Tigran Gambaryan - cftime.io

尼日利亞撤銷幣安高層洗錢指控七個月監禁後獲釋

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尼日利亞撤銷幣安高層洗錢指控。幣安高層 Tigran Gambaryan 在尼日利亞被監禁七個月後，其洗錢指控已被撤銷。尼日利亞政府已正式撤銷對 Gambaryan 的所有指控，使幣安成為此案中唯一剩餘被告。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！尼日利亞撤銷幣安高層洗錢指控考量包括國際和外交因素此決定於10月25日審判前兩天作出。尼日利亞法官 Emeka Nwite 應檢方當日早些時候的請求，下令釋放 Gambaryan。檢方律師 R.U. Adaba 解釋此決定基於多重因素考量，包括：Gambaryan 身為幣安員工，其在案中的地位受幣安影響較大；以及一些重要的國際和外交因素。 Adaba 強調，Gambaryan 日益惡化的健康狀況也是關鍵考量，他當時需依靠輪椅，並被醫生建議接受手術治療，而尼日利亞政府透過國家安全顧問 (NSA) 在監獄期間為其提供醫療照護。此判決與本月初 Nwite 法官的另一項裁決形成對比。該裁決指出，健康狀況不佳並非自動獲釋的理由，除非被拘留者的持續滯留會對他人造成傷害且無法進行隔離。 Gambaryan 曾任職於美國國稅局 (IRS)，他與一位同事前往尼日利亞，原意是進行監管方面的會談。然而，他隨後被捕，並被指控犯有洗錢罪和經營無牌金融機構罪，而其同事則逃離尼日利亞。此事件再次突顯國際商業活動中，跨國法律與監管差異所帶來的複雜性和風險。

美國國會指控尼日利亞非法拘留幣安管理層要求立即釋放

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美國眾議院於 7 月 11 日提出決議，強烈要求尼日利亞釋放被拘留的幣安員工 Tigran Gambaryan。這名前聯邦探員自 2 月起被尼日利亞當局拘留，美國國會指控以「勒索」幣安為目的，非法拘留幣安管理層Gambaryan。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！決議中強調，Gambaryan 曾擔任聯邦探員，並在追回超過 40 億美元的非法資金方面發揮了重要作用。在被拘留時，他擔任幣安控股有限公司的金融犯罪合規主管。根據決議，Gambaryan 於 2 月 26 日前往尼日利亞，參加關於幣安合規問題的高層會議。當時，尼日利亞正因加密貨幣在點對點市場的普及而面臨奈拉大幅貶值的挑戰。然而，會議卻演變成敵對狀態，導致 Gambaryan 在未經正當程序的情況下被拘留。尼日利亞當局將他關押在政府擁有的房屋中五天，阻止他聯繫家人、公司、律師或美國國務院。非法拘留幣安管理層監獄以其惡劣的環境而聞名儘管法院命令將他的拘留時間限制在 14 天，但尼日利亞官員從 3 月 12 日到 4 月 5 日繼續非法拘留他。之後，當局指控 Gambaryan 犯有逃稅和洗錢等罪行，並將他轉移到庫傑監獄，該監獄以其惡劣的環境和關押博科聖地成員而聞名。美國國務院 2023 年人權報告記錄了尼日利亞監獄中嚴重的虐待行為，引發了人們對 Gambaryan 受到待遇的擔憂。決議中還指出，尼日利亞信息部長 Mohammed Idris 曾公開表示，尼日利亞政府試圖利用 Gambaryan 的拘留來勒索幣安。釋放幣安管理層的努力面臨著許多障礙決議指出，釋放 Gambaryan…

尼日利亞推遲幣安高層保釋聽證會法院不處理其保釋申請

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尼日利亞法院推遲了高層保釋聽證會，新的聽證日期定於5月17日。這一延期是在尼日利亞政府指控他洗錢之前，法院決定不處理他的保釋申請。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Binance高層Tigran Gambaryan是一名美國公民，曾任職美國國稅局特工，目前擔任BINANCE的金融犯罪合規主管。他和BINANCE在非洲地區的經理Nadeem Anjarwalla於2月26日被拘留。他們的逮捕發生在他們抵達尼日利亞阿布賈後不久，當時他們原本計劃與尼日利亞政府官員會面，這次會面是由尼日利亞政府提出的。上回提要：被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控尼日利亞政府最初指控BINANCE促成對尼日利亞奈拉的貨幣投機，對奈拉造成了不利影響。雖然一開始並未對Gambaryan和Anjarwalla宣布逮捕，但他們很快從軟禁轉變為居住監視，並在一個月內正式被指控洗錢和逃稅。 Anjarwalla逃離尼日利亞後，Gambaryan被轉移到當地監獄，這是一個關押與博科聖地組織有關嫌疑人的臭名昭著監獄。在同事離開後，Gambaryan在一段視頻中表示對Anjarwalla的計劃毫不知情，並懇求美國政府的干預。幣安高層保釋聽證會延期妻子稱對待不公且殘酷 Gambaryan被拘留後，美國對他的回應非常有限。自從他被轉移到監獄以來，美國大使館僅一次探訪了他，他的法律代表也受到限制。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan公開批評對待丈夫的方式，指稱這種對待不公正且殘酷。她表達了對丈夫命運的持續不安和焦慮，因為他在監禁中度過了自己的40歲生日。 Gambaryan和Anjarwalla對尼日利亞國家安全顧問和經濟金融犯罪委員會提起訴訟，指控侵犯他們的人權。儘管面臨嚴重指控，Gambaryan堅稱自己的清白，並辯稱不認罪。

被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

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幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。