![幣安再被指控洗錢 被批是「加密洗錢帝國」崩潰的預兆嗎? 幣安再被指控洗錢](https://cftime.io/wp-content/uploads/2024/08/BNB-1200X628-1.jpg)
幣安再被指控洗錢 被批是「加密洗錢帝國」崩潰的預兆嗎?
幣安再被指控洗錢,該交易所及其創辦人趙長鵬正面臨一場新的集體訴訟,指控其在西雅圖聯邦法院涉嫌洗錢活動,導致消費者受損。訴訟指控被告將利潤置於法律之上,據稱他們允許臭名昭著的行為者將資金變得無法追蹤,從而獲取巨額收益。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區!仲有 CFTime Facebook 同 IG! 幣安再被指控洗錢 被批「明知故犯」 訴訟文件指出,幣安明知故犯,未註冊為金錢服務業務,故意違反《銀行保密法》,未實施和維持有效的反洗錢方案,無視重要的 KYC 規則,並故意且有計劃地違反美國經濟制裁,以從美國市場獲利。 原告更進一步將幣安描述為「加密洗錢帝國」,指控其故意無視相關法律法規,使幣安成為犯罪分子、恐怖分子和其他不良行為者的磁鐵和中心,成為許多不良行為者首選的「逃逸駕駛」平台。 訴訟強調,加密交易的一個關鍵特徵是交易在區塊鏈上的永久記錄,這使得它們「永久且準確地可追蹤」。因此,如果沒有像幣安這樣的洗錢場所,如果不良行為者盜取他人的加密資產,當局最終可能會通過在區塊鏈上追蹤他們的步驟來追蹤他們。 然而,Consensys 律師 Bill Hughes 表示,最新的集體訴訟是一項「自然且可預見的後續民事訴訟」,旨在利用政府起訴和執法行動。但他同時也表示,他懷疑這起訴訟是否能證明這些指控。 Hughes 進一步強調,「如果此案深入到發現階段,甚至到訴訟前判決動議,那麼區塊鏈分析本身以及鏈上資產追回的有效性將面臨考驗。」 這起訴訟引發了人們對幣安未來發展的擔憂,也讓人們質疑「加密洗錢帝國」是否即將崩潰。