Tigran Gambaryan

尼日利亞法院推遲了高層保釋聽證會，新的聽證日期定於5月17日。這一延期是在尼日利亞政府指控他洗錢之前，法院決定不處理他的保釋申請。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Binance高層Tigran Gambaryan是一名美國公民，曾任職美國國稅局特工，目前擔任BINANCE的金融犯罪合規主管。他和BINANCE在非洲地區的經理Nadeem Anjarwalla於2月26日被拘留。他們的逮捕發生在他們抵達尼日利亞阿布賈後不久，當時他們原本計劃與尼日利亞政府官員會面，這次會面是由尼日利亞政府提出的。 上回提要：被尼日利亞當局拘留 幣安高層否認洗錢指控 尼日利亞政府最初指控BINANCE促成對尼日利亞奈拉的貨幣投機，對奈拉造成了不利影響。雖然一開始並未對Gambaryan和Anjarwalla宣布逮捕，但他們很快從軟禁轉變為居住監視，並在一個月內正式被指控洗錢和逃稅。 Anjarwalla逃離尼日利亞後，Gambaryan被轉移到當地監獄，這是一個關押與博科聖地組織有關嫌疑人的臭名昭著監獄。在同事離開後，Gambaryan在一段視頻中表示對Anjarwalla的計劃毫不知情，並懇求美國政府的干預。 幣安高層保釋聽證會延期 妻子稱對待不公且殘酷 Gambaryan被拘留後，美國對他的回應非常有限。自從他被轉移到監獄以來，美國大使館僅一次探訪了他，他的法律代表也受到限制。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan公開批評對待丈夫的方式，指稱這種對待不公正且殘酷。她表達了對丈夫命運的持續不安和焦慮，因為他在監禁中度過了自己的40歲生日。 Gambaryan和Anjarwalla對尼日利亞國家安全顧問和經濟金融犯罪委員會提起訴訟，指控侵犯他們的人權。儘管面臨嚴重指控，Gambaryan堅稱自己的清白，並辯稱不認罪。

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ 據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。 幣安高層否認洗錢指控 惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。 上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。 法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。