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涉款逾10億｜JPEX爆煲後錢包資產下跌9成苦主：眼白白睇住自己啲錢比人轉走

Admin3 years ago3 years ago01 mins

自JPEX爆煲後，警方昨日在一次大規模行動中，成功拘捕了4男2女，涉嫌串謀詐騙，被捕人士中包括知名網紅林作和陳怡，前者自稱為「JPEX」的合夥人。警方行動還包括對林作和陳怡旗下的場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）進行了搜查。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ CFTime發現，自JPEX爆煲，JPEX所屬的錢包資產不斷下跌，由證監發新聞稿前的2,000多萬美元（下同），至「證監會開名」時翌日約945萬，至今（19日）早僅剩約200萬。網民稱JPEX爆煲後「莊家已經將大家既錢洗緊」有網民亦發現錢包資產下跌的情況，在網上討論區發帖文稱「莊家已經將大家既錢洗緊」，指錢包帳面上的資產有上升，「但只係多咗啲JPC，即係JPEX無價值嘅幣。」有網民分析指「該錢包內涉及的金額超過4億美元。這些錢包涉及多家知名交易所，包括Binance、OKX、KuCoin、MEXC、FixedFloat、Swift、Kraken、Hotbit、Paxful、HitBTC和Bitget等。然而，這只是冰山一角，可能還有更多的金額需要透過追蹤機械人進行追蹤。他續指，大量的地址被發現在不同的中心化交易所（CEX）進行出金操作，並且還涉及到層疊（layering）和從CEX進行入金的活動。儘管眾多的資金轉移正在進行，但CEX實際上可以追蹤和凍結地址的出入金操作。只需要捕獲其中一個人（即使是一個負責出入金的人），就有可能追蹤到背後的人物，並一直追蹤下去，有可能找到幕後的主腦。」有網民回覆指，「連外國查用加密貨幣嘅騙案都已經咁難，唔知道最後香港起唔起到班金主」、「眼白白睇住自己啲錢比人轉走」。根據警方統計，截至昨天中午2時，共有1408人報案，涉款約10億元。警方表示，這次行動尚未結束，不排除可能還會有更多人被捕。除了林作和陳怡之外，警方也先後搜查了從事虛擬資產業務的公司「Coingaroo」、「Coiner」和「東館」。預計警方將聯同證監會召開記者會。

不斷更新｜證監會罕有「開名」批評JPEX作虛假陳述林作陳怡被捕森美曾代言Coingaroo被警方破門入內事件涉及總金額過億

Admin3 years ago2 years ago01 mins

近年香港Web3發展迅速，政府亦表明Web 3是網際網路的全新發展方向，而香港證監會早前公佈，虛擬資產交易平台監管正式生效，容許散戶參與。但昨日證監會罕有「開名」批評JPEX宣傳作虛假陳述。網上陸續出現JPEX用戶反映無法出金的情況，而CFTime亦發現，JPEX所屬的銀包資產不斷下跌。最新文章：涉款逾10億｜JPEX爆煲後錢包資產下跌9成苦主：眼白白睇住自己啲錢比人轉走掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ 17:00 下午4時許，一批警員手持破門工具到銅鑼灣加密貨幣兌換平台Coingaroo，破門進入店內的辦公室搜證，店舖響起警號。去年藝人森美身成Coingaroo的星級代言人，與Coingaroo吉祥物——袋仔，「以活力的形象陪伴香港人學習新的投資方法。」 18/9 15:15 ：繼林作之後，另一KOL陳怡亦被捕，其位於永安廣場的辦公室被圍封，有商場職員在外把守。據報導，至目前為止，共有8,000名苦主受到影響，而立法會議員吳傑莊則接觸了其中30位苦主。據初步估計，這起事件涉及的總金額超過億元。吳傑莊呼籲受影響的苦主們主動報案，以協助警方進行調查。今日，兩名苦主在與傳媒見面時表示，他們分別損失了數位數字的巨額資金。他們指出，這宗事件對他們造成了巨大的影響，並希望政府以及社會各界能夠提供幫助，協助他們了解和解決這一事件。林作被捕曾高調宣傳JPEX突變苦主被網民嘲諷 JPEX稱受「不公平對待」下架所有交易「抽水王」兼前JPEX KOL 林作今日被警方商業罪案調查科拘捕，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室。今午警方商業罪案調查科帶走林作，並檢走四箱證物，包括大批現金。詳情可到：拆解林作與JPEX合作方式錢包疑享有「特權」直接提取客戶資金值得一題，證監會回應多以「個別事件」為由，多不會公開受查公司的名字，這次「開宗名義」批評單一交易所，實屬罕見。 JPEX所屬的貨幣單一急跌逾三成，現報0.0201美元，另一方面，有指 JPEX 大幅調高提幣手續費，有網民指，平台顯示提幣需要 999 USDT 作為手續費，但帳戶的提幣額度被限制最高 1000 USDT。 17:50 對於有大量用戶無法出金一事，證監會回應傳媒查詢時稱，會案件轉介警方跟進。 16:50 台灣鏈新聞報道，有記者實訪位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」，有JPEX用戶稱內部正在進行裝修，無法上樓找人。嘗試搭乘電梯後，發現僅能通往三樓與四樓的教室。其餘樓層皆有門禁管理，無法前往，也沒有相關人員可以接應與聯繫。另一方面，有網民到台灣JPEX代言人陳零九的Facebook留言，稱「要不要出面講一下JPEX」、「代言出問題，沒有你的事？」、「陳0韭」，撰文時陳零九並未有回應。 15:00 在眾多JPEX KOL中，林作、莊鍶敏、蔡曉東（東記）、幣少等已先後與JPEX「割席」，如公開稱沒有任何關係、刪除JPEX宣傳短片等。而曾為JPEX宣傳的藝人及KOL如張智霖、陳零九等人至目前皆未有回應。而數到惟一出面「力撐」JPEX的KOL，非陳怡莫屬，網上傳出她回應JPEX事件，稱「現時說有牌那些（交易所），我聽都沒有聽過」，十分搶口。 13:00 早前JPEX大肆宣佈，成為 Token 2049 新加坡峰會的鉑金贊助商，並於昨日及今日一連兩天設攤位，推出「抓緊比特幣」活動，總獎池價值高達 100,000 USDT。但網上圖片可見，昨日攤位有大量員工，但今日攤位內空無一人，沒有任何職員在辦工。有網民稱：「Jpex工作人員原地失業了？」 12:00 證監會發聲明至今，JPEX仍未解決無法出金的情況，有JPEX用戶指，曾前往與JPEX有聯系的COINER OTC，「無恥職員話要你轉到出黎先肯發現金，即係賴皮做無賴。」 JPEX所屬的銀包資產不斷不跌 CFTime亦發現，JPEX所屬的銀包資產不斷不跌，由證監發新聞稿前的2,000多萬美元，跌至撰文時約945萬。而早前宣傳Jpex的KOL之一的「東記」，更在Instagram發限時帖文，稱「本人及東館OTC按證監會要求，不會推廣未有在香港持牌的平台」。…

網民拆解林作與JPEX合作方式錢包疑享有「特權」直接提取客戶資金

Admin3 years ago3 years ago01 mins

「抽水王」兼前JPEX KOL 林作今日被警方商業罪案調查科拘捕，並搜查其位於中環娛樂行的辦公室。早在林作被捕之前，Instagram「anti.scam.crypto.hk」群組，已列舉了林作與JPEX合作方式，質疑林作的錢包疑享有「特權」，能直接提取客戶資金。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！該帖文提到，林作自7月起開始為JPEX宣傳，透過實體或網上講座，推銷JPEX平台及虛擬資產。一個月後，林作開始經營「林作OTC」，並接受網上轉帳，以港幣兌換為穩定幣USDT。不過，「林作OTC」在經營後期，只為JPEX客戶兌換穩定幣，明顯只為JPEX吸金。證林作與JPEX合作「拒絕為非JPEX客戶服務」帖文續指，林作與客戶的對話顯示，「林作OTC」拒絕為非JPEX客戶服務，證明他與JPEX有合作關係，非他近日所指「我唔係嗰個平台一份子」。自林作與JPEX合作後，JPEX旗下的區塊日報Block Daily HK不斷為林作護航。有指不少質疑林作的專頁，其創作者都收到律師信，要求將JPEX相關內容下架。而林作曾稱JPEX有8,000枚比特幣作儲備，至今仍無法證實。值得一提，現時Block Daily HK Facebook專頁已被刪除，而Instagram亦關閉留言功能。林作錢包疑享有「特權」「anti.scam.crypto.hk」亦提到，林作自稱與JPEX無合作關係，但其錢包能直接從JPEX入金錢包中提取穩定幣。專頁稱，過去在追蹤JPEX的出金/入金錢包時發現，林作OTC錢包是少數能繞過出金錢包，直接從JPEX提取穩定幣USDT的錢包。而林作亦曾透過網上宣傳為JPEX產品，其中包括「19厘存款計劃」。在網上宣傳內，林作向網民招攬生意時指，JPEX的存款計劃可以隨時離場，更保證可以收到19厘利息。專頁質疑，林作在加入JPEX成為合夥人後，曾在IG上指自己獲得一筆約74萬的支票收，稱「這就是我的實力，好搵過以前做保險N倍」。而林作亦在傳媒訪問中，指加入幣圈後自己月入過百萬，現時卻由「實力搵錢」變「損失慘重」，背後動機成疑。曾否認是JPEX合夥人早前林作在報案時曾指︰「如果係就唔係行出嚟，今次係想做到一個幫到人有效、討回公道嘅角色，亦都慶幸有唔少人聯絡我，俾咗唔少有用資訊我，我都想即刻提供比警方。原本話約下個禮拜，但我都堅持係今日，盡早過嚟交待。」在訪問中，他亦否認是JPEX合夥人︰「冇啲咁嘅事。JPEX用嘅用詞係任何人都可以成為所謂平台合夥人，佢用嘅講法唔係一般或法律上講法，簡單啲講我唔係嗰個平台一份子，呢樣嘢我都會釐清。」

投資者平均損失逾40萬 JPEX苦主列舉自救方法

Admin3 years ago3 years ago01 mins

JPEX自上周被證監會罕有「開名」批評JPEX作虛假陳述後，事件一發不可收拾，最新消息指林作被捕。早前香港警方稱，已接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科調查此案。警務處處長蕭澤頤表示，警方已收到83人報案，涉及金額達3,400萬元，即每位投資者平均損失逾40萬，有JPEX苦主列舉自救方法。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！為此，警方已設立熱線28605012，呼籲對此案有疑問的市民透過該熱線或電郵查詢或報案。蕭澤頤指出，警方早前收到證監會的轉介，懷疑JPEX案件涉及行騙行為，警方目前仍在調查中。為了方便市民舉報和查詢相關資訊，警方特別設立了熱線號碼28605012。警方指出，證監會於9月13日發佈了一份警告聲明，指出某虛擬資產交易平台旗下的實體未獲得證監會的牌照。隨後，警方於昨日周四接獲了證監會的轉介，商業罪案調查科正積極跟進此事件。警方呼籲對於證監會警告聲明中所提到的虛擬資產交易平台有任何投訴的市民，可以通過電子報案的方式向警方舉報，商業罪案調查科將一併處理相關投訴。 JPEX苦主列舉自救方法而近日JPEX苦主相繼湧現，每個群組人數逾千。其中有苦主指，「根據JPEX於9月17日發布的最新公告，我們可以確認JPEX可能在短期內對客戶的資產進行修改、拒絕承認或拒絕兌現。」他建議，為確保利益，請受影響的用戶立即採取以下準備措施：之後盡快向警方報案，向他們說明哪位KOL向您推銷了JPEX，並告知您是從哪個場外交易所轉賬到JPEX的。而日前網上傳出「填退款from」，有網民發現，該表格可能是由DXY轉發的，DXY是各大場外交易所群組中的推手，也是曾推銷JPEX的KOL之一陳怡OTC群的管理員。可能以表格再次利用您的個人資料進行貸款欺詐，強烈呼籲不要上當。

林作被捕曾高調宣傳JPEX突變苦主被網民嘲諷 JPEX稱受「不公平對待」下架所有交易

Admin3 years ago3 years ago01 mins

最新消息稱，今日林作被捕，警方並到其中環娛樂行搜索林作辦公室。JPEX自上周被證監會罕有「開名」批評JPEX作虛假陳述，大量宣傳JPEX的KOL急割席。昨晚（17日）JPEX發出公告，指相關機構對其的不公平對待和負面消息，宣佈下架所有交易；而日前不高調宣傳JPEX的KOL林作，自JPEX事件後急轉軚，被網民嘲諷「做乜都唔掂，佢真係好在有老母。」掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ JPEX發公告稱，加密貨幣交易平台面臨了一系列挑戰，這些挑戰源於香港地區相關機構對其的不公平對待和負面消息。這導致平台所合作的第三方造市商鎖定了資金並要求平台提供更多資料進行洽商，從而限制了平台的資金流動性，並顯著增加了日常運營成本。為了保護用戶權益，平台正與第三方造市商進行接洽，希望盡快解決流動性不足的問題。同場加映：拆解林作與JPEX合作方式錢包疑享有「特權」直接提取客戶資金根據政策指引，為了配合第三方造市商的要求，平台將於香港時間昨日午夜下架理財頁面的所有交易，「這意味著用戶將無法進行新的理財訂單，但現有的進行中訂單將繼續至產品結束日期以領取收益。」 JPEX指：「為了應對這一困境，平台承諾將盡快回收流動性，並逐步將提現手續費調整至正常水平。同時，平台成立了緊急提現專責小組，以處理用戶的急需提現需求，並按照優先順序進行安排。這一舉措旨在確保用戶能夠度過這一困難時期。」分析：JPEX此舉「高招」有網民分析JPEX此舉「高招」，指JPEX並沒有完全禁止用戶提取資金，而是以高額手續費的方式進行了限制。他們從1000元提款中扣除999元作為手續費，以減少債務。 JPEX聲稱會逐步降低手續費，從1,000元提款變為1000元提款10元、25元、35元等。從客戶的角度來看，提早提款會有較大的虧損，但不提款可能會面臨全部損失，而拖延提款則有機會在手續費降低後進行提款。他們每次降低手續費一點點，總會有一些人無法忍受而選擇退出，這可以減少他們面臨的壓力。最終，一旦降低到5%或6%的手續費，他們可能可以處理大部分用戶的提款需求，並宣佈正常提款到賬。在這個階段，那些仍然堅信並再次投入資金的人會更加堅定，同時也會吸引更多資金的流入，亦可為其詐騙嫌疑開脫。林作被捕前突「正義化身」稱要選特首而早前不斷高調宣佈JPEX的林作，近日突然「正義化身」，轉載近日自己相關的新聞報導，並留言稱這是他人生中最大的損失和失敗，並宣稱有意角逐香港特首職位。林作透露，早前他與兩位熟識的立法會議員聯絡，他寫道：「他們也很重視，立刻與我通了電話，了解了情況。兩位議員都非常關注加密貨幣的發展，他們將與警方跟進。希望能盡快獲得進一步的消息。」但林作「反轉豬肚」的行為，引起JPEX投資者及網民不滿，有留言指，「搞個樣死個樣」、「幾廿歲，為自己做過嘅嘢負責啦」。更有網民列舉早前報道，指「JPEX合夥人」林作在今年7月起，與JPEX在香港合作，開設門市為JPEX吸金，宣傳推銷高利息存款計劃，指「（林作）現在看似為受害人爭取權益的形象，又是否由JPEX安排的角色？」今年以來，林作一直處於風波之中。6月份，由於他出售了與鑽石山荷里活廣場斬人案疑犯同款的波鞋，引發了網友的不滿，他遭到了嚴厲的批評和抽水行為。結果，他所屬的保險公司發表聲明與他結束合作，導致他失去了工作。

Vitalik Buterin對香港加密貨幣立場表示擔憂

Admin3 years ago3 years ago01 mins

在新加坡舉行的Web3 Transitions Summit上，以太坊創辦人Vitalik Buterin對香港最近對加密貨幣的立場表達了擔憂，對香港作為加密貨幣中心的潛力持保留態度，並對該地政府的持續友好態度表示懷疑。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！香港近期發放加密貨幣交易許可證自香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）從去年6月開始接受加密貨幣交易牌照申請後，先後向HashKey Exchange和OSL發放了零售加密貨幣交易的首批牌照。然而，考慮到中國對加密貨幣的嚴格態度，外資對這種新的開放態度的持久性表示擔憂。 Vitalik Buterin對香港加密貨幣立場的穩定性表示質疑 Vitalik Buterin對於香港的加密貨幣立場表示懷疑，並提醒那些考慮以香港為基地的加密貨幣公司要謹慎。他表示自己對香港和中國內地最近的複雜互動了解有限，並質疑目前友好態度的持久性。他認為，確保香港能夠維持持續友好的態度是一個關鍵的因素。如果香港能夠確保這種持續的友好態度，那麼它可能會成為一個理想的選擇。然而，Buterin也指出，中國政府的不透明性使得預測變得困難。儘管如此，一些人希望香港的成功可能會影響北京對加密貨幣的態度，並為中國的廣大人口提供接觸加密貨幣的機會。加密貨幣禁令受到質疑正值Buterin發表講話的同一天，香港證監會譴責JPEX的加密貨幣交易所，指出其存在「可疑特徵」和虛假的許可聲明。提醒投資者，增加開放性並不代表放松嚴格的監管要求。 Crypto Yield Capital創始人Jake Boaz分享了Buterin的慎重態度，並建議香港的加密貨幣實體密切關注中國對該地區的影響。他表示：「中國內地對加密貨幣的全面打壓給人帶來了不確定性。在這種背景下，對於香港的加密貨幣業者來說，密切關注北京對該地區的影響至關重要。」