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昔日SBF鐵三角投誠後命運各異三人無法在上市公司擔任主管

Admin3 months ago3 months ago01 mins

曾與SBF親密無間的「鐵三角」好友Caroline Ellison、 Nishad Singh 和 Gary Wang，如今成為幫助美國政府定他以詐騙罪的關鍵證人。早前SBF遭判25年有期徒刑，昔日SBF鐵三角明年也將分別迎來自己的審判，全因他們對FTX加密貨幣交易所和 Alameda Research交易公司長年的舞弊行為供出了實情。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF鐵三角可望獲得相對輕判這三人先後與檢方達成認罪協議，以換取較輕判刑。退伍軍人檢察官 Jordan Estes 指出：「在絕大多數經濟犯罪案件中，合作供述者最終可免於監禁。」然而，曾經世通事件與安然併購案等知名案件中，作證人員也難盡免囚禁命運。專家認為，此案或可與安然、馬多夫投資醜聞等上世紀大型金融犯罪案並駕齊驅，但由於三人年紀尚輕，外加近年來社會趨向寬待經濟犯，他們可望獲得相對輕判。29歲 Caroline Ellison 在FBI查抄父母家後隨即與檢方洽談認罪協議，31歲 Gary Wang 在FTX破產後一週即棄屋出逃投誠，28歲 Nishad Singh 則在巴哈馬總部目睹公司崩盤後一度陷入自殺念頭，也在數日後與檢方會面。事後，三人均保持低調。Nishad Singh 返回加州，在一科技公司任職軟體工程師，同時在街友和動物福利機構擔任義工。 Gary Wang 轉投科技業工作，而 Caroline Ellison 則暫居麻省理工學院經濟學家父母家中。在 SBF 的審判中，Caroline Ellison 更是作出關鍵駭人聽聞的證詞，描述 SBF 如何指示她利用FTX客戶資金虛報帳面、冒險投資，以及兩人錯綜糾葛的戀情往事。分析指，Ellison 提供了部分戲劇性細節，讓陪審員獲得事發經過的完整畫面。檢方將為三人準備所謂5K信函，詳述他們在調查程度上的協助情形，這將成為法官 Lewis A. Kaplan 量刑的重要考量依據。除了判處 SBF 25年徒刑外，法官也裁定他須繳納逾110億美元罰金。 Nishad…

檢察官提出6大理由要求判處SBF最多50年有期徒刑

Admin3 months ago4 months ago01 mins

紐約檢察官於上週五向法院要求，判處這名加密貨幣詐騙犯 SBF 40至50年的有期徒刑。他曾詐騙加密貨幣投資者，並從旗下公司FTX和Alameda Research騙取數十億美元資金。2022年，FTX倉皇崩盤，這間曾被估值320億美元的新創公司，在短短數天內就一蹶不振。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF在2023年11月被判有罪，共七項罪名，包括詐欺和共謀罪。檢方在上週五向曼哈頓聯邦地區法院提交的新文件中，列出多項理由，解釋為何認為這名前億萬富翁應被判處幾乎等同於終身監禁的重刑。上回提要：因「年紀輕」、「沒有前科」辯護律師建議對SBF判處最多6年半監禁獄中不斷仍宣傳「這」加密貨幣檢察官在文件中寫道:「損失金額至少100億美元，使這項案件成為有史以來最大的金融詐騙案之一。事實上，在美國乃至本地區，似乎從未發生過這種規模的詐騙案，除了 Bernard Lawrence Madoff 案件之外。」以下是法庭文件列舉的理由，解釋為何要求判處SBF最多50年有期徒刑：檢方還附上數十則受害者留言，描述他們因 SBF 的詐騙而遭受鉅額財務損失。這些陳述令人心痛，有助於展現這名32歲自詡「神童」，在如此短的時間內造成的毀滅性影響。一名受害者的陳述說:「我們蒙受的財務損失不僅僅是金錢上的損失，更打擊了家庭的穩定。我們幾乎要失去自己的住所，苦心維持房貸付款和維持孩子正常生活。這種情況給我們帶來的心理創傷是無與倫比的。我和伴侶的關係也因此受到重創，造成了緊張局勢，直到現在我們仍在努力修補。」受害者還提及FTX崩盤對他們的心理造成創傷，甚至導致一些人產生自殺念頭。一名受害者在法庭文件中解釋道:「我們陷入絕境的壓力和絕望，導致我想過自殺，那是我生命中最黑暗的時期。這起事件不僅是一個財務上的挫折，更是對我的家庭和我自身生存的根基構成了威脅。」根據紐約時報報導，負責此案的法官將於3月28日的聽證會上決定判處何種刑罰。

FTX警告有未經授權的第三方企圖代表債務人進行競價

Admin4 months ago4 months ago01 mins

破產交易所FTX正努力解決其於2022年倒閉後對債權人的債務問題，並積極進行重組工作和還債。為此，他們已經回收了價值70億美元的資產。然而，FTX最近發出警告，提醒投資者要謹慎對待其授權的投資經理，因為他們正進行資產出售。FTX警告，有未經授權的第三方企圖代表債務人進行競價。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！根據FTX在3月1日發佈的聲明，根據破產法院的命令，由Galaxy Asset Management這間授權的投資經理負責監督數字資產的出售。 FTX警告外還在致力於重組工作和還債方面取得了令人稱道的成果此外，FTX還警告稱，有一些未經授權的第三方企圖代表FTX債務人進行競價。同時，FTX強調任何已鎖定的數字資產的出售都將遵守現有的解鎖時間表的條款和條件。上回提要：法官批准FTX出售人工智能初創公司10億美元股份除了發出警告，FTX還在致力於重組工作和還債方面取得了令人稱道的成果。在最近的一次聽證會上，美國特拉華州破產法院於2月22日批准出售FTX在人工智能公司Anthropic的股權。這筆交易價值超過10億美元，是FTX於2022年4月倒閉之前進行的投資。在2023年12月，FTX提出根據破產時的加密資產價格對索賠人進行償還的方案。儘管債權人主張以加密資產形式償還債務，但法官約翰·多西在1月31日的判決中支持FTX債務人，認為法律對此有明確規定。值得一提的是，前FTX CEO SBF 在2023年11月3日的刑事審判中被判有罪，罪名包括電信詐騙、證券詐騙和洗錢陰謀等七項。他的判決將於3月28日公佈，最高刑罰可達110年監禁。

因「年紀輕」、「沒有前科」辯護律師建議對SBF判處最多6年半監禁獄中不斷仍宣傳「這」加密貨幣

Admin4 months ago4 months ago01 mins

根據本週二提交的法庭文件，FTX創辦人 Sam Bankman-Fried （SBF）的辯護律師提出了一項刑期建議，辯護律師建議對SBF判處63至78個月的監禁。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！辯護律師建議對SBF判處不多於6年半刑期因多項指控被判有罪，其中包括詐騙FTX客戶80億美元。SBF在FTX欺詐案的判決定於3月28日進行。本周二提交的判決建議文件主張，由於 SBF 沒有前科、年紀輕（31歲）以及他表達了對FTX破產所造成的損害進行彌補的承諾，應予以寬大處理。SBF 還強調他打算上訴定罪，並有可能全額賠償受騙客戶。他的辯護律師向負責此案的法官 Lewis Kaplan 寫信表示：「考慮到各種因素，包括山姆的慈善事業和對他人的承諾，判處一個能夠使 SBF 迅速回歸社會生產力角色的刑期將足夠，但不會超過必要，以符合判決目的。」上回提要：醜聞不斷｜FTX涉嫌密謀利用Tether套現巴哈馬銀行被指控向SBF提供秘密信貸以購買Tether 這份長達98頁的文件引用了多個來源和訪談，以證明 SBF 的人格和意圖。文件結論如下：「適當的確定公正刑期的方法是考慮犯罪程度的調整值（小計）為56，減去30個級別（levels），在零損失的基礎上，這將得到63至78個月的建議指南範圍。」此前，判決前調查（PSR）建議對FTX欺詐案判處100年的刑期。 SBF 的辯護團隊對PSR的建議表示強烈批評，稱其為「荒謬」和「野蠻」。他們主張這樣極端的刑罰僅適用於涉及暴力犯罪的特殊案件，而他們聲稱 SBF 的案件並不屬於這類例外情況。獄中不斷宣傳Solana 據知情人士透露，SBF自去年夏天以來一直被羈押在布魯克林的都會拘留中心，他專注地處理法律案件。該人士還表示，Bankman-Fried先生與獄警分享了加密貨幣市場的貼士，並建議他們投資Solana的數字貨幣。作為Solana的堅定支持者，SBF堅信Solana在成為以太坊區塊鏈的更快速、更便宜替代品方面具有巨大潛力。FTX交易所就是建立在Solana區塊鏈上的，這進一步提升了Solana的知名度和應用範圍。 FTX倒閉後，Solana生態系統遭受了重大打擊。與一間存在詐欺行為的交易所相關聯，以及FTX可能清算其SOL持有的風險，導致SOL價格下跌至10美元以下。儘管當時Solana試圖與FTX保持距離，並聲稱專注於生態系統的發展，但與FTX的密切聯繫仍然對其聲譽構成了一個障礙。為了重建信任，Solana採取了一系列重要措施。今年1月，Solana Mobile推出了名為「Chapter 2」的Web3智能手機，在宣佈後立即獲得了超過25,000個預訂。此外，Solana基金會最近與Colosseum合作，啟動了一個新的駭客馬拉松計劃，旨在促進生態系統的發展。在去年12月的加密貨幣市場反彈之後，SOL的價格已回升至100美元以上。根據CoinGecko的數據，目前SOL的價格約為111.66美元，一周升近15%。在高峰期，FTX 和SBF 持有 6,000 多萬枚SOL 代幣，佔總供應量的10%以上，未知現時SBF持有多少SOL。 SBF聯繫人Joe Lewis 的私人飛行員私人飛行員被判有罪另一方面，與SBF有聯繫的的億萬富翁 Joe Lewis 的私人飛行員 Patrick O’Connor…

SBF父母要求FTX撤銷追討訴訟涉及千萬美元別墅

Admin6 months ago6 months ago01 mins

前FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）的父母 Joseph Bankman 和Barbara Fried，正向法院申請撤銷FTX對他們提出的訴訟，指控提及他們從 FTX 的不當行為中獲利。根據1月15日的法庭文件，Joseph Bankman和Barbara Fried的律師辯稱，FTX的訴訟試圖利用他們作為SBF的父母來歸咎他們，因此SBF父母要求撤銷FTX的追討訴訟。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！ FTX的訴訟指控Bankman和Fried利用他們在FTX內部的影響力和接觸，以自身利益為目的，損害了FTX破產清算財產中的債權人。然而，父子二人否認這些指控，辯稱這些指控主要基於他們與兒子的關係。 SBF父母：基於親人關係而提出指控不合理 Montgomery McCracken Walker & Rhoads.律師事務所代表律師表示，FTX的訴訟試圖利用這種關係來提出訴訟是不合理的。律師們否認 Joseph Bankman 是FTX的董事或行使受託人職責，同時辯稱即使存在受託人關係，原告方也未能合理主張有違約行為。看更多：SBF父母被指控行使不當影響力史丹福大學將退還所有FTX捐款他們辯稱：「僅僅依靠結論性指控是無法提起合理訴訟的。訴訟必須提供足夠的具體事實，使法院能夠合理推斷被告對所指控的不當行為負責。」同樣的論點也適用於Sam Bankman-Fried的母親Barbara Fried，她的律師辯稱未能指控任何潛在的違約行為或對任何不當行為的實際知識。律師們表示：「根據聯邦民事訴訟規則第12(b)(6)和聯邦破產程序規則第7012(b)，應撤銷對Bankman先生和Fried女士的指控，因為原告方未能提供索賠的合理依據。」數個月來，FTX一直試圖追討數以千萬美元的現金和禮物，其中包括一座位於巴哈馬，價值1640萬美元的別墅。 Bankman和Fried的律師辯稱，無論是1000萬美元的現金禮品還是巴哈馬的 “Blue Water” 物業，都無法構成任何「自利」（self-interest）的指控，因為該物業是FTX員工的業務場所，而1000萬美元的轉帳是由Sam Bankman-Fried的個人帳戶支付的禮物，在當時FTX的價值和估值均為「數十億美元」。他們辯稱：「這否定了任何結論性斷言，即該禮物可能合理歸因於Bankman先生和Fried女士從FTX的不當行為中獲得利益。」

SBF不會面臨第二次刑事審判分析：腐敗已為新常態

Admin6 months ago6 months ago01 mins

聯邦檢察官在提交給紐約聯邦法院的一封信中表示，SBF不會面臨第二次刑事審判。美國檢察官表示，FTX創辦人Sam Bankman-Fried不會面臨第二次刑事審判。律師們表示，他們計劃在第二次審判中引入的許多證據已經在第一次案件中介紹過，可以在預定於2024年3月進行的判決中考慮。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF不會面臨第二次刑事審判稱「很大程度上是不必要的」在信中，檢察官們暗示第二次審判將「延遲」對此案的「及時和公正解決」。根據文件，政府的律師還辯稱，他們對Bankman-Fried的原告方案已經提供了充分的證據，證明這位前執行長在FTX任職期間犯下了一系列金融犯罪，因此第二次審判在很大程度上是不必要的。檢察官在寫給Lewis Kaplan法官的信中表示：「鑑於實際情況和公眾對此事及時解決的強烈興趣，政府打算對被告在審判中被定罪的指控進行判決。」Lewis Kaplan法官曾主持Bankman- Fried去年秋天的第一次刑事審判。這封信結束了關於Bankman-Fried可能因其他刑事指控而受審的猜測。今年早些時候，巴哈馬的執法部門和美國就哪個國家的檢察官有權審判前FTX首席執行官展開了競爭。關於非法政治捐款的指控被撤銷引起了加密社區和其他領域的顯著反應。Bankman-Fried數百萬美元的政治捐款被指稱是由客戶資金提供的，這引起了爭議。撤銷指控引發了對政治資金透明度和問責制的質疑，特別是在快速發展的加密貨幣行業中。總統候選人Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr) 等公眾人物對這一發展表示了關切。(RFK Jr)在他對X的聲明中表示，對這一決定的不驚訝表明了更深層次的問題，即腐敗已經被視為常態。不再提起這些額外指控的決定意味著，案件的某些方面可能永遠無法得到全面調查，包括聲稱Alameda涉及泰國性工作者以解凍中國帳戶的情況。根據前Alameda首席執行官Caroline Ellison的證詞，這一情況導致對中國政府官員的賄賂。隨著加密社區和公眾等待Bankman-Fried在2024年3月28日的判決，此案仍然是有關加密貨幣、政治和司法交錯的討論焦點。

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

Admin6 months ago6 months ago01 mins

在加密貨幣領域，有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭，但現時面臨著美國的刑事指控；儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來，但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性，現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！可能被送入監獄的加密貨幣界人物一：Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來，就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後，SBF於去年11月被判有罪，預計將於2024年3月被判刑。對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑，以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判，目前尚不清楚。然而，許多專家認為， SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。可能被送入監獄的加密貨幣界人物二：趙長鵬加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控，作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑，最高可能面臨18個月的監禁，原因是違反了銀行保密法。截至目前，趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行，他支付了1.75億美元的保釋金。然而，其律師曾向法院提出請求，允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行，但這些請求被拒絕。可能被送入監獄的加密貨幣界人物三：Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky，理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行，但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始，這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監（chief revenue officer）Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控，可能在Mashinsky的審判中提供證詞。可能被送入監獄的加密貨幣界人物四：Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明，直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕，之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯，但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求，這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon，這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求，這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁，被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣，韓國也可能對他提出類似的指控。這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而，根據目前的指控和審判進展，他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

SBF要求將判決延期至明年5月請求被法庭拒絕法律專家：料刑期較短

Admin6 months ago6 months ago01 mins

前FTX CEO SBF要求將判決延期，被法官Lewis Kaplan拒絕。根據法庭文件，該要求指出目前的判決日期是在沒有異議的情況下確定的。Sam Bankman-Fried的辯護律師團隊要求將判決聽證延期四到六個星期，以延遲判決至2024年5月。然而，法官拒絕了這一請求。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！目前，Bankman-Fried的判決日期定於2024年3月28日。 SBF要求將判決延期稱要額外時間來收集判決所需材料律師表示，SBF 的辯護需要額外的時間來收集判決所需的材料，並為即將於12月21日舉行的判決前面談做好準備。此外，他們還主張，在解決Bankman-Fried早期審判中被省略的其他指控之前，不應開始判決程序。這些指控包括外國賄賂和競選資金違規等，預計將於2024年3月11日的審判中解決。上回提要：SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝直指他在審訊期間「極不合作」然而，法官Lewis Kaplan拒絕了這一請求。他指出，Bankman-Fried已經獲准延長提交判決文件的時間一次，該請求於去年11月18日獲准。此外，法官還強調，當前的判決日期是在被告方沒有異議的情況下確定的。他補充說，Bankman-Fried已經有超過六個星期的時間準備將於本周舉行的判決前面談。在11月2日，Bankman-Fried被判犯有與FTX及其姊妹公司Alameda Research的欺詐和其他罪行有關的所有指控。儘管他面臨最高110年的監禁刑期，但許多法律專家相信他將獲得較短的刑罰。一些估計表明，他可能只需坐牢不到25年。此外，其他四名前FTX及相關公司的高管也已與美國檢察官達成認罪協議。儘管這些高管達成認罪協議的目的是獲得寬大或無刑罰，但每個協議部分允許判決。目前只有FTX DM的聯席 CEO Ryan Salame已知有判決日期，他的判決聽證定於2024年3月6日舉行。

死心不息｜上訴法院拒絕SBF釋放申請繼續監禁至明年3月

Admin7 months ago7 months ago01 mins

FTX創辦人兼被定罪的詐騙犯Sam Bankman-Fried（SBF）未能成功說服美國上訴法院在上訴審期間將其釋放，法院以他涉嫌干擾證人的行為為主要理由拒絕了他的釋放申請。由於上訴法院拒絕SBF釋放申請，他將繼續留在監獄中等待定罪宣判。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！根據美國第二巡迴上訴法院在11月21日的裁定，該法院指出，Bankman-Fried在預審期間企圖干擾兩名證人的行為是拒絕其釋放申請的主要原因之一。法院表示：「我們對被告上訴人的其他論點進行了審查，並認為它們缺乏說服力。」延伸閱讀：SBF有罪確定恐面臨最高115年刑期一關鍵原因令他敗訴? 根據美國政府檢察官的指控，Bankman-Fried在今年7月向《紐約時報》洩露了Caroline Ellison的日記，這一行為導致紐約地方法院撤銷了他的保釋。 SBF 辯稱紐約地方法院未考慮到他的行為屬於受《第一修正案》保護的言論自由活動。上訴法院拒絕SBF釋放申請將繼續被監禁直到明年3月28日然而，上訴法院指出紐約地方法院的判決是正確的，並指出干擾證人的行為「超出了憲法保護範圍」。此外，Bankman-Fried的法律團隊還辯稱紐約地方法院未考慮到拘留以外的替代性措施。然而，法院駁回了這一論點，稱地方法院在Bankman-Fried預審期間「全面考慮了」包括他在內的所有相關因素。 SBF在今年11月2日被判有罪，罪名涉及詐騙和洗錢，他將繼續被監禁直到明年3月28日的定罪宣判。

FTX申請出售Grayscale和Bitwise資產價值7.44億美元以解決財務問題

Admin8 months ago8 months ago01 mins

SBF雖然已定罪，但FTX風波仍未完結。加密貨幣交易所FTX及其債權人已向美國特拉華州的破產法院提交了一份提案，旨在出售其信託資產，以應對財務問題並恢復破產狀態。該提案指出，他們計劃出售來自Grayscale和Bitwise的信託資產，總價值估計達到7.44億美元。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ FTX曾是加密貨幣交易所行業的重要角色，但在去年11月，有報導揭示了該交易所挪用客戶資金的情況後，FTX申請破產。現在，他們提出了出售「信託資產」的計劃，旨在為債權人支付做好準備，並在最適當的時機出售這些資產。 FTX申請出售Grayscale和Bitwise資產包括信託這次計劃出售的資產包括約6.91億美元的五個Grayscale信託和由Bitwise管理的額外5300萬美元。這些估值是基於2023年10月25日的市場價值。這些信託為投資者提供了一種無需直接擁有數字資產的方式。這一提案的目的是積極管理與價格波動相關的風險，以保護信託資產的價值。這種做法旨在最大程度地為債權人實現回報，並在債務人的重組計劃中實現公平分配資金。為確保透明度和公平市場價值的確定，該提案不僅涉及使用投資顧問，還涉及成立定價委員會，該委員會將由所有利益相關方共同參與。投資顧問將被授權在出售資產之前向不同的對手方獲取至少兩個出價。 SBF所有指控成立 FTX的創始人Sam Bankman-Fried最近被判與FTX加密貨幣交易所崩潰有關的所有指控成立。他的判刑日期暫定為2024年3月28日，根據專家的估計，他可能面臨長達15至20年的監禁。這一發展不僅對FTX及其債權人具有重要意義，也對整個加密貨幣行業具有重要意義。它揭示了參與者在不斷變化的數字資產領域所面臨的挑戰和風險。