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Do Kwon同意支付47億美元罰款去向依然未明

Admin3 weeks ago3 weeks ago01 mins

Terraform Labs創辦人Do Kwon同意支付47億美元罰款，以解決與美國證券交易委員會（SEC）的案件。這項重大決定是在經過數月的法律爭議和談判後達成的，該案件與Terra-Luna穩定幣生態系統的崩潰有關，該事件導致加密市場損失了估計400億美元。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Do Kwon同意支付47億美元罰款 PYTH代幣將被轉移根據最新公告，和解協議包括約36億美元的返還罰款、4.2億美元的民事罰款，以及近4.67億美元的預先裁定利息。同時，Do Kwon個人還需支付1.1億美元的返還罰款和約1430萬美元的預先裁定利息罰款。和解協議還規定，Luna基金保護中的所有加密資產以及Do Kwon持有的所有PYTH代幣將被轉移，用於支付返還罰款和預先裁定利息的費用。從這些資產的出售中剩餘的金額將用於支付民事罰款。在今年4月30日，Terraform Labs和Do Kwon的法律團隊反對SEC提出的53億美元罰款，他們主張將罰款減至100萬美元。然而，SEC堅持追求巨額罰款的立場，以加強對加密行業合規的執法。 SEC對Kwon和Terraform Labs的行動源於TerraUSD和Luna等算法穩定幣的崩潰，該事件在2022年初造成了加密貨幣市場約400億美元的巨大損失。SEC指控Kwon和他的公司未能提供真實的披露，通過虛假和誤導性陳述進行欺詐，導致投資者遭受嚴重損失。此前，Terraform Labs和Do Kwon在與SEC的訴訟中達成了初步和解協議，但根據法庭記錄，原定於5月底的口頭辯論被取消。最終的協議避免了進一步的法律爭議，但需要支付巨額罰款，這對加密行業的監管合規設定了一個重要的先例。 SEC主席Gary Gensler在2023年2月的一份聲明中強調了這起案件在加密行業監管合規方面的重要性，他表示：“我們指控Terraform和Do Kwon未能根據一系列加密資產證券的要求，特別是LUNA和Terra USD，向公眾提供充分、公平和真實的披露。” 目前，Do Kwon仍被拘留在黑山，面臨可能被引渡到美國或南韓的情況。

幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是…

Admin2 months ago2 months ago01 mins

幣安共同創辦人何一在近期的訴訟文件中指出，若考量創始團隊的初創公司背景和法律限制，趙長鵬最大錯誤在於無知。曾擔任幣安創辦人兼前執行長的趙長鵬，已就自己所謂的「糟糕決定」公開道歉，並為其行為「承擔全部責任」。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！趙長鵬發出道歉並呼籲給予再次機會繼2023年11月與美國司法部達成和解後，趙長鵬定於4月30日受審。儘管趙長鵬先前已放棄上訴18個月以下量刑的權利，但美國司法部仍要求判處他36個月監禁。上回提要：幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果在4月24日致華盛頓西區聯邦地區法院法官的一封信中，趙長鵬承認了自己過去的疏忽。他認識到早些時候在幣安實施合規變革的必要性，並強調在其任職期間納入了嚴格的控制措施。趙長鵬進一步強調自己主動投案、承認責任的態度，並表示希望解決法庭案件後尋求新的機會。這位幣安共同創辦人隨後呼籲給予重新開始的機會，敘述了自己不尋常的事業道路，包括在初創企業失敗後返還投資者資金。他還描述了自己加入加密貨幣行業的理念，是希望實現普及性和機會平等，未來期望支持小型生物技術實驗室和以青年為中心的計畫。何一：趙長鵬最大錯誤在於無知何一撰文形容趙長鵬猶如這個「老西部」加密貨幣產業的守護者。她表示，作為一個沒有顯赫背景的初創公司，創始團隊包括自己在內都缺乏法律專業知識，除了趙長鵬之外，大多數人甚至無法閱讀英文。儘管經驗和法律知識有限，但趙長鵬仍憑借公平、誠信和對行業的強烈責任感贏得用戶信任，雖然過程中難免犯錯。無論如何，幣安和趙長鵬都為此付出了代價。同時，為趙長鵬求情減刑的文件中提及了他的家人，如就讀美國院校的妻子和兩個孩子，以及曾任職摩根士丹利的前董事總經理妹妹。趙長鵬的妹妹 Jessica Zhao 承認了他的錯誤，但指出他一直致力於行善。她提及與FTX的糾紛，並強調趙長鵬維護幣安廉潔的決心，堅決不濫用客戶資金。值得一提的是，去年底幣安就違反美國反洗錢和制裁法規達成和解，總罰款高達43億美元，並接受當局的監管

幣安前高層在離職六個月後回歸「這原因」成擔任該職位的最佳人選

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安前高層在離職六個月後回歸，Steve Christie 回歸幣安，擔任幣安的副首席合規官，負責應對監管挑戰並推動合規改善。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！翻查資料，Steven Christie曾在另一交易所 Kraken 工作了近五年，於2022年5月時加入幣安，並於去年7月離職，此後其 linkedin 就沒有再次更新。近期的法院判決對幣安創始人趙長鵬處以1.5億美元的罰款，凸顯出幣安在法律層面面臨的複雜情況。此外，幣安面臨與美國監管機構達成43億美元的和解，突顯了加密貨幣合規領域不斷演變的現實。幣安前高層在離職六個月後回歸以副首席合規官的身份回到幣安前幣安高層 Steve Christie 以副首席合規官的身份回到幣安，他對幣安在應對美國證券交易委員會（SEC）和美國司法部（DoJ）的監管挑戰方面的成果表示滿意。他表示：「自從我離開以來，我對幣安在合規方面所取得的成就印象深刻。」根據聲明，Steve Christie和幣安的首席合規官 Noah Perlman 將合作加強全球合規計劃，並為幣安在行業演變中保持領導地位開拓新機會。 Noah Perlman對此回應：「Steve Christie 對幣安的熟悉和深厚的合規專業知識，使他成為擔任該職位的最佳人選．．．當Steve Christie在 2022 年首次加入幣安時，合規團隊經歷了快速發展，並付出了巨大的努力和投資來加強和成熟其合規文化和計劃。」然而，幣安也面臨著法律困境。去年12月，法院判定趙長鵬和幣安涉嫌違反商品交易法和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的規定，導致趙個人被處以1.5億美元的民事罰款。幣安還被要求支付13.5億美元的所謂非法獲利交易費用，並向CFTC支付額外的13.5億美元罰款。今年6月，美國證券交易委員會對幣安、其美國子公司BAM Trading Services Inc.以及趙長鵬提起訴訟，指控他們違反多項規定。最近，SEC以保密的方式對幣安進行了一項「密封提交」，具體細節尚未對外公開。

靠「這一招」幣安重回一半市佔能令BNB反彈？

Admin5 months ago5 months ago01 mins

根據Kaiko的數據，幣安已經重新成為全球最主要的加密貨幣交易所，幣安重回一半市佔。這間分析數據提供商揭示，幣安的市場份額在解決與美國司法部的訴訟後的兩個月內反彈到了近50%。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！幣安重回一半市佔 Kaiko在一篇文章中指出，幣安的復蘇主要因為去年12月的零手續費促銷活動所帶來的交易量激增。BNB、狗狗幣（DOGE）和Solana（SOL）是其中支持的幣種，它們都與一種穩定幣FUSD進行了交易。這間數據提供商還表示，美國證券交易委員會（SEC）批准了幾間現貨比特幣交易所交易基金（ETF），引發了一波炒作，有助於幣安收回市佔損失。對幣安來說，這個決定非常值得，因為許多網絡用戶預計在2023年11月的低點反彈後，加密貨幣價格將繼續上升。機構投資者現在可以輕鬆獲得比特幣的價值，因為美國證券交易委員會現在允許交易受監管的現貨比特幣ETF。監管挑戰背後：BNB能否超過340美元？幣安的復蘇是交易所的重要里程碑，該交易所在擴展到美國後面臨監管審查。美國證券交易委員會在2023年6月對該交易所提起訴訟，指控幣安上市和交易未註冊證券，包括Cardano（ADA）和The Sandbox（SAND）等。與此同時，該機構聲稱該平台參與市場操縱，違反了該國的多項證券法律。與美國司法部的和解為幣安恢復在美國的運營和在全球加密貨幣市場上重獲立足提供了便利。作為與美國政府達成的協議的一部分，幣安向包括SEC和商品期貨交易委員會在內的多個監管機構支付了43億美元。幣安的創始人趙長鵬也不得不辭去CEO職位，由前區域市場全球負責人Richard Teng接任。但值得一提，幣安上月遭印度蘋果應用商店下架，而上近日阿拉斯加和佛羅里達的當局已發佈禁止該交易所在其管轄範圍內營運的法令，未知對幣安構成多大影響。從日線圖的蠟燭圖安排來看，BNB的價格從11月的低點穩步回升。幣價從低點上漲了35%，在290美元左右找到支撐。為了確認上升趨勢，BNB需要收盤價超過340美元，並最好伴隨著交易量的增加。

趙長鵬欲前往阿聯酋試圖以45億美元幣安股權作擔保被法官拒絕

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安（Binance）前CEO趙長鵬試圖以價值45億美元的幣安美國（Binance US）股份作為擔保，以前往阿聯酋。然而，在一起洗錢案件中，法官拒絕了趙長鵬欲前往阿聯酋的請求。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！趙長鵬欲前往阿聯酋探望正在接受手術的家人根據最近的法庭文件（1月24日），趙長鵬曾試圖前往阿聯酋探望正在接受手術的家人，但檢察官不同意他的旅行要求。法官於去年12月29日駁回了這一請求。值得一提，趙長鵬曾以健康原因為由，請求法院允許他前往阿聯酋，未知是否其本身健康出現問題。趙長鵬代表律師要求允許他在1月4日前往阿聯酋，並在那裡逗留長達4週。趙長鵬願意抵押他在幣安美國的股份，以解決法庭對他不返回美國的擔憂。然而，這未能說服法庭，最終該請求被拒絕。上回提要：美國聯邦法官確認有罪未允許趙長鵬返回阿聯酋在2023年承認洗錢罪名後，趙長鵬支付了1.75億美元的保釋金，以在審判期間繼續保持自由，直到2月份。根據法律，如果判決限制在18個月以內，他可能面臨最多18個月的監禁，並且無法上訴。根據封存的法庭文件，趙長鵬書面信件中的某些部分仍然保密，保護了家人接受手術的姓名和手術類型等私人細節。早些時候，法官瓊斯出於擔心趙長鵬可能會逃跑的考慮，禁止他前往阿聯酋。因此，趙長鵬必須在2月23日的宣判前留在美國。目前，趙長鵬已經不再在社交媒體上活躍，他在與美國監管機構達成和解後辭去了幣安的職務。他承認自己經營了一家無許可業務並違反了金融法規。

Coinbase CEO表示美國司法部向幣安執法將為加密貨幣帶來新契機

Admin7 months ago7 months ago01 mins

Coinbase CEO Brian Armstrong 近日在倫敦的全球投資峰會上接受CNBC國際頻道採訪時表示，美國司法部向幣安執法，為結束加密貨幣歷史上的不良行為者問題提供了契機。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ Armstrong 指出，加密貨幣領域確實存在一些不良行為者，而最近對Binance的執法行動讓我們有機會轉過這一頁，結束加密貨幣歷史中的那一章。他並進一步指出，這次對Binance和曾經廣受歡迎但現已破產的加密貨幣交易所FTX的刑事執法行動表明，將業務搬到離岸地區並不是一個可行的解決方案。相關新聞：幣安趙長鵬認罪後 Coinbase股價創近年半新高儘管FTX則總部位於巴哈馬，但這些公司的刑事執法行動顯示，通過規避規定來快速發展最終會付出代價。阿姆斯壯主張，是時候讓一直遵守規定的美國公司有所發展了。稱美國司法部向幣安執法有助於明確美國的監管環境儘管Coinbase與Binance在美國的法律困境存在差異，Coinbase仍然在與美國監管機構爭議中。Coinbase被指控同時從事未註冊的經紀、交易和清算業務。然而， Armstrong 對該案的結果感到滿意，並認為這將有助於明確美國的監管環境。 Coinbase也在其他司法管轄區擴大業務，包括英國（Coinbase第二大市場），但該公司仍專注於在美國的承諾。他表示，Coinbase在美國創立並致力於留在當地並發展，因為美國是一個巨大的市場。 Armstrong 指出，推出現貨比特幣ETF對整個行業來說具有重大意義。他表示，這將為加密貨幣帶來無法直接參與的新資金來源，並進一步促使整個行業合法化。目前，美國證券交易委員會（SEC）仍在對Binance及其創始人趙長鵬在Binance.US平台上對資產可能存在的控制進行調查。今年6月，SEC指責這兩間實體運營未經授權的證券交易所，並關注美國加密貨幣交易所的監管問題。 Armstrong 強調，加密貨幣行業需要合規和透明度，以吸引更多傳統金融機構和投資者的參與。他表示，Coinbase一直在為建立一個具有良好監管框架的行業而努力工作，並希望其他加密貨幣交易所能夠效仿。此外， Armstrong 還提到了加密貨幣的環境問題。他表示，Coinbase將在未來幾年內減少對碳排放的依賴，並尋找更環保的解決方案。他強調，加密貨幣行業應該承擔起負責任的角色，為碳中和和可持續發展做出貢獻。最後，他對加密貨幣的未來表示樂觀。他相信，隨著更多國家和機構接受加密貨幣，市場將繼續擴大。他認為，加密貨幣是一個革命性的技術，能夠為全球金融系統帶來更多創新和機會。

揭趙長鵬認罪之前幣安將39億美元USDT從冷錢包轉走

Admin7 months ago7 months ago01 mins

有報道指，幣安CEO趙長鵬認罪前兩星期，將39億美元的USDT從冷錢包轉移出來。目前尚不清楚泰達幣轉移是否與幣安的和解有關，但轉移的時間和金額足以引起人們的關注。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！幣安加密交易所及趙長鵬承認洗錢指控，這使對該公司在和解達成之前數周轉移價值數十億美元的穩定幣的原因有了新的了解。幣安於11月9日完成了一筆39億美元的泰達幣（USDT）交易，其金額與幣安同意支付的43億美元罰款非常接近。揭趙長鵬認罪之前大部分資金從一個幣安冷錢包中轉移大部分資金從一個幣安冷錢包（幣安冷錢包2）轉移到另一個幣安錢包（幣安3）。目前，該冷錢包中價值66億美元的資金中，有40億美元是以USDT形式存在，其餘的則是以Decentralized USD（USDD）、USDC和TrueUSD（TUSD）等各種穩定幣的形式存在。與此同時，目的錢包中現在持有32億美元的資產，其中大部分是泰達幣（USDT）。幣安此前曾表示，其冷錢包負責持有大部分公司資金。目前還不清楚幣安是否打算使用這些資金來支付美國政府的罰款，或者公司是否計劃將USDT兌換成美元或其他法定貨幣。目前流通中的883億USDT代幣中，大多數是以Tron區塊鏈上的TRC-20代幣的形式發行的。泰達幣具有一段曲折的歷史，是加密貨幣市場中具有爭議但至關重要的參與者。穩定幣在加密貨幣交易量中佔了大多數份額，交易者可以使用它們進出交易，而無需觸碰美元等法定貨幣。而泰達幣很明顯是該行業中最大的穩定幣。其價值880億美元的流通代幣佔全球加密貨幣市值的6%。其次為USDC，市值為240億美元。泰達幣多年來一直受到美國監管機構的關注。2021年，該公司支付了1800萬美元以解決一項調查，該調查旨在確定該公司是否真正持有足夠的現金來支持其發行的所有代幣。即使在調查之前，批評者也聲稱泰達幣無法在瞬間發行數十億美元的新代幣，因為它沒有足夠的現金。泰達幣一直堅稱這些指控毫無根據，但該公司尚未提供完整的獨立審計報告。而USDT爭議亦不絕，日前美國提議禁止政府使用USDT，立案還明確禁止美國政府官員與Tether的母公司iFinex進行交易。

分析指SEC與Ripple和解機會低法律戰可能續至2026年

Admin9 months ago9 months ago01 mins

XRP或將面臨重大挑戰，支持Ripple的律師表示，SEC與Ripple Labs及其合辯方達成和解機會只有18%。 Jeremy Hogan是一位知名律師，密切關注Ripple Labs與SEC（美國證券交易委員會）之間的法律戰爭。他在Twitter上分享了他對SEC v. Ripple案可能結果的見解。Hogan首先提到，與個別被告達成和解可能加速案件進程，使其在9至12個月內可能進入上訴法院。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ Hogan表示，這種方法將使SEC節省寶貴時間和資源，避免一場冗長而過度擴大的法律戰爭。然而，Hogan也承認，即使按照這種路線，案件可能仍會延續到2026年，具體日期為2026年8月14日，發生的機率為39%。 Hogan還考慮了另一種選擇，即完全和解Ripple和個別被告之間的所有訴訟。他寫道：「對於SEC來說，和解是一個不錯的選擇。他們可以再次宣佈獲勝，並從這些不良角色那裡收到巨額賠償金。法官通過澄清她的裁決僅適用於XRP的具體情況，為他們鋪平了這條道路。發生的機率為18.987%。」值得注意的是，就在上週，法官Analisa Torres建議在最後的預審會議之前進行和解會議，該預審會議定於2024年4月16日舉行。然而，值得注意的是，到目前為止，SEC在妥協方面表現出有限的意願。料SEC與Ripple案件在2026年之前無法改變 Hogan強調的最重要一點是，7月份的總結判決當時是「法律的標準」。這意味著SEC對Ripple的案件在至少2026年之前無法改變或解決。 Hogan的評估出現在法官Analisa Torres拒絕了SEC在Ripple案件中提出的證明中間上訴的請求之後。她在裁決中公開批評SEC對Ripple其他XRP分配的法律理論呈現出不一致和變化。這位法官的批評與之前裁判官Sarah Netburn在該案中對SEC行為的譴責一致。Netburn曾指出，SEC優先考慮其期望目標，而非嚴格遵守法律。整體而言，這場關於Ripple和SEC之間的法律戰爭仍然存在著很多不確定性。無論是和解還是持續的訴訟，對於加密貨幣行業和投資者來說，這個案件都具有重大意義。撰文時，XRP 於 24 小時內跌 3,5%，報 0.4995 美元。