認罪協議 - cftime.io

前FTX高層同意放棄590萬美元物業作為認罪協議一部分

Admin2 months ago2 months ago01 mins

前FTX高管Ryan Salame同意放棄他在巴哈馬價值590萬美元的物業，作為刑事案件認罪協議的一部分。根據5月1日提交給特拉華州地方法院的文件，FTX Trading Ltd和相關債權人表示，這位前FTX高層同意放棄放棄他在巴哈馬擁有的價值590萬美元的房屋。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ Salame在2023年9月承認犯罪指控，他的認罪協議要求他支付560萬美元的賠償金給債權人。為了支付賠償金，Salame提議將他擁有的一處住宅轉讓給FTX Digital Markets Ltd。前FTX高層同意放棄他在巴哈馬擁有的一處住宅文件指出：「Salame將通過將他在巴哈馬擁有的一處住宅，位於Albany Building 10 Condominium的Marina Residences的3A單元，轉讓給FTX DM來支付賠償金。」債權人主張這樣做符合他們的最佳利益，因為這樣可以避免Salame被迫以折扣價格迅速出售住宅，這可能會對他們實現其他巴哈馬物業的盈利能力產生負面影響。根據巴哈馬的房地產經紀人報告，高端銷售量下降了多達25%。與此同時，澳洲房地產公司Properstar報告稱，該地區的公寓價格在過去12個月中下降了28%。 Salame被指控串謀進行非法政治捐款和欺詐聯邦選舉委員會，以及串謀經營未註冊的金錢傳輸業務。文件還揭示，Salame於2021年9月以720萬美元購買該物業，其中10%的定金是從Silvergate Bank的Alameda Research帳戶轉帳過來的。同年11月，FTX DM從其在巴哈馬富達銀行的帳戶中轉帳810萬美元給Salame的房地產律師，用於支付購買價款的餘額。 2022年3月，Salame和Alameda簽訂了一份本票，同意向Alameda支付810萬美元。然而，FTX和Alameda在2022年11月初崩潰，隨後不久申請破產。 Salame的判刑目前定於2024年5月28日進行。前FTX 行政總裁 Sam Bankman-Fried於3月底被判處入獄25年。

要加監？｜美國司法部建議趙長鵬判處三年監禁趙長鵬辯護團隊：應緩刑

Admin2 months ago2 months ago01 mins

美國司法部建議趙長鵬判處三年監禁。在最近的提交中，司法部要求法院除了罰款5000萬美元外，還將幣安創辦人趙長鵬判處36個月的監禁。趙長鵬的團隊作出回應。他們表示，在類似情況下，從未有人因此被判入獄。他們主張應該給予趙長鵬緩刑，想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據司法部的說法，趙長鵬的判刑是因為他在加密貨幣交易所違反美國制裁和洗錢法律方面的角色。司法部在週二的提交中指出，這一懲罰將對趙長鵬和世界其他人起到嚇阻作用。幣安何一：趙長鵬目前的情況是最好的結果司法部建議趙長鵬判處三年監禁強調從違反美國法律中獲得了巨大利益與此同時，司法部強調趙長鵬從違反美國法律中獲得了巨大利益，指出他必須為自己的罪行付出巨大代價，並認為對趙長鵬進行嚴厲懲罰將阻止那些企圖通過違反美國法律為自己積累財富的個人和企業。根據趙長鵬的認罪協議，他的罪行最高可判處18個月的監禁。司法部在週二要求法院重新審視該條件，考慮到趙長鵬的不當行為的「巨大」範圍和影響。因此，建議將趙長鵬判處三年監禁，並加上已由檢察機關和趙長鵬辯護團隊商定的5000萬美元罰款。法院最初將趙長鵬的判刑安排在二月底，後來通過雙方協議將其推遲到四月30日。自從趙長鵬在華盛頓州西雅圖的初次出庭以來，他一直留在美國，無法返回與伴侶和一些孩子一起生活的杜拜。幣安與趙長鵬一同承認了他們在這起持續中的案件中的罪行。這家著名的加密貨幣交易所同意支付巨額罰款並向法院指定的監察人報告。趙長鵬的辯護團隊：不應坐監就在美國司法部提出要求後的幾個小時，趙長鵬的團隊作出回應。他們表示，在類似情況下，從未有人因此被判入獄。他們主張應該給予趙長鵬緩刑，讓他可以在阿布扎比的住所中度過這段時間。美國司法部的考慮並不僅僅是針對趙長鵬。至少他們聲稱如此。他們從大局出發，表示這種嚴厲的懲罰應該警示那些夢想著透過非法手段迅速賺錢的人，美國不是在玩遊戲。根據他們的說法，趙長鵬在這些規則方面玩得很快、很鬆。最初，根據趙長鵬的認罪協議，他可能面臨最多18個月的刑期，但現在，美國司法部進一步深入研究後，稱對判決指南感到不滿，認為對於他們所說的趙長鵬的大規模違法行為，這些指南過於寬鬆。他們對此感到惱火，因為他們聲稱趙長鵬對幣安的情況了如指掌，甚至鼓勵這種行為。趙長鵬的辯護團隊反擊稱，請稍等，他甚至不知道幣安進行可疑交易的具體細節。他們聲稱趙長鵬對於誰在進行什麼樣的金融活動並不清楚。他們的文件指出，幣安的這種可疑交易只是其業務的一小部分，因此很難認為趙幣安是在策劃其中的。此外，他們主張趙長鵬不太可能再犯同樣的錯誤，強烈主張緩刑而非監禁。他們不希望這件事給他的生活帶來更多困擾。趙長鵬的團隊，包括前美國參議員　Max Baucus　等知名人士，都為他辯護，表示他並不是某些人所描繪的壞人形象。在所有這些法律糾紛發生的同時，趙長鵬甚至無法返回迪拜與他的伴侶和孩子團聚。由於美國司法部的種種鬧劇，他被困在這裡。而在趙長鵬處理這些麻煩時，幣安也無法逃脫處罰。他們已承認犯下自己的一系列錯誤，同意支付43億美元的罰款，並讓法院監察機構對其進行監督。現在趙長鵬和他的法律團隊正準備在4月30日展開一場對決，希望能說服當權者，緩刑而不是監禁是正確的選擇。希望他們能成功。

昔日SBF鐵三角投誠後命運各異三人無法在上市公司擔任主管

Admin3 months ago3 months ago01 mins

曾與SBF親密無間的「鐵三角」好友Caroline Ellison、 Nishad Singh 和 Gary Wang，如今成為幫助美國政府定他以詐騙罪的關鍵證人。早前SBF遭判25年有期徒刑，昔日SBF鐵三角明年也將分別迎來自己的審判，全因他們對FTX加密貨幣交易所和 Alameda Research交易公司長年的舞弊行為供出了實情。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ SBF鐵三角可望獲得相對輕判這三人先後與檢方達成認罪協議，以換取較輕判刑。退伍軍人檢察官 Jordan Estes 指出：「在絕大多數經濟犯罪案件中，合作供述者最終可免於監禁。」然而，曾經世通事件與安然併購案等知名案件中，作證人員也難盡免囚禁命運。專家認為，此案或可與安然、馬多夫投資醜聞等上世紀大型金融犯罪案並駕齊驅，但由於三人年紀尚輕，外加近年來社會趨向寬待經濟犯，他們可望獲得相對輕判。29歲 Caroline Ellison 在FBI查抄父母家後隨即與檢方洽談認罪協議，31歲 Gary Wang 在FTX破產後一週即棄屋出逃投誠，28歲 Nishad Singh 則在巴哈馬總部目睹公司崩盤後一度陷入自殺念頭，也在數日後與檢方會面。事後，三人均保持低調。Nishad Singh 返回加州，在一科技公司任職軟體工程師，同時在街友和動物福利機構擔任義工。 Gary Wang 轉投科技業工作，而 Caroline Ellison 則暫居麻省理工學院經濟學家父母家中。在 SBF 的審判中，Caroline Ellison 更是作出關鍵駭人聽聞的證詞，描述 SBF 如何指示她利用FTX客戶資金虛報帳面、冒險投資，以及兩人錯綜糾葛的戀情往事。分析指，Ellison 提供了部分戲劇性細節，讓陪審員獲得事發經過的完整畫面。檢方將為三人準備所謂5K信函，詳述他們在調查程度上的協助情形，這將成為法官 Lewis A. Kaplan 量刑的重要考量依據。除了判處 SBF 25年徒刑外，法官也裁定他須繳納逾110億美元罰金。 Nishad…

幣安被阿拉斯加和佛羅里達禁止營運

Admin5 months ago5 months ago01 mins

加密貨幣交易所幣安美國（BINANCE US）最近在阿拉斯加和佛羅里達兩個州遇到了監管挑戰。據《華爾街日報》報道，這兩個州的當局已發佈禁止該交易所在其管轄範圍內營運的法令。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！幣安被阿拉斯加和佛羅里達禁止營運與趙長鵬有關佛羅里達州的金融監管局迅速採取行動，緊急暫停了幣安美國（BINANCE US）的金錢傳輸許可證。這一舉措凸顯了該交易所在該州面臨的持續困難。同時，在阿拉斯加的銀行和證券部門拒絕續簽BINANCE US的加密貨幣交易所營運許可證。這些在阿拉斯加和佛羅里達的監管挫折發生在幣安與其前 CEO 趙長鵬（CZ）與美國政府達成認罪協議之後。根據該協議，趙長鵬的判決將於2024年2月23日進行，面臨可能的18個月監禁。然而，在2024年1月23日，一位法官拒絕了趙長鵬前往阿聯酋的旅行請求，儘管他提出了以股權作為旅行保證的方案。儘管面臨這些法律挑戰，BINANCE US發言人表示，該交易所正在積極與州政府進行對話，但對於阿拉斯加和佛羅里達所實施的禁令是否有可能上訴，未提供任何評論。截至2024年1月28日，BINANCE US在加密貨幣交易所中排名第41，根據交易量計算。在過去24小時內，該交易所處理了價值900萬美元的交易，凸顯了加密貨幣行業的競爭激烈，其中監管合規性在確定成功方面起著關鍵作用。在佛羅里達，BINANCE US的金錢傳輸許可證緊急暫停顯示了監管關注度的提高，特別是在金錢傳輸領域。一位法官拒絕了趙長鵬前往阿聯酋的旅行請求，這增加了情況的複雜性。儘管提出了保證旅行的措施，但法官的決定反映了法律體系在此案件中採取的嚴格立場。阿拉斯加的銀行和證券部門拒絕續簽BINANCE US的加密貨幣交易所營運許可證，這表明了該州在加密貨幣交易所監管方面的堅定立場。這些監管挑戰對BINANCE US來說是一個重大打擊。作為全球領先的加密貨幣交易所之一，BINANCE US一直致力於在美國市場擴展其業務。然而，隨著美國監管機構對加密貨幣行業的關注越來越高，這些挑戰讓該交易所面臨了不確定性和困難。對BINANCE US來說，這些監管挑戰可能會影響其在美國市場的地位和發展。在競爭激烈的加密貨幣交易所行業中，合規性和監管成為了成功的關鍵要素。BINANCE US將需要采取積極的措施，與監管機構合作，解決這些問題，以確保其在美國市場的地位和可持續發展。

SBF要求將判決延期至明年5月請求被法庭拒絕法律專家：料刑期較短

Admin6 months ago6 months ago01 mins

前FTX CEO SBF要求將判決延期，被法官Lewis Kaplan拒絕。根據法庭文件，該要求指出目前的判決日期是在沒有異議的情況下確定的。Sam Bankman-Fried的辯護律師團隊要求將判決聽證延期四到六個星期，以延遲判決至2024年5月。然而，法官拒絕了這一請求。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！目前，Bankman-Fried的判決日期定於2024年3月28日。 SBF要求將判決延期稱要額外時間來收集判決所需材料律師表示，SBF 的辯護需要額外的時間來收集判決所需的材料，並為即將於12月21日舉行的判決前面談做好準備。此外，他們還主張，在解決Bankman-Fried早期審判中被省略的其他指控之前，不應開始判決程序。這些指控包括外國賄賂和競選資金違規等，預計將於2024年3月11日的審判中解決。上回提要：SBF辯護律師大爆幾乎無法獲勝直指他在審訊期間「極不合作」然而，法官Lewis Kaplan拒絕了這一請求。他指出，Bankman-Fried已經獲准延長提交判決文件的時間一次，該請求於去年11月18日獲准。此外，法官還強調，當前的判決日期是在被告方沒有異議的情況下確定的。他補充說，Bankman-Fried已經有超過六個星期的時間準備將於本周舉行的判決前面談。在11月2日，Bankman-Fried被判犯有與FTX及其姊妹公司Alameda Research的欺詐和其他罪行有關的所有指控。儘管他面臨最高110年的監禁刑期，但許多法律專家相信他將獲得較短的刑罰。一些估計表明，他可能只需坐牢不到25年。此外，其他四名前FTX及相關公司的高管也已與美國檢察官達成認罪協議。儘管這些高管達成認罪協議的目的是獲得寬大或無刑罰，但每個協議部分允許判決。目前只有FTX DM的聯席 CEO Ryan Salame已知有判決日期，他的判決聽證定於2024年3月6日舉行。

檢察官請求阻止趙長鵬離開美國前SEC官員：幣安為大型加密貨幣卡特爾！

Admin7 months ago7 months ago01 mins

根據最新消息，前幣安CEO趙長鵬因認罪協議中承認未能維持有效的反洗錢計劃，而面臨美國政府檢察官的阻止離境要求。檢察官表示，他們擔憂趙長鵬可能會逃離美國，因此正在採取措施，阻止趙長鵬離開美國。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！阻止趙長鵬離開美國「無法接受的逃跑和缺席風險」此前，一位法官同意讓趙長鵬在繳納1.75億美元保釋金的情況下返回他在阿拉伯聯合酋長國（UAE）的家中，但要求他在2024年2月的判決前兩周返回美國。然而，檢察官認為如果趙長鵬在判刑前離開美國，他將面臨「無法接受的逃跑和缺席風險」，並表示對能否確保他自願返回表示懷疑。檢察官指出，他們對趙長鵬在UAE的關係和特權地位以及UAE與美國之間缺乏引渡條約表示擔憂。趙長鵬在UAE有一位伴侶和三個年幼的孩子，一旦他回到UAE，可能會選擇留在那裡與家人共度時光，而不是面臨在美國長達18個月的監禁。此外，檢察官還指出，趙長鵬用於保釋的大部分財富存放在美國以外地區，超出了美國司法的管轄範圍。趙長鵬最近承認在幣安未能維持有效的反洗錢計劃，這導致他辭去了交易所的CEO職務並支付了5000萬美元的罰款。儘管這次法律挫折，行業專家和觀察家對幣安與美國司法部達成的和解持積極態度，認為這進一步使加密貨幣行業在美國獲得合法地位。在這位行業最具影響力的人物遭遇負面消息後，加密貨幣市場已經回穩，總市值在亞洲周四上午的交易中回到了幣安消息公布前的水平，達到了1.48萬億美元。前SEC官員：幣安為大型加密貨幣卡特爾！前美國證券交易委員會（SEC）官員 John Reed Stark 對加密貨幣交易所Binance及其 CEO 趙長鵬（CZ）提出了嚴厲的批評，稱幣安為大型加密貨幣卡特爾，揭示了其涉嫌犯罪違規行為的重大後果。 John Reed Stark 的評論引起了人們對這些指控的關注，他否定了所謂的「大型加密貨幣卡特爾」企圖「淡化」司法部（DOJ）、金融犯罪執行網絡（FinCEN）和商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴的言論。 Binance被指控促成犯罪行為。John Reed Stark 在他的談話中強調，對Binance和CZ的指控不僅僅是關於「詐騙和欺詐」。他指出，這些指控涉及到「生命、死亡、謀殺、兒童性虐待和其他形式的混亂」，突顯了指控的嚴重性。John Reed Stark 特別提到了Binance未能實施全面的預防和報告可疑交易的程序，這些交易涉及恐怖分子、勒索軟體攻擊者、洗錢者和其他犯罪分子。 John Reed Stark 具體提到了Binance未能識別和報告與基地組織、伊斯蘭國、哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）等恐怖組織有關的交易。他進一步強調了Binance涉嫌未報告超過10萬筆可疑交易的指控，其中包括與勒索軟體攻擊、恐怖主義資金和暗網上的非法活動有關的交易。據稱，儘管Binance是贖金軟體所得的最大接收者之一，但該交易所未向相應的當局報告這些交易。此外，Binance還被指控在促成涉及非法毒品、偽造商品、詐騙活動和其他違禁品的交易方面發揮了作用。 John Reed Stark 還指出，Binance被迫支付43億美元的巨額和解金，這表明了其違規行為的嚴重性、交易量的龐大以及高級管理層的參與。自2017年8月至2022年10月，Binance在其Binance.com平台上執行了超過167萬筆虛擬貨幣交易，其中包括美國人和位於制裁地區及被封鎖人員之間的交易。