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被尼日利亞當局拘留幣安高層否認洗錢指控

Admin3 months ago3 months ago01 mins

幣安高層否認洗錢指控。根據報導，Binance高級官員Tigran Gambaryan在尼日利亞出庭時，對洗錢和操縱外匯匯率的指控表示不認罪。Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla被指控進行價值數十億美元的非法交易，同時逃漏稅款。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！據當地媒體報導，Binance高層Tigran Gambaryan在最近的法庭出庭時表示不認罪。儘管Binance聲稱Gambaryan並無決策權，但尼日利亞當局仍決定繼續審理此案，並提供保釋機會，期限為4月18日。幣安高層否認洗錢指控惟有機會申請保釋 Binance高層在尼日利亞面臨著法律挑戰。自從今年2月以來，Gambaryan和Anjarwalla被尼日利亞拘留，尼日利亞當局聲稱Binance參與了價值數十億美元的非法交易，同時操縱了尼日利亞貨幣奈拉匯率。儘管Gambaryan正在等待審判，但早前的報導指出，他有機會申請保釋，期限為4月19日。 Gambaryan的律師Chukwuka Ikuazom表示，他的客戶與同案被告一起被起訴，但他本人並無法代表他作出辯護。上月Anjarwalla成功逃離拘留，此後，這兩名管理層向尼日利亞政府提起了違反人權的訴訟。尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃漏稅款。同樣，尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）指控他們涉嫌洗錢。 Binance因此受到了嚴格監視。雖然Binance先前公開表示Gambaryan並非公司的決策者，但尼日利亞的法院仍然決定繼續訴訟。據報導，法官Emeka Nwite表示，Gambaryan和Anjarwalla曾與尼日利亞當局就公司業務進行過聯繫，因此可能被視為公司的代理人。法官指出，即使一個人在尼日利亞沒有實體存在，但若在尼日利亞有實體代理人，該人仍可以透過代理人接受傳票。 Gambaryan對五項指控表示不認罪，其中一項指控還指控他與Anjarwalla和Binance通過加密貨幣交易所在尼日利亞非法操縱外匯匯率。根據《外匯監測及其他條款法案》第29(1)(C)條，此行為被視為違法。

尼日利亞拘留幣安高層要求揭示平台用戶數據

Admin4 months ago4 months ago01 mins

尼日利亞政府對加密貨幣交易所Binance的監管爭議持續升溫。據報導，尼日利亞拘留幣安高層，並正在尋求取得當地用戶數據。作為全球最大的加密貨幣交易所，Binance近期一直受到尼日利亞政府的關注，政府對其進行了嚴格的監管並指控其操縱當地貨幣。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！根據《金融時報》的報導，尼日利亞政府要求Binance交出該國前100名用戶的詳細信息以及過去六個月的交易記錄。這一要求出現在政府與交易所之間的談判仍在進行中，政府指控該平台促成了一些本地用戶的非法交易。尼日利亞央行行長表示，他們擔心某些機構存在非法資金流動和可疑資金流動。在過去一年中，僅在Binance尼日利亞平台上，就有260億美元的資金來源和用戶無法充分識別地流動。此外，尼日利亞國家安全顧問辦公室要求Binance支付該國運營期間未繳的稅款，這可能使該交易所面臨巨額罰款。先前有政府助理估計罰款金額高達100億美元，但稍後撤回了這一說法。尼日利亞拘留幣安高層其身份曝光與此同時，當地傳媒揭示了被拘留的兩名Binance高層身份。他們分別是該交易所的金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan以及非洲區域經理Nadeem Anjarwalla。據報導，這兩名高管在與尼日利亞央行高管的談判後被拘留，目前被羈押在尼日利亞首都阿布賈的一個私人保護區。尼日利亞政府對Binance用戶數據的要求以及兩名高管被拘留的情況相互印證，並已持續超過兩周。儘管政府聲稱Binance是其貨幣問題的原因，但奈拉兌其他全球貨幣的匯率仍在下降，即使在Binance停止其與奈拉有關的服務後仍然如此。當地投資者指責政府將Binance作為替罪羊，而不是解決根本問題。尼日利亞在2021年禁止了所有加密貨幣服務。這一事件的重要性在於，政府要求Binance提供本地用戶數據的舉措表明政府可能利用正在進行的談判打擊本地加密貨幣投資者，可能引發針對投資者的監管審查。

幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎

Admin4 months ago3 months ago01 mins

香港日前公佈2023年「網絡安全精英嘉許計劃2023」得獎名單，其中加密貨幣交易所幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎，成為唯一獲此殊榮的Web3公司。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！幣安稱，獲獎原因是與香港警務處通力合作，打擊涉及虛擬資產的犯罪行為。該獎項由香港警務處、GovCERT.HK及HKCERT專業機構共同主辦，旨在表彰在網路安全領域有傑出表現的專業人士。自2016年創辦以來，獎項已連續多年肯定了多位香港網路安全專業人員的卓越貢獻。幣安榮獲香港網絡安全精英嘉許計劃優異獎協助調查虛擬資產案件幣安指，交易所長期與香港警方保持密切合作，協助調查及打擊涉虛擬資產的犯罪案件。去年2月，幣安曾與香港警務處網路安全及科技罪案調查科合辦為期5天的「虛擬資產調查課程」，旨在提升執法人員在應對加密貨幣相關犯罪的專業能力。獲獎評審團高度讚賞幣安與警方的緊密合作關係，以及幣安在防範虛擬資產犯罪方面所採取的積極作為。評審認為，幣安的相關措施對於加強執法部門打擊網路犯罪的力量，具有重要意義。香港警方發言人強調，企業的集體行動對打擊網路犯罪十分關鍵。他認可幣安在維護網路安全方面的重要角色，並指出幣安與警方的良好合作有助於保障網路空間及用戶權益。應對新興網路威脅培訓執法人員專業知識對於獲獎，幣安調查經理Carlos Mak表示感謝，並重申了幣安努力提升Web3網路安全、打擊加密貨幣詐欺行為的決心。他透露，幣安不僅與香港警方合作，也曾於今年2月舉辦半天的線上研討會，邀請逾30名國際刑警組織人員出席，就加密貨幣調查及網路警務相關主題交流心得。除此之外，幣安的專責團隊在2023年還舉辦逾120場相關研討會、工作坊及培訓課程，務求讓執法人員全面了解加密貨幣領域的發展，掌握打擊虛擬資產犯罪所需的專業知識與技能。幣安稱，交易所高度重視用戶安全，已在業界建立最健全的金融犯罪合規部門之一。透過與全球執法機構緊密合作，幣安在阻止虛擬資產犯罪及協助破獲重大跨國案件方面發揮重要作用。根據鏈分析公司Chainalysis發布的2024年「加密犯罪報告」顯示，流向非法地址的虛擬資產總值明顯下降，反映了加密貨幣詐欺案件的減少。報告同時指出，有賴於持續加強預防詐欺及加強安全措施的力度，非法加密貨幣交易整體呈現下降趨勢，凸顯了防範工作的成效。

擾攘多時美國法官禁止趙長鵬離開美國

Admin7 months ago7 months ago01 mins

美國幣安（Binance）創始人趙長鵬因涉嫌洗錢違規的刑事指控，美國法官禁止趙長鵬離開美國。這項判決是在西雅圖的聯邦法院做出的，法官同意了聯邦檢察官的要求，要求趙在陪審定罪之前的幾個月內留在美國。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！此前，趙長鵬曾獲得一項裁決，允許他在2月定罪前返回阿聯酋的家中。美國法官禁止趙長鵬離開美國指他逃亡風險太高被美國聯邦法官Richard Jones改變了此前的裁決，他表示趙在海外擁有巨額財富且與美國沒有任何聯繫，逃亡風險太高。他在判決書中寫道：「法庭同意政府的觀點，這是一宗不尋常的案件。被告在國外擁有巨額財富和財產，並且與美國沒有任何聯繫。」前文提要：美國聯邦法官確認有罪未允許趙長鵬返回阿聯酋趙長鵬在數年間將幣安經營成全球最大的加密貨幣交易所。他在上個月承認未建立有效的反洗錢計劃，面臨聯邦刑事定罪指南下的10至18個月監禁。檢察官辯稱，趙應該留在美國，因為他可以輕易逃跑並承受失去1.75億美元的保釋金和額外的500萬美元抵押品所帶來的任何財務損失。他們還暗示，由於趙在阿聯酋擁有公民身份和居留狀態，阿聯酋政府可能會保護他免受美國引渡的企圖。然而，趙的辯護律師對這些擔憂表示輕描淡寫，強調他們的客戶願意自首並承認錯誤。與此同時，政府則主張趙仍存在逃亡風險。法官在他的裁決中支持了政府的立場，但明確指出該決定不是基於「被告的外國身份或國籍」。去年，幣安同意支付數百萬美元的罰款和沒收款項，因其「故意失職」未能防範洗錢和其他非法活動。然而，直到去年11月，檢察官才對趙提出刑事指控。趙長鵬上個月辭去了CEO職務，因公司與涉及制裁和貨幣傳送違規的43億美元和解協議有關。根據與美國司法部達成的認罪協議，他個人面臨最高10年監禁和5000萬美元罰款。此次判決將對幣安和整個加密貨幣行業產生重大影響。幣安作為全球最大的加密貨幣交易所之一，其創始人面臨的刑事指控將引起更多關注。同時，這也凸顯了政府對加密貨幣領域監管的加強需求，以應對洗錢和其他非法活動的風險。隨著這一案件的進一步發展，人們將密切關注其對整個行業的影響。