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權渡衡被控多項詐欺罪名或面臨130年監禁

Admin1 year ago1 year ago01 mins

前Terraform Labs共同創辦人權渡衡（Do Kwon）因涉嫌參與一宗導致投資者損失超過400億美元的加密貨幣詐騙案，於2024年12月31日從黑山被引渡至美國，目前面臨多項聯邦詐欺指控，最高可能被判處130年監禁。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！權渡衡於2024年在黑山使用偽造護照企圖潛逃時被捕，隨後被移送至美國曼哈頓受審。美國司法部（DOJ）指控其在2018年至2022年間，策劃了一起極其複雜的詐騙計劃，涉及虛假陳述、市場操縱和挪用資金，最終導致Terraform Labs的穩定幣TerraUSD (UST)及其姊妹加密貨幣Luna崩盤，造成全球投資者巨額損失。前文提要：黑山批准將Do Kwon引渡至美國美國司法部指控權渡衡與高頻交易公司合謀，在2021年5月UST短暫脫鉤時，人為干預穩定其價格，企圖掩蓋Terraform協議中的系統性缺陷。然而，到了2022年5月，UST再次脫鉤，引發災難性崩盤，造成超過400億美元的市值蒸發。美國司法部的起訴書列舉了權渡衡的多項虛假陳述崩盤後，權渡衡涉嫌通過各種區塊鏈、交易所和瑞士銀行賬戶洗錢，企圖掩蓋其參與其中。美國司法部的起訴書列舉了權渡衡的多項虛假陳述，包括關於Luna基金會（LFG）的治理、Mirror Protocol的效用，以及韓國支付處理應用程式Chai對Terra區塊鏈的所謂使用等，這些虛假陳述旨在誤導投資者，使其相信Terraform生態系統的可行性。權渡衡於抵達美國後，已在曼哈頓地方法院出庭應訊，案件已分配給美國地方法院法官John P. Cronan，初步會議定於2025年1月8日舉行。他所面臨的指控包括兩項商品欺詐罪、兩項證券欺詐罪、兩項電匯欺詐罪以及兩項共謀犯下欺詐和市場操縱罪。若所有罪名成立，他將面臨最高累計130年監禁。美國司法部長 Merrick B. Garland 在新聞稿中強調了引渡權渡衡的重要性，並表示即使金融犯罪發生在全球任何地方，只要規模如此巨大，都將受到嚴厲懲罰。美國司法部將Terraform的崩盤事件形容為加密貨幣領域最重大的金融損失之一。

Do Kwon獄中仍能進行加密貨幣交易黑山警方反應遲緩引發爭議

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因Terra Luna崩盤而遭通緝的Do Kwon，儘管於2023年3月23日在黑山被捕，但據Portal ETV報導，其相關電子設備卻遲至同年6月才被黑山當局移交調查法官，長達72天之久。此期間，Do Kwon獄中疑似透過與波德戈里察一家行動電話公司相關的帳戶，進行至少三次加密貨幣交易。黑山特別警察局證實，警方在搜查Do Kwon等監獄囚犯時，已查獲其筆記型電腦、行動電話、加密錢包登入資訊及其他存取區塊鏈的密碼。然而，兩名消息人士指出，Do Kwon的加密錢包在被捕後仍有交易活動，但Portal ETV無法獨立驗證此說法。 Do Kwon獄中加密錢包仍有交易活動黑山國家安全局（ANB）的消息人士透露，只有在警察部長和警察局明確要求沒收所有「本應在逮捕第一天就應被沒收的物品」後，Do Kwon的相關設備才被正式查扣。此舉突顯出黑山執法單位在處理此案上的反應遲緩和程序上的疏漏。此外，報導指出Do Kwon的逮捕行動可能預謀已久。在黑山被捕前，Do Kwon曾逃往塞爾維亞，並在傳媒壓力下於2022年末至2023年初被迫離開。據稱，塞爾維亞國家安全部門協助Do Kwon前往黑山，原計劃再轉往引渡政策寬鬆的中東國家。然而，消息人士指出，黑山邊防部隊事先已獲得Do Kwon持有偽造護照的線報，顯示其逮捕行動可能並非偶然。更令人質疑的是，Do Kwon的行動電話（在逮捕時被沒收）於高等法院證物室發現一條秘密地道後突然啟動。當局卻未對此事件進行深入調查，是否為巧合或其他可疑行為，令人存疑。目前，Do Kwon是否被引渡至南韓或美國，仍有待黑山司法部長決定。此事件不僅凸顯了國際間追緝加密貨幣犯罪的困難，也暴露了黑山執法單位在處理此類案件上的效率和程序問題。

Do Kwon妻子勝訴保住被查封資產 Terra崩盤案再添變數

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韓國法院近日做出裁決，Do Kwon妻子在針對韓國政府查封資產的第三方異議訴訟中全面勝訴，成功保住位於首爾聖水洞的房產和論峴洞的正式銷售權。法院認定這些資產是 Do Kwon 妻子在婚前用個人資金購買的，屬於她的個人財產，並暫停執行對這些房產的強制執行，直到最終確認判決。隨Do Kwon妻子勝訴，Terra崩盤案再添變數。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這項裁決意味著 Do Kwon 妻子在法律上取得重大勝利，但並不會影響 Do Kwon 本人因 Terra Luna 崩盤案而面臨的法律困境。韓國政府此前曾凍結 Do Kwon 名下價值 2333 億韓元（約 1.77 億美元）的資產，作為對其違反資本市場法的調查的一部分。 Do Kwon妻子勝訴因物業非 Do Kwon 名義上持有法院的判決主要基於以下證據：Do Kwon 妻子使用其虛擬資產帳戶的資金支付了聖水洞房產的首付款。這項證據證明了這些資產屬於 Do Kwon 妻子個人財產，而非 Do Kwon 名義上持有。雖然 Do Kwon 妻子在法律上取得勝利，但 Terra Luna 崩盤案的調查仍在繼續，Do Kwon 本人仍然面臨著法律指控。Coinbase 首席法律顧問 Paul Grewal…

最高法院推翻引渡到韓國決定 Do Kwon被遣返美國的可能性增加

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Do Kwon被遣返美國的可能性增加，黑山高等法院批准Do Kwon引渡美國案，為最終決定邁出關鍵一步。Do Kwon是加密貨幣Terra Luna崩盤中的重要人物。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！此前，黑山最高法院推翻了將Do Kwon引渡到韓國的決定，要求重新開始引渡程序。根據韓國媒體報導，正義部長擁有最終決策權，因此Do Kwon被遣返美國的可能性增加。上回提要：黑山最高法院可能改變Do Kwon引渡到南韓決定 Do Kwon被遣返美國的可能性增加最終決定將由正義部長作出黑山的波德戈里察高等法院周三裁定支持Do Kwon的引渡，表示已滿足引渡到韓國和美國的法律要求。然而，波德戈里察高等法院的公共關係主任Marija Rakovic證實，最終決定將由正義部長Andrej Milovic作出。此前，去年11月波德戈里察高等法院的引渡決定因最高法院的裁決無效。最高檢察官辦公室要求確定引渡決定的合法性，最高法院推翻了該決定，認為該決定超出了法院的權限。最高法院澄清法院的角色是評估是否滿足引渡的法律要求，而批准或優先引渡的決定則由相應部長負責。因此，波德戈里察高等法院必須重新進行引渡審查程序，最終允許Do Kwon的引渡，正義部長Andrej Milovic將做出最終決定。儘管上訴程序仍在進行中，有關Do Kwon被引渡到美國的可能性增加的猜測已經出現，主要是因為Milovic部長表示希望Kwon在美國接受法律程序。根據報導，代表Do Kwon的辯護團隊在收到波德戈里察高等法院翻譯的判決後有三天的時間提出上訴。去年11月的一次當地採訪中，Milovic部長強調美國是黑山最重要的外交合作夥伴，這可能闡明了他對於Kwon引渡的立場。 Do Kwon是Terraform Labs的聯合創辦人，他在2022年4月加密貨幣Terra Luna崩盤前不久消失，後來在經過阿拉伯聯合酋長國和塞爾維亞的旅程後出現在黑山。去年3月23日，在發現假護照後，Kwon在當地機場被逮捕。他因使用假護照被判入獄四個月，並在上個月23日獲釋後轉移到一個外國拘留中心。隨著法律程序的進展，Do Kwon的命運仍然不確定。黑山正義部長Andrej Milovic的決定將對結果產生重大影響。目前，原始Terra區塊鏈的本地代幣Luna Classic (LUNC)的交易價格為0.0001285美元，過去30天下跌了31黑山高等法院已批准引渡Do Kwon至美國，這一決定對於解決加密貨幣Terra Luna的崩盤事件至關重要。