反洗錢 - cftime.io

趙長鵬計劃在四個月監獄期間寫作將成為服刑中最富有的人

Admin1 month ago1 month ago01 mins

擁有330億美元身家的趙長鵬將是入獄服刑中最富有的人。前幣安執行長趙長鵬計劃在即將到來的四個月監獄期間「寫一些東西」。法官 Richard Jones 於4月30日判處趙長鵬四個月徒刑，此前他承認一項重罪指控，未能在幣安維持有效的反洗錢計劃。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！預計趙長鵬將在俄勒岡州的聯邦懲教機構 Federal Correctional Institution Sheridan 或華盛頓州的聯邦拘留中心 Federal Detention Center SeaTac 服刑，但在尚未確定報到日期。儘管陷入法律糾紛，CZ在社交媒體上仍然活躍。他創立了「笑笑學院」(Giggle Academy)，一個面向青年的加密貨幣和區塊鏈教育項目，並在X上與899萬粉絲互動，尋求如何度過監獄生活的建議。趙長鵬計劃「寫一些東西」期間一直忙碌據彭博億萬富豪指數，至5月底，CZ擁有373億美元的身家，將是入獄服刑中財富最豐的人之一。他的法律團隊爭辯稱，他的財富和地位可能使他成為盜竊和勒索的目標，這可能影響法官判決在緩刑或保釋服務辦公室決定他的報到細節前允許他保持自由身。在此期間，趙長鵬一直忙碌，他在X上提到除了「再無其他事可做」外就是閱讀書籍並等待報到日期。他於2023年11月承認有罪，此後獲准以1.75億美元保釋，但旅行範圍受到限制，僅能在美國某些地區活動。聯邦監獄局可能正在考慮哪個設施對趙來說最安全，因為兩所監獄都有暴力罪犯在押。根據華盛頓西區緩刑或保釋服務辦公室的說法，判決前報告有助於監獄局指定合適的機構，選擇監獄項目，並為被監管人員制定管控和最終獲釋的案件計劃。去年11月，趙支付5000萬美元罰款，作為幣安與美國當局達成協議的一部分。幣安同意支付43億美元，以解決民事監管執法行動，但這並未解決美國證券交易委員會分開提出的訴訟。

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟指其促成哈馬斯暴力行為

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟。根據彭博報道，一位被哈馬斯在加薩地帶控制的美國母親以及兩名在恐怖襲擊中喪生的男子的親屬已經向曼哈頓的聯邦法院提起訴訟。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這起訴訟指控幣安促成了哈馬斯的暴力行為，特別指責該交易所允許哈馬斯在其平台上進行交易。幣安被指控協助哈馬斯進行融資，這一指控是基於去年針對該交易所進行的監管和刑事調查的結果。幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟前者曾承認違反制裁和反洗錢法律幣安曾承認違反制裁和反洗錢法律，這些違規行為被認為使得像哈馬斯這樣的組織能夠逃避美國的銀行監管規定。根據報導，幣安已經面臨18億美元的刑事罰款和25億美元的沒收，而其前任CEO趙長鵬則等待違反銀行法的判刑。幣安的官方尚未對這起訴訟作出回應。然而，代表原告的律師 Robert Seiden 表示，根據美國法律，受害者有資格獲得重大損害賠償，包括反恐法的賠償。訴訟中政府的指控表明，哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅使用比特幣（BTC）交易來為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。報導亦提到，幣安承認至少有110萬筆價值899億美元的交易，由居住在伊朗的個人用戶進行，違反美國制裁。為了解決這個問題，幣安表示承諾與美國監管機構和執法機構合作。該交易所表示，他們一直在進行組織和人員重組、系統升級，並建立了新的合規標準。幣安已增強了內部的反洗錢（AML）檢測和分析能力，同時強調對客戶 KYC 程序的重要性。幣安成為美國以外的首批實施強制 KYC 要求的主要交易所之一。目前，潛在用戶（不包括美國公民）必須提供有效證件並提交「自拍」照片，以確保符合合規要求。幣安表示他們將與可靠的供應商合作，以驗證用戶身份。這些舉措旨在提高交易所的安全性和合法性。

揭趙長鵬認罪之前幣安將39億美元USDT從冷錢包轉走

Admin7 months ago7 months ago01 mins

有報道指，幣安CEO趙長鵬認罪前兩星期，將39億美元的USDT從冷錢包轉移出來。目前尚不清楚泰達幣轉移是否與幣安的和解有關，但轉移的時間和金額足以引起人們的關注。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！幣安加密交易所及趙長鵬承認洗錢指控，這使對該公司在和解達成之前數周轉移價值數十億美元的穩定幣的原因有了新的了解。幣安於11月9日完成了一筆39億美元的泰達幣（USDT）交易，其金額與幣安同意支付的43億美元罰款非常接近。揭趙長鵬認罪之前大部分資金從一個幣安冷錢包中轉移大部分資金從一個幣安冷錢包（幣安冷錢包2）轉移到另一個幣安錢包（幣安3）。目前，該冷錢包中價值66億美元的資金中，有40億美元是以USDT形式存在，其餘的則是以Decentralized USD（USDD）、USDC和TrueUSD（TUSD）等各種穩定幣的形式存在。與此同時，目的錢包中現在持有32億美元的資產，其中大部分是泰達幣（USDT）。幣安此前曾表示，其冷錢包負責持有大部分公司資金。目前還不清楚幣安是否打算使用這些資金來支付美國政府的罰款，或者公司是否計劃將USDT兌換成美元或其他法定貨幣。目前流通中的883億USDT代幣中，大多數是以Tron區塊鏈上的TRC-20代幣的形式發行的。泰達幣具有一段曲折的歷史，是加密貨幣市場中具有爭議但至關重要的參與者。穩定幣在加密貨幣交易量中佔了大多數份額，交易者可以使用它們進出交易，而無需觸碰美元等法定貨幣。而泰達幣很明顯是該行業中最大的穩定幣。其價值880億美元的流通代幣佔全球加密貨幣市值的6%。其次為USDC，市值為240億美元。泰達幣多年來一直受到美國監管機構的關注。2021年，該公司支付了1800萬美元以解決一項調查，該調查旨在確定該公司是否真正持有足夠的現金來支持其發行的所有代幣。即使在調查之前，批評者也聲稱泰達幣無法在瞬間發行數十億美元的新代幣，因為它沒有足夠的現金。泰達幣一直堅稱這些指控毫無根據，但該公司尚未提供完整的獨立審計報告。而USDT爭議亦不絕，日前美國提議禁止政府使用USDT，立案還明確禁止美國政府官員與Tether的母公司iFinex進行交易。

傳幣安計劃在台灣進行合規登記

Admin11 months ago11 months ago01 mins

傳幣安計劃在台灣進行合規登記。據知情人士披露，全球最大的加密貨幣交易所幣安計劃在台灣進行合規登記，以遵守當地的反洗錢法律。這一消息在台灣金融監督管理委員會（FSC）與數十家國內加密貨幣服務提供商的閉門會議上曝光。然而，在FSC官員的回應中，對於Binance是否已提交相關文件尚未給予評論。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！自 2021 年 7 月起，台灣要求虛擬資產服務提供商（VASP）遵守反洗錢法律，這是當地唯一與加密貨幣相關的法規。如果 Binance 能夠成功獲得當地的註冊，這將是其在台灣的重要里程碑，並將為該交易所在當地的運營帶來更多合規性。幣安計劃在台灣登記前已有多項舉措根據商務部的數據庫記錄，Binance已在台灣成立了一家名為 “Binance International Limited Taiwan Branch” 的本地實體。這家公司的註冊資本金為 3,000 萬新台幣（約合94.4萬美元），並於 2023 年 5 月獲得政府批准。儘管在台灣尚未受到監管，但 Binance 已與當地執法機構合作打擊網絡犯罪。今年 6 月，Binance 與台灣刑事警察局合作，與 200 多名台灣執法人員分享了其在處理與數字資產相關的犯罪方面的專業知識。這種合作對於維護台灣的金融安全和打擊犯罪具有重要意義。台灣金融監管機構金管會表示，他們計劃在今年 9 月底之前發布有關 VASP 交易和支付的指南。這項指南將成為該國對加密貨幣行業監管的重要參考依據。金管會官員表示，他們將對在台灣運營的境外加密平台提出嚴格的監管要求，類似於傳統金融機構的監管要求。這可能涉及要求 VASP 將自己的加密資產與客戶的加密資產分開，並要求會計師每年對這些資產進行審計。然而，由於許多會計師事務所可能不願意接受加密貨幣客戶，因此這樣的規定可能難以實施。為了加強台灣監管的力度，金管會還計劃與國際監管機構合作，共同打擊洗錢和恐怖融資活動。此舉旨在提高台灣加密貨幣行業的安全性和透明度，同時為投資者提供更可靠的交易環境。然而，Binance在全球范圍內也面臨著監管壓力。自從2021年以來，該交易所受到多個國家監管機構的關注和調查。例如，英國金融行為監管局（FCA）表示Binance未獲得其批准，不得在英國提供受監管的金融活動，並對其提出警告。此外，美國證券交易委員會（SEC）也在調查 Binance 是否違反了證券法。除了在台灣市場的努力外，Binance還在亞洲其他地區進行積極擴張。本月初，Binance完成了對日本交易所Sakura Exchange BitCoin的收購，正式進入日本市場。這項收購為 Binance 在日本金融服務廳的監管批准鋪平了道路。

USDC揚言：狗狗幣等將在香港大受青睞

Admin1 year ago1 year ago01 mins

Circle 發行的第二大穩定幣 USDC 行政總裁 Jeremy Allaire 預計，包括狗狗幣、比特幣、以太幣和卡爾達諾（Cardano）在內的各種數字資產將在新興市場上大受青睞，其中內地及香港市場尤其重要。 Allaire 在天津舉辦的世界經濟論壇上表示，Circle 正在密切關注香港。他對此充滿信心，因為香港表示將採取技術中立的方式來監管加密貨幣。在這方面，批准的規則將適用於所有加密貨幣資產。近日隨比特幣價格上升，整個加密貨幣市場亦開始回暖，包括Solana、狗狗幣和以太幣。根據 Allaire 的說法，香港市場將是關鍵，主要是因為港府正在試圖在金融和加密貨幣領域建立自己作為關鍵的金融中心。狗狗幣近日開始回升 Allaire 對此充滿信心，因為目前市值排名前十的最流動的迷因幣狗狗幣已經開始回升，擺脫了 6 月下旬的沽壓。現時狗狗幣的交易價格為 0.065 美元，較月初的低位上升了13%。但該幣仍處於熊市格局中，自今年 4 月份高位以來已下跌 40%。目前香港正在設立自己的加密貨幣交易中心，根據目前的交易所規定。證監會（SFC）要求所有交易所在提供服務之前均需註冊並取得許可。同時，交易所必須遵守反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）的規定，並確保保留所有記錄，包括交易者的身份，以及涉及的金額。滙豐疑允許香港投資比特幣和以太坊ETF 日前，曝光的文件顯示，滙豐允許香港投資比特幣和以太坊ETF，包括散戶。儘管滙豐目前並未回應有關傳聞，但它的決定使香港與美國的機構相比，更具優勢。因儘管提交了多個申請，美國證券交易委員會（SEC）尚未批准比特幣現貨ETF。最近，黑石在美國提交了比特幣現貨 ETF 的申請，引起了加密貨幣市場的關注，將比特幣價格推升至31,000 美元，並幫助穩定了狗狗幣的多頭市場。 Allaire 表示，隨著越來越多的國家開始採取加密貨幣監管措施，市場將變得越來越穩定，這將吸引更多的投資者進入市場。他還指出，加密貨幣市場正在進一步發展，未來可能會出現更多的應用場景，例如去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）。根 Allaire 看法，中國市場也具有巨大的潛力。他指出，中國在區塊鏈技術和加密貨幣方面的發展已經超越了許多其他國家。此外，中國政府正在推動區塊鏈技術的應用，這將為加密貨幣市場的發展提供更多的機會。 Allaire 還表示，加密貨幣市場的發展需要更多的教育和宣傳。他指出，許多人對加密貨幣仍存在誤解和疑慮。因此，他呼籲業界需要加強對加密貨幣的宣傳和教育，讓更多的人了解和接受加密貨幣。

證監會梁鳳儀：採用監管對虛擬資產生態系統發展非常重要

Admin1 year ago10 months ago01 mins

證監會（SFC）行政總裁梁鳳儀表示，加密貨幣交易是虛擬資產生態系統的重要組成部分，認識到加密貨幣交易的重要性，並歡迎將相關技術應用於金融服務領域，包括債券通證化和投資基金。她還提到，香港採用監管對於虛擬資產生態系統的發展非常重要，特別是在 2022 年 11 月加密貨幣交易所FTX 破產後。梁鳳儀：許可制度將確保投資者的保護早前證監會概述了虛擬資產提供商的新許可制度將確保投資者的保護，同時考慮到金融機構面臨的風險。她認為，將虛擬資產提供商納入監管體系是擁抱創新、增強市場信任的唯一途徑，這也是在 FTX 破產後的必要舉措。梁鳳儀亦補充，證監會的目標並非令香港成為加密貨幣交易中心，但亦認識到加密貨幣交易是虛擬資產生態系統重要部分，歡迎相關技術應用到金融服務領域，包括債券代幣化及投資基金，亦了解到香港要建立起虛擬資產生態系統，仍有很長的路要走，但相信隨著虛擬資產金融科技社群在香港匯聚，發展步伐將會加快。香港的金融監管機構於 6 月 1 日實施了其新的加密貨幣監管框架。新規則引入了嚴格的反洗錢指南和投資者保護法，適用於尋求在香港開展業務的數字資產交易所。它還允許零售投資者交易虛擬資產，而不僅僅是限制數字資產交易於至少擁有 100 萬美元可銀行化資產的專業投資者和交易員。香港敦促銀行與加密貨幣客戶接觸本月早些時候，香港金融管理局（HKMA）質問滙豐銀行、渣打銀行和中國銀行等，為何不接受加密貨幣交易所作為客戶。這一舉措是因為香港最近明確表達了重建其作為該行業中心的地位的願望。今年 2 月，港府撥出 5,000 萬元人民幣加快 Web3 發展。這些努力顯然已經取得了成效，越來越多的加密貨幣公司繼續遷往這個擁有友好監管環境的城市國家。上週，香港財政司長陳茂波表示，過去 12 個月已有 150 多間 Web3 公司在香港數碼港設立了業務。陳茂波補充，數碼港由香港特別行政區政府的全資子公司管理，共託管了 1,900 間企業。

日本政府宣佈加強反洗錢法規以打擊相關犯罪激增

Admin1 year ago1 year ago01 mins

在港府允許散戶投資者參與加密貨幣市場之際，日本政府也再次表明了加強加密貨幣管制的決心。日本金融廳 6 月 1 日起將實施新的規定，要求交易所在處理加密貨幣交易時提供客戶信息，以防止洗錢和其他違法活動。該國政府在七國集團（G7）領導人最近關於洗錢的討論後公佈了這個決定。新措施要求加密貨幣交易所，在處理跨境交易時，需向政府部門申報客戶身份信息，目的是防範洗錢和資助恐怖主義等違法行為。而早前 FATF 等組織此前曾對該國的加密貨幣反洗錢措施表示疑慮，料新措施正是對此回應。日本加密貨幣犯罪仍經常發生儘管日本的加密貨幣法規比大多數國家嚴格，但加密貨幣犯罪仍經常發生。去年當地共有 6 件大型欺詐案件，造成 12 億美元的加密貨幣詐騙損失。分析指，該國的加密貨幣規則防止了用戶資產損失。《福布斯》報導，自 FTX 崩潰後，日本金融廳已實施嚴格的規則，包括分開持有公司和客戶資產、利用交易所的槓桿交易，以及將 95% 的客戶資金以冷錢包離線保存。今年2月，已申請破產的加密貨幣交易所 FTX 旗下日本子公司 FTX Japan 宣布，將允許客戶提取法定貨幣及加密資產存款，成為全球首個逃離「FTX 魔掌」的國家。