非法活動 - cftime.io

幣安再捲入爭議涉嫌濫用受害者資產

Admin1 month ago1 month ago01 mins

幣安再捲入爭議，涉嫌違法出售Genesis索賠權，涉及7,300萬美元。指控聲稱Binance利用這些資產來彌補韓國加密貨幣交易所Gopax的債務，可能隱藏了數十億韓元的巨額損失。報導指出，Binance最初承諾賠償虛擬資產存款服務「GoFi」的受害者在資金提取暫停期間所遭受的損失。然而，Binance並未使用自身資金，而是以折扣價格購買Gopax股份，成為該公司的最大股東。事後揭示，Binance透過低於面值的價格出售受害者的資產索賠權來進行賠償，實際上將債務轉嫁給他們。幣安再捲入爭議對受害者造成了重大損失當地媒體報導指出，這些交易對受害者造成了重大損失。在出售他們的資產索賠權後，包括比特幣在內的虛擬資產價格出現顯著上漲，加劇了Gopax所遭受的損失。根據目前估計，Gopax的債務（不包括之前的還款）約為1,000億韓元，相當於7300萬美元。儘管Binance最初承諾使用其產業復甦基金（IRI）賠償損失，但似乎只支付了部分損失，其餘部分被推遲到Gopax收購完成後。有關洗錢和非法活動的懷疑也浮出檯面。Binance在2023年2月收購Gopax的舉動引起質疑，人們關注其公平性和合法性。韓國金融當局已展開調查，特別關注潛在的洗錢風險和其他非法活動。金融服務委員會正在審查Gopax的管理變更報告，評估此次收購對市場的影響以及是否符合監管標準。 Gopax對此事保持沉默，並未發表正式聲明關於Genesis索賠權的出售。批評人士認為，Gopax要求GoPay投資者將其債務轉換為股票投資，以將債務責任轉嫁給受害者，而不是追究Binance的責任。隨著調查的進展，Binance面臨越來越大的壓力，需要釐清受害者資產濫用和Genesis索賠權的問題。

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣可能促成非法活動

Admin3 months ago3 months ago01 mins

北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣，消息引起了關注。北韓黑客涉使用加密貨幣混合器Tornado Cash，將資金轉移到全球最大資產管理公司BlackRock。根據社交媒體平台X（前Twitter）上一位匿名用戶”Icebergy”的聲稱，北韓黑客與BlackRock有牽連，並轉移了價值3,270美元的1 ETH。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這一消息的真實性尚未得到確認，但如果屬實，這將對資產管理公司帶來挑戰。Tornado Cash和與之相關的北韓黑客Lazarus Group因其可能促成非法活動以及違反美國反洗錢法規而受到監管機構的關注。北韓黑客疑利用貝萊德轉移以太幣有關不法分子曾洗錢超過70億美元根據報導，2022年，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對Tornado Cash採取了法律行動，指控其促成了網絡犯罪活動。OFAC聲稱自2019年推出以來，不法分子使用Tornado Cash洗錢超過70億美元的加密資產。作為對Tornado Cash實施制裁的回應，OFAC對其錢包和相關的智能合約實施了制裁，並指控其促成洗錢以支持外國恐怖分子。 Chainalysis在2023年2月的報告中指出，北韓黑客團體在2022年盜竊了價值高達20億美元的加密資產，並經常使用Tornado Cash來隱藏其交易。此外，據稱被認為是Lazarus Group的朝鮮黑客在3月14日使用Tornado Cash進行了約1200萬美元的以太幣洗錢。為了尋求替代方案，Lazarus Group曾暫時轉向使用跨鏈橋接和基於比特幣的混合器Sinbad.io。然而，美國當局於2023年11月查封了Sinbad.io，這消除了混合資金的另一個選擇。因此，該團體似乎又回到了使用Tornado Cash。目前尚不清楚北韓黑客以太坊轉移到BlackRock的動機是什麼，且所涉及的金額相對較小，引發了對具體目的的質疑。截至目前，BlackRock尚未對此事作出回應，也沒有進一步的信息公開。BlackRock一直在美國的監管機構的重點關注下，這一事件可能對其形象和監管環境產生影響。

南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規

Admin4 months ago4 months ago01 mins

南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規，委託GTIC負責國家稅務局的開發工作。據當地媒體報導，南韓將於2025年前實施特殊資產管理系統，以遏制加密貨幣領域的逃稅行為。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！南韓為防止逃稅制定加密貨幣法規加強監控加密貨幣交易南韓計劃推出加密貨幣管理系統以打擊逃稅問題。根據最新報告，南韓國家稅務局委託GTIC負責該系統的開發工作。此舉是為了加強監控加密貨幣交易並確保納稅遵從，並進行初步諮詢。報告指出，該系統預計能便利地分析和管理從加密貨幣交易平台獲得的數據，並在監控用戶加密貨幣交易方面發揮重要作用。南韓在加密貨幣領域打擊逃稅問題的舉措旨在預計於2025年1月生效的加密貨幣利潤稅實施之前。原計畫於2023年1月1日生效的稅收實施計劃已延期，以確保建立健全的監管框架。在較早前，南韓金融監管機構再次確認禁止金融機構推出加密貨幣交易所交易基金（ETF）。雖然國內投資者被禁止投資現貨加密貨幣ETF，但外國加密貨幣期貨產品仍然可供使用。儘管已採取這些措施，但人們仍對加密貨幣可能被用於非法活動，包括逃稅，表示擔憂。南韓引入專用資產管理系統，凸顯政府解決這些問題並促進透明和和諧加密貨幣生態系統的承諾。

加密貨幣交易所承認為犯罪分子經營「避風港」

Admin7 months ago7 months ago01 mins

加密貨幣交易所承認為犯罪分子提供「安全港」的罪行。Anatoly Legkodymov，Bitzlato加密貨幣交易所的創辦人，已承認涉及經營一家貨幣傳送業務，該業務促使非法資金流動。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime X（Twitter）及 Instgram！指控突顯了Bitzlato作為黑市交易的主要促成者的角色，以及對非法資金交易的鬆散控制。根據指控，Legkodymov在經營Bitzlato期間，吸引了一大批尋求庇護的犯罪分子。加密貨幣交易所承認為犯罪分子經營「避風港」犯罪分子可以在這裡進行匿名交易 Bitzlato被宣傳為一家具有極低身份識別要求的加密貨幣交易所，但據稱由於缺乏了解客戶（KYC）程序，它成為了犯罪分子的「避風港」。這意味著犯罪分子可以在這裡進行匿名交易，而不必擔心被追踪和揭露身份。然而，Bitzlato與Hydra Market之間存在著緊密的合作關係。Hydra Market是一個臭名昭著的網絡市場，從事毒品交易、販售被盜金融信息、提供詐騙身份證明文件和洗錢服務。Bitzlato成為Hydra Market最大的加密貨幣交易對方，用戶與Bitzlato共進行了價值超過7億美元的加密貨幣交易。這使得Bitzlato成為非法暗網市場中的一個重要角色。然而，當局指出，Legkodymov對於這些非法活動視而不見，並提供了一個「不問任何問題」的結算環境，使犯罪分子能夠利用Bitzlato的鬆散控制措施進行交易。這種缺乏監管和遵守法律規定的行為最終導致了Bitzlato的失敗。為了打擊加密貨幣犯罪，政府採取了行動。今年早些時候，Bitzlato的基礎設施被拆除，其加密貨幣被查封。這些行動是持續努力的一部分，旨在阻止加密貨幣在非法活動中的濫用。副檢察總長Lisa O. Monaco強調了政府對打擊加密貨幣犯罪的承諾。此案由美國東紐約地區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組（NCET）聯合起訴。NCET是一個專門打擊非法使用加密貨幣的單位，他們致力於追蹤和打擊這種類型的犯罪活動。

SEC主席要求撥款 1.09 億美元來監管加密貨幣行業

Admin12 months ago12 months ago01 mins

在 XRP 官司後，SEC主席要求撥款 1.09 億美元，以加強該機構對加密貨幣市場的監管和執法能力。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁！這是繼上個月 SEC 對加密貨幣交易所 Coinbase 提出訴訟後，SEC 再次針對加密貨幣市場提出的重要舉措。美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 在參議院撥款委員會小組的開幕證詞中表示，加密貨幣市場是「西部荒野」，需要新的工具、專業知識和資源來有效監管這個快速發展的領域。 Gary Gensler 相關新聞：前SEC律師為Gary Gensler護航：攻擊個人是一種無力且有缺陷的轉移太乞人憎？｜ Gary Gensler辭職的謠言網上瘋傳疑網民AI制文幣安風暴｜加密貨幣界公敵？SEC主席Gary Gensler被翻舊帳 Gensler 進一步指出，加密貨幣市場的快速增長和天然複雜性，為全球監管機構帶來獨特的挑戰。儘管加密貨幣為金融創新和包容性帶來了巨大潛力，但由於其未受監管，也讓投資者面臨較大的風險。因此，增加SEC 的資源和能力對於保護投資者和維護市場完整性至關重要。 SEC主席要求撥款加強對所有金融市場的監管和執法活動這項提議目標是執法預算將增加至 14 億美元，並將該機構在各個部門的資金從目 47 億美元增加到 51 億美元，其中包括 3.93 億美元用於各項技術成本。從而加強對所有金融市場的監管和執法活動，包括加密貨幣行業。在 2022 財政年度，SEC 進行了 750 多宗執法行動，按年增 9％，這些行動導致罰款和救濟金額高達 64 億美元。然而，隨著加密貨幣市場的不斷演變，SEC 認識到需要應對潛在的非法活動，保護投資者。加密貨幣市場的快速增長和缺乏規範也導致了市場操縱和騙局等問題。Gensler…