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南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣坦承「投資都以失敗告終」

Admin3 weeks ago3 weeks ago01 mins

一名在韓國友利銀行工作的員工承認銀行職員挪用資金，他在6月10日盜取了價值約730萬美元的公司資金，用於投資加密貨幣。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！據《News1》和《韓國經濟新聞》報導，這名員工前往警察局自首，透露他已挪用公款。他表示利用這筆錢「投資加密貨幣」，並坦承許多這類「投資都以失敗告終」。南韓銀行職員挪用資金投資加密貨幣韓國銀行遭受重大損失位於韓國慶尚南道東萊的警方表示，這名員工已年過30歲。報道指，友利銀行早已發現資金短缺，並「透過內部監控機制」發現了這個「異常」。不過警方指出，這名員工在6月10日「主動」前往警察局「全盤交代犯罪細節」。調查人員說，這名員工「因為投資失敗」而損失了約435萬美元。一名警察發言人表示，警方正在「進行進一步調查」，並與友利銀行「收集相關資料」。這名員工正在「配合警方的持續調查」。他似乎是從與貸款有關的帳戶中挪用資金。媒體報導，預料警方將「申請逮捕令」，不過一名官員拒絕對是否會申請逮捕令置評。友利銀行預計也將向這名員工尋求「賠償」。銀行將深究員工如何盜取資金購買加密貨幣此外，銀行將進行「徹底」的內部審計，並檢視本身的「內部管控」機制，以了解這名員工如何能「盜取」公司資金。一名友利銀行發言人說：「我們將通過徹底調查來發現問題所在，並防止類似案件再次發生。」友利銀行是韓國最大的實體銀行之一，在加密貨幣領域也算是相當活躍的參與者。該行的投資部門持有Dunamu(Upbit加密貨幣交易所的營運商)的股份。友利銀行還計劃推出與證券代幣相關的產品，但目前尚在等待首爾的監管許可。

因「年紀輕」、「沒有前科」辯護律師建議對SBF判處最多6年半監禁獄中不斷仍宣傳「這」加密貨幣

Admin4 months ago4 months ago01 mins

根據本週二提交的法庭文件，FTX創辦人 Sam Bankman-Fried （SBF）的辯護律師提出了一項刑期建議，辯護律師建議對SBF判處63至78個月的監禁。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！辯護律師建議對SBF判處不多於6年半刑期因多項指控被判有罪，其中包括詐騙FTX客戶80億美元。SBF在FTX欺詐案的判決定於3月28日進行。本周二提交的判決建議文件主張，由於 SBF 沒有前科、年紀輕（31歲）以及他表達了對FTX破產所造成的損害進行彌補的承諾，應予以寬大處理。SBF 還強調他打算上訴定罪，並有可能全額賠償受騙客戶。他的辯護律師向負責此案的法官 Lewis Kaplan 寫信表示：「考慮到各種因素，包括山姆的慈善事業和對他人的承諾，判處一個能夠使 SBF 迅速回歸社會生產力角色的刑期將足夠，但不會超過必要，以符合判決目的。」上回提要：醜聞不斷｜FTX涉嫌密謀利用Tether套現巴哈馬銀行被指控向SBF提供秘密信貸以購買Tether 這份長達98頁的文件引用了多個來源和訪談，以證明 SBF 的人格和意圖。文件結論如下：「適當的確定公正刑期的方法是考慮犯罪程度的調整值（小計）為56，減去30個級別（levels），在零損失的基礎上，這將得到63至78個月的建議指南範圍。」此前，判決前調查（PSR）建議對FTX欺詐案判處100年的刑期。 SBF 的辯護團隊對PSR的建議表示強烈批評，稱其為「荒謬」和「野蠻」。他們主張這樣極端的刑罰僅適用於涉及暴力犯罪的特殊案件，而他們聲稱 SBF 的案件並不屬於這類例外情況。獄中不斷宣傳Solana 據知情人士透露，SBF自去年夏天以來一直被羈押在布魯克林的都會拘留中心，他專注地處理法律案件。該人士還表示，Bankman-Fried先生與獄警分享了加密貨幣市場的貼士，並建議他們投資Solana的數字貨幣。作為Solana的堅定支持者，SBF堅信Solana在成為以太坊區塊鏈的更快速、更便宜替代品方面具有巨大潛力。FTX交易所就是建立在Solana區塊鏈上的，這進一步提升了Solana的知名度和應用範圍。 FTX倒閉後，Solana生態系統遭受了重大打擊。與一間存在詐欺行為的交易所相關聯，以及FTX可能清算其SOL持有的風險，導致SOL價格下跌至10美元以下。儘管當時Solana試圖與FTX保持距離，並聲稱專注於生態系統的發展，但與FTX的密切聯繫仍然對其聲譽構成了一個障礙。為了重建信任，Solana採取了一系列重要措施。今年1月，Solana Mobile推出了名為「Chapter 2」的Web3智能手機，在宣佈後立即獲得了超過25,000個預訂。此外，Solana基金會最近與Colosseum合作，啟動了一個新的駭客馬拉松計劃，旨在促進生態系統的發展。在去年12月的加密貨幣市場反彈之後，SOL的價格已回升至100美元以上。根據CoinGecko的數據，目前SOL的價格約為111.66美元，一周升近15%。在高峰期，FTX 和SBF 持有 6,000 多萬枚SOL 代幣，佔總供應量的10%以上，未知現時SBF持有多少SOL。 SBF聯繫人Joe Lewis 的私人飛行員私人飛行員被判有罪另一方面，與SBF有聯繫的的億萬富翁 Joe Lewis 的私人飛行員 Patrick O’Connor…

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟指其促成哈馬斯暴力行為

Admin5 months ago5 months ago01 mins

幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟。根據彭博報道，一位被哈馬斯在加薩地帶控制的美國母親以及兩名在恐怖襲擊中喪生的男子的親屬已經向曼哈頓的聯邦法院提起訴訟。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這起訴訟指控幣安促成了哈馬斯的暴力行為，特別指責該交易所允許哈馬斯在其平台上進行交易。幣安被指控協助哈馬斯進行融資，這一指控是基於去年針對該交易所進行的監管和刑事調查的結果。幣安面臨哈馬斯人質及受害者家屬訴訟前者曾承認違反制裁和反洗錢法律幣安曾承認違反制裁和反洗錢法律，這些違規行為被認為使得像哈馬斯這樣的組織能夠逃避美國的銀行監管規定。根據報導，幣安已經面臨18億美元的刑事罰款和25億美元的沒收，而其前任CEO趙長鵬則等待違反銀行法的判刑。幣安的官方尚未對這起訴訟作出回應。然而，代表原告的律師 Robert Seiden 表示，根據美國法律，受害者有資格獲得重大損害賠償，包括反恐法的賠償。訴訟中政府的指控表明，哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅使用比特幣（BTC）交易來為巴勒斯坦抵抗運動籌集資金。報導亦提到，幣安承認至少有110萬筆價值899億美元的交易，由居住在伊朗的個人用戶進行，違反美國制裁。為了解決這個問題，幣安表示承諾與美國監管機構和執法機構合作。該交易所表示，他們一直在進行組織和人員重組、系統升級，並建立了新的合規標準。幣安已增強了內部的反洗錢（AML）檢測和分析能力，同時強調對客戶 KYC 程序的重要性。幣安成為美國以外的首批實施強制 KYC 要求的主要交易所之一。目前，潛在用戶（不包括美國公民）必須提供有效證件並提交「自拍」照片，以確保符合合規要求。幣安表示他們將與可靠的供應商合作，以驗證用戶身份。這些舉措旨在提高交易所的安全性和合法性。

抄家｜FTX獲債權人批准出售SBF巴哈馬35個物業價值逾2億美元

Admin5 months ago5 months ago01 mins

加密貨幣交易所FTX經過破產程序後，獲得授權出售創辦人兼前CEO SBF巴哈馬的高價房產組合，其中包括Sam Bankman-Fried 其價值4000萬美元的頂級公寓，曾經是他和他的核心團隊的住所。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！根據一位美國破產法官的授權，已經批准了一項命令，允許以2.22億美元的價值出售曾由破產的加密貨幣交易所FTX Digital Markets擁有的豪華房地產。 Bankman-Fried還曾將巴哈馬的價值1600萬美元的公寓贈送給父母，試圖安撫不滿在FTX工作的父親，因為他的父親對 FTX 「僅」20 萬美元工資感到不滿。該物業現在也獲得了出售的批准。根據法庭文件，出售房地產的提議是合理的，旨在最大程度地獲得回收。上回提要：SBF父母要求FTX撤銷追討訴訟涉及千萬美元別墅在特拉華州破產法院提交的一份文件中指出，本月早些時候由巴哈馬房地產獨家銷售代理協議提出的提議是出於善意，且在情況下是公平、合理和適當的；並且是為了最大程度地從巴哈馬房產的出售中獲得回收。文件中部分內容寫道：「巴哈馬房產獨家銷售代理協議已獲批准，FTX PropCo經授權，無需進一步法院批准，滿足巴哈馬房產獨家銷售代理協議中的所有合理和必要的日常義務，包括但不限於FTX DM就巴哈馬房產提前支付的費用的報銷，以及與銷售或清除巴哈馬產權相關的任何合理和必要的佣金、費用和開支。」該協議是本月早些時候由FTX Digital Markets和FTX Trading（及其相關債務人）以及FTX Property Holdings Ltd.的清算人達成的。 SBF巴哈馬物業種類包羅萬有受此命令約束的物業包括FTX Digital Markets在其在巴哈馬運營的近兩年間購買的35個物業，包括阿爾巴尼封閉社區的16個單元；最近開放的Goldwynn度假村和住宅的七個單元；One Cable Beach的四個單元；Veridian Corporate Center的辦公空間；菠蘿屋（未指明是單元還是整個建築群）；Ocean Terrace（未指明是單元還是整個建築群）；Old Fort Bay的兩個地塊；位於Blake Road的一個物業；以及該公司原本計劃建立總部的West Bay物業。文件繼續指出：「為了明確起見，債務人沒有義務對FTX DM的法律費用或任何其他費用進行賠償或報銷，這些費用與針對FTX DM的任何索賠有關，而該索賠（i）被法院確定基於FTX DM的重大疏忽、惡意行為、故意欺詐、故意違約或故意不當行為，這些行為是其在巴哈馬房產獨家銷售代理協議下履行義務的結果。」 FTX Trading Ltd.對前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried以及前FTX高管Zixiao “Gary” Wang、Nishad Singh和Caroline Ellison提出訴訟，要求在美國特拉華州的破產法院中獲得超過10億美元的賠償，涉及48項共同指控，涉及對FTX和Alameda資金的濫用。

FTX放棄繼續經營選擇清算以全額償還受到崩潰影響的客戶

Admin5 months ago5 months ago01 mins

根據FTX的律師Andy Dietderich在1月31日的最新破產法庭聽證會上宣佈的消息，FTX決定不復甦交易所，而是清算其資產以全額賠償受到倒閉影響的客戶。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！這個決定是在1月31日的破產聽證會上由FTX的律師Andy Dietderich宣佈的。根據CryptoSlate的數據，FTX所屬代幣FTT在消息公布後下跌了16%，目前交易價格為2.22美元。 FTX放棄繼續經營「重新啟動不可行」 Andy Dietderich解釋說，儘管與潛在投資者和競標者進行了數月的談判，但該公司未能獲得足夠的資金來重建交易所。投資者對FTX興趣不高，原因是在破產程序中揭示了FTX經營的固有缺陷。前文題要：FTX押注比特幣價格下跌以償還客戶資金 Dietderich表示，FTX在根本上存在缺陷，並且沒有必要的技術和行政架構以可行的方式運作。他指出該公司創始人Sam Bankman-Fried被判詐騙罪，是公司走向倒閉的關鍵原因。 Dietderich還補充說，FTX是一個「不負責任的騙局」，從目前的狀態中恢復交易所是不切實際的。相反，FTX將專注於清算超過70億美元的資產以償還客戶。這些資產在FTX於2022年11月申請破產時被凍結。據報導，監管機構已同意在交易所償還客戶之後才提出其索賠。艱難的償還過程然而，償還過程並非沒有爭議。客戶對其償還款的估值提出了擔憂，因為估值是基於2022年11月的加密貨幣價格，那時市場出現了大幅下跌。這種估值方法引起了被低估的抱怨，尤其是考慮到後來加密貨幣價值的上升。然而，法官 John Dorsey 支持使用2022年11月的價格來進行償還計算。他澄清，美國破產法律要求根據申請破產時的價值來償還債務，不容任何其他解釋。客戶已被告誡要準備迎接可能漫長的償還過程，因為FTX仍然需要篩選和驗證索賠的合法性。此舉發生在FTX於2022年11月戲劇性地申請破產，使數百萬客戶面臨重大的財務損失。

因禍得福?｜網傳Mt. Gox即將賠償予用戶比特幣10年間升值逾百倍

Admin5 months ago5 months ago01 mins

社交媒體上流傳，暗示Mt. Gox即將賠償比特幣。近十年前，這間曾經著名的交易所崩潰後，加密貨幣交易所 Mt. Gox 的受害者正逐漸接近獲得賠償。社交媒體上流傳的電子郵件截圖顯示，受害者將以 BTC/BCH 形式獲得賠償。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！當 Mt. Gox 在2014年崩潰時，比特幣的價格約為320美元。然而，根據最新數據，比特幣的價格為39,861美元，期間升值123倍。與此同時，如果 Mt. Gox 受害者在收到資產後大量出售資產，那麼這可能會影響比特幣的價格。電郵顯示時隔近十年後 Mt. Gox即將賠償 Mt. Gox 在2014年崩潰時，失去了近75萬個客戶的比特幣（BTC）和自有的10萬個比特幣。當交易所崩潰時，850,000個比特幣的價值約為2.72億美元。然而，根據最新數據，同等數量的比特幣現在價值339億美元。該加密貨幣交易所的前CEO Mark Karpeles 被控挪用公款和嚴重違反信任。然而，他在大部分指控中被判無罪。在 X（前稱 Twitter）上流傳的電子郵件表明，受害者很快將終於看到他們的數字資產獲得賠償。這些數字資產在近十年前遺失。「未來，預計該交易所將接受您在系統上指示的代理收據訂閱，以作為代理人接受以比特幣/比特現金（BTC/BCH）形式的賠償。」上回提要：Mt. Gox向債權人償還惟收到的金額少於預期與此同時，X 上的另一位用戶向其50,200名追隨者重申，「比特幣的分配預計將在接下來的兩個月內進入市場，解鎖20萬個比特幣。」許多人對此對比特幣價格的影響進行了猜測。從積極的角度來看，這加強了加密貨幣整體監管立場的重要性。 Mt. Gox 的黑客攻擊是加密貨幣交易所最早且最重大的攻擊之一。當時，加密貨幣尚未通過主要體育賽事和電視廣告獲得主流認可，而這次事件進一步損害了加密貨幣在大眾中的聲譽。在 FTX 加密貨幣交易所崩潰後，對其迅速且受監管的應對情況的考慮，可能是一個積極的信號，尤其是對於那些擔心交易所遭受黑客攻擊和惡意攻擊的人。這種情況表明，受害者最終能夠在這種不幸情況下取回他們的加密貨幣資產。

加密貨幣騙子冒充蘋果支援偷竊NFT遭判120萬美元賠償

Admin7 months ago7 months ago01 mins

美國當局最近一單針對加密貨幣的調查案件中，一名洛杉磯男子因涉嫌騙子冒充蘋果支援，被判處八年聯邦監獄刑期，並被命令支付逾120萬美元的賠償金。該案涉及假冒蘋果支援代表，冒充其身份進行非法活動，盜竊非同質化代幣（NFT）和加密貨幣。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！美國司法部稱，25歲的 Amir Hossein Golshan 被美國地方法官 Otis D. Wright II 判刑，並被指定支付122萬美元的賠償金。Amir Hossein Golshan 的犯罪行為通過訂閱者 SIM卡交換和社交媒體帳號劫持等手段進行。多年來，他針對數百名受害者實施詐騙，造成約74萬美元的損失。 Golshan 使用欺騙手段誘使受害者透露個人信息，包括SIM卡詳情和雙重認證代碼，從而未經授權地存取他們的數字帳戶。調查發現，他隨後盜竊了有價值的數字資產，包括NFT和加密貨幣。這些行為對受害者造成了重大的財務損害。騙子冒充蘋果支援說服受害者透露雙重認證代碼他冒充蘋果支援人員與多名受害者聯繫，聲稱自己是該公司的員工。他說服受害者透露雙重認證代碼，從而未經授權地進入受害者的iCloud帳戶。接著，他更改了帳戶的電子郵件地址，並盜取了加密貨幣和NFT等有價值的數字資產。五名受害者因此遭受了從2,000美元到389,000美元不等的損失。根據司法部的說法，Golshan 的詐騙手段包括冒充蘋果支援人員，進入受害者的蘋果iCloud帳戶。檢察官辯稱，Golshan 的無情殘忍給受害者帶來了持續的恐懼和擔憂，展示了對法律和基本人類尊嚴的完全缺乏尊重。這宗案件的判決對加密貨幣詐騙行為發出了強烈信號，凸顯了當局對保護投資者和打擊犯罪活動的決心。透過這一判決，當局展示了他們對保護數字資產和網絡安全的重視。為了應對這種威脅，當局和加密貨幣社區不斷努力提高安全性和教育水平。投資者和用戶應該保持警惕，加強對網絡詐騙的認識，並採取必要的防護措施，如使用強密碼、啟用雙重認證和定期檢查帳戶活動等。同時，加密貨幣交易平台和數字錢包提供商也有責任加強安全措施，保護用戶的資產免受詐騙和盜竊的侵害。這包括實施多重驗證、加密存儲和監測異常活動等措施，以及持續提供用戶教育和支援服務。