詐騙 - cftime.io

澳洲監管機構指控近六成Facebook加密貨幣廣告為詐騙

Admin2 years ago2 years ago01 mins

澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 根據初步研究結果，指控超過一半的Facebook加密貨幣廣告違反了 Meta 的政策或涉及詐騙。該委員會表示，在他們對平台上加密貨幣廣告的初步分析中，超過 58% 的廣告違反了「Meta 的廣告政策，或可能涉及詐騙」。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ ACCC 在 2022 年將 Facebook 母公司 Meta 告上法庭，指控該公司「協助和教唆」在 Facebook 上刊登名人加密貨幣詐騙廣告。目前尚未設定聽證日期。這些廣告推廣加密貨幣投資詐騙，使用知名澳洲人，例如企業家 Dick Smith、億萬富翁前賭場 CEO James Packer、荷里活演員 Chris Hemsworth、Mel Gibson、Nicole Kidman、Russell Crowe 和前政治人物 Mike Baird 的肖像。近半Facebook加密貨幣廣告為詐騙可能會發現更多名人詐騙的案例 ACCC 表示，在調查過程中，他們發現了 600 個廣告。然而，他們現在只關注 234 個廣告，並聲稱在案件的發現程序後，可能會發現更多名人詐騙的案例。澳洲政府網站 Scamwatch 顯示，投資詐騙仍然是澳洲人損失金錢最主要的方式。截至 2024 年，已有 3,456 宗投資詐騙報告，總損失金額超過 7,800…

專呃老人！南韓公司捲加密貨幣詐騙案涉及金額達3.65億美元

Admin2 years ago2 years ago01 mins

南韓公司捲加密貨幣詐騙案！當局逮捕了科技公司 Wacon 行政總裁 Byun Young-oh 和副主席 Yim Mo-soo，指控他們策劃了一起價值超過 5000 億韓元（約合 3 億 6500 萬美元）的加密貨幣詐騙案。這宗案件涉及超過 1 萬名受害者，其中許多是老年人，他們被誘騙投資 Wacon 的「加密貨幣質押產品」，承諾高額報酬，卻最終損失慘重。加密貨幣詐騙案被指控經營龐氏騙局會員過萬當地傳媒報道，Wacon 在南韓各地營運，被指控經營一個約有 1 萬 2 千名會員的龐氏騙局。該公司透過一個名為「MainEthernet」的未註冊服務，提供「加密貨幣質押產品」，並使用多層次行銷策略吸引投資者，承諾為招募新會員提供無限的推薦獎金。受害者被承諾高額報酬，例如「100% 利息」和透過「賭場 AI 平台」獲利。Wacon 還聲稱提供「第 40 天 30% 利潤，第 43 天 7% 利潤」。至 2023 年 6 月，該公司停止支付利息和退還本金，導致投資者損失數十億韓元，引發了當局的調查。調查顯示，Wacon 在調查過程中多次轉換平台，迫使投資者轉移資金並招募新會員。首爾中央地方檢察廳最近以「詐欺和詐欺性收受資金」起訴 Byun 和 Yim，指控他們詐騙了約 500 名投資者，金額達 540 億韓元（約合 3900 萬美元），並涉及約…

失蹤「加密貨幣女王」被英國法院凍結資產

Admin2 years ago2 years ago01 mins

「加密貨幣女王」 Ruja Ignatova 自 2017 年以來便消失無蹤，全球執法單位持續追查她的行蹤。英國高等法院於 8 月 7 日做出裁決，對 Ruja Ignatova 以及她在 OneCoin 計劃中涉嫌的同夥發布全球凍結令。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！超過 400 名 OneCoin 崩盤的受害者共同向法院請願，要求凍結 Ruja Ignatova 、OneCoin 共同創辦人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的資產。他們被指控協助 OneCoin 洗錢，以及四名向公眾宣傳 OneCoin 的影響者。此外， Ruja Ignatova 被指控用於從 OneCoin 洗錢和購買資產的商業實體也受到全球資產凍結的影響。「加密貨幣女王」的傳奇與謎團加密貨幣女王 Ruja Ignatova 被指控從 2014 年 OneCoin…

犯罪集團以「練功券」偽鈔騙取加密貨幣 12人受害涉款1100萬元　警拘4男最細年齡14歲

Admin2 years ago2 years ago01 mins

香港警方近日破獲一個利用偽鈔騙取加密貨幣的香港犯罪集團，拘捕4名男子，涉嫌「串謀詐騙」及「保管或行使偽鈔」罪行，涉款逾1100萬港元。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！該犯罪集團假扮加密貨幣兌換店，以高於市價的價格誘騙市民兌換成現鈔，再以俗稱「練功券」的偽鈔騙走加密貨幣。警方行動代號「映雪」，於7月26日展開，成功搗破集團據點，拘捕4名年齡介乎14至39歲的中國籍男子，其中兩人未成年。集團分工精細騙取受害人信任以偽鈔騙取加密貨幣警方調查發現，該集團分工精細，兩名主腦負責安排偽鈔、尋找場所偽裝成兌換店，並在社交平台物色受害人。另外兩名骨幹成員則負責裝修兌換店及運送偽鈔，其餘人假扮找換店職員進行交易。騙徒會以高於市價的價格收購加密貨幣，吸引受害人前來交易。當受害人抵達後，店員會展示一疊疊偽鈔，並指示受害人將加密貨幣轉到詐騙者的加密貨幣錢包中。隨即將加密貨幣轉走，然後才將偽鈔交予受害人。受害人及後發現該疊鈔票中，除了底面兩張千元為真鈔外，其餘均是印有「練功券」字樣的偽鈔，於是報警。警方呼籲市民提高警惕小心防範警方呼籲市民，如果需要交易加密貨幣，應選用信譽良好的找換店。如果有懷疑，請即致電警方「防騙易」熱線18222查詢。另外，警方提醒市民找續鈔票時，切勿掉以輕心，要仔細檢查鈔票的防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感光亮圖案及凹凸手感等等。市民如果收到偽鈔，亦切勿嘗試使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99及第100條，行使或管有偽鈔，一經定罪最高可被監禁14年。警方表示，該犯罪集團至今已有14人被捕，年齡介乎14至42歲，相信與至少12宗案件有關，案中事主一共損失1,100萬港元。警方將繼續追查案件，不排除有更多人被捕。事件反映出加密貨幣交易的風險，市民需提高警惕，小心防範詐騙。

「幣少」黃鉦傑因JPEX案遭國際刑警發紅色通緝令

Admin2 years ago2 years ago01 mins

香港警方已向國際刑警組織申請並成功發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑及其助手莫浚廷。二人因涉嫌多宗詐騙案而被通緝，包括2019年涉嫌以虛假宣稱誘使投資者購買虛擬貨幣挖礦機，以及2023年捲入無牌交易平台JPEX騙案。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！「幣少」黃鉦傑於2019年公開銷售高價「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機，並聲稱投資者可在三個月內收回成本。然而，多名受害者指控其回報數據造假，並向警方報案，涉款至少2,750萬元。一名買家更入稟法院，向「幣少」追討12.5萬元賠償。回顧：JPEX風波｜幣界女神「湘湘」被捕曾夥蕭若元拍片宣傳警方商業罪案調查科人員調查後，以涉嫌串謀詐騙罪拘捕了「幣少」及其助手莫浚廷，並凍結了500萬元資產。莫浚廷於2023年捲入JPEX涉串謀詐騙案，涉與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。當時，警方認為莫與該公司有聯繫，並與「幣少」有密切關係，懷疑「幣少」是JPEX騙案的主謀。然而，二人在調查期間已逃至海外。已向「幣少」黃鉦傑發出紅色通緝令根據國際刑警組織網頁顯示，黃鉦傑已被發出紅色通緝令，涉嫌干犯一項「欺詐」及兩項「盜竊」罪。莫浚廷則因涉嫌兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪而被通緝。「幣少」黃鉦傑於2018年因在深水埗撒鈔票而聲名大噪，並曾開設專頁分享炒幣心得。他曾以加密貨幣「教主」的身份在不同傳媒亮相，自言靠炒加密貨幣起家，投資30萬元就賺了8位數字（千萬元計），亦曾在社交媒體展示資產及名車。此外，「幣少」亦高調開班授徒，每堂課收入近20萬元，落力推介礦機，並聲稱兩年便可以賺到8倍，吸引大批粉絲追捧。香港警方表示案件仍在調查中，不作評論。此次國際刑警組織發出紅色通緝令，顯示警方對「幣少」黃鉦傑及助手莫浚廷的追捕行動已升級。警方呼籲任何人士如有相關情報，請立即與警方聯絡。

詐騙45億美元 FBI十大通緝犯逃亡中「加密女王」恐已被殺

Admin2 years ago2 years ago01 mins

逃亡的OneCoin「加密女王」Ruja Ignatova 可能已被她僱用的保鑣殺害，英國廣播公司（BBC）一項調查於本週一揭露這項驚人發現。該報導指出，Ruja Ignatova的黑手黨保鏢 Hristoforos Nikos Amanatidis 的犯罪夥伴認為，他可能因 Ignatova 案件給他帶來不必要的關注，而殺害了她。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！ 40歲出頭的保加利亞人Ignatova是FBI十大通緝逃犯名單上唯一的女性。她在2017年11月神秘失蹤，被控參與她所創立的加密貨幣詐騙 OneCoin。FBI指控她詐騙OneCoin的投資者高達45億美元，這宛如一場龐氏騙局，利用網路行銷和佣金制度來招攬買家。相關新聞：全球受害者達數百萬 OneCoin案男疑犯被判20年監禁據BBC報導，「加密女王」每月支付10萬美元予涉及謀殺和武裝搶劫等案件的保加利亞毒梟 Amanatidis（綽號「Taki」）作為保鑣費用。首次爆料Ignatova遭殺害的保加利亞調查記者Dimitar Stoyanov向BBC表示：「某些人士因為知道太多 Taki 的內幕而不得不被除去，這看起來像是一種公開處決，更像是一種警告，要當心你與誰打交道。」 Stoyanov 2022年報導引述一份2022年從一名遭殺害的保加利亞警官家中搜獲的警方報告，內容記錄了一名線人稱 Taki 的姻親醉酒時透露， Ignatova在2018年底遭 Taki 下令殺害，屍體被肢解後棄置於伊奧尼亞海。保加利亞官方向BBC證實該警方文件的真實性，但BBC無法獨立核實謀殺說法。Stoyanov表示這一說法的可能性很高，但也有可能是為了轉移追查Ignatova的注意力而植入的報告。據報導，Taki 的一名親信Krasimir Kamenov曾在2022年向中央情報局（CIA）通報有關 Taki 以及他涉嫌殺害Ignatova的消息。一年後，Kamenov和他的妻子及兩名同夥在開普敦遭人殺害，這宗案件也被認為與Taki有關。加密女王成功吸引數百萬名投資者買入 OneCoin 不法之徒沒有榮譽可言。Ignatova曾利用牛津大學畢業的背景，成功吸引數百萬名投資者買入號稱比特幣替代品的 OneCoin，並承諾早期買家將獲得豐厚回報。但事實上OneCoin只是一場龐氏騙局，它並沒有使用加密貨幣應有的數位公開賬本。三年後，美國和德國機構準備捲入調查時，「加密女王」從保加利亞首都索非亞逃往雅典。此後她人間蒸發，儘管她的同黨接連遭到逮捕和引渡。一位助理檢察官在2019年一場聽證會上曾表示，美國政府「有證據顯示，保加利亞有史以來最大、最出名的毒梟與OneCoin關係密切，他是Ignatova的私人保鑣」。另一位律師當時也說，同一名「保安頭目」涉嫌參與了Ignatova的失蹤。如今，已退休的美國國稅局調查員Richard Reinhardt證實，這名人物正是Taki。「有一名大毒梟負責她的人身安全」 Reinhardt告訴BBC:「我們被告知，據稱有一名大毒梟負責她的人身安全，Taki的名字不止一次被提及，這不是偶然。」至於 Taki 是否殺害了Ignatova，Reinhardt沒有任何消息，但也無法排除這種可能性。他說：「不法之徒沒有榮譽可言…鑑於毒梟的殘暴本性，如果Taki認為她對他構成威脅…他可能會先下手為強，避免自己被捕。」不過，也有觀點認為「加密女王」至今還活著。一些猜測指出， Ignatova可能做了變性手術，以逃避追捕；另一種說法則是，Taki 和加密女王如今都住在社拜。有消息源告訴BBC，兩人關係非常親密，Taki甚至是Ignatova女兒的教父。前間諜和 Ignatova顧問 Frank Schneider 向BBC提供的歐洲刑警組織（Europol）文件也提到，…

香港警方逮捕3人偽造投資講座門票騙510萬港元

Admin2 years ago2 years ago01 mins

香港警方最近揭發一宗詐騙案，指一個詐騙集團偽造投資講座門票誘騙至少10名市民，共騙取 510萬港元。警方在本月初接獲多名受害人報案後展開調查，成功逮捕3名嫌疑人。警方表示，該詐騙集團先邀請目標人物參加在九龍灣舉行的投資講座，以高回報無風險為誘餌，引誘參與者通過該集團控制的假交易平台投標門票。每張門票最初定價為100枚 USDT（約780港元），受害人被要求次日以300枚 USDT的價格轉售，中間需支付高額手續費。偽造投資講座誘使受害者向一個假的交易平台存款秀茂坪警區重案組督察譚浩然表示，10名事主本月分別報案求助，指詐騙集團的網上平台訛稱可透過炒賣由騙徒舉行的「演講門票」，還誘使受害者向一個假的交易平台存款，承諾每月7%的高息回報。當投標價格不斷上升時，詐騙分子聲稱最終會以15,000枚 USDT的價格回購所有門票，但實際獲得利潤的受害人，其資金來自於其他受害人。該交易平台最終在無法吸引新目標維持詐騙計劃時停止營運，留下那些寄望高額回報的受害人損失慘重。當受害人試圖取回資金時，詐騙分子編造各種藉口拒絕，並要求支付高額手續費。警方表示，已於上周四及本周一逮捕3名嫌疑人，包括2名主謀和1名核心成員，年齡介於33至40歲，目前已獲准保釋，待進一步調查。據警方初步估算，該詐騙集團共騙取至少10名居民 510 萬港元，最大單一受害人損失136萬港元。警方並呼籲其他受害人儘快報警。香港去年各類詐騙案件增加42.6%，涉及金額飆升89%至91億港元。

南韓檢察官因在詐騙案中一行為而被判入獄

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南韓光州地方法院刑事部判決一名56歲檢察官因涉嫌在一宗加密貨幣詐騙案中洩露敏感信息，判處一年有期徒刑。根據報導，該南韓檢察官被指控接受賄款，向涉嫌詐騙的個人洩露調查和檢察相關信息。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！這起案件引起了南韓公眾的關注，調查人員指稱一名45歲涉嫌詐騙的人士聘請了一名經紀人，以賄賂公職人員。與此案件相關的共有15名檢察官和警察官員正在接受審判。南韓檢察官為涉嫌詐騙者提供法律建議據法庭提供的證據顯示，這位經紀人與高級檢察官和警官建立了密切關係。他不僅為涉嫌詐騙者提供法律建議，還幫助其撰寫聲明。檢察官被指控接受了逾10,000美元的賄款，其中包括餐飲和高爾夫球場費用。據報導，該檢察官在2020年12月至2021年3月期間向經紀人洩露了機密信息。法庭審理過程中，該檢察官起初否認指控，但之後開始承認自己接受了金錢和貴重物品。據法官指出，該檢察官共收到三次賄款。最終，法庭裁定該檢察官犯有“有罪接受財物”的罪名，並判處其一年有期徒刑。法庭對其長期以來在公職上的忠誠服務表示寬大。與此同時，被指控的經紀人被判處三年六個月有期徒刑和逾120萬美元的罰款，罪名包括賄賂和企圖干擾警察調查。涉嫌詐騙的個人被指控從多名加密貨幣愛好者那裡詐取了約210萬美元。該人被指控以購買一家加密貨幣交易公司為名，騙取投資款項，並假冒受害人進行NFT和以太坊（ETH）投資。這宗案件的審理結果對南韓社會產生了重大影響，揭示了一些公職人員可能涉及貪腐行為的問題。該判決也彰顯了南韓當局打擊腐敗和維護司法公正的決心。

SBF被判處25年監禁「對此感到懊悔」

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由於涉及詐騙、洗錢和陰謀罪，加密財富大亨SBF被判處25年監禁。他在與ABC新聞的電子郵件交流中首次表達了對自己行為的遺憾，表示他正在監獄中努力彌補錯誤。Sam Bankman-Fried稱自己的行為是出於善意，但承認自己未能達到高標準，對此感到懊悔。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin！他向公司的前顧客表達了同理心，表示理解他們的絕望和挫折感，並堅信他們應該按照目前的價格得到全額支付。Bankman-Fried再次強調，公司擁有足夠的資金來償還債務，並表示這應該在2020年11月就已經發生，每一天的等待對他來說都是痛苦的。上回提要：SBF判決在即代表律師重提素食主義及自閉症以求減刑 SBF被判處25年監禁辯護律師試圖主張他沒有刑事意圖儘管他的辯護律師試圖主張他沒有刑事意圖，但FTX的新任 CEO John J. Ray III對此表示懷疑。他聲明Bankman-Fried缺乏懊悔之情，並指出陪審團已經裁定他偷走比特幣並將其轉換為其他財物，因此無法以同樣方式歸還給受害者。目前，FTX的資產還不足以全額支付債權人，但加密市場的看漲行情可能有助於改善這一情況。然而，法官Lewis Kaplan表示，這並不減輕損害的嚴重性，並以一個比喻說明，即即使一個小偷將偷來的錢在拉斯維加斯賭博成功，也不能抵消他所偷的金額。 Bankman-Fried表達了他希望彌補過錯的願望，並表示他每天都被失去的東西所困擾，並願意付出任何代價來修復部分損害。他目前正計劃上訴定罪判決，這可能會進一步延長案件的結果時間。他還聲稱在審判中代表FTX新所有權的Sullivan＆Cromwell律師事務所起到了負面作用，引發了單方面媒體狂熱，辯方無法提供關鍵證據。 FTX 清盤人的目標：今年底前向債權人償還債務另一方面，FTX破產清算事務處在巴哈馬舉行的FTX Digital聯合官方清算人會議中公布了最新計劃，預計在2024年年底前開始向客戶償還款項。這一計劃涉及兩個不同的程序，包括在美國特拉華州法院監管下進行的第11章破產程序，以及FTX在巴哈馬的子公司FTX Digital的官方清算。然而，兩個實體已達成協議，允許債權人向任一方提交索賠，同時確保每位債權人都能獲得應得的價值。根據3月15日的會議紀錄顯示，第11章債務人和聯合官方清算人計劃在2024年年底前對已被承認債權且提交符合知識產權（KYC）文件的債權人進行首次中期分配。債權人自3月1日起已能通過FTX的索賠門戶提交索賠，並且目前選擇兩個破產程序並提交索賠的截止日期為5月15日。然而，根據會議紀錄，由於最近的發展，該截止日期預計至少會延長到2024年6月。與第11章索賠相似，巴哈馬索賠將根據2022年11月11日初始破產索賠日期的價值進行評估。FTX破產清算事務處的這一計劃為債權人提供了一個明確的時間框架，並確保債權人能夠按時接收到他們應得的款項。

檢察官透露 FTX倒閉後 SBF恢復形象的19項策略

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在FTX加密貨幣交易所崩潰後，Sam Bankman-Fried （SBF）被指控詐騙和洗錢罪，他試圖重塑自己的形象。據悉，檢察官在一份判刑備忘錄中揭露了 SBF恢復形象的19項策略。掌握最新加密市場動態與 AI （ChatGPT）新聞與資訊，請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞！ SBF恢復形象工程包括公開露面批評法律代表等根據最新法庭文件，美國檢察官在3月15日提交的判刑備忘錄中公開了一份Google文件，其中列出了 SBF 為重建自身形象而採取的19項策略。這些策略包括公開露面，例如在 Tucker Carlson 的節目中宣佈政治立場轉變，向媒體洩露文件，批評法律代表，以及反對幣安（Binance）等手段。檢察官將這份文件作為案件的一部分，主張應對 SBF 給予嚴厲的懲罰，他在去年11月被判犯有詐騙和洗錢罪。檢察官並辯稱，這份文件顯示 SBF 如果早日重新融入社會，可能會再次從事詐騙活動。檢察官特別提到一個例子，在FTX宣布破產並在 SBF 被起訴後，他考慮啟動名為「Archangel LTD」的交易平台，旨在重建類似FTX的業務。儘管檢察官要求判處 40至50年的監禁，低於美國判刑指南的最高刑期110年，但他的辯護方主張判刑不到七年。這項辯護意見於2月27日提出，預計法官將於3月28日作出判決。檢察官進一步批評 SBF 的判刑陳述，試圖淡化他的罪行，將其視為單純的判斷錯誤或誤解，並引用辯方信件要求減輕刑期。檢察官聲稱，他渴望塑造一個獲得救贖的敘述，以虛假的前提和無根據的樂觀主義欺騙他人進行投資。案件是在陪審團裁定SBF被美國政府提出的七項指控成立後進行的，而他本人則否認了這些指控。