探望正在接受手術的家人根據最近的法庭文件（1月24日），趙長鵬曾試圖前往阿聯酋探望正在接受手術的家人，但檢察官不同意他的旅行要求。法官於去年12月29日駁回了這一請求。值得一提，趙長鵬曾以健康原因為由，請求法院允許他前往阿聯酋，未知是否其本身健康出現問題。趙長鵬代表律師要求允許他在1月4日前往阿聯酋，並在那裡逗留長達4週。趙長鵬願意抵押他在幣安美國的股份，以解決法庭對他不返回美國的擔憂。然而，這未能說服法庭，最終該請求被拒絕。上回提要：美國聯邦法官確認有罪未允許趙長鵬返回阿聯酋在2023年承認洗錢罪名後，趙長鵬支付了1.75億美元的保釋金，以在審判期間繼續保持自由，直到2月份。根據法律，如果判決限制在18個月以內，他可能面臨最多18個月的監禁，並且無法上訴。根據封存的法庭文件，趙長鵬書面信件中的某些部分仍然保密，保護了家人接受手術的姓名和手術類型等私人細節。早些時候，法官瓊斯出於擔心趙長鵬可能會逃跑的考慮，禁止他前往阿聯酋。因此，趙長鵬必須在2月23日的宣判前留在美國。目前，趙長鵬已經不再在社交媒體上活躍，他在與美國監管機構達成和解後辭去了幣安的職務。他承認自己經營了一家無許可業務並違反了金融法規。