FTX前高層考慮進行認罪談判檢察官擬對SBF提「超級起訴書」

報道指，FTX前高層考慮進行認罪談判。前 FTX 數字市場聯合行政總監（co-CEO of FTX Digital Markets） Ryan Salame 正在與美國當局討論潛在的認罪協商。而美國檢察官擬下周對 FTX 創辦人 SBF 提「超級起訴書」。

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Salame 是 FTX 的一位重要人物，他成為美國檢察官所稱的「美國歷史上最大金融詐騙案」的核心人物之一。在 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried （SBF）申請破產保護前，Salame 據報向監管機構舉報了這間曾估值 320 億美元的加密貨幣帝國內的疑似不法行為。

彭博於 8 月 8 日的報導中詳細介紹了 Salame 的情況。據稱，這位知名的共和黨捐助者負責管理 FTX 的政治捐款，目前正考慮在 9 月份進行認罪。這次認罪涉及多項指控，其中包括違反競選資金法。

Salame 曾因涉嫌違反美國競選資金法接受調查，特別是與他女友 Michelle Bond 的國會競選相關的指控。據稱，這兩人都超過了聯邦制定的捐款上限。

報導補充說，Salame 此前並未因 FTX 案件而受到指控，而且潛在的認罪協議細節尚未最終確定。Salame可能成為 SBF 審判的證人之一。

目前 FTX 案件涉及兩場審判，一場將於今年 10 月開始，涉及七項指控；另一場將於 2024 年 3 月開始，涉及五項指控。

目前，Bankman-Fried 對面臨的 12 項指控保持無罪辯護。儘管他聲稱自己無辜，但 FTX 案件的關鍵人物已選擇不同的道路。2022年12月，前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 和 FTX 共同創始人Gary Wang 因詐騙指控而認罪。

儘管最近《紐約時報》披露了她與 SBF 的個人關係細節，但 Ellison預計將作為美國檢察官的證人出庭作證，並將於 10 月開始的審判中出席。

此外，美國檢察官計劃於下周對 FTX 創辦人SBF提超級起訴書，其中包括非法政治影響運動的籌款指控。根據日前提交法庭的信函，這份起訴書將擴大原先對他提出的電信欺詐計劃的指控。

美國政府打算在 10 月的刑事審判中對 SBF 提出七項指控，並不打算撤銷非法政治籌款指控。

信函中檢察官表示：「超級起訴書將明確指出 SBF 仍然被控進行非法籌款計劃，作為最初對其提出的欺詐和洗錢計劃的一部分。”

檢察官在信函中表示，Bankman-Fried 利用被盜客戶資金來資助非法的「政治影響運動」，這也是最初對他提出的電信欺詐計劃的一部分。

此外，他們還指出SBF還試圖通過“政治草根捐款”來掩飾被盜資金。當時，檢察官表示他們將把剩下的指控推遲到2024年。