趙長鵬獲輕判

趙長鵬獲輕判4個月監禁 聽證會解釋原因是…

西雅圖法院對幣安創辦人進行了判決,趙長鵬獲輕判4個月監禁。 此前,幣安同意支付43億美元罰款。 然而,在判決聽證會上,趙長鵬的「好人」聲譽成為他較輕刑的原因。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin 在為時兩個半小時的聽證會上,法官、趙長鵬的辯護律師以及檢察官都承認,趙長鵬並非普通的犯罪被告。 他被形容為慈善家、行善者,是一個第一次犯罪的家庭人士,並自願投案接受可能的後果。 儘管趙長鵬是幣安前CEO,未能有效實施反洗錢措施,導致他被判入獄四個月。 幣安是全球最大的加密貨幣交易所。 美國司法部的消息人士表示,趙長鵬是首位因違反銀行保密法而入獄的行政總裁。 上回提要:幣安共同創辦人何一揭趙長鵬最大錯誤是… 然而,趙長鵬的聲譽在法庭上得到了意外的恢復,這對他的刑罰產生了影響。 最終,他只被判四個月的監禁,遠低於檢察官要求的三年,這被認為是對歷史上最嚴重的銀行保密法違規行為的懲罰。 法官表示,他花費整個週末閱讀了大量來自趙長鵬的支持信,直到這些信件所在的書本徹底破裂。 這些支持信一致認為,趙長鵬是個充滿熱情但有缺點的被告。 趙長鵬在法庭上向前傾聽,每當法官指出他的錯誤行為時,他都表示認同。 這種修復自我形象的努力在法庭上並非毫無成效。 幣安何一:趙長鵬目前的情況是最好的結果 趙長鵬獲輕判 檢察官:很多好人也會做壞事 檢察官承認,很多好人也會做壞事,違反法律。 趙長鵬的全球慈善努力被考慮在判決建議中。 然而,趙長鵬的辯護律師認為,檢察官的觀點並沒有說服力。 趙長鵬的刑罰決定受到了他的聲譽修復的影響。 法官在判決中指出,他從未見過如此數量的支持信。 儘管趙長鵬將入獄,但他的姿態透露出他對獲得較輕刑的預期。 幾個月前,他舉起四根手指,似乎預示著即將發生的事情。 趙長鵬的律師團隊在法庭上為他辯護,強調他將自己的全部淨資產投入到使幣安成功的事業中。 有分析指,趙長鵬的律師團隊曾要求將刑期限制在軟禁範圍內,然而最終的判決卻超出了他們的要求。不過,這一判決相對於官方判決指南(約一年)和美國司法部檢察官的要求(36個月)來說要輕。 值得注意的是,趙長鵬並未抗拒引渡,而是自願前往美國接受審判。這一行為顯示出,如果發現自己涉及犯罪行為,與司法機構合作是最佳選擇的信號。 這一判決也給了人們一個思考的方向,即合作與合規對於加密貨幣行業的發展至關重要。此外,Binance還同意接受獨立合規監察員的監督,以監測平台上的交易活動。這對於追蹤利用區塊鏈進行非法活動的個人可能具有重要的價值。

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美國財政部反駁有關哈馬斯透過加密貨幣籌資報道

美國財政部反駁有關哈馬斯透過加密貨幣籌資報道

美國財政部反駁有關哈馬斯過加密貨幣籌資報道。根據最近在眾議院金融服務委員會的聽證會上,美國財政部反恐和金融情報副部長 Brian Nelson 證詞,他針對哈馬斯使用數字資產的誤解進行了澄清。 Brian Nelson 提供了關於哈馬斯獲得的加密貨幣支持的明確說明,這大大縮減了先前誇大的數字。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! 美國財政部反駁有關哈馬斯透過加密貨幣籌資報道 最初聲稱哈馬斯從加密貨幣籌得數千萬美元資金 該報導最初聲稱哈馬斯從加密貨幣籌得數千萬美元資金,但這一說法遭到了加密貨幣專家的質疑,並得到了區塊鏈分析公司Elliptic和Chainalysis的數據挑戰。這些分析結果導致報導修正,尤其是華爾街日報最初引用了Elliptic的博客文章。財政部的證詞確認了哈馬斯實際獲得的加密貨幣支持遠遠不如先前所報導的那麼大。 Brian Nelson 在向委員會發表演講時表示:「我們不認為數字很高」,這一重新評估凸顯了跟踪和解讀數字資產流動的複雜性,尤其是在恐怖組織使用數字資產的情況下。 儘管哈馬斯利用加密貨幣籌資被高估,美國財政部仍關注數字資產在資助恐怖主義方面的更廣泛影響。 Brian Nelson 強調需要進一步的工具和資源,以有效打擊虛擬貨幣的非法使用。這一立場反映了對數字資產的謹慎態度,承認了其潛在被濫用的可能性,同時也認識到在立法和政策制定過程中準確信息的重要性。 此次聽證會還突顯了對於立法努力中依賴不準確數據的擔憂。明尼蘇達州共和黨眾議員 Tom Emmer 指出這樣的錯誤信息對制定針對加密貨幣行業的法規會產生影響,他敦促修正記錄以獲得更準確的信息。

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FTX放棄經營

3個月賺1億鎂|分析指FTX放棄經營為法律團隊盤算 「為他們提供最大獲利機會」

前美國證券交易委員會(SEC)官員 John Reed Stark ,指FTX放棄經營為法律團隊盤算。他將FTX的重組計劃形容為「對強盜的搶劫」。他指出,FTX的重組計劃可能為法律團隊提供了獲利的機會。 想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊,與行業專家交流?即加入CFTime Whatsapp 討論區! John Reed Stark 在社交媒體平台上表示,考慮到法律團隊在破產程序中獲得的巨額利潤,所有FTX的客戶應該收到法律團隊的諷刺「感謝信」。他還嘲諷地表示,每個法律團隊成員可能在2024年買得起一座新的海邊別墅。 前文提要:FTX放棄繼續經營 選擇清算以全額償還受到崩潰影響的客戶 FTX放棄經營 「為法律團隊提供了獲利的機會」 根據1月31日在美國特拉華州倫敦特區舉行的聽證會,FTX的律師 Andy Dietderich 表示,儘管進行了大量努力,但FTX不會在第11章破產程序中進行重啟,即所謂的FTX 2.0計劃。 Stark 表示,他早就預見到FTX的重組計劃不太可能成功。他將重組FTX比作試圖重組「謀殺公司、卡利毒品集團和麥道夫投資咨詢服務(現代版龐氏騙局)」。 從2022年11月到2023年6月,FTX的律師和重組團隊收取了超過2億美元的費用。法院指定的費用審查員 Katherine Stadler 在2023年6月20日的一份報告中認為這些費用「目前並不完全不合理」。然而,根據最近的報酬申報,截至2023年10月31日的季度,FTX在法律和顧問費用上每小時花費約5.3萬美元。從2023年8月1日到10月31日期間的文件顯示,破產法律團隊至少收取了1.181億美元,平均每天130萬美元,或每小時53300美元,共計92天。 2024年2月1日,FTX在特拉華州的一家法院提交了出售其對破產的Genesis Global Capital的1.75億美元索賠的請求。相關對沖基金Alameda Research擁有這一索賠。如果獲得批准,FTX可以完全或部分出售該索賠,以在最佳時機進行交易。

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幣安與SEC

幣安與SEC就監管機構的加密貨幣監管展開對峙

路透報道,全球最大的加密貨幣交易所幣安與SEC(美國證券交易委員會)之間的法庭爭論持續升溫,兩者就監管特定加密貨幣資產的權限進行對峙。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 在周一的聽證會上,SEC捍衛其監管權力,而幣安則敦促聯邦法官駁回訴訟。這場爭論被視為界定美國證券監管機構在加密貨幣行業中權限的重要一步。值得一提的是,Coinbase在不久前也與SEC爭議不斷。 幣安已向法官 Amy Berman Jackson 提出要求,希望她駁回SEC對其提起的訴訟,指控幣安違反規則並涉嫌欺詐。訴訟是幣安在美國所面臨的最後一個重大法律挑戰。法官在周一的聽證會上沒有立即作出裁決,表示她將對此進行審慎考慮。 延伸閱讀:創辦人趙長鵬辭職後 幣安市佔明顯下跌 幣安與SEC爭議不斷 儘管幣安在去年11月同意支付43億美元以解決與美國司法部和商品期貨交易委員會的非法金融違規指控,以及其時任首席執行官趙長鵬承認違反美國反洗錢法並辭去職務,SEC的訴訟仍然困擾著幣安。 SEC指控幣安、趙長鵬及其美國分支操縱交易量、挪用客戶資金、未能限制美國客戶使用其平台,並對投資者在市場監控措施方面進行誤導。此外,SEC還指控幣安非法促成交易一些被視為未註冊證券的加密代幣。該案件的關鍵在於判定在幣安交易平台上交易的加密資產是否符合SEC監管的證券定義。 在聽證會上,幣安的律師 Matthew Gregory 表示:「就加密代幣而言,SEC至今一直在言不由衷。」他指出,SEC要求行業中的公司註冊,卻同時阻礙他們實現這一目標。根據1933年的《證券法》,對「證券」的定義進行了界定,但許多專家在判斷投資產品是否屬於證券時依賴於美國最高法院的案例。其中一個關鍵測試是人們是否參與了一個共同企業並期望獲利。法官對雙方律師在這個問題上的不同觀點進行了質疑。

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聯邦法官猛烈抨擊SEC

Coinbase與SEC首次口頭辯論展開 聯邦法官猛烈抨擊SEC

Coinbase與美國證券交易委員會(SEC)之間的重大法律爭議經歷了首次口頭辯論,聯邦法官猛烈抨擊SEC,Katherine Polk Failla對Coinbase對區塊鏈股權投資的解釋提出了批評,認為其比SEC更具說服力。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Linkedin! 這場口頭辯論的結果並未立即公布裁決,但法官對Coinbase對問題和相關技術的理解給予了肯定。Coinbase與SEC之間的爭議源於對於股權投資的不同觀點。Coinbase在去年6月面臨了SEC提出一項100頁訴訟,指控其股權投資服務產品屬於未註冊的證券之一。 去中心化金融教育基金代表Coinbase的友情陳述書在此次口頭辯論中受到法官的稱讚,該陳述書對區塊鏈股權投資進行了更為全面的解釋,相較於SEC此前的解釋更具說服力。 基金主張Coinbase在股權投資方面的角色是「純粹執行」,類似於提供IT服務的公司,因此不符合SEC使用的Howey測試,該測試是確定投資合同的法律標準已有近一個世紀的歷史。 聯邦法官猛烈抨擊SEC 認為Howey測試已經過時 Coinbase和其他加密行業領袖經常主張Howey測試已經過時,不適用於監管加密行業。法官在口頭辯論中提到了這些觀點,並質疑SEC為何不考慮來自支持加密的共和黨參議員Cynthia Lummis的類似觀點。法官指出,Lummis對Howey測試的立場與SEC不同,她認為這一測試已經適用了90年,而現在出現了新的情況。 Coinbase在長達五個小時的聽證會中主張SEC對Howey測試的解釋過於廣泛,並且該機構指控的Coinbase平台上的12種代幣並非證券。Coinbase的律師表示,如果投資合同與合同無關,這在1933年/1934年的國會中將引起巨大的驚訝。 目前,法官Failla需要大約2到6周的時間來決定是否應該駁回此案,或者採取其他行動,這與之前對Ripple Labs的訴訟案件相似。該案件被視為加密行業監管的重要先例,因此吸引了廣泛的關注。 根據福斯商業新聞記者 Eleanor Terret 在 X 上報道,律師聲稱法庭需要大約 2 到 6 週的時間來確定是否應駁回此案,否則將像該機構針對 Ripple Labs 長達 3.5 年的訴訟一樣陷入法律困境。

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JP摩根CEO主張關閉比特幣

因一「嚴重原因」 JP摩根CEO主張關閉比特幣

今日,美國最大銀行的CEO們在參議院銀行委員會的年度聽證會上作證,面對加密貨幣領域不確定的監管環境。在作證期間,JP摩根CEO主張關閉比特幣 ,Jamie Dimon 發表了有關比特幣的一番言論,他表示:「如果我是政府,我會關閉它」。這是對 Elizabeth Warren 參議員有關加密貨幣對犯罪活動具有吸引力的問題的回應。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Google 新聞! JP摩根CEO主張關閉比特幣 稱為犯罪分子的理想工具 Jamie Dimon 解釋: 「我一直對加密貨幣、比特幣等深感反對。你提到的其中一個真實用例就是犯罪活動,例如販毒、洗錢和逃漏稅。」 他續指,比特幣的偽匿性、即時轉帳和不符合國際經濟制裁辦公室(OFAC)的合規要求、缺乏對客戶進行審核的KYC制度以及檢測洗錢活動的能力,都使其成為犯罪分子的理想工具。 Elizabeth Warren 還詢問了富國銀行、美國銀行、花旗集團、高盛等主要銀行的CEO,是否應該要求加密貨幣公司遵守與銀行相同的反洗錢規定。所有CEO的回答都是「絕對如此」。 此次聽證會的其他證人包括富國銀行的 Charlie Scharf 、美國銀行的 Brian Moynihan 、花旗集團的 Jane Fraser 、高盛的  David Solomon 、摩根士丹利的 James Gorman 等等 。 Jamie Dimon 過去自稱是比特幣等加密貨幣的「重度懷疑論者」,並稱其為「去中心化的龐氏騙局」,但JP摩根的區塊鏈和數字貨幣業務卻在逐漸擴大。 該銀行於2020年推出了穩定幣JPM Coin,旨在改善批發支付,並表示每天處理10億美元的交易。上個月,JP摩根還為西門子和聯邦快遞等重要客戶提供了通過JPM Coin實現的自動可編程支付功能。 這次聽證會凸顯了金融界對於加密貨幣監管的關注。許多銀行CEO表示支持對加密貨幣公司實施更嚴格的反洗錢規定,以防範犯罪活動的風險。然而,加密貨幣的去中心化本質和匿名性使其難以有效監管,這抬高了政府和金融機構對加密貨幣的擔憂。

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SBF有罪確定

SBF有罪確定 恐面臨最高115年刑期 一關鍵原因令他敗訴?

在經過一個月的審判後,由12名陪審員組成的小組對這位前FTX 行政總裁的七項指控作出了有罪判決,換言之,SBF有罪確定,恐面臨最高115年的刑期。 陪審團接受了檢方近17名證人的證供,而辯方只有三名證人,其中包括SBF本人。FTX的共同創辦人Gary Wang、前工程主管Nishad Singh和前Alameda CEO Caroline Ellison都對他們的前同事提出證供。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram! SBF有罪確定 一關鍵令其敗訴? 在陪審團進行裁定之前,Bankman-Fried的證供持續了四天,期間他多次回答問題時表示「我不知道」、「我不記得」。法官Lewis Kaplan不止一次地批評他,提醒他要如實回答問題。 想應用區塊鏈技術到你的業務?UD Blockchain 從諮詢到落實,提供一站式區塊鏈技術支援。 其次,SBF的證詞與Caroline Ellison在庭上的證詞存在矛盾。Caroline Ellison 聲稱她按照 SBF 的要求製作了七份不同的Alameda資產負債表並與他分享。然而,Bankman-Fried否認有這樣的記憶,甚至表示他不確定Ellison是否將該文件發送給他。檢方宣稱,Google的元數據顯示他打開了該文件。 最終,Bankman-Fried的證詞歸咎於他的下屬。檢方在案件中描繪他為一位極為在場、有時甚至過於在場的老闆,對他的副手的行動和決策有充分了解。 然而,對於Sam Bankman-Fried來說,法律之旅還未結束。他仍面臨美國司法部有關競選財務的指控。雖然該指控最初包含在八項起訴書中,但巴哈馬拒絕引渡Bankman-Fried涉及該指控的事項,因此該指控在7月被撤銷。 然而,檢方在八月提出指控,聲稱Sam Bankman-Fried使用約1億美元的被盜資金進行政治捐款。儘管這些證供在審判期間被允許作為證據,但Kaplan法官明確告訴陪審團,Bankman-Fried並非因為當前案件而面臨這項指控。 整個審判過程中,SBF一方並未獲得明顯的勝利。然而,當Singh作證時,Bankman-Fried的律師成功使這位前工程主管承認他知道自己必須償還Alameda發放的貸款,以進行政治捐款。Singh已對於Sam Bankman-Fried的判決,他的律師團隊表示將尋求上訴。他們聲稱陪審團在評估證據和證人證詞時存在偏見,並表示Bankman-Fried對於指控的事實和證據有不同的解釋。 這個判決對加密貨幣行業產生了廣泛的影響。Sam Bankman-Fried是該行業的知名人物之一,他的交易平台FTX也在加密貨幣市場上佔有重要地位。這起案件可能引發對該行業的監管加強和更嚴格的合規要求。 同時,這也是一個關於金融犯罪和財務不正之風險的重要案例。該案展示了司法系統對於打擊此類行為的決心,並強調了對透明和合法金融操作的重視。 法官 Lewis Kaplan 將 Sam Bankman-Fried 的量刑聽證會定於3 月28 日舉行。預計他在等待量刑期間將留在布魯克林的聯邦監獄中。

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SBF準備於今日出庭作供

SBF準備於今日出庭作供 對檢察官質詢多以「這句」回應

昨日FTX案恢復開審,而SBF準備於今日出庭作供,美國地方法官Lewis Kaplan在一場特殊聽證會中,對FTX交易所創始人Sam Bankman-Fried的證詞進行評估,以確定其是否可作為證據,該聽證會卻在陪審團不在場的情況下進行。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime Facebook 及 Instgram! 當地時間周四下午約2點,Kaplan法官讓陪審團提前回家,以便他能夠決定今日證供中應禁止討論的內容。Kaplan向陪審團保證,這場長達數周的法庭案件可能在下週結束。 在聽證會上,Bankman-Fried的主要律師Mark Cohen(Cohen&Gresser律師事務所)引導他談論了一些重要議題,包括去年11月他與巴哈馬監管機構的會議,以及他從FTX的法律顧問那裡獲得的建議。 SBF準備於今日出庭作供 交叉審訊助理檢察官採取了更嚴厲態度 然而,在交叉審訊中,助理檢察官Danielle Sassoon採取了更嚴厲的態度。她對SBF提問了一系列問題,重點關注他在不同時間點所獲得的律師建議。有時候,她的問題似乎超出了聽證會的範圍。 例如,她問Bankman-Fried,「挪用客戶資金」是否被視為保護客戶資產。Kaplan法官支持了辯方的異議,認為Sassoon的問題超出了聽證會的範圍。儘管如此,Bankman-Fried仍然回答了這個問題,並否定了該指控。他笑著補充說:「我覺得有必要回答這個問題。」 Sassoon在對Bankman-Fried的連續提問中,他通常以「我不記得」為結論,這些問題涉及他在FTX使用加密信息、個人貸款以及FTX和Alameda之間的Payment Agent Agreement等問題。 在星期四之前,陪審團只通過視頻片段聽到Bankman-Fried的發言。檢察官播放了他在一個播客中提到Alameda Research名字的片段,以及他在國會關於加密貨幣的演講摘要。 Bankman-Fried面臨著七項欺詐和陰謀指控,最高可判處110年監禁。他被指控從FTX的客戶那裡竊取數十億美元的資金。

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FTX案進入關鍵時刻

FTX案進入關鍵時刻 SBF面臨進退兩難 能否出庭作供成謎

FTX案進入關鍵時刻,關鍵人物如FTX前工程總監Nishad Singh、SBF前女友Caroline Ellison等已先後作證,加密貨幣交易所 FTX 的創始人 Sam Bankman-Fried(簡稱SBF)的辯方正面臨著越來越多的挑戰,而戰局也變得日益緊張。 掌握最新加密市場動態與 AI (ChatGPT)新聞與資訊,請即追蹤 CFTime 即時新聞 及 Instgram! 據報導,SBF的辯護團隊在評估案件前景時遇到了諸多困難,尤其是在最近的證據請求被否決後,使得案件變得更加複雜。關鍵證人的證詞對檢察方的主張提供了有力支持,其中包括Caroline Ellison、Gary Wang和Nishad Singh等人。 然而,SBF的辯護律師團隊仍在尋求合適的辯護策略。在10月18日的聽證會上,SBF的首席律師Mark Cohen提出了一個重要問題:他們是否應該提出辯護,如果提出辯護,內容應該是什麼。這一聲明在案件中具有重大意義,因為它關乎著辯方的整體戰略。 據知情人士透露,SBF的辯護團隊可能會主張SBF的行為是出於善意,試圖將責任歸咎於其他因素。例如,他們可能辯稱SBF對Alameda的貸款是合法且善意的,或者指摘Ellison未能對加密貨幣價格下跌進行適當的對沖。 FTX案進入關鍵時刻 SBF一方辯護論點可能面臨著重大挑戰 然而,這些辯護論點可能面臨著重大挑戰。在交叉詢問期間,辯方無法對 Caroline Ellison 的可信度提出懷疑,這可能進一步削弱了他們的案件。此外,法庭還拒絕了引入有關Anthropic價值的證據的請求,這進一步限制了辯方的辯護範圍。 此外,SBF的藥物治療情況也成為辯方關注的焦點。根據法官Kaplan的指示,SBF在法庭審理期間不能服用藥物。這可能對他作證的能力產生影響,因此辯方可能會謹慎考慮是否讓SBF上證人席位,特別是在交叉詢問期間。 儘管辯方面臨著眾多挑戰,他們仍在評估案件的前景。目前尚不確定他們是否會提出辯護,這可能取決於他們對檢察方證據的評估以及他們的戰略考慮。 法庭戲劇即將進入關鍵時刻。據報導,檢察方的案件預計將在10月27日結束,屆時辯方將有機會在聚光燈下展現他們的辯護策略。

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