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出獄不等於自由！ Caroline Ellison提前10個月出獄仍需面對110億美元沒收令 SEC更欲下達「職業禁令」

Admin2 months ago2 months ago01 mins

根據美國聯邦監獄局資料，FTX破產案關鍵合作證人、Alameda Research前共同行政總裁 Caroline Ellison 將於本週三（1月21日）提前近 10個月獲釋，進入紐約的「居住再入管理計劃」（即中途之家），完成其兩年刑期的最後階段。現年31歲的 Caroline Ellison提前10個月出獄，因在揭露FTX80億美元客戶資金缺口與促成創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）定罪中的關鍵作用。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！司法合作典範：20次會面調查，三天法庭作證 Ellison在2022年12月對七項重罪認罪，包括電匯詐欺、證券詐欺、商品詐欺與洗錢共謀。檢方形容她為「傑出且具典範性」的證人，曾與調查人員會面約20次，並在SBF的2023年審判中耗時三天詳細說明客戶資金如何被挪用、Alameda如何規避正常風控。她的證詞揭露Alameda在FTX擁有「無上限信用額度」，可無障礙轉移數十億美元客戶存款至該交易公司，資金隨後被用於掩蓋Alameda虧損、高風險投資、政治捐款及其他開支，同時讓客戶誤以為資金安全存放於交易所。 Caroline Ellison提前10個月出獄刑期對比：合作者獲寬待，拒協調者重判此案凸顯美國司法體系對合作證人的寬待政策： SBF本人於2025年3月被判近25年監禁，並被令歸還最高110億美元損失，目前已提出上訴。獲釋後生活：中途之家嚴格監管，仍屬聯邦監護居住再入中心旨在協助受刑人在聯邦監督下重新融入社會。Ellison在中心內將受嚴格監管：活動需經許可、接受頻繁藥物與酒精檢測、並需滿足財務要求（如支付部分收入作為生活費）。在此階段，她仍屬聯邦監護狀態。法律後果未了：天額罰金與職業禁令儘管即將離開監管環境，Ellison的法律後果遠未結束：案件餘波：司法協商機制與加密監管警示 Ellison的提前釋放標誌著FTX刑事案中主要合作證人監管階段的結束，但此案留下的影響持續發酵：隨著Ellison重返社會，這場曾撼動全球加密產業的巨額詐欺案，其司法篇章正逐步轉向執行沒收與民事追償的漫長階段。

Caroline Ellison放棄大部份資產以償還債權人

Admin1 year ago1 year ago01 mins

FTX破產案出現重大進展，FTX已向法院提交和解方案，要求Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison放棄大部份資產，以償還債權人，以償還債權人。此方案於10月7日提交，旨在加速債權追償程序，並為受FTX崩潰影響的投資人帶來一線曙光。 Caroline Ellison被判處兩年監禁沒收約110億美元自白：無法想像我造成的痛苦想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 根據提案，已因FTX詐騙案於9月被判處24個月監禁的Ellison，將放棄所有尚未移交政府或用於支付法律費用的資產。和解後，她僅保留少量個人私人物品。雖然提案未披露具體資產總值，但此舉無疑是FTX追回損失的重要一步。 Caroline Ellison放棄大部份資產以償還債權人承諾全力配合調查除了資產移交，Ellison也承諾全力配合針對FTX及其創辦人Sam Bankman-Fried的相關調查與法律程序，包括提供她在Alameda Research任職期間取得的重要文件和資訊。此舉被視為FTX加速追償的關鍵，因為Ellison與 SBF 關係密切。 FTX選擇與Ellison達成和解，而非提起單獨訴訟，認為此舉更有效率且能最大化資產追回。他們認為，訴訟曠日廢時且成本高昂，可能耗盡Ellison剩餘資源，而和解方案能確保幾乎所有資產都將歸還債權人。值得注意的是，FTX破產管理人於2023年7月曾對Ellison提起訴訟，索賠金額包括2022年2月發放的2250萬美元獎金、2021年的630萬美元，以及其他涉及認購權和FTX股權的指控。法院預計於11月20日就該和解方案舉行聽證會。Ellison已在Bankman-Fried的刑事案件中與聯邦檢察官合作，並獲得減刑至兩年。此外，FTX的破產重整計劃已於10月7日獲得批准，允許前客戶和加密貨幣持有者追回截至2022年11月索賠額的118%到142%。前FTX高層二度請求推遲服刑，稱需治療狗咬傷另一則相關新聞，前FTX高管Ryan Salame再次請求法院推遲服刑時間，將原定10月11日的服刑日期延至12月7日。這是Salame第二次提出此請求，理由是他在夏季被狗咬傷後需要持續接受醫療治療。 Salame的律師在週三提交的文件中表示，政府反對他們的請求。Salame的律師聲明，延後服刑是為了讓Salame能接受主治醫生建議的持續醫療治療，以恢復6月29日或前後所受的狗咬傷。 Salame先前已因狗咬傷事件，成功將服刑時間從8月延至10月以進行手術。他於7月3日就醫，並接受了面部狗咬傷的評估。 Salame曾任FTX Digital Markets聯席執行長，去年認罪後被判處七年半監禁，罪名包括密謀進行非法政治捐款以及密謀經營無牌照匯款業務。他與Bankman-Fried關係密切，而Bankman-Fried則於3月因刑事詐騙案被判處近25年監禁。

Caroline Ellison被判處兩年監禁沒收約110億美元自白：無法想像我造成的痛苦

Admin1 year ago1 year ago01 mins

SBF前女友，前Alameda Research公司CEO，Caroline Ellison因參與FTX詐騙案，被判處兩年監禁，並需沒收約110億美元。Caroline Ellison被判處兩年監禁，紐約聯邦法官於週二做出此判決。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！現年29歲的Ellison將在波士頓附近的一所最低安全級監獄服刑，該地鄰近其家人住所。刑期結束後，她還將接受三年監管釋放。經典重溫：大爆SBF刻薄｜SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件「分手後興奮感大大降低」儘管判決已下，法官Lewis A. Kaplan仍對Ellison表達同情，稱其在政府對FTX創辦人兼前男友Sam Bankman-Fried的訴訟中扮演關鍵證人角色。「妳很脆弱，妳被利用了，妳確實感到悔恨。」Kaplan法官在宣判前如此表示。 Caroline Ellison被判處兩年監禁法官：「單純的配合不足以讓她免於牢獄之災」 Kaplan法官肯定了Ellison的積極配合：「我在這裡30年來見過許多合作證人，但我從未見過像Ellison小姐這樣的人。」然而，他同時強調FTX案是美國史上最嚴重的金融詐騙案之一，單純的配合不足以讓她免於牢獄之災。「在如此嚴重的案件中，要有一張字面上的『免於牢獄之災』的牌，這是我無法想像的。」經典重溫：前女友揭露SBF操縱比特幣價格陰謀挪用客戶資金不斷沽出比特幣此案為聯邦案件，Ellison至少需服滿刑期的75%方可申請假釋。 Caroline Ellison在去年Bankman-Fried的刑事審判中作證，指控其試圖賄賂外國官員並向貸款人提供誤導性財務數據。檢方在量刑備忘錄中指出，她的證詞是Bankman-Fried定罪的「基石」。Bankman-Fried被判犯有七項詐欺和共謀罪，今年早些時候被判處25年監禁，目前正上訴中。參與Bankman-Fried審判的檢察官Danielle Sassoon也強調了Ellison與Bankman-Fried的差異：Caroline 主動配合司法部，並展現悔意，與Bankman-Fried形成對比。經典重溫：前女友擬公開「SBF擔心事情」清單作呈堂證供涉「賄賂中國官員」 Caroline Ellison的律師在聽證會前主張其提供了「非凡的合作」，沒有累犯風險，並與緩刑部門共同建議她僅需服已服刑時間，再加三年緩刑。律師Anjan Sahni表示Ellison曾與 SBF 有戀愛關係，並在其影響下參與詐騙，但在FTX倒閉後已「找回道德指南針」。 Ellison在宣判前簡短發言，向FTX和Alameda的前客戶、同事、朋友和家人道歉，並表示：「人腦不擅長理解大數字，我甚至無法想像我造成的痛苦。」她還需在45天內自首入獄服刑。她最後說道：「如果你在2018年告訴我，我最終會因詐欺認罪，我會告訴你你瘋了。在這個過程的每個階段，我都越來越難以脫身……我很抱歉我沒有勇氣。」

Caroline Ellison將於明日判刑預計獲得輕判醫生指控法院對SBF審判不公

Admin1 year ago1 year ago01 mins

Caroline Ellison將於明日判刑。前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 將於明日在曼哈頓聯邦法院接受宣判，她先前已認罪，承認與前男友兼老闆 SBF 共謀詐騙 FTX 客戶。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ Caroline Ellison 面臨的罪名包括兩項共謀電匯詐欺罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁；兩項電匯詐欺罪，每項罪名最高可判處 20 年監禁；一項共謀洗錢罪，最高可判處 20 年監禁；一項共謀商品詐欺罪，最高可判處 5 年監禁；以及一項共謀證券詐欺罪，最高可判處 5 年監禁。精彩回顧：SBF審判重要證人：「我們允許Alameda無限提取資金」儘管罪行嚴重，但 Caroline Ellison 與當局的廣泛合作，意味著她可能不會實際上入獄服刑。她積極配合調查，包括去年在 SBF 的審判中作證指控他，幫助檢察官在七項詐欺罪名中全部定罪。 Caroline Ellison將於明日判刑法律團隊要求不涉及監禁的量刑目前，各方對於 Caroline Ellison 的量刑建議普遍傾向於減刑。Caroline Ellison 的法律團隊要求不涉及監禁的量刑，具體而言，他們要求三年「監督釋放」。他們將辯稱，Caroline Ellison 迅速、徹底且幾乎完全無保留地與美國當局合作，揭露 FTX 和 Alameda Research 公司崩潰的真相，因此應該獲得輕判。精彩回顧：前女友爆薯條哥賄賂中國官員及利用泰國妓女尋回被凍結資產…

昔日SBF鐵三角投誠後命運各異三人無法在上市公司擔任主管

Admin2 years ago2 years ago01 mins

曾與SBF親密無間的「鐵三角」好友Caroline Ellison、 Nishad Singh 和 Gary Wang，如今成為幫助美國政府定他以詐騙罪的關鍵證人。早前SBF遭判25年有期徒刑，昔日SBF鐵三角明年也將分別迎來自己的審判，全因他們對FTX加密貨幣交易所和 Alameda Research交易公司長年的舞弊行為供出了實情。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF鐵三角可望獲得相對輕判這三人先後與檢方達成認罪協議，以換取較輕判刑。退伍軍人檢察官 Jordan Estes 指出：「在絕大多數經濟犯罪案件中，合作供述者最終可免於監禁。」然而，曾經世通事件與安然併購案等知名案件中，作證人員也難盡免囚禁命運。專家認為，此案或可與安然、馬多夫投資醜聞等上世紀大型金融犯罪案並駕齊驅，但由於三人年紀尚輕，外加近年來社會趨向寬待經濟犯，他們可望獲得相對輕判。29歲 Caroline Ellison 在FBI查抄父母家後隨即與檢方洽談認罪協議，31歲 Gary Wang 在FTX破產後一週即棄屋出逃投誠，28歲 Nishad Singh 則在巴哈馬總部目睹公司崩盤後一度陷入自殺念頭，也在數日後與檢方會面。事後，三人均保持低調。Nishad Singh 返回加州，在一科技公司任職軟體工程師，同時在街友和動物福利機構擔任義工。 Gary Wang 轉投科技業工作，而 Caroline Ellison 則暫居麻省理工學院經濟學家父母家中。在 SBF 的審判中，Caroline Ellison 更是作出關鍵駭人聽聞的證詞，描述 SBF 如何指示她利用FTX客戶資金虛報帳面、冒險投資，以及兩人錯綜糾葛的戀情往事。分析指，Ellison 提供了部分戲劇性細節，讓陪審員獲得事發經過的完整畫面。檢方將為三人準備所謂5K信函，詳述他們在調查程度上的協助情形，這將成為法官 Lewis A. Kaplan 量刑的重要考量依據。除了判處 SBF 25年徒刑外，法官也裁定他須繳納逾110億美元罰金。 Nishad…

醜聞不斷｜FTX涉嫌密謀利用Tether套現巴哈馬銀行被指控向SBF提供秘密信貸以購買Tether

Admin2 years ago2 years ago01 mins

前FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）雖已被關押，但案件仍越燒越烈。繼代表破產加密貨幣交易所FTX律師事務所 Sullivan & Cromwell 面臨集體訴訟外，新的訴訟揭示SBF與Tether之間緊密的聯繫。訴訟文件揭示了巴哈馬 Deltec Bank如何促成了SBF的欺詐行為，巴哈馬銀行被指控向SBF提供「秘密」信貸以購買 Tether，反映FTX涉嫌密謀利用Tether套現，對Tether的高速崛起投下陰影。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！彭博報道，FTX和對沖基金Alameda Research利用Deltec提供的秘密短期信貸部分推動了穩定幣Tether的增長。訴訟指稱Deltec協助 SBF 將客戶資金轉移至他的交易所和對沖基金帳戶之間。然而，代表Deltec 的律師表示，他們對這些指控並不知情。訴訟文件顯示，Bankman-Fried的前同事兼前女友Caroline Ellison提供了大量的Telegram聊天記錄，證明了Deltec與Alameda和FTX之間的關聯。根據文件，SBF的公司於2018年在Deltec開設了帳戶，以便更容易接觸Tether。Alameda只需將資金從其在Deltec的帳戶轉移到Tether的帳戶，就能創建Tether代幣。當時FTX在SBF的指導下，將該USDT以利潤出售，並在購買之前通過將美元存入Tether的Deltec帳戶來資助此次交易。訴訟還聲稱Deltec協助Bankman-Fried通過便利FTX和Alameda Research之間的資金轉移來挪用客戶資金。Bankman-Fried的受害者的律師於2月16日星期五在佛羅里達的聯邦法院提起了這項控訴。 FTX涉嫌密謀利用Tether套現巴哈馬銀予Alameda三天的寬限期購買Tether 訴訟還指出，Deltec給予Alameda三天的寬限期來支付其購買的Tether，這相當於為該對沖基金提供了短期信貸。而且，Deltec還豁免了Alameda的一些規定，並在加密貨幣市場崩潰時優先處理了Alameda的提款。此外，訴訟還揭示了SBF與Deltec主席Jean Chalopin之間的密切關係。Chalopin是前任電視製作人，卡通人物《Inspector Gadget》創作者，與Tether的財務總監Giancarlo Devasini是鄰居。這些關係引發了對Deltec在Tether增長中的角色和責任的質疑。 Tether作為一種穩定幣，其價值應該由實際資產支持。然而，一直以來，有人對Tether的增長速度和其所宣稱的資金支持提出質疑。根據去年12月的數據，Tether的總資產為970億美元，負債為916億美元。然而，該公司一直否認對穩定幣進行任何操縱。訴訟的目的是追求對包括Deltec在內的涉嫌幫兇的賠償。律師表示，他們正在與Ellison合作，並利用她提供的聊天記錄來支持他們的案件。目前，對於這些指控和關聯性的真實性尚無定論。然而，這起訴訟將繼續進行，並可能揭示更多關於Bankman-Fried、Deltec和Tether之間的關係以及Tether的真實資金狀況的信息。此外，訴訟的爆發正值Tether接近1,000億美元的市值邊緣。對於FTX和Tether來說，這些新指控為他們持續進行中的風波增添了一層複雜性。訴訟的結果可能對SBF產生影響，而該判決預計將於2024年3月作出。

一文看清 2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物

Admin2 years ago2 years ago01 mins

在加密貨幣領域，有一些人物在明年可能在面臨入獄命運。儘管他們曾被視為業界巨頭，但現時面臨著美國的刑事指控；儘管無法確定法院將如何裁定這些加密貨幣領袖的未來，但許多人可能面臨在聯邦監獄度過數年的可能性，現盤點2024年可能被送入監獄的加密貨幣界人物。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！可能被送入監獄的加密貨幣界人物一：Sam Bankman-Fried 加密貨幣交易所FTX的前CEO Sam Bankman-Fried自從一位法官裁定他試圖脅迫他的前女友兼Alameda Research CEO Caroline Ellison作證以來，就一直被拘留在監獄中。在一個月的審判後，SBF於去年11月被判有罪，預計將於2024年3月被判刑。對於Bankman-Fried在3月份是否會被判刑，以及檢察官是否打算根據結果提起另外五項重罪指控而進行第二次審判，目前尚不清楚。然而，許多專家認為， SBF 可能會因其在加密交易所和Alameda之間的欺詐商業行為中扮演的角色而面臨監禁。可能被送入監獄的加密貨幣界人物二：趙長鵬加密貨幣交易所Binance的前 CEO 趙長鵬在美國承認一項重罪指控，作為一項43億美元的和解協議的一部分。他預計將於2024年2月被判刑，最高可能面臨18個月的監禁，原因是違反了銀行保密法。截至目前，趙長鵬基本上可以在美國境內自由旅行，他支付了1.75億美元的保釋金。然而，其律師曾向法院提出請求，允許他在判刑之前前往他的家人所在的杜拜旅行，但這些請求被拒絕。可能被送入監獄的加密貨幣界人物三：Alex Mashinsky 美國當局於去年7月逮捕了Celsius Network的前CEO Alex Mashinsky，理由是他涉嫌欺騙投資者並詐騙用戶數十億美元。法院已下令限制Mashinsky的金融交易和旅行，但他目前以4,000萬美元的保釋金保持自由身。Mashinsky的審判預計於2024年9月開始，這將是自Celsius在2022年7月申請破產以來該公司前 CEO 少數公開露面之一。Celsius的前營收總監（chief revenue officer）Roni Cohen-Pavon去年9月承認了四項刑事指控，可能在Mashinsky的審判中提供證詞。可能被送入監獄的加密貨幣界人物四：Do Kwon Terraform Labs的共同創辦人Do Kwon在該平台於2022年倒閉後下落不明，直到他在去年3月因使用偽造旅行文件被黑山逮捕，之後他一直被拘留在當地監獄。儘管Kwon的逮捕與Terra的欺詐或其他指控無直接關聯，但美國和他的祖國韓國可能會對他提出引渡請求，這可能使他在2024年面臨在兩個國家之一的監禁。目前尚不清楚黑山的法律程序是否會引渡Kwon，這取決於法律程序的進展。如果該國同意美國的請求，這位Terra共同創始人可能面臨多年的監禁，被指控涉及欺詐和其他相關罪行。同樣，韓國也可能對他提出類似的指控。這些人物的未來命運將取決於法庭的判決和法律程序的進展。然而，根據目前的指控和審判進展，他們面臨著可能在2024年入獄的風險。

SBF律師團邀請知名金融專家進行辯護試圖反駁前女友證供

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FTX交易所前CEO兼創辦人Sam Bankman-Fried與美國司法部（DOJ）之間的持續審判中，SBF律師團邀請知名金融專家進行辯護，以提供更多關於該交易所財務數據的內幕信息。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！這次審判涉及對Bankman-Fried的多項詐騙和洗錢指控。10月23日，SBF的律師提交了一封信函給美國紐約南區聯邦地方法院的高級法官Lewis A. Kaplan，表示他們計劃邀請金融顧問Joseph Pimbley作證。信函強調了Pimbley在分析複雜數據方面的專業知識，這對於檢查FTX數據庫的信息至關重要。 SBF律師團邀請知名金融專家進行辯護以提出信貸額度觀點 Pimbley的證供將揭示Alameda Research和FTX之間的複雜互動，同時試圖反駁檢察官的關鍵證人，包括SBF前女友兼前Alameda CEO Caroline Ellison、前聯合創辦人Gary Wang、FTX前工程總監Nishad Singh 和前員工Adam Yedidia的證供。據律師稱，Pimbley將根據Alameda Research在2021年10月至2022年9月期間波動的10億至30億美元的信貸額度，提供他的觀點。這位金融顧問的證詞還將深入探討交易所內的加密貨幣餘額分布，尤其是「非FTX和非Alameda用戶集中在僅有的四種幣種（美元、比特幣、以太坊和USDT）」。除了Pimbley的證詞，投資銀行家Kevin Cofsky也將在10月24日作證。Cofsky是Perella Weinberg Partners咨詢業務的合夥人。這次聽證會可能成為與FTX創始人之間的持續審判的重要時刻。雖然審判的具體細節尚未完全披露，但許多加密貨幣愛好者和與該交易所相關的人士期待獲得更多關於交易所客戶基礎價值的信息和細節，這可能改變審判案件的動態。 Bankman-Fried與美國司法部的審判將於10月26日繼續進行。在接下來的審判中，Bankman-Fried的律師將提供更多具有說服力的證人和證據，以支持這位前FTX CEO的辯護。對於FTX的未來發展，人們也期待著FTX 2.0的更新。有報道指，SBF 辯護團隊有六名潛在證人，在檢方本週完成陳述後開始辯護時，可能會傳召他們。目前為止，未有跡象顯示SBF為親自出庭作供。

薯條哥前女友：SBF曾考慮收購Snapchat 停止Alameda經營

Admin2 years ago2 years ago01 mins

FTX創始人SBF案件繼續審訊，薯條哥前女友Caroline Ellison作供時指，SBF曾考慮收購Snapchat的母公司SNAP，試圖從沙特阿拉伯王儲那裡獲得投資，並停止其旗下的Alameda Research 經營。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！據審訊披露，過去幾年來，有關Alameda與FTX關係的負面宣傳已成為無法承受之重，無法證明其存在價值。SBF（Sam Bankman-Fried）進一步指出，這種負面宣傳主要是由FTX的競爭對手散布的，他們試圖轉移對他們自身問題的注意力。相關新聞：再爆SBF給前女友「拍拖好壞處清單」：「我是一個沒有靈魂的人」 SBF曾希望將Alameda發展成為基礎設施開發和投資實體，但他明確表示將停止其主動交易活動。他曾表示，未來Alameda將不會在FTX或其他地方進行交易，以避免對FTX客戶利益的潛在損害。 SBF曾考慮收購Snapchat 並試圖從沙特阿拉伯王儲獲得投資 Caroline Ellison還聲稱，根據Bankman-Fried的指示，大量FTX客戶賬戶中的資金被借出。她提到Bankman-Fried曾希望收購Snapchat的母公司SNAP，並試圖從沙特阿拉伯王儲穆罕默德那裡獲得投資。這些內容引發了人們對FTX和SBF的行為的擔憂。據報道，Caroline Ellison在2022年與Bankman-Fried討論了對Alameda投資進行對沖的方式。根據她的說法，Bankman-Fried表示，在FTX破產之前，MBS是這間加密交易所的潛在投資者。 MBS的潛在投資是Ellison在一個名為「Sam感到恐慌的事情」的線上日誌中提到的其中一條筆記，檢方在8月份表示他們可以在審判中呈現。根據她的證詞，這份清單包括「從MBS籌集資金」，以及將監管機構轉向加密交易所幣安。作為沙烏地阿拉伯的王儲和首相，MBS擁有數十億美元的淨資產，並透過該國的主權財富基金對區塊鏈遊戲進行了投資。然而，據報道，他也與2018年在伊斯坦堡沙地阿拉伯領事館發生的華盛頓郵報記者Jamal Khashoggi被暗殺案有關。據新聞媒體Puck在四月份的報道稱，Bankman-Fried在FTX申請破產大約兩週前與MBS在沙烏地阿拉伯會面。 SBF當時希望為FTX籌集10億美元，但沙地阿拉伯投資者願意提供約2.5億美元，而這也是他被拘留後法官要求支付的保釋金額。 SBF的刑事審判仍在進行中，Ellison的證詞將對案件的結果產生重要影響。她承認在担任Alameda負責人期間存在欺詐行為，並將客戶資金的濫用歸咎於SBF。這宗案件引起了加密行業的關注，加密貨幣未來也成為即將舉行的Benzinga數字資產未來研討會的討論焦點。人們對加密貨幣的快速發展和行業的不斷變化表示關注，並希望能夠更好地理解和應對相關的風險和挑戰。 SBF的刑事審判預計將在10月26日或10月27日結束，之後將開始傳喚證人。目前，Bankman-Fried對涉及FTX欺詐的七項刑事指控以及他將在2024年3月面臨的五項指控表示不認罪。

庭上爆FTX挪用千億資產做假帳愚弄債權人 SBF前女友：他自稱有5%成美國總統

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FTX案踏入關鍵時刻，昨日由SBF前女友Caroline Ellison在法庭作供，她直斥FTX挪用百億美元客戶資產，並愚弄債權人展示虛假財務狀況，她更表示：「SBF指示我們犯下這些罪行」，涉及金額高達140億美元（約1,094億港元）。她更透露SBF（Sam Bankman-Fried）稱自己「有5%成為美國總統。」掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ SBF前女友：SBF建立了系統並指示我們取走這些資金根據《Inner City Press》的報導，Caroline Ellison在證詞中承認她和SBF以及其他人共同參與了這項詐騙行為。她表示：「他指示我們犯下這些罪行。」她進一步指出：「Alameda從FTX的客戶那裡取走了數十億美元，並用於投資。」她補充說：「他建立了系統並指示我們取走這些資金。」在被問及Alameda實際取走了多少資金時，Caroline Ellison 表示大約是「100億美元」，最終數字可能高達「140億美元」。她還透露，Alameda在銀行帳戶中收到了約100億至200億美元的FTX資金，這些資金用於在Silvergate銀行進行交易。 Caroline Ellison 的證詞與FTX聯合創始人Gary Wang的證詞相互印證。Wang在之前的證詞中證實，Alameda 利用「特權」功能與FTX客戶的資金進行交易，超出其實際賬戶餘額。這種功能被稱為「允許負數」，根據Wang的說法，Alameda從2019年開始積極使用這一功能，可以超額提取價值80億美元的法幣和加密貨幣。 Caroline Ellison解釋說：「如果某個幣在Binance的價格較高，我們可以從FTX提取該幣並在Binance上出售。」多次關係斷斷續續去年終極分手西雅圖時報 (The Seattle Times)報道，Caroline Ellison為史丹福大學數學系的畢業生，在投資公司Jane Street擔任實習生時與SBF相識，有一段時間曾擔任交易員。在2017年SBF成立Alameda Research後不久，就加入了他的公司。在整個證詞過程中，Caroline Ellison 顯得很冷靜，即使涉及到她與SBF的戀愛關係。她表示，在2018年秋天，「我們開始時有時沒有地在一起睡覺」，到了2020年夏天，他們成為一段他們保密的戀愛關係。至2021年夏天，他們分手了，但在2021年秋季恢復了關係，然後在2022年春季終極分手。最終，SBF任命Caroline Ellison 擔任Alameda的CEO，月薪為20萬美元。她在2021年獲得的最大獎金為2,000萬美元。 Caroline Ellison形容SBF為「非常有野心」，並且想象自己最終會領導大型公司，並運用自己的財富具有影響力，特別是在政治方面。她還說，他甚至認為自己有5%的機會成為美國總統。利用虛假的資產負債表愚弄債權人此外，Caroline Ellison 還揭示了Alameda為愚弄債權人所做的努力。她表示，她通過向債權人展示虛假的資產負債表，使Alameda的財務狀況看起來比實際情況更穩健。這一舉動直接影響了包括LEDN和Genesis在內的多家加密貸款公司和交易平台。 Caroline Ellison 指出，為了從Genesis獲取貸款，SBF告訴她將FTX的交易所代幣FTT列入公司的資產負債表中。據CoinGecko的數據顯示，FTT在2022年9月的價格高達70美元，而現在僅價值1美元。今年31歲的SBF，如果被判有罪，可能面臨數十年的監禁，他在去年12月從巴哈馬被引渡到美國時被提出了指控。他已經表示不認罪。