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SBF有罪確定恐面臨最高115年刑期一關鍵原因令他敗訴?

Admin8 months ago8 months ago01 mins

在經過一個月的審判後，由12名陪審員組成的小組對這位前FTX 行政總裁的七項指控作出了有罪判決，換言之，SBF有罪確定，恐面臨最高115年的刑期。陪審團接受了檢方近17名證人的證供，而辯方只有三名證人，其中包括SBF本人。FTX的共同創辦人Gary Wang、前工程主管Nishad Singh和前Alameda CEO Caroline Ellison都對他們的前同事提出證供。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！ SBF有罪確定一關鍵令其敗訴? 在陪審團進行裁定之前，Bankman-Fried的證供持續了四天，期間他多次回答問題時表示「我不知道」、「我不記得」。法官Lewis Kaplan不止一次地批評他，提醒他要如實回答問題。想應用區塊鏈技術到你的業務？UD Blockchain 從諮詢到落實，提供一站式區塊鏈技術支援。其次，SBF的證詞與Caroline Ellison在庭上的證詞存在矛盾。Caroline Ellison 聲稱她按照 SBF 的要求製作了七份不同的Alameda資產負債表並與他分享。然而，Bankman-Fried否認有這樣的記憶，甚至表示他不確定Ellison是否將該文件發送給他。檢方宣稱，Google的元數據顯示他打開了該文件。最終，Bankman-Fried的證詞歸咎於他的下屬。檢方在案件中描繪他為一位極為在場、有時甚至過於在場的老闆，對他的副手的行動和決策有充分了解。然而，對於Sam Bankman-Fried來說，法律之旅還未結束。他仍面臨美國司法部有關競選財務的指控。雖然該指控最初包含在八項起訴書中，但巴哈馬拒絕引渡Bankman-Fried涉及該指控的事項，因此該指控在7月被撤銷。然而，檢方在八月提出指控，聲稱Sam Bankman-Fried使用約1億美元的被盜資金進行政治捐款。儘管這些證供在審判期間被允許作為證據，但Kaplan法官明確告訴陪審團，Bankman-Fried並非因為當前案件而面臨這項指控。整個審判過程中，SBF一方並未獲得明顯的勝利。然而，當Singh作證時，Bankman-Fried的律師成功使這位前工程主管承認他知道自己必須償還Alameda發放的貸款，以進行政治捐款。Singh已對於Sam Bankman-Fried的判決，他的律師團隊表示將尋求上訴。他們聲稱陪審團在評估證據和證人證詞時存在偏見，並表示Bankman-Fried對於指控的事實和證據有不同的解釋。這個判決對加密貨幣行業產生了廣泛的影響。Sam Bankman-Fried是該行業的知名人物之一，他的交易平台FTX也在加密貨幣市場上佔有重要地位。這起案件可能引發對該行業的監管加強和更嚴格的合規要求。同時，這也是一個關於金融犯罪和財務不正之風險的重要案例。該案展示了司法系統對於打擊此類行為的決心，並強調了對透明和合法金融操作的重視。法官 Lewis Kaplan 將 Sam Bankman-Fried 的量刑聽證會定於3 月28 日舉行。預計他在等待量刑期間將留在布魯克林的聯邦監獄中。

庭上爆FTX挪用千億資產做假帳愚弄債權人 SBF前女友：他自稱有5%成美國總統

Admin9 months ago9 months ago01 mins

FTX案踏入關鍵時刻，昨日由SBF前女友Caroline Ellison在法庭作供，她直斥FTX挪用百億美元客戶資產，並愚弄債權人展示虛假財務狀況，她更表示：「SBF指示我們犯下這些罪行」，涉及金額高達140億美元（約1,094億港元）。她更透露SBF（Sam Bankman-Fried）稱自己「有5%成為美國總統。」掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！ SBF前女友：SBF建立了系統並指示我們取走這些資金根據《Inner City Press》的報導，Caroline Ellison在證詞中承認她和SBF以及其他人共同參與了這項詐騙行為。她表示：「他指示我們犯下這些罪行。」她進一步指出：「Alameda從FTX的客戶那裡取走了數十億美元，並用於投資。」她補充說：「他建立了系統並指示我們取走這些資金。」在被問及Alameda實際取走了多少資金時，Caroline Ellison 表示大約是「100億美元」，最終數字可能高達「140億美元」。她還透露，Alameda在銀行帳戶中收到了約100億至200億美元的FTX資金，這些資金用於在Silvergate銀行進行交易。 Caroline Ellison 的證詞與FTX聯合創始人Gary Wang的證詞相互印證。Wang在之前的證詞中證實，Alameda 利用「特權」功能與FTX客戶的資金進行交易，超出其實際賬戶餘額。這種功能被稱為「允許負數」，根據Wang的說法，Alameda從2019年開始積極使用這一功能，可以超額提取價值80億美元的法幣和加密貨幣。 Caroline Ellison解釋說：「如果某個幣在Binance的價格較高，我們可以從FTX提取該幣並在Binance上出售。」多次關係斷斷續續去年終極分手西雅圖時報 (The Seattle Times)報道，Caroline Ellison為史丹福大學數學系的畢業生，在投資公司Jane Street擔任實習生時與SBF相識，有一段時間曾擔任交易員。在2017年SBF成立Alameda Research後不久，就加入了他的公司。在整個證詞過程中，Caroline Ellison 顯得很冷靜，即使涉及到她與SBF的戀愛關係。她表示，在2018年秋天，「我們開始時有時沒有地在一起睡覺」，到了2020年夏天，他們成為一段他們保密的戀愛關係。至2021年夏天，他們分手了，但在2021年秋季恢復了關係，然後在2022年春季終極分手。最終，SBF任命Caroline Ellison 擔任Alameda的CEO，月薪為20萬美元。她在2021年獲得的最大獎金為2,000萬美元。 Caroline Ellison形容SBF為「非常有野心」，並且想象自己最終會領導大型公司，並運用自己的財富具有影響力，特別是在政治方面。她還說，他甚至認為自己有5%的機會成為美國總統。利用虛假的資產負債表愚弄債權人此外，Caroline Ellison 還揭示了Alameda為愚弄債權人所做的努力。她表示，她通過向債權人展示虛假的資產負債表，使Alameda的財務狀況看起來比實際情況更穩健。這一舉動直接影響了包括LEDN和Genesis在內的多家加密貸款公司和交易平台。 Caroline Ellison 指出，為了從Genesis獲取貸款，SBF告訴她將FTX的交易所代幣FTT列入公司的資產負債表中。據CoinGecko的數據顯示，FTT在2022年9月的價格高達70美元，而現在僅價值1美元。今年31歲的SBF，如果被判有罪，可能面臨數十年的監禁，他在去年12月從巴哈馬被引渡到美國時被提出了指控。他已經表示不認罪。

SBF審判重要證人：「我們允許Alameda無限提取資金」

Admin9 months ago9 months ago01 mins

昨日是SBF在紐約的刑事審判的第三天。由 Gary Wang在法庭上作證，Inner City Press的報道，這位FTX前CTO 承認在FTX期間與Sam Bankman-Fried （SBF）、前Alameda Research 行政總裁 Caroline Ellison和前FTX工程總監Nishad Singh的幫助下犯下了罪行。，並稱「我們允許Alameda無限提取資金」掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！「Alameda無限提取資金任何分歧都是SBF作出的決定」 Gary Wang在助理美國檢察官Danielle Sassoon的質詢中表示：「我們允許Alameda無限提取資金。」他補充指： “（Sam負責）與傳媒交流，遊說，與投資者交談。我只是編碼……最終任何分歧都是SBF作出的決定。” 昨日證人主要談到了Alameda和FTX在該交易所申請破產之前的聯繫，包括證詞稱SBF指示員工使用FTX用戶資金來彌補Alameda的損失。 Wang的證詞是在與檢察官達成的協議下作出的，作為2022年12月提出的有罪認罪協議的一部分。預計Ellison和Singh也將在審判結束前作證反對SBF。由於法官Lewis Kaplan在8月撤銷了他的保釋，Bankman-Fried在刑事審判期間很可能會一直被羈押。檢察官指控SBF對Ellison和其他人進行了證人威脅。目前尚不清楚SBF是否打算自辯。根據美國憲法，如果可能使自己承認有罪，則不可以強迫任何人提供特定的證詞。

趙長鵬拒絕與SBF建立加密貨幣交易所間接令FTX誕生

Admin9 months ago9 months ago01 mins

隨FTX案正式開審，陸續出現周邊消息。根據Michael Lewis新書《Going Infinite》，幣安CEO趙長鵬（CZ）在2019年3月拒絕支付4,000萬美元給前FTX CEO SBF ，以建立加密貨幣期貨交易所。這一決定導致Sam Bankman-Fried自己創建自己的交易所，間接令FTX誕生，並迅速崛起成為Binance的競爭對手，之後演變成一連串崩潰事件。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime 即時新聞及 Instgram！書中提到，SBF在2018年已經嘗試過類似的方法，那時他委託Alameda Research的朋友Gary Wang（後來與Bankman-Fried一起創辦FTX並擔任其CTO）創建了一個名為CryptonBTC的比特幣交易所。他們推出了這個平台，但卻不知道如何宣傳，沒有人前來進行交易。 FTX誕生源自趙長鵬拒絕興建交易所因此，Bankman-Fried和一個小團隊開始向現有的加密貨幣交易所提出建立期貨平台的提案，由Alameda提供技術支援，現有的交易所提供客戶。在Bankman-Fried的心目中，最有可能的買家是趙長鵬，Lewis寫道。趙長鵬對Bankman-Fried的提議持保留態度，因為如果期貨交易出現迅速的差錯，可能會導致抵押品被清算並讓交易所承擔損失，Lewis指出。但Bankman-Fried提出的設計將會每秒監控交易並在虧損時立即平倉。 Bankman-Fried之後與趙長鵬見面，並贊助了2019年初的一場Binance會議，花費了15萬美元。根據Lewis所說，趙長鵬在舞台上與Bankman-Fried一同亮相。但當時SBF對趙長鵬印象並不深刻。Bankman-Fried表示：「CZ有時候只是說些話，他既不笨也不聰明。我對他的了解並不多，直到他必須做出決策。」 SBF後悔對FTT定價太低之後，Bankman-Fried 堅持要將他的願景實現，打造一個簡潔設計、適合零售和專業交易者的加密期貨交易所。他表示：「我們將劊造一個比市場上任何產品都更好的產品。」他認為：「如果交易所成功，其價值將達到數十億美元，但我認為它成功的機會不到五成。」 Bankman-Fried 請來了像 Ryan Salame 和 Zane Tackett 這樣的加密界人士來處理他不熟悉的事情，比如市場營銷。但是他還需要資金來啟動項目，所以 Bankman-Fried 推出了 FTX 代幣（FTT），這是一種數字資產，通過代幣回購和銷毀機制間接承諾給持有人 FTX 年度收入的一部分。這一舉措理論上提高了剩餘代幣的價值。這是 Binance 成功使用的策略。儘管在美國面臨監管挑戰，但 FTX 在2019年5月無中生有地鑄造了3.5億個針對國際投資者的 FTT 代幣。一些代幣以五美分的價格提供給 FTX 員工，以及以十美分的價格提供給「重要的加密界人士，例如 CZ」，Lewis 指出。SZ也拒絕了這個提議，大多數 FTX 員工也是如此。根據 Lewis 的說法，Bankman-Fried 後來對這個價格感到後悔，認為太便宜了。在7月份 FTT 上市並向公眾提供交易時，開市價為1美元，並升至1.5美元，Lewis 寫道。就在上市前，Bankman-Fried…

前FTX高層認罪後將放棄房地產保時捷和1100萬美元

Admin10 months ago9 months ago01 mins

早前報道指，前FTX高層Ryan Salame 正在與美國當局討論潛在的認罪協商，最新消息指，這位FTX 數字市場聯合行政總監日前在美國紐約南區聯邦地方法院面前承認了與欺詐美國聯邦選舉委員會（FEC）和非法經營未註冊金融傳輸業務有關的指控。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 、 Instgram 及 Google 新聞！根據最新報導，Salame將放棄房地產、汽車和1100萬美元，並在預計於2024年3月舉行的判決聽證會前以100萬美元的保釋金獲得自由。 Salame是與已倒閉的加密交易所FTX中的第四位面臨刑事指控的人。他可能因違反競選財務法和非法經營未註冊金融傳輸業務而面臨多年監禁。報導指出，競選財務指控與Salame的女友Michelle Bond的2022年國會競選有關。FEC的記錄顯示，Salame在麻省的初選中捐款兩筆每筆2,900美元，支持其女友的大選競選。此外，他還代表一家公司進行競選捐款，違反美國法律。根據報導，Salame在法庭上表示，他捐出了1,000萬美元，稱之為貸款，但從未打算償還。他聲稱FTX的創辦人Sam Bankman-Fried支持了他這樣做，但他現在意識到這是被禁止的行為。 Salame承認自己作為Alameda的結算負責人，使用了銀行進行這些交易，其中一間銀行位於加州。然而，他不知道需要相應的許可證，而現在他已經了解到這一點。根據報導，助理美國檢察官Samuel Raymond表示，Salame將在SBF的刑事審判結束後提出緩刑申請。SBF的刑事審判預計於2021年10月3日開始。報導指出，如果Salame獲得緩刑，他將向美國政府支付約600萬美元的罰款，向FTX的債權人支付超過500萬美元，並放棄他在麻省的兩處物業和一輛保時捷汽車。截至目前，Salame以100萬美元的保釋金保持自由。預計他的判決聽證會將於2024年3月6日舉行，這是SBF的第二次刑事審判開始的幾天前。值得一提的是，前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang和FTX的前工程主管Nishad Singh也已承認了相關指控，而SBF則表示不認罪。

前女友擬公開「SBF擔心事情」清單作呈堂證供涉「賄賂中國官員」

Admin11 months ago9 months ago01 mins

現正身處監獄的FTX聯合創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）正面臨一場刑事審判，而檢方計劃在此次審判中使用 Caroline Ellison 的個人筆記和其他證據，以證明 SBF 的罪行，當中包括「SBF擔心事情」清單。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ Caroline Ellison 曾擔任 FTX 姊妹公司 Alameda Research 的 CEO，據悉，她的筆記和日記將被視為證據根據檢方 8 月 14 日提交的文件，他們將提供 Ellison 的個人待辦清單和筆記集，其中包括一份題為「Sam擔心事情」的清單。 SBF擔心事情包括 FTX 聯繫的負面報導的對話這份清單總結了 SBF 和 Ellison 之間對業務的擔憂、籌款、Alameda 的交易對沖以及對對沖基金和 FTX 聯繫的負面報導的對話。除此之外，這批證據還包括 Ellison 在 2022 年 11 月 9 日的一次全體會議上的錄音。據報道，這次會議是在 FTX 和 Alameda 申請破產的兩天前進行的。相關新聞：SBF被控挪用近8億客戶資金用作政治捐款在會議上，一位 Alameda…

SBF弟疑挪用FTX資金購買太平洋島國「建造末日避難所」

Admin12 months ago9 months ago01 mins

隨 FTX 官司臨近，有關 SBF 的醜聞「越揭越臭」。最新有消息指，FTX 前高層，薯條哥SBF弟Gabriel Bankman-Fried 被指控計劃利用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國，並在那裡建立避難所，讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活，原因令人費解。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！據報導，FTX 基金會曾提供一些不透明和不符合公益性質的補助計劃，引起質疑。例如，他們提供了一項價值 30 萬美元的補助計劃，目的是研究「人類的效用函數」，這項研究並未得到廣泛的學術支持。此外，FTX基金會還提供了一項價值 40 萬美元的補助計劃，用於贊助一位 YouTuber，這也被質疑是否符合其公益性質。相關新聞：SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件「分手後興奮感大大降低」 SBF弟計劃挪用FTX資金購買太平洋瑙魯共和國此外，Gabriel Bankman-Fried 的一個野心勃勃的計劃引起了人們的關注。其弟弟曾計劃利用FTX基金會的資金購買太平洋瑙魯共和國，並在那裡建立一個避難所，讓他和其他的「有效利他主義者」可以在災難中安全地生活。根據一份備忘錄，計劃的目標是建造一個可以在「50 至 99.99％的人死亡」的情況下使用的掩體，旨在確保大多數「有效利他主義者」能夠生存，並制定「關於人類基因增強的明智監管，以及在那裡建造一個實驗室。」備忘錄還指出：「可能還有其他有用的事情可以在一個主權國家做。」這項計劃引起了人們對於FTX基金會的資金使用問題的關注，並成為了FTX破產案中的一個爭議點。在 FTX 破產之前，Bankman-Fried 是政治和社會事業的頂級捐贈者，經常與他的弟弟 Gabriel Bankman-Fried 合作，Gabriel 是一名前民主黨工作人員，也是一個名為「Guardian Against Pandemics」的倡議組織的創辦人。從 Alameda 帳戶輸送3,500 萬美元予Guardian Against Pandemics 據《紐約時報》報導，「Guardian Against Pandemics」在 2021 年的第一年籌集了超過 2,200 萬美元的資金，其中大部分來自…

大爆SBF刻薄｜SBF案驚傳故意洩露前女友私人密件「分手後興奮感大大降低」

Admin12 months ago12 months ago01 mins

自 FTX 創辦人 SBF （Sam Bankman-Fried，薯條哥）被控欺詐以來，震驚全球加密貨幣市場。《紐約時報》披露了 FTX案中關鍵人物，SBF案中前女友兼 FTX 姐妹公司加密貨幣對沖基金 Alameda Research 行政總裁，27 歲的「哈利波特迷」Caroline Ellison 谷歌私人密件。文件猶如私人日記，大爆對自己領導 Alameda Research 的能力感到懷疑，更稱與 SBF 分手後「興奮感大大降低」，更大爆 Caroline Ellison 薪酬較其他高層差一大截！更有報道指，私人密件為 SBF 故意洩露，目的是打擊 Caroline Ellison 證供可信性。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁 SBF案文件披露前女友認為自己不適合管理 Alameda 《紐約時報》報道指， SBF 及 Caroline Ellison 曾經斷斷續續地交往，對於年僅二十多歲就掌管數以億計美元資產， Caroline Ellison 認為自己並不適合管理 Alameda ，也不是一個特別果斷的領袖。 Caroline Ellison 於史丹福大學畢業，在 Jane Street 工作期間認識…

前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人揭秘交易所內幕

Admin1 year ago9 months ago01 mins

曾由 Sam Bankman-Fried （SBF）擔任行政總裁的 FTX 經已破產，但FTX前合規主管 Daniel Friedberg 卻遭指控賄賂知情人士，以維管理層所涉嫌的犯罪行為不被揭發。在本周二提交的控訴書中，指控 Daniel Friedberg 充當「修補師」，支付「極高的封口費」給那些威脅要揭露交易所涉嫌挪用用戶資金的知情人。相關新聞：FTX破產案2個月法律費用承惠9億餐飲住宿燒156萬根據控訴書，他面臨 11 項指控，包括法律疏忽、違反信託責任，及幾項詐騙轉移。控訴書中提到：Daniel Friedberg 有責任將 Alameda、 FTX 的利益置於他自己和其他 FTX 內部人員的利益之上，這些內部人員在不加區分地從這些實體中盜取資金。控訴書補充指，Daniel Friedberg 通過讓 FTX 內部人員從這些實體中盜取數十億美元的資金，侵犯了這項責任，以謀取自己和 SBF 以及其他 FTX 內部人員的利益。未有提及前FTX合規主管所支付金額 Daniel Friedberg 自 2017 年起擔任 FTX 美國子公司的合規總裁（Ｃhief Ｃompliance Ｏfficer）和姐妹公司Alameda Research 的總法律顧問，直到這些公司於 2022 年 11 月破產。控訴書中沒有公布 FTX 管理層為維持知情人沉默支付的金額。 FTX 的律師正在尋求追回由…