龐氏騙局 - cftime.io

英國政府出售比特幣救赤字！70億美元比特幣恐演拋售慘劇

Admin9 months ago9 months ago01 mins

英國政府正考慮出售價值約70億美元的查扣比特幣，以應對日益嚴峻的財政赤字。據《每日電訊報》(The Telegraph)報導，英國政府出售比特幣，為2018年破獲一起中國龐氏騙局中查扣的61,000枚比特幣，以彌補預算缺口。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！目前比特幣價格約為每枚118,000美元，這批比特幣的總價值已超過70億美元。然而，由於缺乏公開資訊，英國政府實際查扣的加密資產總額尚不明朗。此舉旨在解決英國政府面臨的200億英鎊預算赤字，財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)正尋求資金用於社會福利和生活成本措施。英國政府出售比特幣面臨諸多挑戰內政部計劃建立一套框架，以規範查扣加密資產的管理和變現流程，簡化執法機構對數位資產的處理。目前，這些比特幣由英國警方根據資產追回制度保管。然而，此項計劃面臨諸多挑戰。傳統上，查扣資產應歸還受害者，但若受害者身份不明、身處海外或牽涉大型詐騙案，歸還過程將極為困難。英國政府通常會將追回資產的20%至30%撥入執法部門預算和政府基金。該批比特幣源自中國洗錢案這宗2018年的中國洗錢案，若成功變現所有查扣資產，預計可為國庫帶來約26億英鎊的收入。但此舉也存在風險，1999年英國政府在市場低點出售黃金儲備的案例，導致數十億英鎊的潛在收益損失，成為此次行動的警示。此外，受害者賠償、國際索賠、資產凍結和訴訟等法律問題，都可能使變現過程更加複雜。2018年詐騙案的受害者至今仍在追討賠償。因此，英國政府在決定出售這批比特幣前，必須仔細評估潛在的法律風險和財務影響。

TrueUSD穩定幣失竊案持續延燒孫宇晨歡迎法律訴訟

Admin12 months ago12 months ago01 mins

Tron創辦人孫宇晨捲入TrueUSD穩定幣失竊案風暴中心！孫宇晨公開表示歡迎First Digital Trust (FDT)就TrueUSD穩定幣爭議提起的任何法律行動。這起爭端的核心是孫宇晨指控FDT挪用4.56億美元的TUSD穩定幣儲備金，而FDT則全面否認所有指控。即加入CFTime TG 討論區！想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，更能隨時獲得免費 web 3入場券！孫宇晨表示：「我歡迎任何能將更多事實公開的法律程序。不論是訴諸法院，或是透過公開披露來釐清真相，我都會積極配合。」孫宇晨稱TUSD營運商虧空近5億美元自封為鹹蛋超人否認受騙稱已報警 TrueUSD穩定幣失竊案源於孫宇晨的指控這起爭議源於孫宇晨的指控：FDT在2023年至2024年間，將應作為TUSD穩定幣儲備的4.56億美元資金，錯誤地轉移至位於杜拜的Aria Commodities DMCC公司，而非註冊於開曼群島的Aria CFF基金。Coindesk上週引述法院文件報導，Aria Commodities DMCC的負責人Cecilia Brittain是Aria CFF CEO Matthew Brittain的妻子。為避免TUSD崩盤，孫宇晨向TUSD營運商Techteryx提供了5億美元貸款，同時公開指責FDT盜取儲備金，並聲稱FDT已「實際上」破產，無法償還客戶資金。 FDT 及 CEO 卓君強則否認所有指控，並宣佈將對孫宇晨採取法律行動，並指控孫宇晨發動「抹黑運動」，企圖損害競爭對手。 FDT在X平台上聲明：「我們還沒有機會為自己辯護，孫宇晨卻訴諸協調一致的社群媒體行動，試圖損害FDUSD的商業競爭力。」孫宇晨的公開指控導致FDT的FDUSD穩定幣一度脫鉤美元，跌至0.91美元。孫宇晨則聲稱已委託「外部專業人士」進行調查，發現「大量證據顯示存在一個涉及多個司法管轄區金融機構的全球龐氏騙局，其中包括香港的FDT」。他也回應了關於其持有TUSD財務股份的質疑，表示提供5億美元貸款是為了保護公眾代幣持有者和web-3產業，避免產生系統性風險。 FDT否認破產，強調公司財務健全，用戶資金可完全贖回。但孫宇晨則反駁，根據FDT提交給香港監管機構的財務報告，其自2023年以來即處於資產負債表破產狀態，2024財年淨資產為負1.01億港元（約合-1300萬美元）。 FDT透過香港公司註冊處電子入口網站公開的最新財務報表顯示，截至2024年6月30日，公司淨負債為1.009億港元，與孫宇晨的說法相符，但這並不能完全反映公司目前的財務狀況。孫宇晨也反駁FDT僅扮演資金轉移中間人的說法，指控FDT與TrueCoin等多家TUSD服務供應商串謀進行「騙局」，並點名TrueCoin執行長Alex De Lorraine涉及誤導性陳述。孫宇晨表示，資金轉移至杜拜的過程涉及複雜的交易和偽造文件，FDT執行長卓永興明知存在法律違規卻批准了這些轉移。但孫宇晨表示，更多細節因訴訟進行中而暫不公開。 FDT則在X平台上公開保管協議截圖，強調其不干涉客戶投資決策。孫宇晨重申，香港監管漏洞是此事件的關鍵問題，呼籲香港監管機構加強對信託機構的監督。香港立法會議員吳傑莊也發表聲明，承認今年有多起涉及信託公司的詐騙報告，並同意需要修訂相關法律。孫宇晨同時懸賞5000萬美元，鼓勵知情人士提供線索，協助追回被盜資產。他表示，最終目標是追求正義與問責。

中國PlusToken龐氏騙局餘波再起價值13億美元以太幣將拋售？

Admin1 year ago1 year ago01 mins

分析師警告，來自中國PlusToken龐氏騙局的巨額以太幣（ETH）即將進入加密貨幣市場，可能引發價格劇烈震盪。根據區塊鏈數據，價值高達13億美元的542,000枚ETH，目前正從多個錢包轉移至主要交易所，包括BitGet、Binance和OKX。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ OXT Research的匿名分析師Free Samourai率先指出此現象，並表示已觀察到約7,000枚ETH（約1720萬美元）已成功轉入交易所，顯示有意開始拋售。 Free Samourai進一步指出，近期有15,700枚ETH從PlusToken最後已知地址轉出，其中大部分流向交易所。他認為這並非最後一批，暗示未來仍有大量ETH將被拋售。區塊鏈分析公司AMLBot也獨立驗證了此資訊，確認這些ETH在8月份開始移動，並最終被整合到294個獨立地址。 AMLBot和OXT Research的分析都指出，這批ETH的拋售可能對以太幣價格造成顯著的負面影響，增加市場拋售壓力。加密貨幣投資公司QCP也將此事件列為目前市場缺乏樂觀情緒的原因之一。Bitcoin第2層網路BitcoinOS的生態系統和成長主管Calvin Ferreira表示，13億美元的巨額拋售將可能大幅增加拋售壓力，導致以太幣價格下跌。AMLBot的調查主管Anmol Jain則指出，實際影響將取決於拋售規模、時間點和整體市場狀況。 PlusToken龐氏騙局產生260萬名苦主 PlusToken案於2018年至2019年間在中國運作，吸引260萬名受害者。中國警方在破案後查扣了大量加密資產，包括約佔當時比特幣總供應量1%的比特幣，以及超過830,000枚ETH、140萬枚LTC、2700萬枚EOS、74,000枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79,000枚BCH和213,000枚USDT。據信，比特幣已在交易所出售，部分以太幣也已清算，目前僅剩542,000枚ETH。 2020年，中國官方將查扣資產移交北京智凡科技有限公司進行清算，以期將資金返還給受害者。然而，這批ETH的即將拋售，再次將PlusToken案的影響帶回市場，值得投資者密切關注。

「狗咬傷」說法破功前FTX高層Ryan Salame正式入獄！

Admin1 year ago1 year ago01 mins

Ryan Salame正式入獄！美國地區法官Lewis Kaplan駁回了前FTX高管Ryan Salame延後入獄的請求，主要原因是本週曝光的一段Tucker Carlson訪談影片，質疑了Salame先前提出的因狗咬傷導致需延後服刑的說法。法官在裁決書中指出，Salame已「受益於極其寬鬆的延遲」，並下令其最遲於週五下午2點（美國東部時間）向聯邦監獄管理局投案。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook Ryan Salame正式入獄尋求的手術「似乎主要屬於美容性質」 Salame在先前請求中聲稱，他仍在從六月發生的狗咬傷事件中恢復，需要更多時間接受醫療治療。此請求在數月前曾獲得批准，使他的投案時間延後。然而，政府反對Salame最近的請求，指出他在上個月法院會議上看起來「已從與犬類的遭遇中基本康復」。政府更進一步表示，他目前尋求的治療和手術「似乎主要屬於美容性質且非緊急」，並強調他在最近接受Tucker Carlson採訪時看起來「毫無損傷」。儘管Carlson的訪談影片於週四發布，但影片內容顯示拍攝時間應在數週之前。在影片中，Salame談及聯邦調查局對其伴侶Michelle Bond提起訴訟後，他考慮上訴的計劃（該訴訟於八月在法院審理）。他也推測了前Alameda Research CEO Caroline Ellison的監禁刑期（Ellison最終於9月24日被判刑）。 Kaplan法官於五月判處Salame 90個月監禁。在FTX創辦人兼前執行長Sam Bankman-Fried去年面臨審判前，Salame已達成認罪協議，承認違反競選財務法和經營無牌照的匯款業務。 Salame沒有出庭指證Bankman-Fried 儘管Salame的刑期遠低於Bankman-Fried因詐欺和洗錢罪被判處的25年監禁，但美國檢察官Damian Williams指出，Salame曾是FTX的要員，犯下嚴重罪行以獲得「非法政治影響力」。值得注意的是，Salame與Ellison不同，沒有出庭指證Bankman-Fried。Ellison因與政府合作調查FTX而獲得減刑，但仍被判處兩年監禁。 Salame在本週稍早於LinkedIn發布貼文，宣布將在FCI Cumberland監獄開始服刑。他過去一直堅稱自己是被Bankman-Fried「欺騙」的，而Bankman-Fried則在九月提出上訴，聲稱自己在審判中被「預設有罪」。然而，檢方質疑此說法，並強調Salame在FTX瀕臨破產前，曾從FTX提取500萬美元。 Salame即將入獄的原因，是因共謀進行非法政治捐款和欺騙聯邦選舉委員會。儘管他在網路上展現漫不經心的態度，例如在X 上更新個人頭像為戴著囚服、山羊鬍和臉部紋身的形象，並在週四表達對Wordle連勝紀錄的擔憂，但他即將開始服刑的事實已成定局。

專呃老人！南韓公司捲加密貨幣詐騙案涉及金額達3.65億美元

Admin2 years ago2 years ago01 mins

南韓公司捲加密貨幣詐騙案！當局逮捕了科技公司 Wacon 行政總裁 Byun Young-oh 和副主席 Yim Mo-soo，指控他們策劃了一起價值超過 5000 億韓元（約合 3 億 6500 萬美元）的加密貨幣詐騙案。這宗案件涉及超過 1 萬名受害者，其中許多是老年人，他們被誘騙投資 Wacon 的「加密貨幣質押產品」，承諾高額報酬，卻最終損失慘重。加密貨幣詐騙案被指控經營龐氏騙局會員過萬當地傳媒報道，Wacon 在南韓各地營運，被指控經營一個約有 1 萬 2 千名會員的龐氏騙局。該公司透過一個名為「MainEthernet」的未註冊服務，提供「加密貨幣質押產品」，並使用多層次行銷策略吸引投資者，承諾為招募新會員提供無限的推薦獎金。受害者被承諾高額報酬，例如「100% 利息」和透過「賭場 AI 平台」獲利。Wacon 還聲稱提供「第 40 天 30% 利潤，第 43 天 7% 利潤」。至 2023 年 6 月，該公司停止支付利息和退還本金，導致投資者損失數十億韓元，引發了當局的調查。調查顯示，Wacon 在調查過程中多次轉換平台，迫使投資者轉移資金並招募新會員。首爾中央地方檢察廳最近以「詐欺和詐欺性收受資金」起訴 Byun 和 Yim，指控他們詐騙了約 500 名投資者，金額達 540 億韓元（約合 3900 萬美元），並涉及約…

失蹤「加密貨幣女王」被英國法院凍結資產

Admin2 years ago2 years ago01 mins

「加密貨幣女王」 Ruja Ignatova 自 2017 年以來便消失無蹤，全球執法單位持續追查她的行蹤。英國高等法院於 8 月 7 日做出裁決，對 Ruja Ignatova 以及她在 OneCoin 計劃中涉嫌的同夥發布全球凍結令。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！超過 400 名 OneCoin 崩盤的受害者共同向法院請願，要求凍結 Ruja Ignatova 、OneCoin 共同創辦人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的資產。他們被指控協助 OneCoin 洗錢，以及四名向公眾宣傳 OneCoin 的影響者。此外， Ruja Ignatova 被指控用於從 OneCoin 洗錢和購買資產的商業實體也受到全球資產凍結的影響。「加密貨幣女王」的傳奇與謎團加密貨幣女王 Ruja Ignatova 被指控從 2014 年 OneCoin…

SEC指控BitClout創辦人Al-Naji 涉詐騙2.57億美元挪用資金購買豪宅送出家人奢華禮物

Admin2 years ago2 years ago01 mins

SEC指控 Nader Al-Naji 在與 BitClout 和 BTCLT 代幣相關的交易中犯下 2.57 億美元的詐欺罪。美國證券交易委員會週二在一份聲明中表示，Al-Naji 從未註冊的 BitClout 代幣（BTCLT）的發行和銷售中籌集了超過 2.57 億美元，並對投資者撒謊，聲稱資金不會用於支付他或其他 BitClout 員工的薪資，但實際上卻花費了超過 700 萬美元購買比佛利山莊豪宅和給家人送出奢華的現金禮物。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！ SEC 還指控 Al-Naji 對 BitClout 的去中心化性質撒謊，他聲稱該項目「只是代幣和代碼」，但實際上一直以來都以「Diamondhands」的化名在幕後操縱該項目。SEC 表示，Al-Naji 還獲得了一家知名律師事務所的函件，聲稱 BTCLT 代幣不會被視為證券。 SEC 執法部門主任 Gurbir S. Grewal 表示：「Al-Naji 企圖逃避聯邦證券法並欺騙投資大眾，錯誤地認為『假裝去中心化通常會讓監管機構感到困惑，並阻止他們追查你。』」 BitClout 自推出以來一直飽受爭議。2021 年 3 月，這個 Web3 社交網路推出後不久，就出現了 15,000 個來自 X（前身為 Twitter）的頂級個人檔案，他們的個人檔案代幣交易價格高達數千美元。這引發了批評，甚至有法律案件針對該平台，因為這些個人並不知道或同意 BitClout。 SEC指控BitClout創辦人Al-Naji欺詐…

詐騙45億美元 FBI十大通緝犯逃亡中「加密女王」恐已被殺

Admin2 years ago2 years ago01 mins

逃亡的OneCoin「加密女王」Ruja Ignatova 可能已被她僱用的保鑣殺害，英國廣播公司（BBC）一項調查於本週一揭露這項驚人發現。該報導指出，Ruja Ignatova的黑手黨保鏢 Hristoforos Nikos Amanatidis 的犯罪夥伴認為，他可能因 Ignatova 案件給他帶來不必要的關注，而殺害了她。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 40歲出頭的保加利亞人Ignatova是FBI十大通緝逃犯名單上唯一的女性。她在2017年11月神秘失蹤，被控參與她所創立的加密貨幣詐騙 OneCoin。FBI指控她詐騙OneCoin的投資者高達45億美元，這宛如一場龐氏騙局，利用網路行銷和佣金制度來招攬買家。相關新聞：全球受害者達數百萬 OneCoin案男疑犯被判20年監禁據BBC報導，「加密女王」每月支付10萬美元予涉及謀殺和武裝搶劫等案件的保加利亞毒梟 Amanatidis（綽號「Taki」）作為保鑣費用。首次爆料Ignatova遭殺害的保加利亞調查記者Dimitar Stoyanov向BBC表示：「某些人士因為知道太多 Taki 的內幕而不得不被除去，這看起來像是一種公開處決，更像是一種警告，要當心你與誰打交道。」 Stoyanov 2022年報導引述一份2022年從一名遭殺害的保加利亞警官家中搜獲的警方報告，內容記錄了一名線人稱 Taki 的姻親醉酒時透露， Ignatova在2018年底遭 Taki 下令殺害，屍體被肢解後棄置於伊奧尼亞海。保加利亞官方向BBC證實該警方文件的真實性，但BBC無法獨立核實謀殺說法。Stoyanov表示這一說法的可能性很高，但也有可能是為了轉移追查Ignatova的注意力而植入的報告。據報導，Taki 的一名親信Krasimir Kamenov曾在2022年向中央情報局（CIA）通報有關 Taki 以及他涉嫌殺害Ignatova的消息。一年後，Kamenov和他的妻子及兩名同夥在開普敦遭人殺害，這宗案件也被認為與Taki有關。加密女王成功吸引數百萬名投資者買入 OneCoin 不法之徒沒有榮譽可言。Ignatova曾利用牛津大學畢業的背景，成功吸引數百萬名投資者買入號稱比特幣替代品的 OneCoin，並承諾早期買家將獲得豐厚回報。但事實上OneCoin只是一場龐氏騙局，它並沒有使用加密貨幣應有的數位公開賬本。三年後，美國和德國機構準備捲入調查時，「加密女王」從保加利亞首都索非亞逃往雅典。此後她人間蒸發，儘管她的同黨接連遭到逮捕和引渡。一位助理檢察官在2019年一場聽證會上曾表示，美國政府「有證據顯示，保加利亞有史以來最大、最出名的毒梟與OneCoin關係密切，他是Ignatova的私人保鑣」。另一位律師當時也說，同一名「保安頭目」涉嫌參與了Ignatova的失蹤。如今，已退休的美國國稅局調查員Richard Reinhardt證實，這名人物正是Taki。「有一名大毒梟負責她的人身安全」 Reinhardt告訴BBC:「我們被告知，據稱有一名大毒梟負責她的人身安全，Taki的名字不止一次被提及，這不是偶然。」至於 Taki 是否殺害了Ignatova，Reinhardt沒有任何消息，但也無法排除這種可能性。他說：「不法之徒沒有榮譽可言…鑑於毒梟的殘暴本性，如果Taki認為她對他構成威脅…他可能會先下手為強，避免自己被捕。」不過，也有觀點認為「加密女王」至今還活著。一些猜測指出， Ignatova可能做了變性手術，以逃避追捕；另一種說法則是，Taki 和加密女王如今都住在社拜。有消息源告訴BBC，兩人關係非常親密，Taki甚至是Ignatova女兒的教父。前間諜和 Ignatova顧問 Frank Schneider 向BBC提供的歐洲刑警組織（Europol）文件也提到，…

全球受害者達數百萬 OneCoin案男疑犯被判20年監禁

Admin3 years ago3 years ago01 mins

著名的加密貨幣詐騙案疑犯之一，OneCoin案的共同創辦人Karl Greenwood被判處20年監禁和3億美元罰款。該詐騙案與臭名昭著的「加密女王」 Ruja Ignatova有關，該詐騙行為欺騙了全球數百萬受害者，總損失高達40億美元。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram！英國和瑞典雙重國籍的46歲Greenwood，於2014年與Ignatova共同創辦了OneCoin。他於2018年在泰國被捕，面臨欺詐和洗錢指控，並被引渡到美國接受審判。而Ignatova自2017年以來成為逃犯，同樣面臨類似指控，並於2022年6月被列入FBI的十大通緝名單，至今生死未卜。 OneCoin被譽為全球金字塔詐騙案的典型，旨在利用比特幣的成功。該詐騙計畫利用比特幣的風潮誘使投資者相信OneCoin是「下一個不容錯過的投資機會」。 OneCoin案涉及受害者達350萬 Greenwood是這個涉及超過350萬人的龐氏騙局的主要組織者之一。投資者購買OneCoin加密貨幣套餐並因招募他人而獲得佣金，然而，他們投資的OneCoin代幣毫無價值。據美國紐約南區檢察官 Damian Williams表示，投資者最終損失了一切。美國司法部指出，OneCoin團隊宣傳該產品時，將其與比特幣相提並論，然而他們並未擁有一個公開可驗證的合法區塊鏈系統。他們缺乏挖礦營運，並且在私有區塊鏈上的代幣數量並不像他們聲稱出售的那麼多。根據檢察官的說法，Greenwood透過詐騙計劃賺取了超過3億美元。這些資金被用於各種奢侈開支，包括在巴西一間豪華五星級度假村花費1萬美元，以及在泰國的一座奢華別墅花費2.1萬美元。此外，他還購買了設計師服裝和手錶，擁有一艘遊艇，以及在多個國家投資房地產。他甚至擁有一架私人的「OneCoin」飛機。 Damian Williams 表示：「我們希望這個長期的刑罰能對金融界產生影響，並阻止任何可能誘使投資者，利用加密貨幣領域進行欺詐行為的企圖。這起OneCoin詐騙案對全球數百萬投資者造成巨大損失，並對加密貨幣行業的聲譽造成了嚴重打擊。」此外，Damian Williams 還表示，美國政府將繼續追查其他涉及OneCoin詐騙案的人員，並尋求將他們帶到正義面前。他強調，詐騙行為不應該被容忍，無論它們發生在哪個領域，都應該受到法律的制裁。在OneCoin詐騙案曝光之後，各國監管機構紛紛加強了對加密貨幣領域的監管措施。這一事件引起了對加密貨幣行業風險和透明度的關注。投資者應該保持警惕，對於任何涉及高回報和不實承諾的投資計畫保持懷疑，並在進行投資前進行充分的調查和盡職審查。

印度當局搗破1.2億美元加密貨幣騙局受害人多達20萬

Admin3 years ago3 years ago01 mins

印度奧裡薩邦地方法院成功搗破一個價值1.2億美元的加密貨幣騙局，並逮捕了兩名關鍵人物。據報道，這個騙局覆蓋了印度全境，受害人多達 20 萬。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！印度奧裡薩邦警方經濟犯罪部門（EOW）根據多個消息來源，接到關於奧裡薩邦一個涉嫌與加密貨幣有關的龐氏騙局的舉報後，立即展開調查。獲得的情報觸發了這一調查行動。調查揭示，這個龐氏騙局的核心是 Solar Techno Alliance（STA）加密代幣。 STA 在該計劃中的上線成員的幫助下，在奧裡薩邦的多個地區展示了日益增長的參與度。他們利用各種說服策略誘使人們加入該計劃，承諾在短時間內獲利。這些成員甚至將 STA 代幣作為一種被接受的貨幣用於常規交易。根據評估報告，單率奧裡薩邦，已吸引超過 10,000 人「投資」。加密貨幣騙局關鍵人物被逮捕奧裡薩邦警方逮捕了這個欺詐計劃的關鍵人物。 STA Token 領導人 Gurtej Sigh Sidhu 以及奧裡薩邦分部的負責人 Nirod Das 均已被警方拘留。據報道，該騙局涉及的受害者分佈在印度的多個邦，包括德里、賈坎德和拉賈斯坦邦，這些人被誘使參與這個計劃。奧裡薩邦經濟犯罪部門的 JN Pankaj 表示：「大約有 20 萬人參與了這個計劃。人們被告知投資加密貨幣並吸引更多的成員。他們被承諾可以獲得獎金，並且他們的投資金額會翻倍甚至翻三倍。」相關新聞：加密貨幣龐氏2.48億美元騙局落幕犯人被判九年徒刑此外，調查還揭示，STA 缺乏印度央行以及其他監管機構的授權來從公眾手中籌集資金。 STA 以加密代幣企業的名義運營，實際上是一個大規模的龐氏騙局，該騙局利用綠色能源和太陽能技術等詞語來欺騙受害者。揭露許多可疑的因素 STA 於 2021 年 9 月成立，並擁有一個官方外觀的網站和 YouTube 頻道。該加密貨幣騙局的策劃者經常更換居住地，包括果阿、洛納瓦拉、孟買、德里、法里德科特、巴哈丁達、哈努曼加爾和斯里甘加那加爾等地。然而，執法部門成功追蹤了這些行動。此外，這個欺詐網絡還舉辦了奢華的慶祝活動，並向上線成員分發獎金。警方透露，就在一周前，他們在果阿的一家豪華星級酒店舉行了一次盛大的聚會，有…