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幣安再捲入爭議涉嫌濫用受害者資產

Admin4 weeks ago1 month ago01 mins

幣安再捲入爭議，涉嫌違法出售Genesis索賠權，涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌補韓國加密貨幣交易所Gopax的債務，可能隱藏了數十億韓元的巨額損失。報導指出，Binance最初承諾賠償虛擬資產存款服務「GoFi」的受害者在資金提取暫停期間所遭受的損失。然而，Binance並未使用自身資金，而是以折扣價格購買Gopax股份，成為該公司的最大股東。事後揭示，Binance透過低於面值的價格出售受害者的資產索賠權來進行賠償，實際上將債務轉嫁給他們。幣安再捲入爭議對受害者造成了重大損失當地媒體報導指出，這些交易對受害者造成了重大損失。在出售他們的資產索賠權後，包括比特幣在內的虛擬資產價格出現顯著上漲，加劇了Gopax所遭受的損失。根據目前估計，Gopax的債務（不包括之前的還款）約為1,000億韓元，相當於7300萬美元。儘管Binance最初承諾使用其產業復甦基金（IRI）賠償損失，但似乎只支付了部分損失，其餘部分被推遲到Gopax收購完成後。有關洗錢和非法活動的懷疑也浮出檯面。Binance在2023年2月收購Gopax的舉動引起質疑，人們關注其公平性和合法性。韓國金融當局已展開調查，特別關注潛在的洗錢風險和其他非法活動。金融服務委員會正在審查Gopax的管理變更報告，評估此次收購對市場的影響以及是否符合監管標準。 Gopax對此事保持沉默，並未發表正式聲明關於Genesis索賠權的出售。批評人士認為，Gopax要求GoPay投資者將其債務轉換為股票投資，以將債務責任轉嫁給受害者，而不是追究Binance的責任。隨著調查的進展，Binance面臨越來越大的壓力，需要釐清受害者資產濫用和Genesis索賠權的問題。

尼日利亞推遲幣安高層保釋聽證會法院不處理其保釋申請

Admin2 months ago2 months ago01 mins

尼日利亞法院推遲了高層保釋聽證會，新的聽證日期定於5月17日。這一延期是在尼日利亞政府指控他洗錢之前，法院決定不處理他的保釋申請。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Binance高層Tigran Gambaryan是一名美國公民，曾任職美國國稅局特工，目前擔任BINANCE的金融犯罪合規主管。他和BINANCE在非洲地區的經理Nadeem Anjarwalla於2月26日被拘留。他們的逮捕發生在他們抵達尼日利亞阿布賈後不久，當時他們原本計劃與尼日利亞政府官員會面，這次會面是由尼日利亞政府提出的。上回提要：被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控尼日利亞政府最初指控BINANCE促成對尼日利亞奈拉的貨幣投機，對奈拉造成了不利影響。雖然一開始並未對Gambaryan和Anjarwalla宣布逮捕，但他們很快從軟禁轉變為居住監視，並在一個月內正式被指控洗錢和逃稅。 Anjarwalla逃離尼日利亞後，Gambaryan被轉移到當地監獄，這是一個關押與博科聖地組織有關嫌疑人的臭名昭著監獄。在同事離開後，Gambaryan在一段視頻中表示對Anjarwalla的計劃毫不知情，並懇求美國政府的干預。幣安高層保釋聽證會延期妻子稱對待不公且殘酷 Gambaryan被拘留後，美國對他的回應非常有限。自從他被轉移到監獄以來，美國大使館僅一次探訪了他，他的法律代表也受到限制。 Gambaryan的妻子Yuki Gambaryan公開批評對待丈夫的方式，指稱這種對待不公正且殘酷。她表達了對丈夫命運的持續不安和焦慮，因為他在監禁中度過了自己的40歲生日。 Gambaryan和Anjarwalla對尼日利亞國家安全顧問和經濟金融犯罪委員會提起訴訟，指控侵犯他們的人權。儘管面臨嚴重指控，Gambaryan堅稱自己的清白，並辯稱不認罪。

逃亡幣安高層終被捕將被引渡至尼日利亞

Admin2 months ago2 months ago01 mins

尼日利亞政府內部人士的證實，肯亞警方成功逮捕了最近從尼日利亞逃亡幣安高層 Nadeem Anjarwalla，並將其引渡至尼日利亞。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！上回提要：幣安高層成功逃離拘留後肯亞成為政府追蹤他的目標 Nadeem Anjarwalla是兩名Binance高層官員之一，他們在尼日利亞被指控進行稅務逃漏和其他罪行。然而，上個月底，Anjarwalla在阿布賈的拘留所成功逃脫。逃亡幣安高層終被捕曾在齋戒期間逃脫據稱，當時值勤的警衛把他帶到附近的清真寺參加齋戒期間的祈禱，這為他提供了逃脫的機會。值得注意的是，Anjarwalla是英國公民，同時也持有肯尼亞國籍。六天前，尼日利亞聯邦政府成功追蹤到他在肯尼亞的下落，並於星期日將其逮捕。目前，經濟和金融犯罪委員會（EFCC）與INTERPOL和肯尼亞警方加緊協商，以加快將Anjarwalla引渡回尼日利亞的進程。然而，在引渡過程中可能會面臨一些挑戰。根據一位熟悉此案的警探的聲明，當局在肯尼亞逮捕Anjarwalla後，必須尋求法院批准，這一程序可能需要數個月的時間。該警探強調了國際合作的限制，指出儘管警察機構通過INTERPOL分享信息，但執行INTERPOL紅色通報或外國逮捕令需要遵守特定的法律程序。在相關訴訟中，阿布賈的聯邦高等法院本月早些時候推遲了涉及Binance、Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的稅務逃漏案的審理。

幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果

Admin2 months ago2 weeks ago01 mins

幣安何一表示，同為創辦人趙長鵬（簡稱CZ）在等待美國審判時處於一個「積極的情況」。幣安中國見面會在杜拜舉行的Token2049會議期間舉行，何一在會上消除了對於監管狀態的擔憂。她認為，考慮到情況，目前的處境對CZ來說是最理想的結果。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！幣安何一：CZ在美國的處境相對平和 CZ將於4月30日在美國接受一項重罪指控的判決。儘管如此，何一表示CZ在美國的處境相對平和，而且幣安內部已經預見到了過去的監管壓力。根據西華盛頓地區法院的判決，CZ可能面臨最高10年的監禁。不過，指南建議的刑期是12到18個月。這一判決源於去年11月的和解協議，該協議要求幣安支付43億美元的罰款，並迫使CZ辭去 CEO 職務。 CZ目前以1.75億美元的保釋金在美國自由，但受到旅行限制。他曾兩次申請前往杜拜，因為他的一個孩子有醫療問題。然而，美國檢察官辦公室試圖扣押他的護照。CZ持有加拿大護照，同時也是阿拉伯聯合酋長國的公民。何一是CZ的兩個孩子的母親，儘管她否認目前與CZ有戀人關係。她在幣安擁有一個未公開的股份。自CZ辭去 CEO 職務以來，幣安與他保持距離。曾任幣安美國以外地區市場主管的鄧偉政接替了CZ的職位。鄧偉政強調，在他的領導下，幣安已經發生了「完全不同的」改變。該交易所本月初成立了一個董事會。根據4月18日的報導，幣安在杜拜獲得了虛擬資產服務提供者（VASP）許可證。據報導，根據許可的條件，CZ被要求放棄在當地實體幣安FZE的表決權，但幣安對此未發表評論。

被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

Admin3 months ago3 months ago01 mins

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。

被拘留幣安高層成功逃離尼日利亞逃離方法不明

Admin3 months ago2 months ago01 mins

據報導，日前被拘留幣安高層成功逃離尼日利亞。消息來源指出，這名被尼日利亞當局以稅務逃漏罪拘留Binance高級主管，但之後他使用假護照成功逃離拘留。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！幣安高層成功逃離尼日利亞成功登上國際航班該高級主管名叫Nadeem Anjarwalla，他和同事被拘留在尼日利亞首都阿布賈的一間賓館。據報導，在被帶到附近的清真寺參加週五齋戒祈禱後，這名高級主管於上週五成功逃脫拘留。據了解，Anjarwalla乘坐一家中東航空公司的航班離開了阿布賈。然而，目前仍不清楚Anjarwalla如何在尼日利亞當局保管他的英國護照的情況下，成功登上國際航班。根據移民官員的說法，這名Binance高級主管使用了一本肯亞護照逃離尼日利亞。然而，當局仍在試圖確定Anjarwalla在被拘留期間如何取得這本護照，因為他並未持有其他旅行文件。據報導，這些被拘留的人在拘留期間獲得了一些特權，包括使用手機。Anjarwalla是Binance在非洲的區域經理，而Tigran Gambaryan則是負責Binance金融犯罪合規事務的美國公民。這兩人於今年2月26日抵達尼日利亞後即被拘留。當地一家地方法院收到對這兩人的刑事投訴後，允許經濟和金融犯罪委員會（EFCC）將其羈押14天。法院進一步要求Binance提供尼日利亞政府訪問其平台上尼日利亞交易者數據和詳細信息的權限。然而，由於Binance拒絕遵守法院的決定，法院將這兩名官員的羈押期延長了14天，以防止他們干擾證據。尼日利亞政府對與Binance加密交易所有關的恐怖主義融資和洗錢活動採取了嚴厲措施。根據政府報告，Binance交易所被用於洗錢的金額接近210億美元。

檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略

Admin3 months ago3 months ago01 mins

在FTX加密貨幣交易所崩潰後，Sam Bankman-Fried （SBF）被指控詐騙和洗錢罪，他試圖重塑自己的形象。據悉，檢察官在一份判刑備忘錄中揭露了 SBF恢復形象的19項策略。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF恢復形象工程包括公開露面批評法律代表等根據最新法庭文件，美國檢察官在3月15日提交的判刑備忘錄中公開了一份Google文件，其中列出了 SBF 為重建自身形象而採取的19項策略。這些策略包括公開露面，例如在 Tucker Carlson 的節目中宣佈政治立場轉變，向媒體洩露文件，批評法律代表，以及反對幣安（Binance）等手段。檢察官將這份文件作為案件的一部分，主張應對 SBF 給予嚴厲的懲罰，他在去年11月被判犯有詐騙和洗錢罪。檢察官並辯稱，這份文件顯示 SBF 如果早日重新融入社會，可能會再次從事詐騙活動。檢察官特別提到一個例子，在FTX宣布破產並在 SBF 被起訴後，他考慮啟動名為「Archangel LTD」的交易平台，旨在重建類似FTX的業務。儘管檢察官要求判處 40至50年的監禁，低於美國判刑指南的最高刑期110年，但他的辯護方主張判刑不到七年。這項辯護意見於2月27日提出，預計法官將於3月28日作出判決。檢察官進一步批評 SBF 的判刑陳述，試圖淡化他的罪行，將其視為單純的判斷錯誤或誤解，並引用辯方信件要求減輕刑期。檢察官聲稱，他渴望塑造一個獲得救贖的敘述，以虛假的前提和無根據的樂觀主義欺騙他人進行投資。案件是在陪審團裁定SBF被美國政府提出的七項指控成立後進行的，而他本人則否認了這些指控。

尼日利亞拘留幣安高層要求揭示平台用戶數據

Admin4 months ago4 months ago01 mins

尼日利亞政府對加密貨幣交易所Binance的監管爭議持續升溫。據報導，尼日利亞拘留幣安高層，並正在尋求取得當地用戶數據。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance近期一直受到尼日利亞政府的關注，政府對其進行了嚴格的監管並指控其操縱當地貨幣。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！根據《金融時報》的報導，尼日利亞政府要求Binance交出該國前100名用戶的詳細信息以及過去六個月的交易記錄。這一要求出現在政府與交易所之間的談判仍在進行中，政府指控該平台促成了一些本地用戶的非法交易。尼日利亞央行行長表示，他們擔心某些機構存在非法資金流動和可疑資金流動。在過去一年中，僅在Binance尼日利亞平台上，就有260億美元的資金來源和用戶無法充分識別地流動。此外，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求Binance支付該國運營期間未繳的稅款，這可能使該交易所面臨巨額罰款。先前有政府助理估計罰款金額高達100億美元，但稍後撤回了這一說法。尼日利亞拘留幣安高層其身份曝光與此同時，當地傳媒揭示了被拘留的兩名Binance高層身份。他們分別是該交易所的金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan以及非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。據報導，這兩名高管在與尼日利亞央行高管的談判後被拘留，目前被羈押在尼日利亞首都阿布賈的一個私人保護區。尼日利亞政府對Binance用戶數據的要求以及兩名高管被拘留的情況相互印證，並已持續超過兩周。儘管政府聲稱Binance是其貨幣問題的原因，但奈拉兌其他全球貨幣的匯率仍在下降，即使在Binance停止其與奈拉有關的服務後仍然如此。當地投資者指責政府將Binance作為替罪羊，而不是解決根本問題。尼日利亞在2021年禁止了所有加密貨幣服務。這一事件的重要性在於，政府要求Binance提供本地用戶數據的舉措表明政府可能利用正在進行的談判打擊本地加密貨幣投資者，可能引發針對投資者的監管審查。

香港加密貨幣交易所申請許可截止日期逼近火幣撤回申請後再申請

Admin4 months ago2 months ago01 mins

香港加密貨幣交易所申請許可截止日期逼近。根據香港特別行政區的規定，加密貨幣交易所必須在2月29日之前向該市證券及期貨事務監察委員會（SFC）申請虛擬資產交易平台（VATP）許可證，否則必須在三個月內結清業務並退出該地區。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！香港加密貨幣交易所申請許可截止日期逼近已有18間交易所申請截至2月26日，已有18間加密貨幣交易所向SFC申請註冊，其中包括OKX、Bybit、Crypto .com和與Binance有關的HKVAX。自從許可制度於2023年8月開放以來，已有四份申請被撤回。火幣HK（現名為HTX）旗下的香港子公司火幣HK 在2月20日提交了VATP申請，但三天後撤回了申請，並未說明原因。之後根據消息來源，HTX在撤回申請後不久重新提交了牌照申請，並在最後期限前完成了相關程序。儘管HTX尚未對其行動進行詳細解釋，但有人認為這可能是為了進一步完善申請材料，提高獲得牌照的機會。市場觀察人士指出，獲得香港牌照將為這些加密貨幣公司提供更多機會，並增加其在亞洲地區的市場份額。然而，同時也有人擔心，監管風險和競爭壓力可能會對這些公司的業務運營產生一定的影響。另外兩家加密貨幣交易所Amber和BitHarbour也撤回了他們的許可證。然而，Meex在2月7日因未公開的原因將其申請退回。一旦獲得許可，這些加密貨幣交易所可以吸納散戶投資者進行比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的交易。香港證監會目前正在審查各種其他代幣和穩定幣，以便批准其交易。目前，已獲得香港VATP許可證的交易所僅有OSL和HashKey。根據傳媒報導，不遵守VATP要求的交易所必須在5月31日之前停止所有業務。同樣，SFC拒絕的VATP申請也必須在三個月內離開香港。儘管有清晰的監管規定，未經授權的加密貨幣交易所仍然在香港是一個持續存在的問題。在2023年，香港兩間最大的加密貨幣交易所JPEX和Hounax因涉嫌因騙局而關閉。在JPEX醜聞中，投資者損失了大約1.8億美元，而在Hounax詐騙中，145名受害者共損失了1890萬美元。儘管當局已凍結了部分與JPEX和Hounax有關的資金，但大部分投資者的資金仍然遺失。 2月26日，另一間香港加密貨幣交易所BitForex因停止用戶贖回並從其熱錢包中提取了5600萬美元而受到批評。該交易所還停止回應用戶的查詢。目前，有關此事正在進行調查。

元宵節｜網絡愛情詐騙案日益猖獗料今年受騙金額將達到31億美元

Admin4 months ago4 months ago01 mins

有調查料，今年網絡愛情詐騙案預計大幅增加。在情人節及元宵節日氛圍下，背後卻隱藏著一個嚴峻的現實：網絡愛情詐騙案件日益猖獗，尤其針對那些在網絡上尋覓愛情的人。根據預測，網絡約會行業的收入在2024年將達到31億美元，並且預計到2027年將有4.4億用戶。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據諾頓公司2023年的網絡安全洞察報告顯示，愛情詐騙案件的普遍性在尋求伴侶的過程中日益突出。全球每四個成年人中就有一人成為網絡約會或愛情詐騙的受害者。美國聯邦貿易委員會在2016年收到了11,235宗約會和愛情詐騙的投訴，而這一數字在2022年已增加至約70,000宗案件，使無辜受害者損失了13億美元。元宵節恐令愛情詐騙案件增加加密貨幣支付成重要手段傳統的現金交易通常與洗錢有關，但加密貨幣支付已成為詐騙分子的重要手段，佔愛情詐騙案件報案損失的34%。據Binance匯報，根據他們2023年的內部數據估計，愛情詐騙案件佔報案總數的2%，受害者平均損失為14,000美元。Binance的金融犯罪合規主管Tigran Gambaryan，以他作為前美國國稅局調查員的經驗，強調了愛情詐騙者和金融詐騙者之間的共同策略。他指出，愛情詐騙者和金融詐騙者都濫用受害者的信任，編造虛假聯繫，以誘使他們交出金錢。Binance的全球情報和調查主管回顧了幾個受害者被精心策劃的詐騙案的案例。其中一個案例是，一名受害者在Tinder上與一名詐騙者建立了聯繫，逐漸被詐騙者騙取了10萬美元。另一名受害者在社交媒體上認識了一名自稱加密貨幣交易商的詐騙者，最終將50萬美元轉移到詐騙者的帳戶後，通訊突然中斷。幸運的是，在Binance的幫助下，其中的20萬美元得以追回。由安全公司和執法機構創造的”pig-butchering”（殺豬盤）一詞，說明了網絡欺詐手法的不斷演變。根據Sophos的研究，”pig-butchering”已成為2024年愛情詐騙案預計大幅增加的一種趨勢。