Binance

美國司法部準備要求幣安支付40億美元以達成和解，作為對這家全球最大加密貨幣交易所進行多年調查的提議性解決方案的一部分。這將是刑事加密貨幣案件中最大的罰款之一。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ 彭博根據知情人士透露，美國司法部和Binance之間的談判包括可能讓其創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性，以解決對涉嫌洗錢、銀行詐騙和違反制裁的調查。 Binance是全球最大的加密貨幣交易所，該平台提供多種加密貨幣的交易和儲存服務。然而，近年來該公司一直受到美國監管機構的關注和調查。 訴訟實際上使得Binance的美國部門陷入困境。Binance.US的 CEO Brian Shroder在今年9月離開該公司，與此同時，這家陷入困境的加密平台進行了另一輪裁員。該公司裁員約三分之一，即超過100個職位。在Binance.US失去銀行支持並暫停美元存款後，該交易所的交易量已經減少到近乎0。 涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為 疑幣安支付40億美元以達成和解 根據消息人士透露，美國司法部的調查涉及Binance涉嫌洗錢、銀行詐騙以及違反制裁等行為。這些指控可能涉及Binance協助客戶進行非法活動，包括逃避制裁和進行非法交易。此外，還有指控稱Binance未能遵守美國的反洗錢和金融監管要求。 根據知情人士的說法，美國司法部和Binance之間的談判已經進入最後階段，雙方正在商討可能的和解方案。這些和解方案可能包括支付超過40億美元的罰款，以及趙長鵬可能在美國面臨的刑事指控。 目前，趙長鵬居住在沒有與美國有引渡條約的阿聯酋，但據報導，他表示願意自願前往美國參與調查和解決此案。 如果達成和解，這將是一起在加密貨幣領域中具有重大影響的案件。Binance是全球最大的加密貨幣交易所之一，其市場份額和用戶數量都非常龐大。一旦Binance受到嚴格的監管和法律約束，這將對整個加密貨幣行業產生重大影響。 關於可能的制裁違規行為，據一位知情人士透露，美對於Binance涉嫌協助伊朗和俄羅斯逃避美國制裁的指控一直在進行調查。Binance還因是否允許有助於資助哈馬斯的交易而受到關注。 在此之前，美國監管機構已對Binance採取了一系列行動。今年6月，美國證券交易委員會對Binance提起訴訟，指控其對客戶資金進行不當處理，誤導投資者和監管機構，並違反證券規定。此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對Binance提起了指控，稱其在違反美國衍生品規定方面存在問題。 Binance一直在努力減少在任何和解中的風險，包括推動達成延期起訴協議。延期起訴協議是一種法律安排，允許被指控的公司在達到一些條件後免受起訴，通常包括支付罰款並同意改善合規情況。 如果Binance和美國司法部達成延期起訴協議或提議性解決方案，這將為該公司帶來一定程度的法律和監管風險的緩解。消息傳出後，幣安幣顯著上升，單日升7.4%報265.21美元。

幣安推出複製交易功能，讓用戶能夠複製頂尖加密貨幣期貨交易者的策略。這一新功能的推出為投資者提供了模仿領先交易者的實時期貨交易策略的機會，使他們能夠受益於成功交易者的經驗和策略。 根據Binance的最新公告，這項名為「複製交易」的功能允許用戶查看領先交易者的績效指標，並根據自己的風險承受能力制定具體的交易策略。用戶可以選擇按固定金額進行交易，或根據自己的投資組合比例進行交易，以達到自己的投資目標。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram！ 這一功能的引入將使投資者能夠更輕鬆、更有效地參與期貨交易市場。複製交易者不再需要自行研究和制定交易策略，而是可以直接複製領先交易者的操作，從他們的專業知識和經驗中受益。這不僅有助於新手投資者快速入門，還能讓有限的時間和資源的投資者參與到期貨交易中。 幣安推出複製交易功能 領先交易者將獲得其複製交易者所賺取利潤的10% 根據Binance的安排，領先交易者將獲得其複製交易者所賺取利潤的10%，並獲得其複製交易者交易費用的10%佣金。這一激勵措施將吸引更多領先交易者參與，並為他們提供一個機會來分享他們的交易策略和經驗。 Binance CEO 趙長鵬在社交媒體平台上預告了這一新功能，他表示這將使用戶能夠複製平台上的「一些最佳交易者」。他還提到，為了確保交易的公平性和透明度，該交易所的員工被禁止進行期貨交易，從而消除了交易者可能模仿員工策略的可能性。 然而，趙長鵬也表示，他可能會考慮改變該公司政策，允許員工進行期貨交易，但可能會有一定的限制。他提到這樣做可能會帶來一個問題，即大多數員工不再熟悉公司的產品。為了解決這個問題，他建議允許員工進行期貨交易，但設定一個最高上限，例如每人限制在10,000美元以內進行交易。

幣安趙長鵬及其他三名巴西高層，可能面臨詐騙和其他金融犯罪的指控，此舉是在巴西國會委員會對巴西的金字塔騙局進行調查後提出的。 掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram！ 該委員會於10月10日發布了長達500頁的最終報告，指控趙長鵬和當地幣安高層 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar以及Thiago Carvalho從事欺詐管理行為，未經充分授權運營並提供未經授權的證券交易。 報告：幣安趙長鵬和其他人建立了一個不透明的法人實體網絡 報告中，由副議員 Ricardo Silva 領導的委員會聲稱，幣安、趙長鵬和其他人建立了一個不透明的法人實體網絡，這些實體由趙長鵬直接或間接控制，並且沒有明確的商業目的，其唯一目的是逃避法律合規要求。 報告還建議對其他45人提起起訴，稱有「強有力的證據」顯示他們涉嫌參與犯罪計劃，其中包括與多家加密公司有關的人，例如旅行公司123milhas和加密計劃18K Ronaldinho等。 報告寫道，由於幣安在其他司法管轄區被指控未遵守監管要求，因此對幣安在巴西的運營存在著懷疑。 報告建議巴西聯邦公眾部對幣安在巴西的所有業務進行調查，尤其關注稅務逃漏稅、洗錢以及組織犯罪和恐怖主義的融資行為。 此外，報告還建議巴西證券交易委員會對幣安的衍生品銷售展開調查。報告聲稱，儘管已經要求停止衍生品交易，幣安仍然提供這些產品，這構成了對市場監管的「重複違規」。幣安因被指控在巴西非法提供衍生品產品而接受了證券交易委員會的調查。 需要指出的是，該委員會的建議並不具有法律約束力，只是向當地執法機構提供的建議。警方和其他監管機構將決定是否採取進一步行動。 幣安對Cointelegraph表示，他們仍然致力於與巴西委員會和當地執法機構合作。