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冒牌Coinbase客服狂騙200萬美元奢華消費與操作失誤成破案關鍵

Francois Leung2 months ago2 months ago01 mins

根據知名鏈上調查機構ZachXBT最新報告，一名詐騙者透過偽裝成Coinbase客服人員，已從多名加密貨幣交易者手中竊取超過200萬美元。調查指出，這名在網路化名為「Haby」或「Havard」的加拿大籍嫌疑人，利用社交工程手法成冒牌Coinbase客服，誘導受害者批准惡意錢包轉帳，並將贓款透過多鏈轉換與混幣服務進行洗錢。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！冒牌Coinbase客服詐騙手法：偽裝官方客服誘導授權轉帳 ZachXBT公布的調查細節顯示，詐騙者主動接觸用戶，冒充Coinbase官方支援團隊，以「解決帳戶問題」或「安全升級」為由，誘騙受害者在不知情下簽署惡意的錢包交易授權。其中一案件涉及約21,000枚XRP，當時價值約44,000美元。資金流向：跨鏈轉換與奢侈消費得手後，詐騙者迅速將資金透過多個錢包地址分流，並利用即時兌換服務在不同鏈上進行轉換，以模糊金流軌跡。然而，其後續的消費行為卻暴露了行蹤。調查發現，詐騙者將贓款用於高級酒吧的瓶裝服務、線上賭博，以及購買稀有的社群媒體用戶名稱。公開的社交貼文與其在操作過程中留下的數位痕跡，成為鏈上活動與現實身份連結的關鍵證據。調查突破：影片證據與操作失誤 ZachXBT公開的一段影片據稱記錄了嫌疑人正在假冒Coinbase客服與受害者溝通的過程。該影片意外暴露的聯絡資訊，協助調查人員確認了其身份。此外，詐騙者在資金整合過程中的操作失誤，也進一步鞏固了證據鏈。現況：尚未提出公訴交易所未公開回應截至目前，尚未有司法機關針對此案提出刑事指控，Coinbase亦未對該調查報告公開置評。此案再次凸顯了加密貨幣領域中，社交工程攻擊與假冒官方詐騙的高度風險，以及鏈上資金追蹤與現實身份連結的調查可行性。安全警示：用戶應對「主動支援」保持警覺安全專家重申，正規交易所的客服人員絕不會主動透過私訊或非官方管道要求用戶進行錢包授權或提供私鑰。用戶若接到疑似官方人員的聯絡，應立即透過官方網站或應用程式內的正式管道進行二次確認。

Circle醜聞連環爆加密偵探怒批放任洗錢「逾400億市值背後竟是責任真空！」

Admin9 months ago9 months ago01 mins

加密貨幣偵探 ZachXBT 近期再次批評 Circle醜聞，其矛頭直指 Circle 在逾 400 億美元市值背後，對產業責任的漠視。此番批評正值 Circle 完成令人咋舌的華爾街首次公開募股 (IPO) 之際，其股價在一個多月內從低於每股 40 美元一度暴漲至近 300 美元。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！ ZachXBT 在 X 平台上直言：「Circle 的領導層實際上並不關心這個產業。」其批評的核心，在於 Circle 處理重大加密貨幣資產遭竊事件的消極態度。他舉例指出，儘管 Tether 已凍結與 Bybit 被黑客入侵事件（該事件被認為與北韓的 DPRK 有關）相關的 106,000 枚 USDT，Circle 卻遲遲未凍結與同一事件相關的 115,000 枚 USDC。ZachXBT 公開了被盜錢包地址：0xDa2e12E94060720581994eEc870F83d9C7200c2c，並質問 Circle 行政總裁 Jeremy Allaire：「人們還要舉出多少例子，才能讓這個領域了解 Circle 是一個不良行為者？」 Circle醜聞並非單一事件曾未被凍結被盜資產 ZachXBT 的批評並非始於今日。他多年來持續關注…

Worldcoin再惹爭議！遭指控操縱價格被斥為「牛市期間最大詐騙代幣」

Admin2 years ago2 years ago01 mins

Worldcoin再惹爭議！近期，加密貨幣項目 Worldcoin (WLD) 再陷入風波，被指控存在詐欺和操縱價格行為，引發了加密貨幣市場的廣泛關注。知名的加密貨幣鏈上偵探 ZachXBT 將 Worldcoin 描述為「牛市期間最大的詐騙代幣」，並點名支持該項目的風險投資家和團隊成員。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！這些指控源於加密貨幣交易員和分析師 DeFi Squared 的一篇文章，文章中指出 Worldcoin 團隊一直在操縱 WLD 的價格。DeFiSquared 指出，團隊通過代幣經濟學設計和積極調整排放量等手段，影響了 WLD 的每日價格走勢，並在解鎖期前通過做市商合約和利好消息發布，進一步操縱市場。 Worldcoin再惹爭議延長解鎖期限可能也是一種操縱市場的策略 DeFiSquared 還指出，Worldcoin 團隊最近宣布將團隊成員持有的 80% 代幣的解鎖期限從三年延長到五年，這可能也是一種操縱市場的策略。該團隊在解鎖期前一周才發布這個利好消息，導致 WLD 價格上漲了 30% 以上。DeFiSquared 認為，這項措施可能旨在吸引散戶投資者在解鎖期開始時提供更高的價格和更多的流動性，以便內部人士退出他們的頭寸。值得注意的是，目前持有 WLD 代幣並將該幣的估值保持在如此高的水平，主要是韓國散戶投資者。DeFi Squared 認為，這些投資者可能不了解 Worldcoin 的代幣經濟學設計的嚴重性，以及他們是如何被團隊成員用作退出流動性的。除了價格操縱指控外，早前 Worldcoin 團隊還被指控在幾個國家違反數據私隱法，他們使用「Orb」來獲取用戶數據，以換取 WLD 代幣。韓國政府今年早些時候已對 WLD 展開了調查，原因是私隱問題，以及該團隊如何收集用戶數據。

黑客入侵Vitalik Buterin社交網絡宣傳釣魚網站令網民損失70萬美元加密貨幣

Admin3 years ago3 years ago01 mins

黑客入侵Vitalik Buterin社交網站，並附上了釣魚網站連結，令網民損失價值70萬美元加密貨幣和非同質化代幣（NFT）。並確根據區塊鏈分析師ZachXBT的說法，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin的X（前身為Twitter）賬戶在9月9日晚間遭到入侵。 Vitalik的父親Dmitriy Buterin通過他的X賬戶確認了這次入侵。據稱，攻擊者利用Vitalik在X（前Twitter）帳戶宣傳了一個釣魚連結，該連結竊取了與之互動的錢包中的資產。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ ZachXBT提到，黑客從受害者那裡竊取了約70.1萬美元的資產。這次攻擊的釣魚帖子聲稱慶祝「Proto-Danksharding來到以太坊」，使受害者點擊惡意連結以鑄造一個假的紀念NFT。該假NFT的鑄造時間限制為24小時，並敦促受害者迅速行動。黑客入侵Vitalik Buterin社交網站以太坊開發者亦受害在這次攻擊中，以太坊開發者Bok Khoo擁有的一個價值153 ETH（約25萬美元）的CryptoPunk NFT也被盜取。攻擊者已經出售了大部分被盜的NFT，但其中一部分收益仍然在黑客的錢包中。有人指責Vitalik Buterin的疏忽，導致了這次攻擊，並呼籲他承擔責任並賠償受影響的用戶。一位用戶在X上表示：「@vitalikbuterin你擁有足夠的個人財富來賠償受影響的用戶。如果其他傳統金融平台的創始人發布導致欺詐的連結，這個平台將有義務採取同樣的行動，否則將面臨集體訴訟。」該用戶還聲稱Vitalik Buterin的帳戶可能是通過SIM卡劫持進行的入侵。 SIM卡劫持是一種攻擊手段，攻擊者通過說服受害者的移動運營商將電話號碼轉移到新的SIM卡上來控制受害者的電話號碼。然而，ZachXBT指出，目前還無法確定是否是通過SIM卡劫持進行的入侵。他認為Vitalik Buterin作為一位重要的公眾人物，有可能有內部人士收受賄賂或使用其他技術手段參與了這次攻擊。釣魚攻擊是一種常見的網絡攻擊手段，攻擊者通過冒充合法的實體或組織來誘使用戶揭露個人敏感信息或進行不安全的操作。對於加密貨幣和NFT持有者來說，保護個人資產的安全至關重要。使用者應該保持警惕，避免點擊可疑連結。