幣安趙長鵬

巴西國會建議起訴幣安趙長鵬及當地高層

幣安趙長鵬及其他三名巴西高層,可能面臨詐騙和其他金融犯罪的指控,此舉是在巴西國會委員會對巴西的金字塔騙局進行調查後提出的。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram! 該委員會於10月10日發布了長達500頁的最終報告,指控趙長鵬和當地幣安高層 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar以及Thiago Carvalho從事欺詐管理行為,未經充分授權運營並提供未經授權的證券交易。 報告:幣安趙長鵬和其他人建立了一個不透明的法人實體網絡 報告中,由副議員 Ricardo Silva 領導的委員會聲稱,幣安、趙長鵬和其他人建立了一個不透明的法人實體網絡,這些實體由趙長鵬直接或間接控制,並且沒有明確的商業目的,其唯一目的是逃避法律合規要求。 報告還建議對其他45人提起起訴,稱有「強有力的證據」顯示他們涉嫌參與犯罪計劃,其中包括與多家加密公司有關的人,例如旅行公司123milhas和加密計劃18K Ronaldinho等。 報告寫道,由於幣安在其他司法管轄區被指控未遵守監管要求,因此對幣安在巴西的運營存在著懷疑。 報告建議巴西聯邦公眾部對幣安在巴西的所有業務進行調查,尤其關注稅務逃漏稅、洗錢以及組織犯罪和恐怖主義的融資行為。 此外,報告還建議巴西證券交易委員會對幣安的衍生品銷售展開調查。報告聲稱,儘管已經要求停止衍生品交易,幣安仍然提供這些產品,這構成了對市場監管的「重複違規」。幣安因被指控在巴西非法提供衍生品產品而接受了證券交易委員會的調查。 需要指出的是,該委員會的建議並不具有法律約束力,只是向當地執法機構提供的建議。警方和其他監管機構將決定是否採取進一步行動。 幣安對Cointelegraph表示,他們仍然致力於與巴西委員會和當地執法機構合作。

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加密貨幣攻擊

加密貨幣攻擊第三季激增150%創新高 分析指部份為「國家支持」

加密貨幣攻擊第三季激增150%,損失達6.85億美元,根據區塊鏈安全公司ImmuneFi的報告,今年第三季度加密貨幣黑客事件數量較去年同期增長了153%,事件數量從30宗飆升至76宗。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram! 第三季加密貨幣攻擊損失超過6.85億美元 第三季度的黑客和詐騙損失超過6.85億美元,較去年同期的約4.29億美元增加了60%。ImmuneFi 行政總裁Mitchell Amador表示:「本年度第三季度的損失創下最高紀錄,其中大規模攻擊事件如Mixin Network和Multichain的遭受對整體損失產生了關鍵影響。」他還指出,幾宗案件背後的幕後黑手是由國家支持的行為者所策劃的。 在該季度,僅有兩起最大的攻擊事件就佔損失總額的近一半,Mixin Network遭受了2億美元的攻擊,而Multichain遭受了1.26億美元的攻擊。韓國官方將Mixin的攻擊歸因於朝鮮支持的黑客組織Lazarus Group。 據稱Lazarus Group在該季度還策劃了對CoinEx、Alphapo和Stake等加密貨幣交易所以及數字支付公司CoinsPaid的重大攻擊,共盜取了超過2億美元。 損失中,黑客攻擊佔了絕大部分,佔97%,而詐騙和騙局則僅佔3%。在這些攻擊事件中,去中心化金融(DeFi)協議遭受了最大的損失,損失接近5億美元,而從中心化交易所和服務中被盜取的金額則超過1.85億美元。 攻擊事件的激增凸顯了黑客團體對區塊鏈項目的攻擊手法日益複雜和精密,同時也凸顯了許多DeFi應用程序所依賴的智能合約代碼的複雜性。 這一系列數據表明,加密貨幣領域的安全風險持續存在,並且攻擊者的行動越來越具有針對性和專業化。加密貨幣行業需要加強安全措施,包括增強智能合約的審計和測試,加強監管合規機制,以及提高用戶的安全意識。只有這樣,才能夠更好地保護投資者的利益,維護整個加密貨幣生態系統的穩定和發展。

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加密貨幣龐氏

加密貨幣龐氏2.48億美元騙局落幕 犯人被判九年徒刑

加密貨幣龐氏騙局落幕!美國曼哈頓聯邦法院最近宣判,EminiFX 的創辦人及 CEO Eddy Alexandre 因涉嫌進行龐氏騙局,被判監禁九年,其通過加密貨幣和外匯平台,詐騙超過 25,000 名投資者 2.49 億美元。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Threads 專頁! 據彭博報道,Eddy Alexandre 於今年 2 月承認商品欺詐罪名,同意放棄 2.49 億美元的非法所得,這筆錢大部分是透過他的龐氏騙局從紐約的海地裔社區中的投資者手中詐騙而來。 加密貨幣龐氏2.48億美元騙局 吸引了逾 25,000 名投資者 據悉,Alexandre 在 2012 年以前曾在一間金融公司工作,後來因涉嫌詐騙被解僱。此後,他成立了自己的投資公司 EminiFX,詐騙行為從此開始。 在詐騙期間,Alexandre 承諾投資者每周可獲得 5% 或更高的回報,吸引了超過 25,000 名投資者。檢方指控 Alexandre 藉著他在教會和社區中的信任地位,向貧困和勤勞的受害者騙取錢財。 該案引起了海地裔社區的關注,並引發了社區成員的抗議。在星期二的判刑中,數十名支持者穿著印有Alexandre 照片、EminiFX 標誌和 “Together We Rise”、 “Break the Chains” 和 “Justice for All” 字樣的鮮綠色 T 恤,填滿了法院。…

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前FTX合規主管

前FTX合規主管遭控行賄潛在舉報人 揭秘交易所內幕

曾由 Sam Bankman-Fried (SBF)擔任行政總裁的 FTX 經已破產,但FTX前合規主管 Daniel Friedberg 卻遭指控賄賂知情人士,以維管理層所涉嫌的犯罪行為不被揭發。 在本周二提交的控訴書中,指控 Daniel Friedberg 充當「修補師」,支付「極高的封口費」給那些威脅要揭露交易所涉嫌挪用用戶資金的知情人。 相關新聞:FTX破產案2個月法律費用承惠9億 餐飲住宿燒156萬 根據控訴書,他面臨 11 項指控,包括法律疏忽、違反信託責任,及幾項詐騙轉移。 控訴書中提到:Daniel Friedberg 有責任將 Alameda、 FTX 的利益置於他自己和其他 FTX 內部人員的利益之上,這些內部人員在不加區分地從這些實體中盜取資金。 控訴書補充指,Daniel Friedberg 通過讓 FTX 內部人員從這些實體中盜取數十億美元的資金,侵犯了這項責任,以謀取自己和 SBF 以及其他 FTX 內部人員的利益。 未有提及前FTX合規主管所支付金額 Daniel Friedberg 自 2017 年起擔任 FTX 美國子公司的合規總裁(Chief Compliance Officer)和姐妹公司Alameda Research 的總法律顧問,直到這些公司於 2022 年 11 月破產。控訴書中沒有公布 FTX 管理層為維持知情人沉默支付的金額。 FTX 的律師正在尋求追回由…

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